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晶鑽生醫公司公告
1.事實發生日:113/07/22
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁:股東報告書
(2)第35頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展
實務守則差異情形及原因
(3)第41頁:董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形
(4)第71頁:列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所
遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法
合理估計之事實
(5)第85頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁:股東報告書：增列研究發展狀況
(2)第35頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展
實務守則差異情形及原因：增列揭露職災及火災相關資訊
(3)第41頁:董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：
增列經理人及10%大股東(品帥)揭露
(4)第71頁:列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所
遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法
合理估計之事實：增列資安風險評估分析說明
(5)第85頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施：增列資安風險評估分析說明
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁:股東報告書
(2)第35頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展
實務守則差異情形及原因
(3)第41頁:董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形
(4)第71頁:列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所
遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法
合理估計之事實
(5)第85頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁:股東報告書：增列研究發展狀況
(2)第35頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展
實務守則差異情形及原因：增列揭露職災及火災相關資訊
(3)第41頁:董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：
增列經理人及10%大股東(品帥)揭露
(4)第71頁:列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所
遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法
合理估計之事實：增列資安風險評估分析說明
(5)第85頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務
之影響及因應措施：增列資安風險評估分析說明
9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)
至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.1801元。
股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.3498元。
(2)調整後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.16453518元。
股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.23319108元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/02
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年7月17日申報生效在案。
(2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自
股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼
湊或拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為
止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥
配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
(3)本公司113年3月22日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣4,949,967元及股票股
利37,100,000元(股票股利業於113年6月27日股東常會討論通過)，依當時113年3月
22日流通在外股數27,484,551股計算，為預計每股配發現金新台幣0.1801元及股票
每仟股無償配發134.98股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權
董事長調整配股配息率。因公司於113年5月辦理現金增資2,600,000股，並訂
113年5月30日為增資基準日，故截至113年7月16日止流通在外股數為30,084,551股，
因此調整配息配股率為每股配發現金新台幣0.16453518元及股票
每仟股無償配發123.319108股。
(4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份
數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.1801元。
股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.3498元。
(2)調整後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.16453518元。
股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.23319108元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/02
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年7月17日申報生效在案。
(2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自
股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼
湊或拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為
止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥
配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
(3)本公司113年3月22日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣4,949,967元及股票股
利37,100,000元(股票股利業於113年6月27日股東常會討論通過)，依當時113年3月
22日流通在外股數27,484,551股計算，為預計每股配發現金新台幣0.1801元及股票
每仟股無償配發134.98股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權
董事長調整配股配息率。因公司於113年5月辦理現金增資2,600,000股，並訂
113年5月30日為增資基準日，故截至113年7月16日止流通在外股數為30,084,551股，
因此調整配息配股率為每股配發現金新台幣0.16453518元及股票
每仟股無償配發123.319108股。
(4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份
數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.1801元。
股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.3498元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/02
10.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年7月17日申報生效在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.1801元。
股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.3498元。
4.除權（息）交易日:113/08/05
5.最後過戶日:113/08/06
6.停止過戶起始日期:113/08/07
7.停止過戶截止日期:113/08/11
8.除權（息）基準日:113/08/11
9.現金股利發放日期:113/09/02
10.其他應敘明事項:
本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年7月17日申報生效在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/17
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發之「妮芙蕾皮下填補物」取得泰國醫療器材
進口許可證(證號：67-2-1-2-0005765)
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所研發之「妮芙蕾皮下填補物」取得泰國醫療器材
進口許可證(證號：67-2-1-2-0005765)
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨
增資基準日並全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨
增資基準日並全權處理配息及配股率必要性之調整。
6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.傳播媒體名稱:財報快訊【晶鑽生醫上半年獲利估勝去年全年，自有品牌拚Q3取
證助攻業績】
2.報導日期:113/07/10
3.報導內容:(1).. 獲利更有望超過去年全年。展望下半年，除了營收維持高檔，
可刺激膠原蛋白增生的再生填充醫材新品，目標第三季取證上市，海外市場將遵
循拉提線材海外布局軌跡，泰國合作將隨後跟進申請當地藥證。
(2).. 此象徵晶鑽生醫的線雕品牌即將在中國起航，期望下半年拿到中國許可證。
(3)..上半年營收年增31%，法人預估，獲利有望超過去年全年。
(4)..晶鑽樂觀看待今年營運，預估營收可望交出雙位數成長的成績單。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之
營運狀況、財務資訊及查驗登記業務等相關訊
息，請以公開資訊觀測站資料為準。
另，針對媒體報導本公司提美拉線材辦證進度，予以說明如下：
(1)晶鑽生醫自主研發產品：「提美拉」線材
(2)用途：適用中臉拉提手術之醫療器材。
(3)有關媒體報導NMPA之核准，本公司尚未完成取證，該報導所載內容係為媒體及
法人臆測，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。
(4)預計進行之所有研發階段：不適用。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：
「提美拉 拉提線」111年12月6日通過台灣衛生福利部醫療器材許可，
衛部醫器製字第007708號。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
6.因應措施:有關本公司財務業務及醫療器材許可證申請進度等相關事宜，
請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。
證助攻業績】
2.報導日期:113/07/10
3.報導內容:(1).. 獲利更有望超過去年全年。展望下半年，除了營收維持高檔，
可刺激膠原蛋白增生的再生填充醫材新品，目標第三季取證上市，海外市場將遵
循拉提線材海外布局軌跡，泰國合作將隨後跟進申請當地藥證。
(2).. 此象徵晶鑽生醫的線雕品牌即將在中國起航，期望下半年拿到中國許可證。
(3)..上半年營收年增31%，法人預估，獲利有望超過去年全年。
(4)..晶鑽樂觀看待今年營運，預估營收可望交出雙位數成長的成績單。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之
營運狀況、財務資訊及查驗登記業務等相關訊
息，請以公開資訊觀測站資料為準。
另，針對媒體報導本公司提美拉線材辦證進度，予以說明如下：
(1)晶鑽生醫自主研發產品：「提美拉」線材
(2)用途：適用中臉拉提手術之醫療器材。
(3)有關媒體報導NMPA之核准，本公司尚未完成取證，該報導所載內容係為媒體及
法人臆測，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。
(4)預計進行之所有研發階段：不適用。
(5)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：
「提美拉 拉提線」111年12月6日通過台灣衛生福利部醫療器材許可，
衛部醫器製字第007708號。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
6.因應措施:有關本公司財務業務及醫療器材許可證申請進度等相關事宜，
請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/07/10
1.召開法人說明會之日期：113/07/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路38號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
事實發生日：113/07/10
1.召開法人說明會之日期：113/07/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路38號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。
(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。
(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:彭于賓
(2)獨立董事:張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)彭于賓:于賓診所負責人
(2)張瀚星:慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:彭賢禮
(2)獨立董事:林必佳
6.新任者簡歷:
(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、
台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事
誠一聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
11.新任生效日期:113/6/27~115/6/15
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:彭于賓
(2)獨立董事:張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)彭于賓:于賓診所負責人
(2)張瀚星:慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:彭賢禮
(2)獨立董事:林必佳
6.新任者簡歷:
(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、
台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事
誠一聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
11.新任生效日期:113/6/27~115/6/15
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：彭賢禮
(2)獨立董事：林必佳
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數18,786,663權；
經票決結果：贊成18,076,408權，占表決權總數96.21%；
反對9,737權；棄權及未投票700,518權；無效0權；
贊成權數超過規定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：彭賢禮
(2)獨立董事：林必佳
3.許可從事競業行為之項目:
兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數18,786,663權；
經票決結果：贊成18,076,408權，占表決權總數96.21%；
反對9,737權；棄權及未投票700,518權；無效0權；
贊成權數超過規定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)彭于賓：于賓診所負責人
(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳
6.新任者簡歷:
(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、
台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事
誠一聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議補選薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)彭于賓：于賓診所負責人
(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳
6.新任者簡歷:
(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、
台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事
誠一聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議補選薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)彭于賓：于賓診所負責人
(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳
6.新任者簡歷:
(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、
台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事
誠一聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)彭于賓：于賓診所負責人
(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳
6.新任者簡歷:
(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、
台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長
(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事
誠一聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15
10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年05月22日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年05月
23日起至113年06月24日止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基銀行民生分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年05月22日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年05月
23日起至113年06月24日止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基銀行民生分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
洽詢(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:113/05/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 賴柏如 107,627 100%
董事 謝佳憲 75,102 100%
董事 蔡彥輝 0 0%
董事 傳芳有限公司 0 0%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/22
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事 賴柏如 107,627 100%
董事 謝佳憲 75,102 100%
董事 蔡彥輝 0 0%
董事 傳芳有限公司 0 0%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,600,000股，每股認購價格新台幣85元，
實收股款總額為新台幣221,000,000元，業已於113年5月29日全數收足。
(2)本公司訂定113年5月30日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,600,000股，每股認購價格新台幣85元，
實收股款總額為新台幣221,000,000元，業已於113年5月29日全數收足。
(2)本公司訂定113年5月30日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:113/05/03
2.發行股數:普通股2,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣221,000,000元
5.發行價格:新台幣85元
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，
計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購85.13873848股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或
員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:113/05/03
13.最後過戶日:113/04/28
14.停止過戶起始日期:113/04/29
15.停止過戶截止日期:113/05/03
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日
特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/03(補充公告)
18.委託代收款項機構:凱基商業銀行股份有限公司民生分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行股份有限公司城東分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會
於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元
，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經金融監督管理委員會
113年4月26日金管證發字第1130341360號函同意備查。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議或公司決定日期:113/05/03
2.發行股數:普通股2,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣221,000,000元
5.發行價格:新台幣85元
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，
計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購85.13873848股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或
員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:113/05/03
13.最後過戶日:113/04/28
14.停止過戶起始日期:113/04/29
15.停止過戶截止日期:113/05/03
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日
特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/03(補充公告)
18.委託代收款項機構:凱基商業銀行股份有限公司民生分行(補充公告)
19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行股份有限公司城東分行(補充公告)
20.其他應敘明事項:
1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會
於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元
，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經金融監督管理委員會
113年4月26日金管證發字第1130341360號函同意備查。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/30
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年3月22日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股
不超過3,000,000股，發行價格暫定區間為每股新台幣80元至120元整，
本次發行新股所訂之發行價格、認股基準日、股款繳款期間、增資
基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本公司已於113年3月27日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請
董事會於113年4月10日決議通過調整現金增資每股發行價格，將原現金增資
發行普通股每股發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額
由原234,000仟元，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經
金融監督管理委員會113年4月26日金管證發字第1130341360號函同意備查。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於113年3月22日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股
不超過3,000,000股，發行價格暫定區間為每股新台幣80元至120元整，
本次發行新股所訂之發行價格、認股基準日、股款繳款期間、增資
基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本公司已於113年3月27日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請
董事會於113年4月10日決議通過調整現金增資每股發行價格，將原現金增資
發行普通股每股發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額
由原234,000仟元，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經
金融監督管理委員會113年4月26日金管證發字第1130341360號函同意備查。
6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteoraliftingpremium」，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證
1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteora lifting premium」
，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類
醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之「美特拉拉提線
Meteora lifting premium」為帶刺狀的縫線材料，適用於『中臉提拉手術』，
可暫時性固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，
用於治療輕至中度鼻唇溝患者。因新增套管線(套管針內含拉提線)之規格，
於113年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)
，增加臨床應用之廣度及深度。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/11
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteora lifting premium」
，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類
醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之「美特拉拉提線
Meteora lifting premium」為帶刺狀的縫線材料，適用於『中臉提拉手術』，
可暫時性固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，
用於治療輕至中度鼻唇溝患者。因新增套管線(套管針內含拉提線)之規格，
於113年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)
，增加臨床應用之廣度及深度。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司112年度營業報告案。
第二案：本公司112年度審計委員會審查報告案。
第三案：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
第五案：修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易」、「公司治理
實務守則」、「永續發展實務守則」之管理辦法案。
第六案：本公司112年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限
內將不繼續辦理案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
第二案：本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第三案：本公司通過申請股票上市(櫃)案。
第四案：本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司補選二席獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：本公司新任獨立董事及其代表人之競業禁止限制解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年5月28日起至113年6月24日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台，並依相關說明操作。
【網址：www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告113年股東常會受理股東提案及提名作業流程
相關事項如下：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會
討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將
合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，
董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知將以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司112年度營業報告案。
第二案：本公司112年度審計委員會審查報告案。
第三案：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告案。
第五案：修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易」、「公司治理
實務守則」、「永續發展實務守則」之管理辦法案。
第六案：本公司112年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限
內將不繼續辦理案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：本公司「公司章程」修訂案。
第二案：本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第三案：本公司通過申請股票上市(櫃)案。
第四案：本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案：本公司補選二席獨立董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案：本公司新任獨立董事及其代表人之競業禁止限制解除案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年5月28日起至113年6月24日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會
電子投票平台，並依相關說明操作。
【網址：www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告113年股東常會受理股東提案及提名作業流程
相關事項如下：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會
討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將
合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，
董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東
常會之召集通知將以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議或公司決定日期:113/04/10
2.發行股數:普通股2,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣221,000,000元
5.發行價格:新台幣85元
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，
計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購85.13873848股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或
員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:113/05/03
13.最後過戶日:113/04/28
14.停止過戶起始日期:113/04/29
15.停止過戶截止日期:113/05/03
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日
特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會
於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元
，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，
待主管機關核准後再另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發行股數:普通股2,600,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣221,000,000元
5.發行價格:新台幣85元
6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，
計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，
每仟股認購85.13873848股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或
員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:113/05/03
13.最後過戶日:113/04/28
14.停止過戶起始日期:113/04/29
15.停止過戶截止日期:113/05/03
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日
特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股
2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會
113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。
2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會
於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股
發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元
，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，
待主管機關核准後再另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
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