晶宴生活創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/07/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳天來，本公司會計經理3.許可從事競業行為之項目: (1)善藝股份有限公司-董事(上海鄉村餐飲股份有限公司代表人) (2)其心餐飲股份有限公司-董事(善藝股份有限公司代表人)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運副總經理2.發生變動日期:104/07/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:彭曼清5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/07/138.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過大陸子公司-宜興晶宴餐飲管理有限公司終止投資及撤資清算1.事實發生日:自民國104/7/13至民國104/7/132.本次新增（減少）投資方式:本公司透過第三地區間接投資51%大陸公司宜興晶宴餐飲管理有限公司將辦理清算註銷。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用。4.大陸被投資公司之公司名稱:宜興晶宴餐飲管理有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣31,980仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:中餐、餐飲管理服務、婚慶禮儀服務、會議服務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:僅查核並未單獨出具財報，故不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣31,620仟元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-241仟元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣16,309仟元。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議通過。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:降低投資損失。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣26,259仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:8.78%。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:2.56%。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.63%。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣26,259仟元。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:8.78%。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.56%。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:4.63%。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年新台幣 -1,180仟元。102年新台幣-36,838仟元。101年新台幣 -3,106仟元。33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:(一)報告事項 (1) 本公司103年度營業報告。 (2) 本公司審計委員會審查103年度決算報告。(二)承認事項 (1) 承認101年度及102年度財務報表案。 (2) 承認103年度營業報告書及財務報表案。 (3) 承認103年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1) 通過修訂本公司「股東會議事規則」。 (2) 通過修訂本公司之「董事選舉辦法」。 (3) 通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (4) 通過資本公積配發現金案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/05/072.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次臨時董事會重要決議事項一、通過「上海鄉村餐飲股份有限公司新竹公道分公司遷址案」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原經董事會通過之股利分派說明欄位，其中原填入金額本期淨利(淨損)(元) 50,716,727可分配盈餘(元) 30,733,064應變更為本期淨利(淨損)(元) 50,726,727可分配盈餘(元) 30,743,064原因在於「本期淨利(淨損)(元)」數字誤植，進而影響「可分配盈餘(元)」，更正項目對本公司財務無任何影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務無影響。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第4次董事會重要決議事項一、通過本公司「101年度及102年度財務報表」乙案二、通過本公司「103年度營業報告書及財務報表」乙案三、通過本公司「103年度盈餘分配」乙案四、通過本公司「資本公積配發現金」乙案五、通過本公司「國際票券發行票券額度」乙案六、通過本公司「本公司對孫公司其心餐飲股份有限公司背書保證追認」乙案七、通過本公司「增加本公司104年股東常會討論事項議案」乙案八、通過本公司「修正本公司組織架構圖」乙案九、通過本公司「修正本公司核決權限表」乙案十、通過本公司「增修訂本公司內部控制制度」乙案十一、通過本公司「增修訂本公司內部稽核制度」乙案十二、通過本公司「修訂本公司內部控制自行評估程序」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :1,168,209仟元營業淨利 : 46,585仟元稅後淨利 : 47,815仟元基本每股盈餘 : 1.75元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司一○三年度營業報告書決議通過。(2)本公司一○三年度財務報表，業已編制完竣，併同資誠聯合會計師事務所 游淑芬及林鈞堯會計師出具無保留意見查核報告書在案。(3)本案於董事會審議通過後，提請一○四年股東常會承認

1.董事會決議日期:104/04/282.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)4.召集事由:(1)報告事項： A.本公司103年度營業報告。 B.本公司審計委員會審查103年度決算報告。(2)承認事項： A. 101年度及102年度財務報表案。 B. 103年度營業報告書及財務報表案。 C. 103年度盈餘分配案(3)討論事項： A.修訂本公司股東會議事規則案。 B.修訂本公司董事選舉辦法案。 C.現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 D. 資本公積配發現金案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因103年度更換簽證會計師事務所，更正本公司102年度重編後財務報告，上項更正對102及101年重編後財務報表之影響如下，會計師查核報告為修正式無保留查核意見。102年12月31日 重編後金額 重編前金額 資產負債表 其他金融資產-流動 9,340 - 其他金融資產-非流動 31,898 41,238 採權益法之長期股權投資 42,518 43,648 遞延所得稅資產及負債 5,882 5,692 固定資產 310,435 302,069 無形資產 45,309 42,627 其他資產-其他 2,116 13,164 短期借款 95,000 70,000 長期借款 55,976 80,976 未分配盈餘 44,428 45,352 累積換算調整數 1,576 1,592102年度 損益表 營業費用 539,042 556,318 採權益法認列之投資損失 33,061 31,947 所得稅費用 8,704 5,957 每股盈餘(稅後) 1.88元 1.36元101年12月31日 資產負債表 其他金融資產-流動 20,160 - 其他金融資產-非流動 22,648 42,808 固定資產 318,591 444,150 出租資產 122,561 - 無形資產 54,784 52,496 其他資產-其他 910 200 遞延所得稅資產-流動及非流動 3,464 527 應付費用及其他應付款 74,772 57,496 未分配盈餘 31,606 45,945101年度 損益表 營業費用 477,623 468,574 所得稅費用 5,511 7,049 每股盈餘(稅後) 0.12元 0.51元6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,850,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：307,4314. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：307,431　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項係因TIFRS調整數及前其保留盈餘調整數之影響數6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/282.被背書保證之:(1)公司名稱:其心餐飲股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司透過子公司持有72%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):170097(4)原背書保證之餘額(仟元):75000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65000(8)本次新增背書保證之原因:向銀行辦理融資3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):125000(2)累積盈虧金額(仟元):-92265.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約借款期間一年(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):2267967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):950008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.7910.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第3次董事會重要決議事項一、通過本公司103年度「內部控制制度聲明書」乙案二、通過本公司104年度「財務預測案」乙案三、通過本公司申請股票上櫃案乙案四、通過本公司「現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案」乙案五、通過本公司「股東會議事規則修正案」乙案六、通過本公司「董事及監察人選舉辦法修正案」乙案七、通過本公司「召集104年股東常會相關事宜」乙案八、通過本公司「銀行借款額度案」乙案九、臨時動議:通過本公司「擬對轉投資「善藝股份有限公司」現金增資案」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館)4.召集事由: (1)報告事項： A.本公司103年度營業報告。 B.本公司審計委員會審查103年度決算報告。 (2)承認事項： A.103年度營業報告書及財務報表案。 B.103年度盈餘分配案。 (3)討論事項： A.修訂本公司股東會議事規則案。 B.修訂本公司董事選舉辦法案。 C.現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：自104年4月14日至104年4月24日止。(2)受理股東提案及提名處所：本公司總管理處(新北市中和區建康路166號8樓)。(3)開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東，屆時如未收到，請逕向本公司 股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話：02-2768-6668)。

1.事實發生日:104/02/122.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第2次董事會重要決議事項一、通過本公司「董事及經理人薪資報酬相關規章辦法」乙案二、通過本公司「未來新聘任經理人之薪資報酬之授權」乙案三、通過本公司「民國104年度董事及經理人之各項薪資報酬項目結構」乙案四、通過本公司「經理人103年度之年終獎金配發數額及績效結果」乙案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/01/052.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第1次董事會重要決議事項一、通過本公司「選任董事長」案二、通過本公司「薪資報酬委員會委任」案三、通過本公司「審計委員會設置暨成員選任」案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

公告本公司103年第一次股東臨時會全面改選董監事後，董事會推選董事長1.董事會決議日或發生變動日期:104/01/052.舊任者姓名及簡歷:薛永祥 董事長3.新任者姓名及簡歷:薛永祥 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東臨時會全面改選董監事後，董事會推選董事長6.新任生效日期:104/01/057.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議設置「審計委員會」及委任第二屆「薪資報酬委員會」委員1.發生變動日期:104/01/052.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」3.舊任者姓名及簡歷:(1)「審計委員會」：新設，不適用(2)「薪資報酬委員會」　A.吳志剛 先生　　簡歷：本公司獨立董事　B.王華山 先生　　簡歷：富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:「審計委員會」及「薪資報酬委員會」(1)王華山 獨立董事　簡歷：本公司獨立董事、富邦公寓大廈管理維護(股)公司副總經理(2)張榮竣 獨立董事　簡歷：本公司獨立董事、薰衣草森林股份有限公司董事暨副執行長(3)施美惠 獨立董事　簡歷：本公司獨立董事、義德會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:(1)「審計委員會」：新任(2)「薪資報酬委員會」：任期屆滿6.異動原因:(1)「審計委員會」：首次設置審計委員會，由新任獨立董事組成(2)「薪資報酬委員會」：配合本公司於103年12月26日股東臨時會改選董事，因薪資報酬委員會任期同董事會，擬依規定聘任本公司第二屆薪資報酬委員會委員三人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/02/27~104/06/218.新任生效日期:103/12/26~106/12/259.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」召集人為 施美惠 獨立董事本屆「薪資報酬委員會」召集人為 王華山 獨立董事

1.事實發生日:103/12/292.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年11月份資金貸與資訊明細，期末餘額為50,000(仟元)誤植為75,000(仟元)，累計至本月止最高餘額為50,000(仟元)誤植為75,000(仟元)，故更正公告。6.因應措施:重新上傳103年11月資金貸與資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:一.討論事項：(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(5)通過修訂「取得或處分資產管理規定」案。二.選舉事項：(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)，當選人如下：a.董事當選人-薛永祥 薛國維 周 毅 鄉村餐廳股份有限公司代表人：薛峰繼 鄉村餐廳股份有限公司代表人：賴淑(金王王) 王律傑b.獨立董事當選人-王華山 張榮峻 施美惠三、其他討論事項：解除董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無