普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 日期：112/04/26

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間： 至

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：無面額

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/1/1~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):370,459

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,853

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-40,871

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-46,127

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-53,817

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-53,192

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.89

11.期末總資產(仟元):1,550,572

12.期末總負債(仟元):857,506

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,520

14.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/03/29

1.召開法人說明會之日期：112/03/29

2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:112/03/24

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司112年度簽證會計師委任及報酬案。

(2)通過修訂本公司內部控制制度案。

(3)通過發行限制員工權利新股案。

(4)通過本公司112年股東常會召開相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/03/24

2.預計發行價格:無償發行，每股新台幣0元。

3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股。

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本

公司認定未曾有違反公司勞動契約、員工行為守則、信託契約、公司

治理實務守則、誠信經營守則、工作規則、競業禁止與保密守則或與

公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標，於各

年度既得日之最高既得比例分別如下a.屆滿一年:50%；b.屆滿二年:

50%。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

依「民國一一二年度限制員工權利新股發行辦法」

，第五條第四項及第五項規定處理。

6.其他發行條件:無。

7.員工之資格條件:

以限制員工權利新股給與日當日仍在職之本公司、與本公司國內外控

制或從屬公司之全職正式員工並符合一定績效表現之員工為限，且至

少符合下列條件之一者:

a.與公司未來策略發展高度相關 b.核心關鍵技術人才。

所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認定。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

本公司為吸引及留任關鍵優秀人才，以達成公司中、長期目標，期能

激勵員工全力以赴達成公司營運目標，得以創造公司及股東之利益，

並確保公司員工利益與股東利益相結合。

9.可能費用化之金額:

本公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關

費用。若以董事會決議日之前一交易日(暫以112年3月23日計)本公司

普通股收盤價新台幣27.05元擬制計算，於全數達成既得條件之情況

下可能費用化總金額為22,992仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

目前實際流通在外股數59,824仟股，預計發行限制員工權利新股占目

前實際流通在外股份總數之比率約為1.67%。以所訂既得期間二年及

目前實際流通在外股數計算，暫估費用化金額分別為112年新台幣

8,622仟元、113年11,496仟元、114年2,874仟元，對每股盈餘稀釋

112年度為0.14元、113年度為0.19元、114年度為0.05元，對本公司

每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:

對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)本辦法所發行之限制員工權利新股應以員工名義交付股票信託

保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：

A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利

新股予以設定、出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之

處分。

B.股東會之出席、提案、發言、投票權及其他有關股東權益事項

等皆由交付信託保管機構依約執行。

(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，

其他權利包括但不限於：股息、股利、減資、法定公積及資本公

積受配權、現金增資之認股權等，與本公司已發行之普通股股份

相同，相關作業方式依信託保管契約執行之。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

(1)限制員工權利新股發行後，須立即交付信託保管。且於既得

條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還

限制員工權利新股。

(2)限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司或本公司指

定之人全權代理員工與股票信託保管機構進行(包括但不限於)

信託保管契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止，及信託

保管財產之交付、運用及處分指示。

14.其他應敘明事項:

(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分

之一之同意，且提報股東會決議通過，並報經主管機關核准後

生效，發行前修正時亦同。

(2)於主管機關審核過程中，如因主管機關要求應修正本辦法時

，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一一年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理股東提案相關事宜如下：

(1)受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日16時止。

(2)受理地點:新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。

(3)凡有意提案之股東應於112年4月17日16時前，將申請書表敘明聯絡人及

聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」親送或以掛號函件寄送達

受理處所。股東提案若有違公司172條之1規定者，均不列入股東常會議案

或名單。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:112/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/13

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管/普生股份有限公司財會經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管/協易機械工業股份有限公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管，補充相關人員簡歷。

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。

(2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。

(3)通過111年度年終獎金發放基數案。

(4)通過本公司112年度預算。

(5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。

(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(7)通過本公司112年度稽核計畫案。

(8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理

3.舊任者姓名:林宗慶

4.舊任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:林宗慶

6.新任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:原任董監事任期即將屆滿，經唯一法人股東普生股份有限公司重新指派

董監人選而選舉子公司董事長

9.新任生效日期:111/12/14

10.其他應敘明事項:無

代重要子公司居禮股份有限公司公告 法人董事及監察人指派代表人(補充)

1.發生變動日期:111/12/13

2.法人名稱:普生股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

4.舊任者簡歷:請詳3.

5.新任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:林孟德

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

6.新任者簡歷:請詳5.

7.異動原因:

原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事

與監察人代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10

9.新任生效日期:111/12/14

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/12/06

2.法人名稱:普生股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

4.舊任者簡歷:請詳3.

5.新任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

6.新任者簡歷:請詳5.

7.異動原因:

原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事

與監察人代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10

9.新任生效日期:111/12/14

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/02

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司辦理，自112年01月01日起，將改

委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司

111年11月2日保結稽字第1110022538號函覆准予備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦

理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵

寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如后:

地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司財務長暨代理發言人異動案。

(2)通過更換本公司股務代理機構。

(3)通過普生竹北AI智慧園區廠房擬新增臺灣土地銀行竹北分行

為申請中長期借款銀行討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長、代理發言人

2.發生變動日期:111/10/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠 財務長、代理發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/10/28

8.其他應敘明事項:111/10/28董事會通過聘任財務長、代理發言人。

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，

自112年01月01日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨

或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如后:

地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:111/09/16

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為

「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有

限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房 與潤弘精密工程事業(股)公司簽立正式承攬統包合約

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:111/9/16~111/9/16

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。

契約相對人與公司之關係:無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

1.本公司為新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建（下稱本工程），

已於中華民國110年12月13日與潤弘精密工程事業股份有限公司

簽立施工承攬協議書（下稱原協議書）。現依原協議書約定，

雙方於取得本工程之建造執照後，以原協議書之預定約定為基準，

再依所取得之建造執照之各種工程項目等，擬簽立正式承攬統包

合約（下稱本承攬合約）。合計本承攬合約之總價款為

新台幣25億元整（含營業稅）。

2.本工程基地面積約9743.29m2，預計興建之建築物總樓地板面積

（含地下室）約為56042.23m2。本建築物為RC構造地下3層、

地上9層1棟，地上層以預鑄複合化工法作為構築RC結構之基準。

3.本工程已於中華民國111年8月1日申報開工核准，預計於

中華民國113年5月31日取得使用執照核准。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

本公司為因應公司營運規模成長而有擴廠之需求，

計畫於新竹縣竹北市莊敬段747-7號地段共一筆土地

新建竹北廠房大樓以供未來自用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國111年9月16日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年9月16日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

1.本公司新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建已於

第十三屆第十七次董事會通過總預算為新台幣20億元整(不含稅)，

本次第十四屆第三次董事會通過本工程總預算追加至新台幣25億元整(含營業稅)。