普生公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:112/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:因個人生涯規劃

7.生效日期:112/03/13

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管/普生股份有限公司財會經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管/協易機械工業股份有限公司會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管，補充相關人員簡歷。

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過新委任財會部會計主管薪酬案。

(2)通過新委任業務部副總經理薪酬案。

(3)通過111年度年終獎金發放基數案。

(4)通過本公司112年度預算。

(5)通過臺灣中小企業銀行週轉金融資案。

(6)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(7)通過本公司112年度稽核計畫案。

(8)通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮/財會主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳源水/會計主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任會計主管。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:副總經理

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:郭家麟/業務部副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:111/12/16董事會通過聘任業務部副總經理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理

3.舊任者姓名:林宗慶

4.舊任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:林宗慶

6.新任者簡歷:居禮股份有限公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:原任董監事任期即將屆滿，經唯一法人股東普生股份有限公司重新指派

董監人選而選舉子公司董事長

9.新任生效日期:111/12/14

10.其他應敘明事項:無

代重要子公司居禮股份有限公司公告 法人董事及監察人指派代表人(補充)

1.發生變動日期:111/12/13

2.法人名稱:普生股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

4.舊任者簡歷:請詳3.

5.新任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:林孟德

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

6.新任者簡歷:請詳5.

7.異動原因:

原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事

與監察人代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10

9.新任生效日期:111/12/14

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/12/06

2.法人名稱:普生股份有限公司

3.舊任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

4.舊任者簡歷:請詳3.

5.新任者姓名:

(1)董事:普生股份有限公司代表人:林宗慶

(2)董事:普生股份有限公司代表人:王鍾渝

(3)董事:普生股份有限公司代表人:林孟慧

(4)監察人:普生股份有限公司代表人:陳嘉尚

6.新任者簡歷:請詳5.

7.異動原因:

原任董監事任期即將屆滿，普生股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事

與監察人代表人。

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/1/11至112/1/10

9.新任生效日期:111/12/14

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/02

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司辦理，自112年01月01日起，將改

委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司

111年11月2日保結稽字第1110022538號函覆准予備查。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦

理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵

寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如后:

地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司財務長暨代理發言人異動案。

(2)通過更換本公司股務代理機構。

(3)通過普生竹北AI智慧園區廠房擬新增臺灣土地銀行竹北分行

為申請中長期借款銀行討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長、代理發言人

2.發生變動日期:111/10/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玉珠 財務長、代理發言人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/10/28

8.其他應敘明事項:111/10/28董事會通過聘任財務長、代理發言人。

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，

自112年01月01日起，改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票

辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨

或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。

營業地址及連絡電話詳列如后:

地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓；連絡電話:(02)3393-0898

1.事實發生日:111/09/16

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為

「統一綜合證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「富邦綜合證券股份有

限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議為新竹縣國際AI智慧園區新建廠房 與潤弘精密工程事業(股)公司簽立正式承攬統包合約

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:111/9/16~111/9/16

3.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。

契約相對人與公司之關係:無。

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

1.本公司為新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建（下稱本工程），

已於中華民國110年12月13日與潤弘精密工程事業股份有限公司

簽立施工承攬協議書（下稱原協議書）。現依原協議書約定，

雙方於取得本工程之建造執照後，以原協議書之預定約定為基準，

再依所取得之建造執照之各種工程項目等，擬簽立正式承攬統包

合約（下稱本承攬合約）。合計本承攬合約之總價款為

新台幣25億元整（含營業稅）。

2.本工程基地面積約9743.29m2，預計興建之建築物總樓地板面積

（含地下室）約為56042.23m2。本建築物為RC構造地下3層、

地上9層1棟，地上層以預鑄複合化工法作為構築RC結構之基準。

3.本工程已於中華民國111年8月1日申報開工核准，預計於

中華民國113年5月31日取得使用執照核准。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

本公司為因應公司營運規模成長而有擴廠之需求，

計畫於新竹縣竹北市莊敬段747-7號地段共一筆土地

新建竹北廠房大樓以供未來自用。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國111年9月16日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年9月16日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

1.本公司新竹縣國際AI智慧園區之廠房新建已於

第十三屆第十七次董事會通過總預算為新台幣20億元整(不含稅)，

本次第十四屆第三次董事會通過本工程總預算追加至新台幣25億元整(含營業稅)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人

2.發生變動日期:111/08/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹恩榮 財會主管、代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭 稽核經理暫代

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/08/15

8.其他應敘明事項:

財會主管、代理發言人由稽核經理黃麗庭暫代。

新任財會主管、代理發言人待董事會決議通過聘任後依相關規定公告。

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:普生股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司111年度第二季合併財務報告案。

(2)通過應收帳款處理情形案。

(3)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「財產管理辦法」案。

(6)通過修訂本公司內部控制制度案。

(7)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

(8)通過委任第五屆薪資報酬委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,465

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,394

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,920

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,344

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,658

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,914

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23

11.期末總資產(仟元):1,580,653

12.期末總負債(仟元):823,664

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):753,995

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/08/10

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:吳金洌獨立董事

獨立董事:莊哲仁獨立董事

獨立董事:林倩如獨立董事

4.舊任者簡歷:

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:莊哲仁獨立董事、旭鴻生技股份有限公司技術總監

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

5.新任者姓名:

獨立董事:吳金洌獨立董事

獨立董事:莊哲仁獨立董事

獨立董事:林倩如獨立董事

獨立董事:郭旭崧獨立董事

6.新任者簡歷:

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:莊哲仁獨立董事、旭鴻生技股份有限公司技術總監

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿重新委任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/12~111/06/17

10.新任生效日期:111/08/10

11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會任期自董事會決議通過後即行就任，

任期至114年6月16日止，同本屆董事會任期相同。

代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項

1.股東會日期:111/08/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案。

(2)通過修訂本公司內部控制制度案。

7.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.發生變動日期:111/06/17

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:莊哲仁獨立董事

獨立董事:林倩如獨立董事

獨立董事:吳金洌獨立董事

獨立董事:郭旭崧獨立董事

6.新任者簡歷:

獨立董事:莊哲仁獨立董事、台耀化學(股)公司獨立董事

獨立董事:林倩如獨立董事、柚棵管理顧問有限公司董事

獨立董事:吳金洌獨立董事、中央研究院客座講座

獨立董事:郭旭崧獨立董事、宏碁智醫(股)公司獨立董事暨薪資報酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

本公司依證交法第14條之4設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:111/06/17

11.其他應敘明事項:無