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晶鑽生醫(興)公司公告
1.董事會決議日期:112/03/27
2.預計發行價格:無償發行(發行價格為新台幣0元)
3.預計發行總額(股):共計500,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額為新台幣5,000,000元。
4.既得條件:符合本辦法所訂之服務年資、績效考核及公司整體年度獲利
等三個條件同時符合為既得條件
i.年資條件(各既得期間)：
自獲配日起算任職滿一年者，既得股份為獲配股數40%。
自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。
自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數30%。
ii.公司整體年度獲利條件：
各既得期間屆滿日之前一個年度經會計師查核簽證之合併財務報表之
本期淨利(稅後淨利)金額：
A.達75,000仟元及以上，可既得該年度最高既得比例之100%。
B.介於70,000仟元及以上，未達75,000仟元間，可既得該年度
最高既得比例之80%。
C.介於65,000仟元及以上，未達70,000仟元間，可既得該年度
最高既得比例之50%。
D.未達65,000仟元，可既得該年度最高既得比例之0%。
iii.員工績效考評條件
員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間屆滿日仍在職，且未曾有
違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德行為準則及懲戒處分等相關
規範及約定之情事，各既得期間屆滿日之前一個年度個人考績為A (含)以上
，員工績效指標比例以100%計之，個人考績未達A者，
員工績效指標比例以0%計之。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，
遇有未達既得條件者，除本公司「限制員工權利新股發行辦法」另有規定外
，其股份本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式
編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資
、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，
由董事長核定，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，
應先提報薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意
。 單一員工得認購之限制員工權利新股股數，加計其得認購之本公司依募發
準則第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證股數之合計數，不得超過
本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條
第一項發行之員工認股權憑證給予單一員工得購股數，不得超過本公司
已發行股份總數之百分之一。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才
，並激勵員工及提升員工向心力，以增加競爭力共同創造公司及
股東最大利益。
9.可能費用化之金額:112年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股
為500,000股，本公司於主管機關申報生效通知到達日起一年內，得視實際
需求一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之，並於既得期間分年
認列相關費用。以本公司普通股股票民國112年2月2日~民國112年3月17日
計三十個營業日加權平均成交價格47.06元擬制估算，若全數達成既得條件，
設算估計可能費用化金額約為新台幣23,530仟元。如以113年1月初發行計算
，暫估112年~115年費用化金額分別約為
新台幣0仟元、15,294仟元、5,883仟元及2,353仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:依目前本公司已發行股份總數24,780,950股
暫估112年~115年費用化後對每股盈餘可能影響金額分別約為
新台幣0元、0.62元、0.24元及0.09元。
11.其他對股東權益影響事項:本公司持續提升產能，拓展海外市場，同時開發
線材及再生醫學應用產品，未來年度之營收獲利預估持續呈成長趨勢，面對
未來營運需求與市場競爭，公司需要更多優秀人才，故整體評估，對本公司
未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
i.員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前，除
繼承外，不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
ii.股東會表決權及選舉權：由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。
iii.員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，
其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，
與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
i.員工依本辦法認購之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信託保管
，並由本公司或本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。
於符合既得條件之日起一個月內，將既得部分之股份自信託帳戶撥付至員工個人
之集保帳戶。
ii.簽約及保密
1)限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則、實際得為認股之員工
名單等事項確定後，由本公司承辦單位通知員工簽署授與約定書、交付信託等
相關文件。得為認股員工未簽署相關文件者，即喪失認購資格。
2)得為認股員工均應遵守本公司保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之限制員工
權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得依情節輕重懲處之。
3)任何經本辦法認購限制員工權利新股及其衍生權益之持有人，均應遵守本辦法
、授與約定書及信託相關規定。
14.其他應敘明事項:
i.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意且需經
股東會通過，並報主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核
過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，
嗣後再提董事會追認後始得發行。
ii.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
2.預計發行價格:無償發行(發行價格為新台幣0元)
3.預計發行總額(股):共計500,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額為新台幣5,000,000元。
4.既得條件:符合本辦法所訂之服務年資、績效考核及公司整體年度獲利
等三個條件同時符合為既得條件
i.年資條件(各既得期間)：
自獲配日起算任職滿一年者，既得股份為獲配股數40%。
自獲配日起算任職滿二年者，既得股份為獲配股數30%。
自獲配日起算任職滿三年者，既得股份為獲配股數30%。
ii.公司整體年度獲利條件：
各既得期間屆滿日之前一個年度經會計師查核簽證之合併財務報表之
本期淨利(稅後淨利)金額：
A.達75,000仟元及以上，可既得該年度最高既得比例之100%。
B.介於70,000仟元及以上，未達75,000仟元間，可既得該年度
最高既得比例之80%。
C.介於65,000仟元及以上，未達70,000仟元間，可既得該年度
最高既得比例之50%。
D.未達65,000仟元，可既得該年度最高既得比例之0%。
iii.員工績效考評條件
員工自被授與限制員工權利新股後於各既得期間屆滿日仍在職，且未曾有
違反法令、勞動契約、工作規則、員工道德行為準則及懲戒處分等相關
規範及約定之情事，各既得期間屆滿日之前一個年度個人考績為A (含)以上
，員工績效指標比例以100%計之，個人考績未達A者，
員工績效指標比例以0%計之。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，
遇有未達既得條件者，除本公司「限制員工權利新股發行辦法」另有規定外
，其股份本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式
編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資
、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，
由董事長核定，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，
應先提報薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意
。 單一員工得認購之限制員工權利新股股數，加計其得認購之本公司依募發
準則第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證股數之合計數，不得超過
本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條
第一項發行之員工認股權憑證給予單一員工得購股數，不得超過本公司
已發行股份總數之百分之一。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才
，並激勵員工及提升員工向心力，以增加競爭力共同創造公司及
股東最大利益。
9.可能費用化之金額:112年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股
為500,000股，本公司於主管機關申報生效通知到達日起一年內，得視實際
需求一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之，並於既得期間分年
認列相關費用。以本公司普通股股票民國112年2月2日~民國112年3月17日
計三十個營業日加權平均成交價格47.06元擬制估算，若全數達成既得條件，
設算估計可能費用化金額約為新台幣23,530仟元。如以113年1月初發行計算
，暫估112年~115年費用化金額分別約為
新台幣0仟元、15,294仟元、5,883仟元及2,353仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:依目前本公司已發行股份總數24,780,950股
暫估112年~115年費用化後對每股盈餘可能影響金額分別約為
新台幣0元、0.62元、0.24元及0.09元。
11.其他對股東權益影響事項:本公司持續提升產能，拓展海外市場，同時開發
線材及再生醫學應用產品，未來年度之營收獲利預估持續呈成長趨勢，面對
未來營運需求與市場競爭，公司需要更多優秀人才，故整體評估，對本公司
未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
i.員工將認購之限制員工權利新股交付信託保管，在未達既得條件前，除
繼承外，不得出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。
ii.股東會表決權及選舉權：由交付信託保管機關依相關法令規定執行之。
iii.員工依本辦法認購之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，
其他權利包括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等，
與本公司已發行之普通股股份相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
i.員工依本辦法認購之限制員工權利新股，須於既得條件達成前，交付信託保管
，並由本公司或本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。
於符合既得條件之日起一個月內，將既得部分之股份自信託帳戶撥付至員工個人
之集保帳戶。
ii.簽約及保密
1)限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則、實際得為認股之員工
名單等事項確定後，由本公司承辦單位通知員工簽署授與約定書、交付信託等
相關文件。得為認股員工未簽署相關文件者，即喪失認購資格。
2)得為認股員工均應遵守本公司保密規定，不探詢他人或洩漏被授予之限制員工
權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得依情節輕重懲處之。
3)任何經本辦法認購限制員工權利新股及其衍生權益之持有人，均應遵守本辦法
、授與約定書及信託相關規定。
14.其他應敘明事項:
i.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意且需經
股東會通過，並報主管機關核准後生效，發行前修正時亦同。若於送件審核
過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，
嗣後再提董事會追認後始得發行。
ii.本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管
/鼎新電腦股份有限公司財務顧問師
4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芬/本公司稽核副理
/本公司財會部資深會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:112/03/27
8.其他應敘明事項:
本公司於112/03/27經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管
/鼎新電腦股份有限公司財務顧問師
4.新任者姓名、級職及簡歷:林玉芬/本公司稽核副理
/本公司財會部資深會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:112/03/27
8.其他應敘明事項:
本公司於112/03/27經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12200000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,023,275
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.09100000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,703,601
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12200000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,023,275
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.09100000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,703,601
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管
/鼎新電腦股份有限公司財務顧問師
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/02
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人林玉芬
代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。
補充112/03/02重訊公告內容－舊任稽核主管之簡歷。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管
/鼎新電腦股份有限公司財務顧問師
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/02
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人林玉芬
代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。
補充112/03/02重訊公告內容－舊任稽核主管之簡歷。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/02
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人林玉芬
代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/02
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人林玉芬
代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:111/12/13
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:雙方就本案達成和解，並將撤回進行中之所有相關訴訟程序。
和解內容之細節，基於保密條款，不予揭露。現由臺灣臺北地方檢察署
檢察官偵查中(111年度偵字第25884號)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司將於111年財報揭露此和解案之相關影響資訊，
和解結果對本公司財務業務營運無重大影響。
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:雙方就本案達成和解，並將撤回進行中之所有相關訴訟程序。
和解內容之細節，基於保密條款，不予揭露。現由臺灣臺北地方檢察署
檢察官偵查中(111年度偵字第25884號)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司將於111年財報揭露此和解案之相關影響資訊，
和解結果對本公司財務業務營運無重大影響。
公告本公司「提美拉拉提線Miracle Polydioxanone Absorbable Thread」通過衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)國產查驗登記審查，並取得許可證。
1.事實發生日:111/12/06
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發生產之「提美拉拉提線Miracle Polydioxanone Absorbable Thread」，
已通過國產查驗登記，於111/12/06收到衛福部核定同意領證函。
(2)許可證字號：衛部醫器製字第007708號。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
本公司研發生產之「提美拉拉提線Miracle Polydioxanone Absorbable Thread」
為帶刺狀的縫線材料，本次取得之許可證適用於『中臉提拉手術』，可暫時性
固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，用於治療
輕至中度鼻唇溝患者。
1.事實發生日:111/12/06
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發生產之「提美拉拉提線Miracle Polydioxanone Absorbable Thread」，
已通過國產查驗登記，於111/12/06收到衛福部核定同意領證函。
(2)許可證字號：衛部醫器製字第007708號。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
本公司研發生產之「提美拉拉提線Miracle Polydioxanone Absorbable Thread」
為帶刺狀的縫線材料，本次取得之許可證適用於『中臉提拉手術』，可暫時性
固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，用於治療
輕至中度鼻唇溝患者。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/11/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明純副理暫代/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲吉財務長/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司董事會通過財務主管任命案。
7.生效日期:111/11/23
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/11/23經審計委員會及董事會通過財務主管任命案。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/11/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝明純副理暫代/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲吉財務長/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經本公司董事會通過財務主管任命案。
7.生效日期:111/11/23
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/11/23經審計委員會及董事會通過財務主管任命案。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
遠雄U-TOWN大樓。
坐落：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號。
建物：新北市汐止區新台五路一段95號14樓、14樓之1-6。
2.事實發生日:111/10/21~111/10/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：遠雄U-TOWN大樓C1-C6共6戶(共588.4083坪)
(2)預計交易價格：預計每單位交易價格平均為新台幣345,000元/坪，
交易總金額約為新台幣貳億零貳佰捌拾捌萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易對象：遠雄建設事業股份有限公司
(2)與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考鑑價報告。
(3)決策單位：本公司於111年10月21日董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所評估總價值：211,850,112元。
11.專業估價師姓名:
京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生。
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務發展暨營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年10月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年10月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
遠雄U-TOWN大樓。
坐落：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號。
建物：新北市汐止區新台五路一段95號14樓、14樓之1-6。
2.事實發生日:111/10/21~111/10/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：遠雄U-TOWN大樓C1-C6共6戶(共588.4083坪)
(2)預計交易價格：預計每單位交易價格平均為新台幣345,000元/坪，
交易總金額約為新台幣貳億零貳佰捌拾捌萬元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易對象：遠雄建設事業股份有限公司
(2)與本公司之關係：非本公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂合約。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考鑑價報告。
(3)決策單位：本公司於111年10月21日董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
京瑞不動產估價師聯合事務所評估總價值：211,850,112元。
11.專業估價師姓名:
京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生。
12.專業估價師開業證書字號:
(100)中市地估字第000014號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務發展暨營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年10月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年10月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,811,631元(每股配發0.1782元)
普通股股票股利新台幣33,913,250元(每仟股無償配發158.55股)
4.除權（息）交易日:111/08/24
5.最後過戶日:111/08/25
6.停止過戶起始日期:111/08/26
7.停止過戶截止日期:111/08/30
8.除權（息）基準日:111/08/30
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:(1)本公司經111年08月09日董事會決議授權董事長
於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權息暨增資基準日等相關事宜。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於111年8月4日
申報生效在案，本公司董事長係於111年08月09日董事會後，訂定除權息暨
增資基準日等相關事宜。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,811,631元(每股配發0.1782元)
普通股股票股利新台幣33,913,250元(每仟股無償配發158.55股)
4.除權（息）交易日:111/08/24
5.最後過戶日:111/08/25
6.停止過戶起始日期:111/08/26
7.停止過戶截止日期:111/08/30
8.除權（息）基準日:111/08/30
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:(1)本公司經111年08月09日董事會決議授權董事長
於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權息暨增資基準日等相關事宜。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於111年8月4日
申報生效在案，本公司董事長係於111年08月09日董事會後，訂定除權息暨
增資基準日等相關事宜。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,894
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,871
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,337
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,337
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):545,242
12.期末總負債(仟元):258,601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,641
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,894
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,871
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,610
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,337
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,337
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81
11.期末總資產(仟元):545,242
12.期末總負債(仟元):258,601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,641
14.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,868)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,321)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,348)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,348)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):1,507,358
12.期末總負債(仟元):26,039
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,319
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,334
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,338
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,868)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,321)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,348)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,348)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
11.期末總資產(仟元):1,507,358
12.期末總負債(仟元):26,039
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,319
14.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)通過討論修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)通過討論修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:111/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/05/13
8.其他應敘明事項:新任財務主管就任前，暫由本公司會計主管謝明純代行職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:111/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:111/05/13
8.其他應敘明事項:新任財務主管就任前，暫由本公司會計主管謝明純代行職務。
公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」疫外起飛的最美商機說明會
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/20
1.召開法人說明會之日期：111/04/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新光站前摩天大樓16樓(台北市中正區忠孝西路一段66號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」疫外起飛的最美商機說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/20
1.召開法人說明會之日期：111/04/20
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新光站前摩天大樓16樓(台北市中正區忠孝西路一段66號)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」疫外起飛的最美商機說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓(中華民國全國商業總會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：本公司110年度營業報告案。第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告案。第三案：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。第四案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。第五案：本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告案。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司110年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。第三案：修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案相關事宜如下：1.受理期間：自111年4月22日起至111年5月3日下午五時止。2.受理地點：臺北市大安區復興南路2段45號11樓(本公司財會部)，電話：02-2755-3320。3.凡有意提案之股東應於111年5月3日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：(1)員工酬勞：新台幣520,574元。(2)董事酬勞：新台幣520,574元。(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與110年度財務報告認列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/04/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,391,325股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:33,913,250元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發158.55股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會按分派基準日之本公司實際流通在外股數，調整分派比率。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):395,2025.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187,8816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,8787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,0508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,9209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,92010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9611.期末總資產(仟元):540,93812.期末總負債(仟元):267,83013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,10814.其他應敘明事項:無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17820000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,811,631 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.58550000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：3,391,3255. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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