0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
春日機械工業(興)公司公告
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/09
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林姿妤會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉子猛會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林姿妤會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
葉芳婷會計師
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林姿妤會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
劉子猛會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林姿妤會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
葉芳婷會計師
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
1.股東會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。
(3)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:王炯棻
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:翁重鈞
6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:舊任副董事長因法人董事改派代表人已於111年5月13日自然解任，
新任副董事長於 111年5月24日經董事會推選通過後生效。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:王炯棻
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者姓名:翁重鈞
6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:舊任副董事長因法人董事改派代表人已於111年5月13日自然解任，
新任副董事長於 111年5月24日經董事會推選通過後生效。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何炎文(暫代)
4.舊任者簡歷:本公司執行副總
5.新任者姓名:賈武健
6.新任者簡歷:春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:總經理職務原由執行副總何炎文暫代，新任總經理任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何炎文(暫代)
4.舊任者簡歷:本公司執行副總
5.新任者姓名:賈武健
6.新任者簡歷:春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:總經理職務原由執行副總何炎文暫代，新任總經理任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/24
8.其他應敘明事項:發言人職務原由執行副總何炎文暫代，新任發言人任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/05/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/05/24
8.其他應敘明事項:發言人職務原由執行副總何炎文暫代，新任發言人任命案
經111年5月24日董事會通過生效。
1.發生變動日期:111/05/24
2.法人名稱:來旺城開發有限公司
3.舊任者姓名:
(1)王炯棻
(2)孫正耀
4.舊任者簡歷:
(1)王炯棻/春日機械工業(股)公司副董事長
(2)孫正耀/春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)翁重鈞
(2)賈武健
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞/春雨工廠股份有限公司董事
(2)賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10至113/08/09
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:來旺城開發有限公司
3.舊任者姓名:
(1)王炯棻
(2)孫正耀
4.舊任者簡歷:
(1)王炯棻/春日機械工業(股)公司副董事長
(2)孫正耀/春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:
(1)翁重鈞
(2)賈武健
6.新任者簡歷:
(1)翁重鈞/春雨工廠股份有限公司董事
(2)賈武健/春雨(東莞)五金製品有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10至113/08/09
9.新任生效日期:111/05/24
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/05/132.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司副董事長5.新任者姓名:翁重鈞6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/28至113/07/279.新任生效日期:111/05/1310.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:王炯棻4.舊任者簡歷:本公司副董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:因本公司法人董事改派代表人，故副董事長一職自然解任。9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:待最近期董事會通過副董事長選任案後，再行公告。
1.發生變動日期:111/04/262.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名:孫正耀4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/099.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:待法人董事指派後另行公告。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:孫正耀4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:何炎文(暫代)6.新任者簡歷:本公司執行副總7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:111/05/0110.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任總經理職務，並自即日起由執行副總何炎文暫代總經理一職，待最近期董事會通過總經理任命案後，再行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/04/263.舊任者姓名、級職及簡歷:孫正耀/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:111/05/018.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任發言人職務，並自即日起由執行副總何炎文暫代發言人一職，待最近期董事會通過發言人任命案後，再行公告。
1.董事會決議日期:111/04/262.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會110年度審查報告書。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)110年度大陸投資概況報告。(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(4)修正「股東會議事規則」部份條文案。(本案新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。
(補充4/6重訊)代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合 當地政府防疫工作於4/6進行延長封控管理，現已部分恢復正常 工作秩序與生產經營
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:上海春日機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府防疫工作延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。
6.因應措施:
依照《青浦區經委關於支持企業連續生產》之覆函，本公司在遵守防疫政策，
嚴格落實疫情防控的前提下，今日已部分恢復正常工作秩序和生產經營。
7.其他應敘明事項:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:上海春日機械工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府防疫工作延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。
6.因應措施:
依照《青浦區經委關於支持企業連續生產》之覆函，本公司在遵守防疫政策，
嚴格落實疫情防控的前提下，今日已部分恢復正常工作秩序和生產經營。
7.其他應敘明事項:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合當地政府防疫 工作延長封控管理 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:上海春日機械工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:配合當地政府防疫工作延長封控管理，待政府通知後恢復正常運作。6.因應措施:(1)聯繫客戶與供應商，調整出貨時間並持續關注疫情發展情形。(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:目前對本公司財務業務尚無重大影響。
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告配合當地政府防疫 措施進行停工檢疫 1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:上海春日機械工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:子公司上海春日機械工業有限公司為配合當地政府新冠肺炎防疫 工作，自111年4月1日至4月5日進行封閉式管理，停工檢疫。6.因應措施:(1)聯繫客戶與供應商，調整出貨時間。(2)本公司配合當地政府進行全廠人員核酸檢測，並將持續關注當地疫情，採取必要應變 措施以確保員工安全與健康。7.其他應敘明事項:本次停工對本公司財務業務無重大影響。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.1元，共計新台幣66,319,053元。4.除權（息）交易日:111/04/065.最後過戶日:111/04/076.停止過戶起始日期:111/04/087.停止過戶截止日期:111/04/128.除權（息）基準日:111/04/129.現金股利發放日期:111/05/0410.其他應敘明事項:無
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發放股利事宜 1.董事會決議日期:111/03/082.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣30,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會110年度審查報告書。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(4)盈餘分派現金紅利報告案。(5)110年度大陸投資概況報告。(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。(2)承認本公司110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正「公司章程」部份條文案。(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,319,053 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:111/03/083.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:郭亞筑/本公司財務經理/資誠聯合會計師事務所審計部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/03/088.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及代理發言人職務原由財務部郭亞筑暫代，新任財務主管及會計主管任命案經111年3月8日董事會通過生效。
與我聯繫
