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春日機械工業公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何炎文(暫代)
4.舊任者簡歷:本公司執行副總
5.新任者姓名:賈武健
6.新任者簡歷:春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:總經理職務原由執行副總何炎文暫代，新任總經理任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何炎文(暫代)
4.舊任者簡歷:本公司執行副總
5.新任者姓名:賈武健
6.新任者簡歷:春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:總經理職務原由執行副總何炎文暫代，新任總經理任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/24
8.其他應敘明事項:發言人職務原由執行副總何炎文暫代，新任發言人任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/24
8.其他應敘明事項:發言人職務原由執行副總何炎文暫代，新任發言人任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
1.發生變動日期:111/05/24
2.法人名稱:來旺城開發有限公司
3.舊任者姓名:
(1)王炯棻
(2)孫正耀
4.舊任者簡歷:
(1)王炯棻/春日機械工業(股)公司副董事長
(2)孫正耀/春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)翁重鈞
(2)賈武健
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞/春雨工廠股份有限公司董事
(2)賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10至113/08/09
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:來旺城開發有限公司
3.舊任者姓名:
(1)王炯棻
(2)孫正耀
4.舊任者簡歷:
(1)王炯棻/春日機械工業(股)公司副董事長
(2)孫正耀/春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)翁重鈞
(2)賈武健
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞/春雨工廠股份有限公司董事
(2)賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10至113/08/09
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/132.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司副董事長5.新任者姓名:翁重鈞6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/28至113/07/279.新任生效日期:111/05/1310.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因本公司法人董事改派代表人，故副董事長一職自然解任。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:待最近期董事會通過副董事長選任案後，再行公告。
1.發生變動日期:111/04/262.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名:孫正耀4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/099.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:待法人董事指派後另行公告。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:孫正耀4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:何炎文(暫代)6.新任者簡歷:本公司執行副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:111/05/0110.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任總經理職務，並自即日起由執行副總何炎文暫代總經理一職，待最近期董事會通過總經理任命案後，再行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:孫正耀/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/05/018.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任發言人職務，並自即日起由執行副總何炎文暫代發言人一職，待最近期董事會通過發言人任命案後，再行公告。
1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會110年度審查報告書。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)110年度大陸投資概況報告。(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(4)修正「股東會議事規則」部份條文案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。
(補充4/6重訊)代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合 當地政府防疫工作於4/6進行延長封控管理，現已部分恢復正常 工作秩序與生產經營
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:上海春日機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府防疫工作延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。
6.因應措施:
依照《青浦區經委關於支持企業連續生產》之覆函，本公司在遵守防疫政策，
嚴格落實疫情防控的前提下，今日已部分恢復正常工作秩序和生產經營。
7.其他應敘明事項:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:上海春日機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府防疫工作延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。
6.因應措施:
依照《青浦區經委關於支持企業連續生產》之覆函，本公司在遵守防疫政策，
嚴格落實疫情防控的前提下，今日已部分恢復正常工作秩序和生產經營。
7.其他應敘明事項:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合當地政府防疫 工作延長封控管理 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:上海春日機械工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府防疫工作延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。6.因應措施:(1)聯繫客戶與供應商，調整出貨時間並持續關注疫情發展情形。(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合當地政府防疫 措施進行停工檢疫 1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:上海春日機械工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:子公司上海春日機械工業有限公司為配合當地政府新冠肺炎防疫 工作，自111年4月1日至4月5日進行封閉式管理，停工檢疫。6.因應措施:(1)聯繫客戶與供應商，調整出貨時間。(2)本公司配合當地政府進行全廠人員核酸檢測，並將持續關注當地疫情，採取必要應變 措施以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:本次停工對本公司財務業務無重大影響。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.1元，共計新台幣66,319,053元。4.除權（息）交易日:111/04/065.最後過戶日:111/04/076.停止過戶起始日期:111/04/087.停止過戶截止日期:111/04/128.除權（息）基準日:111/04/129.現金股利發放日期:111/05/0410.其他應敘明事項:無
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發放股利事宜 1.董事會決議日期:111/03/082.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣30,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會110年度審查報告書。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)110年度大陸投資概況報告。(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,319,053 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:111/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:郭亞筑/本公司財務經理/資誠聯合會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/088.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及代理發言人職務原由財務部郭亞筑暫代，新任財務主管及會計主管任命案經111年3月8日董事會通過生效。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):658,1845.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,1806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,075)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,8188.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,7789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,77810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3911.期末總資產(仟元):1,640,78012.期末總負債(仟元):614,76813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,026,01214.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,460,9875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):346,7486.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,9197.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,7808.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,7789.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,77810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3911.期末總資產(仟元):2,048,57612.期末總負債(仟元):1,022,56413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,026,01214.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:110/12/173.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:楊佳芳 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/12/178.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及代理發言人職務由財務部副理郭亞筑暫代，新任財務主管及會計主管待董事會決議通過任用後，再依相關規定公告。
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