晶越微波公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 3,080 50,546 8,768 現金流入-營運 99,472 10,416 10,016 現金流出-營運 (15,651) (16,833) (17,851) 現金流入-融資 12,056 16,505 11,000 現金流出-融資 (48,411) (51,866) (3,603) 期末餘額 50,546 8,768 8,330(2)本公司104年截至04月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 90,796 35,204 長期借款 NTD 120,000 106,439 13,5617.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/04/302.重要決議事項:一、報告事項(1)103年度營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。二、承認事項(1)通過承認103年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認103年度虧損撥補案。三、討論事項(1)通過辦理減資彌補虧損案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:晶越微波積體電路製造(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為改善財務結構，擬依公司法168-1條規定辦理減資以彌補虧損。6.因應措施:(1)減資金額：新台幣282,239,000元。(2)銷除股份：每仟股減除約622.0000688股。(3)減資比率：62.20000688%。(4)減資後實收資本額：新台幣171,521,400元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:晶越微波積體電路製造(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業經104年股東常會決議辦理減資。6.因應措施:(1) 本公司經民國104年4月30日股東常會決議通過減資案。減資前發行股份為45,376,040股，每股面額新台幣10元，實收資本總額新台幣453,760,400元，減少資本新台幣282,239,000元，消除股份28,223,900股，減資後發行股份為17,152,140股，每股面額新台幣10元，實收資本額新台幣171,521,400元。(2)依公司法第281條準用第73條及第74條之規定辦理。(3)本公司債權人對於前項減資之決議如有異議者，請於民國104年5月1日起至104年6月2日止，以書面掛號郵寄至台北市中山區中山北路2段44號16樓B室，晶越微波積體電路製造(股)公司行政總務課收(以郵戳日為憑)向本公司提出異議，逾期未表示者視為無異議。(4)債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撒回，併此公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 5,459 4,319 5,023 現金流入-營運 11,339 12,472 16,416 現金流出-營運 (15,903) (15,551) (16,833) 現金流入-融資 11,835 12,056 14,025 現金流出-融資 (8,411) (8,273) (12,866) 期末餘額 4,319 5,023 5,765(2)本公司104年截至03月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 97,212 28,788 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案召開重大訊息 記者會內容1.事實發生日:104/03/232.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司104/03/20董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於104/03/23上午08:40在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：(1)晶越微波積體電路製造股份有限公司(以下簡稱本公司) 依104年03月20日董事會決議擬辦理減資彌補虧損。本公司 目前登記實收資本額為新台幣453,760,400元，發行股份 45,376,040股，截至103年12月31日止待彌補虧損為新台幣 282,534,042元，為改善財務結構，擬依公司法第168-1條 規定辦理減資新台幣282,239,000元彌補虧損，消除已發行　 股份28,223,900股，減資後實收資本額為新台幣171,521,400元， 分為17,152,140股，每股面額10元。(2)本次減少資本額按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份， 每仟股減除約622.0000688股，減資比率約為62.20000688%， 減資後如有不足壹股之畸零股於停止過戶日起五日內，得由原股東 向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍 不足壹股之畸零股，由本公司按股票面額比例計算給付現金，計算 至元為止(元以下無條件捨去) ，所有不滿壹股之畸零股，擬提請 董事長洽特定人按面額承購之。(3)有關減資基準日、減資換股作業計畫、減資換股基準日、新股上櫃 日及其他未盡事宜，俟104年股東常會通過並呈奉主管機關核准後， 授權董事會另行訂定並公告之。(4)本次減資相關事宜，嗣後如經主管機關修正、買回本公司股份或認 股權之行使等，影響流通在外股份數量，致減資比率發生變動時， 授權董事會全權處理之。減資換發新股之期限及相關規定，授權董 事會依公司法第279條及相關法令規定辦理。(5)本公司擬於減資完成後將進行募資，募資方式將以現金增資募集， 用以償還借款、充實營運資金、改善財務結構及健全公司體質並因 應未來發展之需求。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)本公司虧損已達實收資本額二分之一報告。(增列)二、承認事項(1)103年度營業報告書及決算表冊。(2)103年度虧損撥補案。三、討論事項(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(增列)四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/026.停止過戶截止日期:104/04/307.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自104年2月13日起至104年3月2日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/202.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:282,239,000元4.消除股份:28,223,900股5.減資比率:約62.20000688%6.減資後實收資本額:171,521,400元7.預定股東會日期:104/04/308.其他應敘明事項:(一)擬提請股東常會授權董事會，俟本案於股東常會決議通過並 呈主管機關核准後，另訂減資基準日及辦理相關事宜。(二)本次減資相關事項，如經主管機關修正或因客觀環境需予變 更或修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:104/03/202.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,500,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:85,000,000元6.發行價格:暫定每股以10元發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計850,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計7,650,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊，其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:償還借款、改善財務結構、充實營運資金及健全公司體質。13.其他應敘明事項:本案呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日辦理相關事宜。

1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 4,738 3,723 5,781 現金流入-營運 14,266 10,472 11,472 現金流出-營運 (18,540) (15,944) (16,051) 現金流入-融資 17,000 17,000 14,000 現金流出-融資 (13,741) (9,470) (9,992) 期末餘額 3,723 5,781 5,210(2)本公司104年截至02月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 95,821 30,179 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年03月 104年04月 104年05月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 6,673 4,738 4,660 現金流入-營運 14,102 14,266 10,472 現金流出-營運 (20,251) (15,603) (13,339) 現金流入-融資 9,000 16,000 14,000 現金流出-融資 (4,786) (14,741) (9,470) 期末餘額 4,738 4,660 6,323(2)本公司104年截至01月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 100,178 25,822 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/02/032.股東會召開日期:104/04/303.股東會召開地點:台南市山上區明和里北勢洲76之1號(本公司台南一廠)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。二、承認事項(1)103年度營業報告書及決算表冊。(2)103年度虧損撥補案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/026.停止過戶截止日期:104/04/307.其他應敘明事項:一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄送持股滿壹仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：02-25635711）。二、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案及受理期間自104年2月13日起至104年3月2日17時止(以郵戳日期為憑)，受理提案處所:本公司行政總務課(地址:台北市中山北路2段44號16樓 電話：02-2561-7557)。

本公司對陸資股東-高新低碳能源科技(股)公司提起股權轉讓糾紛訴訟案說明1.事實發生日:104/01/162.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:103年01月07日董事長等人至大陸參加合資公司董事會，雙方同意合資公司將以減資方式撤資退還本公司股份數額。截至目前為止，陸資股東仍未依照董事會決議辦理減資及撤資退還股款事宜。6.因應措施:本公司針對上述情況已委請廣東星辰律師事務所發出律師函，強烈要求合資公司陸資股東於限期內回覆並依103年01月07日董事會決議辦理。陸資股東對律師函要求內容未獲回應，委任律師建議應提出股權轉讓糾紛法院訴訟方可解決爭議。7.其他應敘明事項:將依合資公司103年01月07日董事會決議向陸資股東提起股權轉讓糾紛之法院訴訟。本公司將密切注意本案的後續發展，並已委任律師全權進行以維護本公司權益。

1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC於102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年02月 104年03月 104年04月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 6,284 6,672 7,325 現金流入-營運 14,319 14,102 14,266 現金流出-營運 (17,333) (17,663) (18,916) 現金流入-融資 9,000 9,000 12,000 現金流出-融資 (5,398) (4,786) (8,709) 期末餘額 6,672 7,325 5,966(2)本公司103年截至12月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 99,292 26,708 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 104年01月 104年02月 104年03月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 4,031 4,395 6,484 現金流入-營運 15,294 15,320 15,621 現金流出-營運 (17,693) (17,833) (17,710) 現金流入-融資 13,000 10,000 7,000 現金流出-融資 (10,237) (5,398) (4,786) 期末餘額 4,395 6,484 6,609(2)本公司103年截至11月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 90,751 35,249 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/142.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 103年12月 104年01月 104年02月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 7,470 7,389 4,371 現金流入-營運 16,315 17,315 17,315 現金流出-營運 (18,553) (18,096) (17,620) 現金流入-融資 8,000 8,000 8,000 現金流出-融資 (5,843) (10,237) (5,398) 期末餘額 7,389 4,371 6,668(2)本公司103年截至10月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 85,567 40,433 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依OTC102年08月02日證櫃審字第1020101015號函辦理.6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元 項目/月份 103年11月 103年12月 104年01月--------------- ------------- ------------- ------------- 期初金額 6,627 7,470 7,389 現金流入-營運 15,644 16,315 17,315 現金流出-營運 (18,015) (18,553) (18,096) 現金流入-融資 8,000 8,000 8,000 現金流出-融資 (4,786) (5,843) (10,237) 期末餘額 7,470 7,389 4,371(2)本公司103年截至09月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 -------- ------- ----------- ------------- ------------- 短期借款 NTD 126,000 83,857 42,143 長期借款 NTD 120,000 101,455 18,5457.其他應敘明事項:無。

本公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為 「晶越微波積體電路製造股份有限公司」1.事實發生日:103/10/152.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司(原名:晶越科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經103年06月27日股東常會決議通過修章案-變更公司名稱，並經臺北市政府103年07月14日府產業商字第10385452710號函核准變更登記在案，本公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為「晶越微波積體電路製造股份有限公司」公司股票簡稱「晶越」及股票代號「3636」未變動。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定辦理。

本公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為 「晶越微波積體電路製造股份有限公司」1.事實發生日:103/10/142.公司名稱:晶越微波積體電路製造股份有限公司(原名:晶越科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經103年6月27日股東常會決議通過修章案-變更公司名稱，並經臺北市政府103年7月14日府產業商字第10385452710號函核准變更登記在案，本公司名稱由「晶越科技股份有限公司」更名為「晶越微波積體電路製造股份有限公司」公司股票簡稱「晶越」及股票代號「3636」未變動。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第二十七條之規定辦理。