普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:107/08/232.辦理資本變更登記完成日期:107/08/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 392,559,200元，在外流通股數為39,255,920股，每股淨值為新台幣3.66元。(2)本次註銷減資新台幣3,699,500元，註銷股份369,950股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣 388,859,700元，在外流通股數為38,885,970股，每股淨值為新台幣3.70元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/08/27接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(107年第二季)會計師核閱財務報告計算。

代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項1.股東會日期:107/08/102.重要決議事項:(1)通過承認本公司章程修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :無4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/08/10董事會通過重要決議如下： 一、本公司107年第二季合併財務報告案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司之孫公司Danner Laboratory Inc. (簡稱DLI)，累計對DLI 債權美金$300,000元。2.前述部份債權即將到期，為健全集團財務狀況，本公司擬將直接對孫公司DLI 之債權美金$200,000元，以「以債轉股」之方式增資孫公司DLI。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:於以債轉股事實發生日時，將按取得及處分資產相關規定，另行發布 重大訊息。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:107/08/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣3,699,500元4.消除股份:369,950股5.減資比率:0.951%6.減資後實收資本額:新台幣388,859,700元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/08/13。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.本公司為拓展產品之銷售，擴大通路據點，與源河生技合資公司。 2.本合資案本公司以提供技術合作或勞務方式為合資投入方式。 3.授權董事長代表公司處理相關溝通及後續處理事項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/11/053.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).選舉事項 1.補選本公司二席獨立董事案。(2).討論事項 1.擬解除本公司補選獨立董事及現任董事競業禁止之限制案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).臨時動議5.停止過戶起始日期:107/10/076.停止過戶截止日期:107/11/057.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/08/102.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計普通股20,000仟股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計預計新台幣200,000仟元6.發行價格:擬請董事會授權董事長於新台幣不低於12元，依實際發行價格訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%，預計2,000仟股 由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘發行股份之90% 預計18,000仟股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務 代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足 一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關日期、發行價格、計畫項目、資金運用計畫 及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准後，另行訂定認股基準日及增資基準 日。

1.發生變動日期:107/07/312.舊任者姓名及簡歷:簡海珊普生股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:於107年07月31日向普生公司提出辭任，並於自107年08月31日起生效，本公司於接獲辭任當日發布訊息，辭任完成後將另行公告。

1.發生變動日期:107/07/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:簡海珊普生股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:於107年07月31日向普生公司提出辭任，並於自107年08月31日起生效，本公司於接獲辭任當日發布訊息，辭任完成後將另行公告。

1.傳播媒體名稱:ETtoday東森新聞2.報導日期:107/07/213.報導內容: 有關107年7月21日ETtoday東森新聞 普生（4117）也積極推動配有P113+胜月太藥的漱口水、噴劑商品切入……動能， 法人也看好下半年可望有雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、承認事項：（1）通過一O六年度決算表冊案。（2）通過一O六年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無1.

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(2)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認本公司106年度盈餘分派案。(4)通過承認本公司臺灣中小企業銀行週轉金融資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:107/06/272.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合業務需求及法條修訂6.因應措施:待提請股東會討論後上傳修訂後條文至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加凱基證券舉辦之2018年第二季醫學美容生技產業研討會符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/251.召開法人說明會之日期：107/05/252.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券(台北市明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2018年第二季醫學美容生技產業研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無符合

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/05/033.報導內容: 有關107年5月3日工商時報B4版 普生（4117）近年檢測......醫美營收占比達一成水準，今年銷售動能有望年增 15∼20％，營收佔比朝15%推進，...約1成以上增長表現，推估年度營運有望交出 10~20%成長力道。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/302.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因合併財務報告書中漏列編製個體財務報告之情事及相關註明文字，故補正本公司106年度合併財報及相關XBRL資訊之修正。更補正內容如下：1.合報務報告書中新增編製個體報告之情事及註明『已編製個體財務報告，並經會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考』之字樣。2.更正XBRL資訊有關上述之揭露。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/021.召開法人說明會之日期：107/05/022.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：第一金證券(台北市長安東路一段22號7樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:107/03/292.公司名稱:普生(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司一○六年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一○六年度財務報表業已編制完竣，業經會計師查核竣事後於董事會通過 ，並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○七年股東常會承認。

代子公司居禮(股)公司公告董事會通過以現金增資方式間接投資孫公司Danner Laboratory Inc.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:GB Holdings Limited股權2.事實發生日:107/3/29~107/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:不適用每單位價格:不適用交易總金額:400,000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:107.3.29經居禮(股)公司董事會通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量:1,086,000股累計投資金額:USD543,000元持股比例:36.76%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財報中總資產比例:4.84%占公司最近期財報中股東權益比例:9.65%最近期財報營運資金數額:TWD 31,869(仟元)13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:因應Danner Laboratory Inc.營運資金所需並協助改善財務結構15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年3月29日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年3月29日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:上述總交易金額(C)係依兆豐銀行3/29平均收盤匯率TWD/USD=29.15換算金額揭露