普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:108/03/282.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/282.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (4)通過修訂「背書保證處理程序」案。 (5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過改選董事及監察人案。 (7)通過合作金庫週轉金融資案。 (8)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/282.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).報告事項： 1.本公司一O七年度營業報告。 2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。(2).承認事項： 1.一O七年度營業報告書及財務報表案。 2.一O七年度虧損撥補案。 3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。(3).討論及選舉事項： 1.本公司章程修訂案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。(4).臨時動議：5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項: 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告108年股東常會受理股東提案、提名董事 (含獨立董事)及監察人候選人相關事宜如下： (1)受理期間：自108年4月9日起至108年4月19日16時止。 (2)受理地點：新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。 (3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)及監察人候選人之股東應於108年4月19日16時 前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或 「董事(含獨立董事)及監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東 提案或提名若有違公司172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會議案或候選 人名單。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/03/253.報導內容: 有關108年03月25日工商時報 普生精準檢測中東、美國市場新單告捷。 大數據檢驗服務通路方面，普生……推進來自美國營收明顯大幅成長。 法人推估今年營運可望有30％增長力道。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/182.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司107年度現金增資總發行股數1,000,000股，每股發行價格15元， 總計15,000,000元，已於108年3月18日業己全數收足。 (2)本公司並訂定108年3月18日為增資基準日。

公告本公司107年現金增資發行新股調整發行股數 及募集金額經主管機關核准1.事實發生日:108/03/122.原公告申報日期:107/12/133.簡述原公告申報內容: 一、本公司107年現金增資發行新股案，因考量本次現金增資作業時程需要，經向金融 監督管理委員會申請現金增資特定人繳款集期間延長三個月至108年03月18日，係於 107年12月13日茲收到核准函，業經金融監督管理委員會107年12月12日金管證發字 第1070346167號函同意備查在案。 二、除延長特定人之繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均 維持不變。4.變動緣由及主要內容: 因部份特定人-策略性潛在投資者準備不及，為確保現金增資計畫順利進行，原申請 發行新股股數20,000仟股，擬向主管機關申請變更調整為1,000仟股，每股發行 價格新台幣15元不變。 經108年3月4日董事會決議通過，係於108年03月12日茲收到核准函，業經金融監督 管理委員會108年03月08日金管證發字第1080306075號函同意備查在案。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:原股東認購比例為90%，調整前每仟股可認購約462.89188619股，調整後每仟股可認購約23.14459430股，對於本補償辦法公告前已繳款之原股東認購股數超過其股東認股比例，本公司將訂定相關之補償方案。基於保護股東權益，對已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員工等訂定相關之補償方案及承諾書如下：一、本公司因調整發行股數及募集金額致已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員 工等可能主張其權利受損部份，特訂本補償方案補償之。(1)適用對象：已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員工。(2)申請期間：奉主管機關核准並公告日起至108年03月15日止。(3)補償方案：對於本補償辦法公告前已繳交股款之超過股東認股比例之原股東、員工等 ，如已無認購意願者，利率按中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。 計算公式如下： 認購股款x【1+(繳款日~實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期儲金 (小額)牌告機動利率(註2)/365】(4)若仍未能於募集期限內募集資金完成，將退還原股東、員工及認股人所繳納之股款 並加計利息，退款金額之計算公式如下： 認購股款x【1+(繳款日~實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期儲金 (小額)牌告機動利率(註2)/365】註1：實際退款日暫訂於108年3月18日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。註2：中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率係以補償方案公告日中華郵政公告 之利率計算之。(5)欲申請退還股款之已繳交股款之超過股東認股比例原股東、員工等，請於申請期間 截止前，逕向本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區 長安東路一段22號5樓，電話：(02-2563-5711)洽詢並完成申請，逾期未申請者，視 同維持原認購意願。二、承諾書如下：普生股份有限公司107年現金增資發行普通股乙案，業於金融監督管理委員會107年09月19日金管證發字第1070334867號函申報生效。及金融監督管理委員會107年12月12日金管證發字第1070346167號函核准在案。原股東及員工未繳款部份授權董事長洽特定人按發行價格認購，今因部份特定人-策略性潛在投資者準備不及，恐無法於繳款期限內完成繳款，為免影響公司後續作業，經董事會決議調整發行股數為1,000,000股，每股發行價格為新台幣15元，募集金額為新台幣15,000,000元，向主管機關申請調整發行股數及募集金額，以利公司後續發展，避免有資金短絀之情形，進而造成公司股東權益受損。本人特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東、員工或投資人權益，若原股東、員工或投資人在本期間若有損及權益之情事，本人願負賠償責任。普生股份有限公司董事長：林宗慶

公告本公司董事會決議調整107年現金增資發行新股 發行股數及募集金額1.事實發生日:108/03/042.原公告申報日期:107/08/103.簡述原公告申報內容: 本次現金增資發行新股股數為20,000仟股，每股面額新台幣10元， 發行總金額：新台幣200,000仟元 每股發行價格：新台幣15元4.變動緣由及主要內容: 因部份特定人-策略性潛在投資者準備不及，為確保現金增資計畫順利進行，原申請 發行新股股數20,000仟股，擬向主管機關申請變更調整為1,000仟股，每股發行 價格新台幣15元不變。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:本現金增資變更案俟經主管機關核准後，其後續相關事宜授權董事長 依規定全權辦理。

代子公司居禮股份有限公司公告資金貸與達處理準則 第二十二條第一項第三款應公告申報事項1.事實發生日:108/02/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:普生股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司(3)資金貸與之限額(仟元):10000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10000(8)本次新增資金貸與之原因:短期營運資金週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):392559(2)累積盈虧金額(仟元):2913585.計息方式:2.1%6.還款之:(1)條件:依各筆貸放之到期日或提前清償(2)日期:每次資金貸放自放款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):100008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.969.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

公告本公司107年度現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購1.事實發生日:107/12/212.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量或理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 林孟德 153,726 100%董事 德慧國際股份有限公司 3,429,076 100%董事 台灣新光商銀受託保管頂榮有限公司投資專戶 330,499 100%董事 台灣新光銀行受託保管長青盈有限公司投資專戶 249,961 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之5.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：107/12/191.召開法人說明會之日期：107/12/192.召開法人說明會之時間：14 時 45 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義路四段236號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之「2018 Quality Stocks論壇」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:107/12/132.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司107年現金增資發行新股案，因考量本次現金增資作業時程需要，經向金融 監督管理委員會申請現金增資特定人繳款集期間延長三個月至108年03月18日，係於 107年12月13日茲收到核准函，業經金融監督管理委員會107年12月12日金管證發字 第1070346167號函同意備查在案。二、除延長特定人之繳款期間外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均 維持不變。6.因應措施:一、基於保護股東權益，對已繳股款之原股東、員工及認股人特訂相關補償方案如下：1.適用對象： 對於本補償辦法公告前已繳納股款之股東、本公司員工及認股人。2.申請期間： 自本補償方案公告日起，至108年02月27日止。3.申請方式： 對於公告前已繳納股款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，請填具「股款 退回申請書」，檢附原股東或員工認股繳款書存查聯影本加蓋股東原留印鑑，於申請 期間截止日前親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)向本公司股務代理機構(「第一 金證券股份有限公司股務代理部代理部」(地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓 ，TEL：(02)2563-5711)提出申請，逾期未送(寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原 認購意願。4.應退還股款之退還日期及方式：(1)對於本補償辦法公告前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，利率按 中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。計算公式如下：認購股款x 【1+(繳款日~實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動 利率(註2)/365】(2)申請延長繳款期間後，若仍未能於募集期限內募集資金完成，將退還原股東、員工及 認股人所繳納之股款並加計利息，退款金額之計算公式如下：認購股款x【1+(繳款日 ~實際退款日(註1)之天數)x中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率(註2)/ 365】 註1：實際退款日暫訂於108年3月18日，應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。 註2：中華郵政之一年期定期儲金(小額)牌告機動利率係以補償方案公告日中華郵政 公告之利率計算之。二、承諾書本公司107年第一次現金增資發行新股乙案，業經金融監督管理委員會107年09月19日金管證發字第1070334867號函申報生效在案，茲因認購作業時間不足，經考量避免影響股東權益及資金募集之可行性，故延長特定人繳款期間三個月（至108年3月18日），上述延長特定人繳款期間對原股東、員工以及認股人權益應尚無重大影響，若因此致原股東、員工以及認股人權益發生損害並以書面提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償之責任。普生股份有限公司董事長：林宗慶7.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司之孫公司Danner Laboratory Inc. (簡稱DLI)，累計對DLI 債權美金$300,000元。2.前述部份債權即將到期，因應DLI業務發展需求，本公司擬將直接對孫公司DLI 之債權美金$100,000元，「以債轉股」之方式增資孫公司DLI。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/302.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:簡海珊4.新任者姓名及簡歷:吳金洌5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員簡海珊於107/8/31辭任，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/278.新任生效日期:107/11/309.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/11/052.舊任者姓名及簡歷:Marietta Wu及簡海珊3.新任者姓名及簡歷:林倩如、吳金洌4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事二席6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:107/11/05~108/06/278.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:107/11/052.重要決議事項: 一、選舉事項：補選本公司二席獨立董事案。 新任獨立董事：林倩如、吳金洌。 二、討論事項： 第一案：通過解除本公司補選獨立董事及現任董事競業禁止之限制案。 第二案：通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 三、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

107年股東臨時會解除本公司補選獨立董事及現任董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:107/11/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:王鍾渝 董 事:德慧國際股份有限公司代表人:宣明智 獨立董事:莊哲仁 獨立董事:林倩如 獨立董事:吳金洌3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/10/293.報導內容: 有關107年10月29日工商時報 普生…醫旗下檢測標案……，不僅今年業績明顯推進，明年有望更上層樓。 普生檢測、伴隨式診斷及P113+胜月太業務報喜，前8月毛利率51％……; 法人推估，今年營運年增20~30％。 普生P113+胜月太事業，除自有品牌(OBM)…，拓展兩岸電商平台及實體通路。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/10/093.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮 財會主管、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/10/098.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:前已於107/10/01公告異動，107/10/09董事會通過追認 。

1.董事會決議或公司決定日期:107/10/092.發行股數:20,000,000股。3.每股面額:104.發行總金額:200,000,000元。5.發行價格:156.員工認購股數:2,000,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%，18,000,000股 每壹仟股認購股數462.89188619股。8.公開銷售方式及股數:無。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊。 繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股， 授權董事長洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:107/11/1113.最後過戶日:107/11/0614.停止過戶起始日期:107/11/0715.停止過戶截止日期:107/11/1116.股款繳納期間:自107/11/14至107/12/14。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107/09/2518.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行及全台各分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行六家分行。20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會107年09月19日金管證發字 第1070334867號函申報生效在案。 (2)本次現金增資預計於股款募集完成後，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記 後30日內發放，股票發放日期將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮 財會主管、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/10/018.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項:新任財會主管、代理發言人待董事會聘任後依相關規定公告。