普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/09/252.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：107/09/25 (2)代收價款行庫：臺灣中小企業銀行新竹分行 (3)專戶存儲行庫：合作金庫商業銀行六家分行

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:107/09/213.報導內容: 有關107年9月21日工商時報 法人估，今年營運有望展現20∼30％年增表現，...明年檢測服務標案訂單持續貢獻， 中東、東南亞市場後市看好，加上P113+胜?藥市持續成長，營運力拼盈餘貢獻....， …內部規畫明年將提出上櫃申請。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:PChome新聞2.報導日期:107/09/203.報導內容: 有關107年9月20日PChome新聞報導 預期今年全年度營收可望落在2.2~2.3億元左右，...........，明年營運 有機會可始賺錢。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加元富證券法人處舉辦之「2018年美容保養生技產業研討會」符合條款第XX款：30事實發生日：107/09/181.召開法人說明會之日期：107/09/182.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券於107年09月18日舉辦之2018年美容保養生技產業研討會，說明107年第二季之財務、營運成果及公司未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/09/113.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇云睿 財會主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:107/09/118.新任者聯絡電話:03-57792219.其他應敘明事項: 財會主管、代理發言人由稽核經理黃麗庭暫代。 新任財會主管、代理發言人待董事會聘任後依相關規定公告。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品 或技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:107/09/032.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1070024501號函， 經濟部工業局出具本公司係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/08/312.舊任者姓名及簡歷:簡海珊普生股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/08/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:簡海珊普生股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:107/08/232.辦理資本變更登記完成日期:107/08/233.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 392,559,200元，在外流通股數為39,255,920股，每股淨值為新台幣3.66元。(2)本次註銷減資新台幣3,699,500元，註銷股份369,950股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣 388,859,700元，在外流通股數為38,885,970股，每股淨值為新台幣3.70元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/08/27接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(107年第二季)會計師核閱財務報告計算。

代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項1.股東會日期:107/08/102.重要決議事項:(1)通過承認本公司章程修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :無4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/08/10董事會通過重要決議如下： 一、本公司107年第二季合併財務報告案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司之孫公司Danner Laboratory Inc. (簡稱DLI)，累計對DLI 債權美金$300,000元。2.前述部份債權即將到期，為健全集團財務狀況，本公司擬將直接對孫公司DLI 之債權美金$200,000元，以「以債轉股」之方式增資孫公司DLI。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:於以債轉股事實發生日時，將按取得及處分資產相關規定，另行發布 重大訊息。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:107/08/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣3,699,500元4.消除股份:369,950股5.減資比率:0.951%6.減資後實收資本額:新台幣388,859,700元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/08/13。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 1.本公司為拓展產品之銷售，擴大通路據點，與源河生技合資公司。 2.本合資案本公司以提供技術合作或勞務方式為合資投入方式。 3.授權董事長代表公司處理相關溝通及後續處理事項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.股東臨時會召開日期:107/11/053.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:(1).選舉事項 1.補選本公司二席獨立董事案。(2).討論事項 1.擬解除本公司補選獨立董事及現任董事競業禁止之限制案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3).臨時動議5.停止過戶起始日期:107/10/076.停止過戶截止日期:107/11/057.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/08/102.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計普通股20,000仟股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計預計新台幣200,000仟元6.發行價格:擬請董事會授權董事長於新台幣不低於12元，依實際發行價格訂定。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份10%，預計2,000仟股 由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):其餘發行股份之90% 預計18,000仟股由原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務 代理人辦理拼湊，繳款截止日止原股東或員工認購不足、放棄認購或拼湊後不足 一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關日期、發行價格、計畫項目、資金運用計畫 及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜， 或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，擬授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准後，另行訂定認股基準日及增資基準 日。

1.發生變動日期:107/07/312.舊任者姓名及簡歷:簡海珊普生股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:於107年07月31日向普生公司提出辭任，並於自107年08月31日起生效，本公司於接獲辭任當日發布訊息，辭任完成後將另行公告。

1.發生變動日期:107/07/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:簡海珊普生股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人業務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/09~108/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:於107年07月31日向普生公司提出辭任，並於自107年08月31日起生效，本公司於接獲辭任當日發布訊息，辭任完成後將另行公告。

1.傳播媒體名稱:ETtoday東森新聞2.報導日期:107/07/213.報導內容: 有關107年7月21日ETtoday東森新聞 普生（4117）也積極推動配有P113+胜月太藥的漱口水、噴劑商品切入……動能， 法人也看好下半年可望有雙位數成長。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關本公司之財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、承認事項：（1）通過一O六年度決算表冊案。（2）通過一O六年度虧損撥補案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無1.