春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/11/262.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票上市申請案件。6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/082.審計委員會通過財務報告日期:110/11/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,079,5115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,9266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,4767.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,4118.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,2699.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,26910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8311.期末總資產(仟元):2,053,82012.期末總負債(仟元):1,064,78113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):989,03914.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:110/10/212.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司股務代理機構「國票綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國110年10月25日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡 電話等相關資訊詳列如下： (1)地址：105411台北市松山區南京東路五段188號15樓。 (2)電話：02-2528-8988 (3)傳真：02-2764-19996.因應措施: 凡本公司股東自民國110年10月25日（星期一）起，洽辦股票過 戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印 鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址 「105411台北市松山區南京東路五段188號15樓」辦理。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/245.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.事實發生日:110/09/072.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:本公司109年度年報部份內容7.更正前金額/內容/頁次:(1)第41頁：薪資報酬委員會運作情形(2)第59頁：股東結構(3)第76、77頁：勞資關係(4)第77頁：重要契約(5)第205頁：其他重要事項8.更正後金額/內容/頁次:(1)第41頁：職稱修改為召集人與委員、備註欄位註明改選日期(2)第59頁：揭露政府機構持股人數、持有股數及持股比例(3)第76、77頁：揭露公司勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形(4)第77頁：揭露限制條款(5)第205頁：揭露資安風險評估分析及其因應措施9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林義郎，忠正股份有限公司董事(2)吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長(3)封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事(2)林招松，臺灣大學材料料學與工程學系教授(3)王雅弘，中華無形資產鑑價股份有限公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:配合提前全面改選董事，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/14~112/06/158.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:本公司新任薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至113年7月27日同本屆董事任期屆滿截止。

1.發生變動日期:110/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、法人監事代表人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:法人董事代表人:(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)李世和，春日機械工業(股)公司董事(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理法人監事代表人:(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:法人董事代表人:(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)李世和，春日機械工業(股)公司董事(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理法人監事代表人:(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:法人董事改派代表人。7.新任者選任時持股數:不適用。8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:110/08/1010.同任期董事變動比率:不適用11.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用14.其他應敘明事項:派任陳其泰先生為上海春日機械工業有限公司董事長。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):681,6695.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,4356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,1277.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,3908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,5519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,55110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4611.期末總資產(仟元):1,995,23612.期末總負債(仟元):1,026,94513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):968,29114.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 (補充簡歷)1.發生變動日期:110/07/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春雨工廠(股)公司副董事長(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，榮剛材料科技(股)公司董事長(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政，春雨工廠(股)公司董事長(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和，春雨工廠(股)公司董事(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申，朝崗工業(股)公司總經理(6)董事：李宗憲，禾記(股)公司董事長(7)獨立董事：林義郎，忠正股份有限公司董事(8)獨立董事：吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長(9)獨立董事：封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春雨工廠(股)公司副董事長(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，榮剛材料科技(股)公司董事長(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政，春雨工廠(股)公司董事長(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和，春雨工廠(股)公司董事(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申，朝崗工業(股)公司董事長(6)董事：李宗憲，禾記(股)公司董事長(7)獨立董事：譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事(8)獨立董事：林招松，臺灣大學材料料學與工程學系教授(9)獨立董事：王雅弘，中華無形資產鑑價股份有限公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，28,821,939股(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股(6)李宗憲，317,538股(7)譚醒朝(獨立董事)，0股(8)林招松(獨立董事)，0股(9)王雅弘(獨立董事)，0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/159.新任生效日期:110/07/2810.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表董事，李世和，春雨工廠(股)公司法人代表董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表董事，李宗憲獨立董事，譚醒朝獨立董事，林招松獨立董事，王雅弘3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事陳其泰先生:春雨(東莞)五金制品有限公司董事上海友鉅五金制品有限公司董事(二)董事王炯棻先生:春雨(東莞)五金制品有限公司監事上海友鉅五金制品有限公司監事廣州金耘特殊金屬有限公司董事長天津金耘特殊金屬有限公司董事長西安金耘特殊金屬有限公司董事長嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長(三)董事長林輝政先生:春雨(東莞)五金制品有限公司董事上海友鉅五金制品有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區(2)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號(3)廣州金耘特殊金屬有限公司:廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號(4)天津金耘特殊金屬有限公司:天津經濟技術開發區第十大街70號(5)西安金耘特殊金屬有限公司:陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室(6)嘉興金耘特殊金屬有限公司:浙江省嘉興市經濟開發區曙光路128號(7)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:浙江嘉興經濟技術開發區曙光路128號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:緊固件加工及模具之製造買賣特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸、輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任生效日期:110/07/288.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林義郎，忠正股份有限公司董事(2)吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長(3)封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/14~112/06/158.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員待董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:110/07/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林義郎，忠正股份有限公司董事(2)吳怡翰，優競健身事業股份有限公司董事長(3)封昌宏，國立成功大學法律系兼任助理教授4.新任者姓名及簡歷:(1)譚醒朝，大量科技股份有限公司獨立董事(2)林招松，臺灣大學材料料學與工程學系教授(3)王雅弘，中華無形資產鑑價股份有限公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/158.新任生效日期:110/07/289.其他應敘明事項:新任審計委員推選譚醒朝先生擔任委員會召集人。

1.發生變動日期:110/07/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：林義郎(8)獨立董事：吳怡翰(9)獨立董事：封昌宏4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：譚醒朝(8)獨立董事：林招松(9)獨立董事：王雅弘5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，28,821,939股(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股(6)李宗憲，317,538股(7)譚醒朝(獨立董事)，0股(8)林招松(獨立董事)，0股(9)王雅弘(獨立董事)，0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/159.新任生效日期:110/07/2810.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(董事九人，其中三人為獨立董事)(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：譚醒朝(8)獨立董事：林招松(9)獨立董事：王雅弘6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止限制案(2)通過討論辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(3)通過討論修正「董事選舉辦法」部份條文案(4)通過討論修正「股東會議事規則」部份條文案7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/062.股東會召開日期:110/07/283.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/096.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年5月31日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,3115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,5136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(386)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,0438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,8189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,81810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):2,063,65912.期末總負債(仟元):1,111,70413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):951,95514.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.75元，共計新台幣45,217,536元。4.除權（息）交易日:110/06/295.最後過戶日:110/06/306.停止過戶起始日期:110/07/017.停止過戶截止日期:110/07/058.除權（息）基準日:110/07/059.現金股利發放日期：:110/07/2710.其他應敘明事項：:無

1. 董事會決議日期：110/03/092. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,217,536　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元