春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:執行副總

2.發生變動日期:112/11/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:何炎文/本公司執行副總

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:解任

7.生效日期:112/11/02

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:112/09/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱盈美/本公司副總經理/

榮剛材料科技(股)公司董事長特助

4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘奕涵/本公司財務部副理/

勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/09/20

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):505,636

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,588

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,016

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,835

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,062

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,062

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35

11.期末總資產(仟元):1,884,193

12.期末總負債(仟元):874,747

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,009,446

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表

(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表

(3)董事，李宗憲

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數超過法定數額，本案經票決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事長，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表

(2)副董事長，翁重鈞，春雨工廠(股)公司法人代表

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)陳其泰董事長:

上海春日機械工業有限公司董事

(2)翁重鈞副董事長:

上海春日機械工業有限公司董事長

上海友鉅五金制品有限公司董事長

春雨(東莞)五金制品有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海春日機械工業有限公司:上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號

(2)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號

(3)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海春日機械工業有限公司:螺絲機械製造買賣

(2)上海友鉅五金制品有限公司:螺絲、螺帽之買賣

(3)春雨(東莞)五金制品有限公司：螺絲、螺帽之製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.5元，共計新台幣90,435,072元。

4.除權（息）交易日:112/07/03

5.最後過戶日:112/07/04

6.停止過戶起始日期:112/07/05

7.停止過戶截止日期:112/07/09

8.除權（息）基準日:112/07/09

9.現金股利發放日期:112/07/28

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會111年度審查報告書。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)盈餘分派現金紅利報告案。

(5)111年度大陸投資概況報告。

(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案。

(2)解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月14日

至6月10日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：www.stockvote.com.tw)。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會 決議發放股利事宜

1.董事會決議日期:112/03/07

2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣25,000,000元。

3.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,270,675

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):353,087

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):117,931

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,831

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,989

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,989

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84

11.期末總資產(仟元):1,984,793

12.期末總負債(仟元):896,969

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,824

14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):558,515

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,844

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,042

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,466

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,989

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,989

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84

11.期末總資產(仟元):1,515,478

12.期末總負債(仟元):427,654

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,824

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/07

2.捐贈緣由:推廣體育活動、促進職棒發展、善盡企業責任、提升公司形象及曝光度

3.捐贈金額:新台幣300萬元

4.受贈對象:台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司

5.與公司關係:關係人

6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無

7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：112/03/07

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,435,072

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/08/09

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賈武健/總經理

3.許可從事競業行為之項目:春雨(東莞)五金制品有限公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:賈武健/總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:春雨(東莞)五金制品有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:螺絲、螺帽之製造及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:111/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭亞筑/本公司財務經理/資誠聯合會計師事務所審計部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘奕涵/本公司財務副理/勤業眾信聯合會計師事務所

審計部副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/09

8.其他應敘明事項:經本公司111年08月09日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):531,893

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,390

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,358

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):48,390

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,632

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,632

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59

11.期末總資產(仟元):1,983,382

12.期末總負債(仟元):976,421

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,006,961

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/09

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:陳其泰

4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司董事長

5.新任者姓名:翁重鈞

6.新任者簡歷:春日機械工業(股)公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:母公司重新指派董事長

9.新任生效日期:111/08/09

10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:111/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭亞筑/本公司財務經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:邱盈美/本公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/08/09

8.其他應敘明事項:經本公司111年08月09日董事會決議通過。

1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/09

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林姿妤會計師

4.舊任簽證會計師姓名2:

劉子猛會計師

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林姿妤會計師

7.新任簽證會計師姓名2:

葉芳婷會計師

8.變更會計師之原因:

會計師事務所內部調整更換簽證會計師

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/06/22

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項:

無

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(2)通過修正「董事選舉辦法」部份條文案。

(3)通過修正「股東會議事規則」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長

3.舊任者姓名:王炯棻

4.舊任者簡歷:本公司副董事長

5.新任者姓名:翁重鈞

6.新任者簡歷:春雨工廠股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:111/05/24

10.其他應敘明事項:舊任副董事長因法人董事改派代表人已於111年5月13日自然解任，

新任副董事長於 111年5月24日經董事會推選通過後生效。