晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

遠雄U-TOWN大樓。

坐落：新北市汐止區昊天段872地號、同新段6地號。

建物：新北市汐止區新台五路一段95號14樓、14樓之1-6。

2.事實發生日:111/10/21~111/10/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：遠雄U-TOWN大樓C1-C6共6戶(共588.4083坪)

(2)預計交易價格：預計每單位交易價格平均為新台幣345,000元/坪，

交易總金額約為新台幣貳億零貳佰捌拾捌萬元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易對象：遠雄建設事業股份有限公司

(2)與本公司之關係：非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未簽訂合約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：議價。

(2)價格決定之參考依據：參考鑑價報告。

(3)決策單位：本公司於111年10月21日董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

京瑞不動產估價師聯合事務所評估總價值：211,850,112元。

11.專業估價師姓名:

京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生。

12.專業估價師開業證書字號:

(100)中市地估字第000014號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應未來業務發展暨營運需求。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國111年10月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年10月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,811,631元(每股配發0.1782元)

普通股股票股利新台幣33,913,250元(每仟股無償配發158.55股)

4.除權（息）交易日:111/08/24

5.最後過戶日:111/08/25

6.停止過戶起始日期:111/08/26

7.停止過戶截止日期:111/08/30

8.除權（息）基準日:111/08/30

9.現金股利發放日期:111/09/29

10.其他應敘明事項:(1)本公司經111年08月09日董事會決議授權董事長

於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權息暨增資基準日等相關事宜。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於111年8月4日

申報生效在案，本公司董事長係於111年08月09日董事會後，訂定除權息暨

增資基準日等相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,894

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,871

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,610

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,690

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,337

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,337

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81

11.期末總資產(仟元):545,242

12.期末總負債(仟元):258,601

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,641

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,334

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,338

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,868)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(28,321)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,348)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,348)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)

11.期末總資產(仟元):1,507,358

12.期末總負債(仟元):26,039

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,481,319

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(3)通過討論修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:財務主管

2.發生變動日期:111/05/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許益瑄/本公司財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:111/05/13

8.其他應敘明事項:新任財務主管就任前，暫由本公司會計主管謝明純代行職務。

公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」疫外起飛的最美商機說明會

符合條款第XX款：30

事實發生日：111/04/20

1.召開法人說明會之日期：111/04/20

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：新光站前摩天大樓16樓(台北市中正區忠孝西路一段66號)

4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加台灣生物產業發展協會、元富證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」疫外起飛的最美商機說明會

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:台北市大安區復興南路一段390號6樓(中華民國全國商業總會會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案：本公司110年度營業報告案。第二案：審計委員會審查110年度決算表冊報告案。第三案：本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。第四案：修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」案。第五案：本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告案。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司110年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:第一案：本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。第三案：修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案相關事宜如下：1.受理期間：自111年4月22日起至111年5月3日下午五時止。2.受理地點：臺北市大安區復興南路2段45號11樓(本公司財會部)，電話：02-2755-3320。3.凡有意提案之股東應於111年5月3日下午五時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。4.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過110年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：(1)員工酬勞：新台幣520,574元。(2)董事酬勞：新台幣520,574元。(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與110年度財務報告認列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,391,325股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:33,913,250元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發158.55股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會按分派基準日之本公司實際流通在外股數，調整分派比率。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):395,2025.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):187,8816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,8787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,0508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):41,9209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,92010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9611.期末總資產(仟元):540,93812.期末總負債(仟元):267,83013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,10814.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/04/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.17820000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,811,631　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.58550000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：3,391,3255. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管2.發生變動日期:111/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭皓文副總經理/本公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許益瑄經理/本公司財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過財務主管任命案。7.生效日期:111/03/078.其他應敘明事項:(1)本公司於111/03/07經審計委員會及董事會通過財務主管任命案。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:111/02/223.報導內容:：摘錄工商時報第B04版－“也力拼三年內插旗美、中市場”“全年業績將以年增三成為目標。...晶鑽已啟動IPO計畫，目標下半年送件，明年掛牌上櫃。”“預估將一舉扭轉上半年虧損，全年獲利將重返成長軌道。”“美國即將進入行政審查，預計2023年可望取證，大陸準備進入臨床，目標2025年取證。”4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未公開財務報表預測，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊及美國食品藥品監督管理局(FDA)進度為準，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:111/01/052.契約或承諾相對人:台灣秀杰股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/05~112/01/045.主要內容(解除者不適用):本公司取得台灣秀杰股份有限公司之保提拉凍晶注射劑台灣地區特許經銷合約。6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。7.對公司財務、業務之影響:本合約簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務發展及產品銷售。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/252.契約或承諾相對人:維格醫美集團3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/01~111/12/315.主要內容(解除者不適用):本公司與維格醫美集團簽訂合作意向書，雙方共同組成策略聯盟，並由本公司統籌成立整合性平台，主要進行　共同採購、共同行銷及教育訓練等項目。6.限制條款(解除者不適用):對意向書各條款應予保密。7.對公司財務、業務之影響:本合作意向書簽訂後，預計對本公司財務及業務有正面之影響。8.簽訂之具體目的或解除之緣由:降低成本、提升營運效率。9.其他應敘明事項:本合作案相關具體條件，尚待雙方討論，並簽訂最終正式契約。

代子公司上海香鑽醫療科技有限公司公告取得上海市金山區 市場監督管理局第二類(不含體外診斷試劑)及第三類-醫用縫合 材料及黏合劑醫療器械經營許可證 1.事實發生日:110/12/072.公司名稱:上海香鑽醫療科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:(1)上海香鑽醫療科技有限公司取得上海市金山區市場監督管理局第二類(不含體外診斷試劑)及第三類-醫用縫合材料及黏合劑醫療器械經營許可證，對於本公司開發中國醫療市場有正面效益。(2)許可證編號：滬金食藥監械經營許20210952號。(3)備案憑證號：滬金食藥監械經營備20211271號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:該許可證有效期限至2026年12月5日。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台中市西屯區龍富段98地號2.事實發生日:110/12/3~110/12/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：366.2400平方公尺，折合約110.7876坪。(2)土地預計交易價格：參考不動產估價結果，預計每單位交易價格為新台幣716,000元/坪，交易總金額約為新台幣柒仟玖佰參拾貳萬元。(3)本公司尚未簽訂合約，董事會授權董事長全權代表本公司向賣方洽談交易細節、簽署相關文件及處理其他相關未盡事宜。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人交易。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:尚未簽訂合約。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據為鑑價報告，經110年12月3日董事會決議，授權董事長全權代表本公司向賣方洽談交易細節、簽署相關文件及處理其他相關未盡事宜。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:京瑞不動產估價師聯合事務所估價土地金額：79,323,922元。11.專業估價師姓名:京瑞不動產估價師聯合事務所估價師王富生先生12.專業估價師開業證書字號:(100)中市地估字第000014號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來業務發展暨營運需求。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年12月3日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月3日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司尚未簽訂合約。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/12/033.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭皓文經理/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:周昀靜副理/本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:經本公司董事會通過內部稽核主管任命案。7.生效日期:110/12/038.其他應敘明事項:(1)本公司於110/11/01發佈重訊公告鄭皓文經理原任內部稽核主管，職務調整為副總經理、代理發言人、財務主管，新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核室副理周昀靜代理其職務。(2)本公司於110/12/03經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。

公告本公司董事會通過副總經理任命，代理發言人、 內部稽核主管、會計主管、財務主管異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理、代理發言人、內部稽核主管、會計主管、財務主管2.發生變動日期:110/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)副總經理：無(2)代理發言人：王柔方財務長/本公司財務主管、會計主管、代理發言人(3)內部稽核主管：鄭皓文經理/本公司內部稽核主管(4)會計主管：王柔方財務長/本公司財務主管、會計主管、代理發言人(5)財務主管：王柔方財務長/本公司財務主管、會計主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)副總經理：鄭皓文經理/本公司內部稽核主管(2)代理發言人：鄭皓文副總經理/本公司副總經理(3)內部稽核主管：遺缺待補(4)會計主管：謝明純副理/本公司財務暨會計主管代理人(5)財務主管：鄭皓文副總經理/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因組織架構調整，鄭皓文經理原任內部稽核主管，職務調整為副總經理、代理發言人、財務主管，謝明純副理原任財務暨會計主管代理人，職務調整為會計主管7.生效日期:110/11/018.其他應敘明事項:(1)新任副總經理、代理發言人、會計主管、財務主管之任命案，已於今日110/11/1經董事會通過生效。(2)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核室副理周昀靜代理其職務。新任內部稽核主管之任命，待本公司董事會通過後另行公告。