春日機械工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：林義郎(8)獨立董事：吳怡翰(9)獨立董事：封昌宏4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：譚醒朝(8)獨立董事：林招松(9)獨立董事：王雅弘5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選6.異動原因:提前全面改選董事7.新任者選任時持股數:(1)春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，28,821,939股(2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，28,821,939股(3)春雨工廠(股)公司代表人林輝政，28,821,939股(4)春雨工廠(股)公司代表人李世和，28,821,939股(5)竑點科技(股)公司代表人孫明申，859,377股(6)李宗憲，317,538股(7)譚醒朝(獨立董事)，0股(8)林招松(獨立董事)，0股(9)王雅弘(獨立董事)，0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/159.新任生效日期:110/07/2810.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(董事九人，其中三人為獨立董事)(1)董事：春雨工廠(股)公司代表人陳其泰(2)董事：春雨工廠(股)公司代表人王炯棻(3)董事：春雨工廠(股)公司代表人林輝政(4)董事：春雨工廠(股)公司代表人李世和(5)董事：竑點科技(股)公司代表人孫明申(6)董事：李宗憲(7)獨立董事：譚醒朝(8)獨立董事：林招松(9)獨立董事：王雅弘6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除新任董事競業禁止限制案(2)通過討論辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(3)通過討論修正「董事選舉辦法」部份條文案(4)通過討論修正「股東會議事規則」部份條文案7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/062.股東會召開日期:110/07/283.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/096.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:列載於原定110年5月31日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,3115.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,5136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(386)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,0438.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,8189.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,81810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1311.期末總資產(仟元):2,063,65912.期末總負債(仟元):1,111,70413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):951,95514.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.75元，共計新台幣45,217,536元。4.除權（息）交易日:110/06/295.最後過戶日:110/06/306.停止過戶起始日期:110/07/017.停止過戶截止日期:110/07/058.除權（息）基準日:110/07/059.現金股利發放日期：:110/07/2710.其他應敘明事項：:無

1. 董事會決議日期：110/03/092. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,217,536　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/092.審計委員會通過財務報告日期:110/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):569,3265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,0376.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,194)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):67,1348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,9319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,93110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9411.期末總資產(仟元):1,660,71712.期末總負債(仟元):668,77213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):991,94514.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/092.審計委員會通過財務報告日期:110/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,221,0975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,6096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,8417.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,2788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,9319.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,93110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9411.期末總資產(仟元):1,971,44912.期末總負債(仟元):979,50413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):991,94514.其他應敘明事項:無。

代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜1.董事會決議日期:110/03/092.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣12,000,000元。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/092.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告(2)審計委員會109年度查核報告書(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)盈餘分派現金紅利報告案(5)109年度大陸投資概況報告(6)109年度本公司背書保證與資金貸與他人報告(7)修正「道德行為準則」部份條文案(8)修正「董事會議事規範」部份條文案二、承認事項:(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報告案(2)承認本公司109年度盈餘分配案三、討論事項:(1)辦理現金增資供初次上市（櫃）公開承銷，並由原股東全數放棄認購案(2)修正「董事選舉辦法」部份條文案(3)修正「股東會議事規則」部份條文案四、選舉事項:全面改選董事案五、其他討論事項:解除新任董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:合祥精密廠工業股份有限公司(以下簡稱「合祥公司」)2.事實發生日:109/10/263.發生緣由:經查詢台灣票據交換所，本公司客戶合祥公司因存款不足，已被通報為拒絕往來戶。本公司對合祥公司之應收票據總金額為12,810仟元，票據分24期，預計於109年11月1日至111年10月1日陸續到期。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:本公司對合祥公司之應收票據總金額為12,810仟元，占本公司109年9月自結合併財務報表資產總額0.65%。5.債權有無保全措施:本公司將採取必要之法律措施，並持續追蹤合祥公司後續發展。6.預計可能損失:依國際財務報導準則公報規定，本公司與合祥公司之應收款已有無法收回之信用風險，已於本公司109年度第3季自結財務報表認列預期信用損失提列呆帳，實際損失金額待後續法律程序確認。7.因應措施:本公司將對合祥公司提出假扣押及相關法律訴訟程序。8.其他應敘明事項 :上開事項對本公司營運及財務業務並無重大影響。

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事來旺城開發有限公司改派代表人1.發生變動日期:109/08/212.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林連對，印尼雄獅工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李世和，春雨工廠股份有限公司董事5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/14~112/07/138.新任生效日期:109/08/249.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/212.法人名稱:春雨工廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林連對，印尼雄獅工業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李世和，春雨工廠股份有限公司董事5.異動原因（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:法人董事改派代表人6.新任董事選任時持股數:163,092股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/158.新任生效日期:109/08/249.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事 及法人監事來旺城開發有限公司改派代表人1.發生變動日期:109/07/142.法人名稱:來旺城開發有限公司3.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)林連對，春日機械工業(股)公司董事(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理監事:(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:董事:(1)陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長(2)王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長(3)林連對，春日機械工業(股)公司董事(4)李宗憲，春日機械工業(股)公司董事(5)孫正耀，春日機械工業(股)公司總經理(6)胡展飛，上海春日機械工業有限公司總經理監事:(1)林輝政，春日機械工業(股)公司董事(2)孫明申，春日機械工業(股)公司董事5.異動原因:任期屆滿，重新改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/19~109/07/187.新任生效日期:109/07/148.其他應敘明事項:派任陳其泰先生為上海春日機械工業有限公司董事長，王炯棻先生為上海春日機械工業有限公司副董事長。

1.發生變動日期:109/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳裕群，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)張所鋐，春日機械工業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)林義郎，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)吳怡翰，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)封昌宏，春日機械工業(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/19~109/06/158.新任生效日期:109/07/149.其他應敘明事項:本公司第四屆薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效起算至112年6月15日同本屆董事任期屆滿截止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.7元，共計新台幣102,493,082元。4.除權（息）交易日:109/07/235.最後過戶日:109/07/246.停止過戶起始日期:109/07/257.停止過戶截止日期:109/07/298.除權（息）基準日:109/07/299.現金股利發放日期：:109/08/2010.其他應敘明事項：:無

1.股東會決議日:109/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林連對，春雨工廠(股)公司法人代表董事，孫明申，竑點科技(股)公司法人代表董事，李宗憲獨立董事，林義郎獨立董事，吳怡翰獨立董事，封昌宏3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事，陳其泰，春雨工廠(股)公司法人代表董事，王炯棻，春雨工廠(股)公司法人代表董事，林輝政，春雨工廠(股)公司法人代表7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)董事陳其泰先生:春雨(東莞)五金制品有限公司董事上海友鉅五金制品有限公司董事(二)董事王炯棻先生:春雨(東莞)五金制品有限公司監事上海友鉅五金制品有限公司監事廣州金耘特殊金屬有限公司董事長天津金耘特殊金屬有限公司董事長西安金耘特殊金屬有限公司董事長嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長(三)董事長林輝政先生:春雨(東莞)五金制品有限公司董事上海友鉅五金制品有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)春雨(東莞)五金制品有限公司:廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區(2)上海友鉅五金制品有限公司:上海市寶山區羅涇鎮民營路5號(3)廣州金耘特殊金屬有限公司:廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號(4)天津金耘特殊金屬有限公司:天津經濟技術開發區第十大街70號(5)西安金耘特殊金屬有限公司:陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室(6)嘉興金耘特殊金屬有限公司:浙江省嘉興市經濟開發區曙光路128號(7)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司:浙江嘉興經濟技術開發區曙光路128號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:緊固件加工及模具之製造買賣特殊鋼(工具鋼、低合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼)碳鋼(含中、高拉鋼筋)特殊鍛件與模具(鍛胚、車軸、機械主軸、輥子、輥軸、壓輪等)之製造加工與銷售業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/162.舊任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:春雨工廠(股)公司代表人陳其泰，春日機械工業(股)公司董事長春雨工廠(股)公司代表人王炯棻，春日機械工業(股)公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選後由新任董事相互推選6.新任生效日期:109/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)吳裕群，春日機械工業(股)公司獨立董事(2)陳文斷，春日機械工業(股)公司獨立董事(3)張所鋐，春日機械工業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待新任董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/19~109/06/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員待董事會委任後另行公告。