晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星

4.舊任者簡歷:

(1)彭于賓：于賓診所負責人

(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳

6.新任者簡歷:

(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事

誠一聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/22

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年05月22日截止，

惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。

6.因應措施:

(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年05月

23日起至113年06月24日止。

(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基銀行民生分行及

全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購

股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。

(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

洽詢(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/05/22

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事 賴柏如 107,627 100%

董事 謝佳憲 75,102 100%

董事 蔡彥輝 0 0%

董事 傳芳有限公司 0 0%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/29

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,600,000股，每股認購價格新台幣85元，

實收股款總額為新台幣221,000,000元，業已於113年5月29日全數收足。

(2)本公司訂定113年5月30日為增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司訂定113年現金增資認股基準日暨相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/03

2.發行股數:普通股2,600,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣221,000,000元

5.發行價格:新台幣85元

6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，

計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，

每仟股認購85.13873848股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日

起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或

員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:113/05/03

13.最後過戶日:113/04/28

14.停止過戶起始日期:113/04/29

15.停止過戶截止日期:113/05/03

16.股款繳納期間:

原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日

特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/03(補充公告)

18.委託代收款項機構:凱基商業銀行股份有限公司民生分行(補充公告)

19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行股份有限公司城東分行(補充公告)

20.其他應敘明事項:

1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股

2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會

113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。

2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會

於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元

，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經金融監督管理委員會

113年4月26日金管證發字第1130341360號函同意備查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/04/30

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司於113年3月22日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股

不超過3,000,000股，發行價格暫定區間為每股新台幣80元至120元整，

本次發行新股所訂之發行價格、認股基準日、股款繳款期間、增資

基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本公司已於113年3月27日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股

2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會

113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。

(3)本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請

董事會於113年4月10日決議通過調整現金增資每股發行價格，將原現金增資

發行普通股每股發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額

由原234,000仟元，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此案業經

金融監督管理委員會113年4月26日金管證發字第1130341360號函同意備查。

6.因應措施:公開資訊觀測站發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteoraliftingpremium」，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類醫材銷售許可證

1.事實發生日:113/04/11

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司研發生產之「美特拉拉提線Meteora lifting premium」

，新增醫材之規格，獲得中華民國衛生福利部(TFDA)同意核准變更第二類

醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司研發生產之「美特拉拉提線

Meteora lifting premium」為帶刺狀的縫線材料，適用於『中臉提拉手術』，

可暫時性固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統層(SMAS layer)在較高位置，

用於治療輕至中度鼻唇溝患者。因新增套管線(套管針內含拉提線)之規格，

於113年4月獲得TFDA同意變更第二類醫材銷售許可證(衛部醫器製字第007883號)

，增加臨床應用之廣度及深度。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司112年度營業報告案。

第二案：本公司112年度審計委員會審查報告案。

第三案：本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。

第四案：本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告案。

第五案：修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易」、「公司治理

實務守則」、「永續發展實務守則」之管理辦法案。

第六案：本公司112年度股東常會通過之私募普通股案，於剩餘期限

內將不繼續辦理案。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司「公司章程」修訂案。

第二案：本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

第三案：本公司通過申請股票上市(櫃)案。

第四案：本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：本公司補選二席獨立董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：本公司新任獨立董事及其代表人之競業禁止限制解除案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

113年5月28日起至113年6月24日止，股東得於前述行使期間

逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會

電子投票平台，並依相關說明操作。

【網址：www.stockvote.com.tw】

二、依公司法172條之1規定，公告113年股東常會受理股東提案及提名作業流程

相關事項如下：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。

2.本公司訂於本公司訂於113年4月19日起至113年4月29日止，每日上午9時至

下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件

寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另提請董事會

討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提名)股東，並將

合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，

董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

董事會仍得列入議案。

4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部

(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。

5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東

常會之召集通知將以公告方式為之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議或公司決定日期:113/04/10

2.發行股數:普通股2,600,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣221,000,000元

5.發行價格:新台幣85元

6.員工認股股數:發行新股總額之10%，計260,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總額之90%，

計2,340,000股，由原股東按認股基準日之股東名冊所載持股比例認購，

每仟股認購85.13873848股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日

起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或

員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原普通股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款

12.現金增資認股基準日:113/05/03

13.最後過戶日:113/04/28

14.停止過戶起始日期:113/04/29

15.停止過戶截止日期:113/05/03

16.股款繳納期間:

原股東暨員工認股繳款期間：自113年5月13日至113年5月22日

特定人繳款期限：113年5月23日至113年5月29日

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

1.本公司已於113年4月10日向金融監督管理委員會申報現金增資發行普通股

2,600,000股，發行價格每股暫定為新台幣90元，業經金融監督管理委員會

113年4月9日金管證發字第1130338423號函申報生效在案。

2.本公司參酌當前市場狀況、綜合考量公司營運及股東權益之影響，呈請董事會

於113年4月10日核准調整現金增資每股發行價格，將原現金增資發行普通股每股

發行金額由新台幣90元調整為每股新台幣85元，總募集金額由原234,000仟元

，減少至221,000仟元，原發行股數維持不變，此價格調整尚未經由主管機關核准，

待主管機關核准後再另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/03/25

3.報導內容:「...繼與安奈美醫療美容集團簽署戰略合作意向書，...預期今年海外營收

大幅成長，有信心整體營運優於去年。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況

，請以公開資訊觀測站資料為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.18010000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,949,967

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.34980000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：37,100,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：

(1)員工酬勞為新台幣613,925元。

(2)董事酬勞為新台幣613,925元。

(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與112年度財務報告認列金額無差異。

(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,710,000

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:37,100,000

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發134.98股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，

得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理

併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依

公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止

(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，

授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。

(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響

流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會按分派基準日之

本公司實際流通在外股數，調整分派比率。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

不超過3,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定

6.發行價格:暫定為每股新台幣80元至120元之價格區間內，實際發行價格

俟呈奉主管機關核准後，擬請授權董事長視市場狀況訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:300,000股(依公司法第267條之規定，保留

發行新股總額10%，由本公司員工認購)。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行

在外股數27,484,551股計算，每仟股認購98.23700594股，原股東及員工

若有認購不足或放棄認購部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在

停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購

不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。

(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金

來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或

法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、研發主管、資安主管

2.發生變動日期:113/03/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲吉/本公司財務長；研發主管/資安主管：不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

黃湘琦財務長/台船環海風電工程財務長

劉家昌研發長/晶碩光學製程研發部經理

黃銘祥資訊經理/品安科技資訊部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/22

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):616,096

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,593

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,908

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,331

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,738

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,738

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70

11.期末總資產(仟元):798,914

12.期末總負債(仟元):452,520

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,394

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事張瀚星

4.舊任者簡歷:誠信聯合會計師事務所簽證會計師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳錫根

6.新任者簡歷:合一生技股份有限公司副總裁

/新耀生技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:113/03/20

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/03/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳錫根

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數

二分之一以上股東出席，出席股東表決權過三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/02/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲吉財務長/本公司財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/02/07

8.其他應敘明事項:新任財務主管就任前，暫由本公司會計主管謝明純代行職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。