普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業管理辦法」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過改選第十屆董事及監察人案。1.選任董事七席:德慧國際股份有限公司三席(戶號:130)德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶德慧國際股份有限公司代表人-宣明智德慧國際股份有限公司代表人-劉明山英屬維京群島商頂榮有限公司二席(戶號:408)英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華王鍾渝詹慶彬(戶號:349)2.選任監察人三席:英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙陳嘉尚彭瓊芳(六)通過解除新任董事競業禁止行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶董 事:德慧國際股份有限公司代表人-宣明智董 事:德慧國際股份有限公司代表人-劉明山董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華董 事:英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-廖文城董 事:王鍾渝董 事:詹慶彬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙，康林生物科技(股)董事長秘書吳太光，勤立生物科技(股)總經理彭瓊芳，賦格生物科技有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙，康林生物科技(股)董事長秘書陳嘉尚，德積科技董事長彭瓊芳，賦格生物科技有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙:540,000股陳嘉尚:0股彭瓊芳:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/07/15~99/07/148.新任生效日期:99/07/15~102/07/149.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:李源鐘，兆豐國際商業銀行股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:林宗慶，普生股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:99/07/157.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:報告事項：(1)98年度營業狀況報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。承認事項：(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)承認98年度虧損撥補案討論事項(一)：(1)修訂「背書保證」及「資金貸予」處理程序案。(2)修訂本公司公司章程。選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案討論事項(二)：(1)解除新任董事競業禁止案。其他議案及臨時動議：四.其他議案及臨時動異5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案，受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：99年4月7日至99年4月16日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於99年4月7日至99年4月16日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東路二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。(凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，過戶務請於99/04/23(星期五)下午四時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以99/04/25郵戳為憑。

1.董事會決議日期:99/04/072.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:99/04/072.原計畫申報生效之日期:96/11/303.變動原因:原增資款有NT$1,500萬投資在PCR GMP廠房，預估HCV PCR証照無法在今年度取得。擬將約NT$800萬投資加拿大Pacgen公司並使用該公司人力資源以建立對北美及中國大陸的銷售平台來增加公司未來銷售業績。4.歷次變更前後募集資金計畫:變更前:原計劃資金用途為汰舊換新廠房設備39,000仟元，營運資金9,000仟元。變更後:變更後資金用途為汰舊換新廠房設備31,000仟元，轉投資海外事業8,000仟元，營運資金9,000仟元。5.預計執行進度:民國100年第一季執行完成變更後之計畫。6.預計完成日期:民國100年3月31日7.預計可能產生效益:使用該公司人力資源以建立對北美及中國大陸的銷售平台來增加公司未來銷售業績8.本次變更對股東權益之影響:無9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:99/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:彭兆銘、管理部副總、本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭、會計主管、本公司會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:於本公司任滿20年榮退7.生效日期:99/03/018.新任者聯絡電話:03-5779221-2119.其他應敘明事項:原財務主管、會計主管於99/2/28榮退

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:99/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏哲、研發部副總經理、本公司製造部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫不派任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:於本公司任滿25年榮退7.生效日期:99/03/018.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:原研發主管於99/2/28榮退

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:彭兆銘、管理部副總、本公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林宗慶、總經理、通用電子(股)公司處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:於本公司任滿20年榮退7.生效日期:99/03/018.新任者聯絡電話:03-5779221-2509.其他應敘明事項:原發言人於99/2/28榮退

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏哲、研發部副總經理、本公司製造部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇慶珠、行銷部處長、本公司行銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:於本公司任滿25年榮退7.生效日期:99/03/018.新任者聯絡電話:03-5779221-2539.其他應敘明事項:原代理發言人於99/2/28榮退

1.事實發生日:98/10/282.公司名稱:北京科美生物技術有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:雙方終止原先成立合資公司，從事抗原、抗體之製造及銷售之協議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/09/082.公司名稱:居禮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):62.89%5.發生緣由:居禮公司前聘任之王連嚴醫師狀告公司違反聘僱合約，雙方已以支付未付薪資33萬元合解。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/06/242.重要決議事項:(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十七年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:98/04/092.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/092.股東會召開日期:98/06/243.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：1.九十七年度營業狀況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。二.承認事項：1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。三.討論事項：1.修定「取得或處分資產處理程序」。四.其他議案及臨時動異5.停止過戶起始日期:98/04/266.停止過戶截止日期:98/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案，受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：98年4月10日至98年4月20日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於98年4月10日至98年4月20日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東路二段95號8樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。(凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，過戶務請於98/03/27(星期五)下午四時三十分前親洽或郵寄本公司股務代理人兆豐證券股務代理部(地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)電話02-33890898辦理過戶手續。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。掛號郵寄者以98/03/27郵戳為憑。

1.事實發生日:98/04/092.公司名稱:北京科美生物技術有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):無5.發生緣由:雙方合資人民幣300萬元成立合資公司，從事抗原、抗體之製造及銷售。北京科美以人民幣153萬元現金投資，佔有51%股權，本公司以技術作價人民幣147萬元，佔有49%股權。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:合資公司之銷售額本公司可獲得3%之權利金，累計至美金50萬元止。

1.發生變動日期:98/03/272.法人名稱:英屬維京群島商頂榮有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林芳序,康林生物科技(股)公司代理董事長4.新任者姓名及簡歷:閔建華,康訊科技(股)公司總經理特助5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/07/15~99/07/147.新任生效日期:98/03/278.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/03/182.公司名稱:居禮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):62.89%5.發生緣由:居禮公司前聘任之王連嚴醫師狀告公司違反聘僱合約，要求賠償109萬元及公開道歉6.因應措施:居禮公司將委請律師答辯7.其他應敘明事項:求償金額對本公司影響極微

1.發生變動日期:98/02/272.法人名稱:英屬維京群島商長青盈有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭明德,樂音有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:孔祥蕙,康林生物科技(股)公司特別助理5.異動原因:法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/02/06~99/07/147.新任生效日期:98/02/278.其他應敘明事項:無