晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增補選第5屆4席獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。

(3)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事:林麗芬

(2)獨立董事:郭力菁

(3)獨立董事:張致嫻

(4)獨立董事:郭家鳴

3.許可從事競業行為之項目:

兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數23,642,508權；

經票決結果：贊成23,585,573權，占表決權總數99.75%；

反對19,150權；棄權及未投票37,785權；無效0權；

贊成權數超過規定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳

4.舊任者簡歷:

(1) 施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

(2) 林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:林麗芬、郭力菁、張致嫻、郭家鳴

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長

(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師

(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長

(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:董事會決議增補選薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

10.新任生效日期:114/6/18~115/6/15

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/18

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:施汎泉、林必佳

4.舊任者簡歷:

(1)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事

5.新任者姓名:林麗芬、郭力菁、張致嫻、郭家鳴

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長

(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師

(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長

(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:114年股東常會增補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

10.新任生效日期:114/6/18~115/6/15

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司114年股東常會增補選獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:施汎泉

(2)獨立董事:林必佳

4.舊任者簡歷:

(1)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:林麗芬

(2)獨立董事:郭力菁

(3)獨立董事:張致嫻

(4)獨立董事:郭家鳴

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事林麗芬: 林麗芬會計師事務所所長

(2)獨立董事郭力菁: 和璞法律事務所主持律師

(3)獨立董事張致嫻: 前瞻智庫有限公司執行長

(4)獨立董事郭家鳴: 翔云健康有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事當選名單

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:林麗芬/選任時持有0股

(2)獨立董事:郭力菁/選任時持有0股

(3)獨立董事:張致嫻/選任時持有105股

(4)獨立董事:郭家鳴/選任時持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:114/6/18~115/6/15

12.同任期董事變動比率:5/9

13.同任期獨立董事變動比率:5/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/05/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡濱遠/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:114/05/23

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/07

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:係因子公司上海香鑽113年起正式營運銷售，

更補正本公司113年第2季合併財務報告、合併財務報告附註揭露事項部份資訊

（同期比較數字無變動）。

6.更正資訊項目/報表名稱:

113年第2季財務報表

(1)合併資產負債表(P.6.7)

(更正前) 113年6月30日

應收帳款淨額 250,606

應付帳款 29,588

未分配盈餘 53,164

(更正後) 113年6月30日

應收帳款淨額 237,280

應收帳款-關係人淨額 13,326

應付帳款 32,241

未分配盈餘 50,531

(2)合併綜合損益表(P.8)

(更正前) 113年6月30日

營業成本 210,231

營業毛利 177,512

營業淨利 74,909

本期淨利 50,004

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 104

後續可能重分類

至損益之項目總額 104

其他綜合損益(淨額) 104

本期綜合損益總額 50,108

淨利歸屬於：

母公司業主 50,004

綜合損益總額歸屬於：

母公司業主 50,108

基本每股盈餘 1.79

稀釋每股盈餘 1.79

(更正後) 113年6月30日

營業成本 212,864

營業毛利 174,879

營業淨利 72,276

本期淨利 47,371

國外營運機構財務報表

換算之兌換差額 84

後續可能重分類

至損益之項目總額 84

其他綜合損益(淨額) 84

本期綜合損益總額 47,455

淨利歸屬於：

母公司業主 47,371

綜合損益總額歸屬於：

母公司業主 47,455

基本每股盈餘 1.70

稀釋每股盈餘 1.70

(3)合併權益變動表(P.9)

(更正前) 國外營運機構

財務報表換算之

未分配盈餘 兌換差額 合計

113年上半年度

113年1月1日餘額 49,896 (59) 346,394

本期淨利 50,004 0 50,004

本期其他綜合損益 0 104 104

本期綜合損益總額 50,004 104 50,108

112年盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積 (4,674) 0 0

提列特別盈餘公積 (12) 0 0

現金股利 (4,950) 0 (4,950)

股票股利 (37,100) 0 0

現金增資 0 0 221,000

113年6月30日餘額 53,164 45 612,552

(更正後) 國外營運機構

財務報表換算之

未分配盈餘 兌換差額 合計

113年上半年度

113年1月1日餘額 49,896 (59) 346,394

本期淨利 47,371 0 47,371

本期其他綜合損益 0 84 84

本期綜合損益總額 47,371 84 47,455

112年盈餘指撥及分配：

提列法定盈餘公積 (4,674) 0 0

提列特別盈餘公積 (12) 0 0

現金股利 (4,950) 0 (4,950)

股票股利 (37,100) 0 0

現金增資 0 0 221,000

113年6月30日餘額 50,531 25 609,899

(4)合併現金流量表(P.10)

(更正前) 113年1月1日至6月30日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利 62,909

應收帳款 (63,208)

應付帳款 (6,631)

營運產生之現金(流出)流入 (41,294)

營業活動之淨現金(流出)流入 (51,113)

匯率影響數 92

(更正後) 113年1月1日至6月30日

營業活動之現金流量

本期稅前淨利 60,276

應收帳款 (49,882)

應付帳款 (3,978)

營運產生之現金(流出)流入 (41,274)

營業活動之淨現金(流出)流入 (51,093)

匯率影響數 72

(5)六、重要會計項目之說明

(二)應收票據及帳款(P.20)

(更正前) 113年6月30日

應收帳款 255,766

(更正後) 113年6月30日

應收帳款 242,440

應收帳款－關係人 13,326

(6)六、重要會計項目之說明

(三)存貨(P.21)

本集團當期認列為費損之存貨成本

(更正前) 113年1月1日至6月30日

已出售存貨成本 173,936

存貨跌價損失 105

存貨盤虧 15

174,056

(更正後) 113年1月1日至6月30日

已出售存貨成本 176,569

存貨跌價損失 105

存貨盤虧 15

176,689

(7)六、重要會計項目之說明

(五)不動產、廠房及設備(P.22)

本集團各項不動產、廠房及設備之重大組成部分及耐用年限如下：

(更改前) 項目 重大組成部分 耐用年限

其他設備 電腦設備、租賃改良物 3~5年

(更改後) 項目 重大組成部分 耐用年限

其他設備 電腦設備、租賃改良物 3~6年

(8)六、重要會計項目之說明

(二十一)每股盈餘(P.32)

(更改前) 113年1月1日至6月30日

基本每股盈餘 稅後金額 加權平均流通在外股數 每股盈餘(元)

(仟股)

歸屬於母公司

普通股股東之本期淨利 50,004 27,918 1.79

稀釋每股盈餘

歸屬於母公司

普通股股東之本期淨利 50,004 27,918

具稀釋作用之潛在

普通股之影響

員工酬勞 0 7

歸屬於母公司普通股股東

之本期淨利加潛在

普通股之影響 50,004 27,925 1.79

(更改後) 113年1月1日至6月30日

基本每股盈餘 稅後金額 加權平均流通在外股數 每股盈餘(元)

(仟股)

歸屬於母公司

普通股股東之本期淨利 47,371 27,918 1.70

稀釋每股盈餘

歸屬於母公司

普通股股東之本期淨利 47,371 27,918

具稀釋作用之潛在

普通股之影響

員工酬勞 0 7

歸屬於母公司普通股股東

之本期淨利加潛在

普通股之影響 47,371 27,925 1.70

(9)七、關係人交易(P.35)

(更改前)

無

(更改後)

(一)關係人之名稱及關係

關係人名稱 與本集團關係

品帥生技股份有限公司(品帥公司) 其他關係人

華澤科技有限公司(華澤科技) 其他關係人

永昕生技有限公司(永昕生技) 其他關係人

信雅生技有限公司(信雅生技) 其他關係人

(二)與關係人間之重大交易事項

1. 營業收入

113年度 112年度

商品銷售：

－其他關係人

華澤科技 $ 21,325 -

永昕生技 5,673 -

信雅生技 4,284 -

$ 31,282 -

商品銷售之交易價格與收款條件與非關係人並無重大差異。

2. 應收關係人款項

113年6月30日 112年6月30日

應收關係人款項：

－其他關係人

華澤科技 $ 3,671 -

永昕生技 5,957 -

信雅生技 3,698 -

$ 13,326 -

應收關係人款項主要來自銷售交易，銷售交易之款項於銷售日後兩個月到期。

該應收款項並無抵押及附息。應收關係人款項並未提列備抵損失。

3. 其他

關係人品帥公司原無償提供場所予本公司高雄展銷中心使用，

自民國111年起，本公司開始裝潢該展銷中心，

截至民國113年6月已支付$27,096（帳列租賃改良物）；

惟因經濟環境不佳，重新評估展銷中心之效益後，決議處分該租賃改良物，

處分對象為高雄晶鑽診所，出售價款$27,096，業已全數收回。

(10)附表一

大陸投資資訊-基本資料

民國113年1月1日至6月30日

(更正前)

被投資公司 本期認列 期末投資

大陸被投資公司名稱 本期損益 投資損益 帳面金額

上海香鑽醫療科技有限公司 $ 6,176 $ 6,176 $ 13,193

公司名稱 依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額

晶鑽生醫股份有限公司 $ 367,531

(更正後)

被投資公司 本期認列 期末投資

大陸被投資公司名稱 本期損益 投資損益 帳面金額

上海香鑽醫療科技有限公司 $ 3,543 $ 3,543 $ 10,540

公司名稱 依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額

晶鑽生醫股份有限公司 $ 365,939

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。

9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，

財報報告及iXBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/05/05

2.股東會召開日期：114/06/18

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司113年度營業報告案。

2：本公司113年度審計委員會審查報告。

3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

4：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

5：本公司買回庫藏股執行情形報告。

6：本公司「庫藏股買回轉讓員工辦法」及「公司治理實務守則」

增修案。（本次新增）

6.召集事由二：承認事項

1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2：本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

2：本公司「公司章程」修訂案。

3：本公司「資金貸與他人辦法」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司增補選第五屆四席獨立董事選舉案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/20

12.停止過戶截止日期：114/06/18

13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

114年5月17日起至114年6月15日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東

會電子投票平台，並依相關說明操作。【網址：www.stockvote.com.tw】

二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提

案及提名作業流程相關事項如下：1.依公司法第172條之1規定

，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於本公司訂於114年4月9日起至114年4月18日止，

每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之

提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘

明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將

另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定

之議案列於開會通知書。

3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所

提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建

議，董事會仍得列入議案。

4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部

(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，

電話：02-2755-3320。

5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿

1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/27

2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年

3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.19557439

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,567,887

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.76016944

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：5,911,098

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管審字

第1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：

(1)員工酬勞為新台幣976,393元。

(2)董事酬勞為新台幣976,393元。

(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與113年度財務報告認列金額無差異。

(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告案

(2)本公司113年度審計委員會審查報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司增補選第五屆四席獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

114年5月17日起至114年6月15日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，並依相關說明操作。

【網址：www.stockvote.com.tw】

二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程

相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之

股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於本公司訂於114年4月9日起至114年4月18日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受

理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字

樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或

提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將

處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列

於開會通知書。

3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，

董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部

(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。

5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/27

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由

「元富證券股份有限公司」變更為「富邦綜合證券股份有限公司」，原主辦輔

導推薦證券商「元富證券股份有限公司」變更為協辦輔導推薦證券商，實際生

效日以主管機關核准生效日為主。

(2)輔導股票上市(櫃)契約之簽訂、協辦輔導推薦證券商之決定及其他相關未盡事

宜，擬授權董事長全權處理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:114/03/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉芬/本公司稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡濱遠/光寶科技股份有限公司會計經理、

/資誠會計師事務所副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任與辭任

6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃於114/03/27辭任生效，新任稽核主管已於

114/03/27經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

7.生效日期:114/03/27

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):768,253

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):330,711

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,313

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):95,687

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,198

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,198

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.24

11.期末總資產(仟元):1,056,332

12.期末總負債(仟元):433,281

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):623,051

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司所研發之膠原蛋白增生「皮下填補劑妮芙蕾」取得TFDA核發第三類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第008439號)

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司所研發之膠原蛋白增生「皮下填補劑妮芙蕾」取得TFDA核發

第三類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第008439號)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本產品內含聚雙旋乳酸(PDLLA)& 羧甲基纖維素(CMC)混合物，具有良好的生物相容性

、生物降解性和促進組織再生的能力，精確植入組織後，可刺激產生膠原蛋白新生及

纖維母細胞增生，適用於鼻唇溝皺褶凹陷區域的矯正與體積填充。

此產品將給予醫生及消費者更多選擇，增加皮下填補劑產品運用層面，有望提升國內

外市場銷售實績，挹注公司營收。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事林必佳、獨立董事施汎泉

4.舊任者簡歷:

(1)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事

(2)施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙,自114年6月18日辭任獨立董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於114年03月19日收到獨立董事辭任通知。

(2)獨立董事辭任於114/6/18生效，辭任後董事缺額達三分之一，

召開股東會補選獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/12

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司獲得ISO 13485核准證書核准證書(MD 813004)。

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

晶鑽生醫正式取得 ISO 13485 核准證書證號(MD 813004)，國際醫療器材

品質管理認證，展現對產品安全與品質的高度承諾。ISO 13485 為全球醫療產業

標準，此次認證不僅代表晶鑽生醫的產品符合國際法規，更大幅提升市場競爭力，

為品牌拓展全球市場奠定穩固基礎。

此次認證將強化公司在國內外市場的影響力，提升醫療機構與合作夥伴的信賴度，

加速產品進軍國際市場。未來，晶鑽生醫將持續以卓越品質為核心，

推動醫材科技創新，為全球消費者帶來更安心的選擇。ISO 13485 是全球公認

的品質管理標準，取得認證後，晶鑽生醫的產品更容易進入歐盟、美國、日本

、加拿大、澳洲等醫療法規嚴格的市場，提高國際競爭力。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元

2.原預定買回之期間:113/12/23起至114/01/22

3.原預定買回之數量(股):190,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元

5.本次實際買回期間:113/12/23起至114/01/08

6.本次已買回股份數量(股):212,000

7.本次已買回股份總金額(元):16,859,940

8.本次平均每股買回價格(元):79.53

9.累積已持有自己公司股份數量(股):212,000

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.63%

11.本次未執行完畢之原因:不適用。

12.其他應敘明事項:超過股數部分已於1月16日董事會報告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

更正公告本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:114/01/07

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之

中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

(國械注許20253020001)

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):鑒於大陸官方網站係於01月07日發佈

本公司01月06日獲批醫療器械批准之線上訊息，故公司在於01月07日知悉消息後

立刻發佈重訊。因此，事實發生日改為01月07日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:114/01/06

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司獲得線雕線材聚對二氧環己酮(PDO)可吸收縫線產品之

中國藥品監督管理局(NMPA)第三等級醫療器材許可證核准通知。

(國械注許20253020001)

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之線雕線材

聚對二氧環己酮(PDO)為帶刺狀的縫線材料，以適當的手術方式，消除真皮層張力。

有效調整角度，進一步將組織拉近以利所要張力軟組織的縫合。取得此中國核准證後，

由本公司100%持股中國子公司「上海香鑽醫療科技有限公司」為銷售總代理，

負責拓展中國區業務，並增加臨床應用之廣度及深度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。