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普生(興)公司公告
1.董事會決議日期:112/04/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及
財政部證券期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第
0910003455號令規定之特定人為限。
(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以引進策略
性投資人對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權
董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司
之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以
符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:
擬於10,000,000股額度內私募普通股，自股東會決議之日起一年二次
內辦理。
5.得私募額度:
以不超過10,000,000股普通股額度內辦理，總金額依實際私募情形，
授權董事會決行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價
簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列
二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之
。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議
成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定
人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:
為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機
會，同時充實營運資金以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬
採私募方式辦理發行普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公
司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:
不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:
本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券
交易法第43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規
定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三
年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額
及資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令
變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬
請股東會授權董事會全權處理之。
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及
財政部證券期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第
0910003455號令規定之特定人為限。
(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以引進策略
性投資人對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權
董事長以有助公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司
之獲利，能對股東權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以
符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:
擬於10,000,000股額度內私募普通股，自股東會決議之日起一年二次
內辦理。
5.得私募額度:
以不超過10,000,000股普通股額度內辦理，總金額依實際私募情形，
授權董事會決行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價
簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列
二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之
。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議
成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定
人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:
為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機
會，同時充實營運資金以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬
採私募方式辦理發行普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公
司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:
不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:
本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券
交易法第43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規
定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三
年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額
及資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令
變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬
請股東會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一一一年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(本次增列)
4.修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.發行限制員工權利新股案。
2.擬辦理私募普通股案。(本次增列)
3.擬解除董事及其代表人競業限制案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.一一一年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(本次增列)
4.修訂本公司「董事會議事規則」案。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.發行限制員工權利新股案。
2.擬辦理私募普通股案。(本次增列)
3.擬解除董事及其代表人競業限制案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。
1. 日期：112/04/26
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間： 至
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：無面額
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間： 至
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：無面額
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-40,871
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-46,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-53,817
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-53,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.89
11.期末總資產(仟元):1,550,572
12.期末總負債(仟元):857,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,520
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,459
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-40,871
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-46,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-53,817
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-53,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.89
11.期末總資產(仟元):1,550,572
12.期末總負債(仟元):857,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,520
14.其他應敘明事項:無
本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/03/29
1.召開法人說明會之日期：112/03/29
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/03/29
1.召開法人說明會之日期：112/03/29
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:112/03/24
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。
(2)通過修訂本公司內部控制制度案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。
(2)通過修訂本公司內部控制制度案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期:112/03/24
2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本
公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司
治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與
公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各
年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年:
50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」
，第五條第四項及第五項規定處理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控
制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至
少符合下列條件之一者:
a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。
所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能
激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益，
並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關
費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司
普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況
下可能費用化總金額為22,992仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目
前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及
目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣
8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋
112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司
每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託
保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利
新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之
處分。
B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項
等皆由交付信託保管機構依約執行。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，
其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公
積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份
相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得
條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還
限制員工權利新股。
(2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指
定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)
信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託
保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後
生效，發行前修正時亦同。
(2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時
，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。
3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本
公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司
治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與
公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各
年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年:
50%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」
，第五條第四項及第五項規定處理。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控
制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至
少符合下列條件之一者:
a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。
所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能
激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益，
並確保公司員工利益與股東利益相結合。
9.可能費用化之金額:
本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關
費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司
普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況
下可能費用化總金額為22,992仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目
前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及
目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣
8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋
112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司
每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託
保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：
A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利
新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之
處分。
B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項
等皆由交付信託保管機構依約執行。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，
其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公
積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份
相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得
條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還
限制員工權利新股。
(2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指
定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)
信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託
保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後
生效，發行前修正時亦同。
(2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時
，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。
(2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達
受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案
或名單。
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：
(1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。
(2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及
聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達
受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案
或名單。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/13
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/13
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管/普生股份有限公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管/協易機械工業股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/16
8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管，補充相關人員簡歷。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管/普生股份有限公司財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管/協易機械工業股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/16
8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管，補充相關人員簡歷。
1.事實發生日:111/12/16
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。
(2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。
(3)通過111年度年終獎金發放基數案。
(4)通過本公司112年度預算。
(5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。
(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(7)通過本公司112年度稽核計畫案。
(8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。
(2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。
(3)通過111年度年終獎金發放基數案。
(4)通過本公司112年度預算。
(5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。
(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
(7)通過本公司112年度稽核計畫案。
(8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/16
8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/16
8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:111/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/16
8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:111/12/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/16
8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:林宗慶
4.舊任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:林宗慶
6.新任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任董監事任期即將屆滿，經唯一法人股東普生股份有限公司重新指派
董監人選而選舉子公司董事長
9.新任生效日期:111/12/14
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:林宗慶
4.舊任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:林宗慶
6.新任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:原任董監事任期即將屆滿，經唯一法人股東普生股份有限公司重新指派
董監人選而選舉子公司董事長
9.新任生效日期:111/12/14
10.其他應敘明事項:無
代重要子公司居禮股份有限公司公告 法人董事及監察人指派代表人(補充)
1.發生變動日期:111/12/13
2.法人名稱:普生股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:林孟德
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:
原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事
與監察人代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10
9.新任生效日期:111/12/14
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/12/13
2.法人名稱:普生股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:林孟德
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:
原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事
與監察人代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10
9.新任生效日期:111/12/14
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/12/06
2.法人名稱:普生股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:
原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事
與監察人代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10
9.新任生效日期:111/12/14
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:普生股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶
(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝
(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧
(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:
原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事
與監察人代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10
9.新任生效日期:111/12/14
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/02
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司辦理，自112年01月01日起，將改
委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司
111年11月2日保結稽字第1110022538號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦
理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵
寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司辦理，自112年01月01日起，將改
委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司
111年11月2日保結稽字第1110022538號函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦
理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵
寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898
1.事實發生日:111/10/28
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司財務長暨代理發言人異動案。
(2)通過更換本公司股務代理機構。
(3)通過普生竹北AI智慧園區廠房擬新增臺灣土地銀行竹北分行
為申請中長期借款銀行討論案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司財務長暨代理發言人異動案。
(2)通過更換本公司股務代理機構。
(3)通過普生竹北AI智慧園區廠房擬新增臺灣土地銀行竹北分行
為申請中長期借款銀行討論案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、代理發言人
2.發生變動日期:111/10/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠 財務長、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/28
8.其他應敘明事項:111/10/28董事會通過聘任財務長、代理發言人。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、代理發言人
2.發生變動日期:111/10/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠 財務長、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/10/28
8.其他應敘明事項:111/10/28董事會通過聘任財務長、代理發言人。
1.事實發生日:111/10/28
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，
自112年01月01日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨
或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，
自112年01月01日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨
或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如后:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898
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