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春日機械工業(興)公司公告
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:上海春日機械工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上海春日機械工業有限公司因應武漢肺炎防疫，配合所在地政府春節復工時間原訂為2月10日，隨疫情發展及目前申請復工進度，復工日期可能延後，實際復工日期以當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)與客戶密切聯繫，調整出貨時間。(2)持續配合當地主管機關復工作業。(3)公司成立防疫應變中心，持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:上海春日機械工業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:上海春日機械工業有限公司(以下簡稱本公司)所在地上海市人民政府27日發布延遲復工通知，要求上海市境內企業不早於2月9日24時前復工，本公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定2月3日延遲至2月10日。6.因應措施:(1)與客戶協商調整出貨時程。(2)持續關注當地疫情、部署防疫物資及宣導健康衛生需知。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/12/022.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由永豐金證券股份有限公司股務代理部代理，自109年1月31日起，改委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部代理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年11月29日保結稽字第1080021830號函覆准予備查。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自109年1月31日起洽辦股票過戶、領取股利、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓電話:(02)2593-6666
1.事實發生日:108/11/052.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦券商之一為中國信託綜合證券股份有限公司，今日來函將於11月29日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:中國信託綜合證券股份有限公司辭任後，本公司仍有一家協辦輔導推薦證券商維持續任，故對本公司並無影響。
1.事實發生日:108/11/052.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理，擬自民國109年1月31日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國109年1月31日起委由國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至國票綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。(2)國票綜合證券股份有限公司 股務代理部地址：臺北市重慶北路三段199號4樓電話：(02)2593-6666
1.事實發生日:108/11/052.公司名稱:春日機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「國票綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「永豐金證券股份有限公司」之業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:108/06/042.重要決議事項:一、承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司107年度盈餘分配案(每股配發現金股利2.0元)。三、通過修訂「公司章程」部分條文案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。五、通過修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。六、通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2.0元，共計新台幣120,580,096元。4.除權（息）交易日:108/06/275.最後過戶日:108/06/286.停止過戶起始日期:108/06/297.停止過戶截止日期:108/07/038.除權（息）基準日:108/07/039.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為108年7月25日。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/06/043.舊任者姓名、級職及簡歷:劉明正(暫代)，上海春日機械工業有限公司副總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:高旭邦，上海春日機械工業有限公司財務經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經本公司108年6月4日董事會通過任命案。7.生效日期:108/06/048.新任者聯絡電話:86-21-597428889.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/043.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司107年度營業報告(2)審計委員會107年度查核報告書(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)107年度大陸投資概況報告(5)107年度本公司背書保證與資金貸與他人報告二、承認事項:(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司107年度盈餘分配案三、討論事項:(1)討論修訂「公司章程」部份條文案(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(3)討論修訂「背書保證管理辦法」部份條文案(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/066.停止過戶截止日期:108/06/047.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因：:不適用9.其他應敘明事項:1、受理持股1%以上股東提案期間及地點:108年3月22日至108年4 月3日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山 區大寶街50號)2、凡有意提案之股東請依公司法172條之1規定辦理，郵寄者請 以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣。
代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜1.董事會決議日期:108/03/062.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣20,000,000元。3.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,580,096 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:108/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許書鳴，上海春日機械工業有限公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:劉明正(暫代)，上海春日機械工業有限公司副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/03/018.新任者聯絡電話:86-21-597428889.其他應敘明事項:上海春日財務主管職務由劉明正副總經理暫代，新任人選待董事會通過任命案後另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:協理2.發生變動日期:107/08/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林永祥，協理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/08/158.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:楊佳芳 財務經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:楊佳芳 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:07-62121969.其他應敘明事項:任命案經107年8月7日董事會通過生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/08/073.舊任者姓名、級職及簡歷:張采蓁 稽核(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:張采蓁 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/08/078.新任者聯絡電話:07-62121969.其他應敘明事項:任命案經107年8月7日董事會通過生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:蕭明瑞 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管、會計主管、代理發言人:楊佳芳 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/07/028.新任者聯絡電話:07-62121969.其他應敘明事項:財務主管、會計主管及代理發言人職務由楊佳芳經理暫代，待董事會通過任命案後另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:袁佳樺 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張采蓁 稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/07/028.新任者聯絡電話:07-62121969.其他應敘明事項:內部稽核主管職務由稽核職務代理人張采蓁暫代，待董事會通過任命案後另行公告。
1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:一、承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司106年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.8元)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.8元，共計新台幣108,522,086元。4.除權（息）交易日:107/07/045.最後過戶日:107/07/056.停止過戶起始日期:107/07/067.停止過戶截止日期:107/07/108.除權（息）基準日:107/07/109.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為107年7月31日。
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