晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/03/25

3.報導內容:「...繼與安奈美醫療美容集團簽署戰略合作意向書，...預期今年海外營收

大幅成長，有信心整體營運優於去年。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之營運狀況

，請以公開資訊觀測站資料為準。

6.因應措施:有關本公司之營運狀況，請以公開資訊觀測站資料為準。

7.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/22

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.18010000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,949,967

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.34980000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：37,100,000

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/22

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：

(1)員工酬勞為新台幣613,925元。

(2)董事酬勞為新台幣613,925元。

(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與112年度財務報告認列金額無差異。

(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,710,000

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:37,100,000

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發134.98股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，

得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理

併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依

公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止

(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:不適用

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，

授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。

(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響

流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會按分派基準日之

本公司實際流通在外股數，調整分派比率。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/22

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

不超過3,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定

6.發行價格:暫定為每股新台幣80元至120元之價格區間內，實際發行價格

俟呈奉主管機關核准後，擬請授權董事長視市場狀況訂定之。

7.員工認購股數或配發金額:300,000股(依公司法第267條之規定，保留

發行新股總額10%，由本公司員工認購)。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行

在外股數27,484,551股計算，每仟股認購98.23700594股，原股東及員工

若有認購不足或放棄認購部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在

停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購

不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。

(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金

來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或

法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、研發主管、資安主管

2.發生變動日期:113/03/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲吉/本公司財務長；研發主管/資安主管：不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

黃湘琦財務長/台船環海風電工程財務長

劉家昌研發長/晶碩光學製程研發部經理

黃銘祥資訊經理/品安科技資訊部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/22

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):616,096

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,593

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,908

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,331

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,738

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,738

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70

11.期末總資產(仟元):798,914

12.期末總負債(仟元):452,520

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,394

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事張瀚星

4.舊任者簡歷:誠信聯合會計師事務所簽證會計師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳錫根

6.新任者簡歷:合一生技股份有限公司副總裁

/新耀生技股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會增選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:113/03/20

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:113/03/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事陳錫根

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數

二分之一以上股東出席，出席股東表決權過三分之二同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:113/02/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲吉財務長/本公司財務主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:113/02/07

8.其他應敘明事項:新任財務主管就任前，暫由本公司會計主管謝明純代行職務。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/01/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事彭于賓

4.舊任者簡歷:于賓診所院長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世

8.異動原因:逝世

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司接獲通知後發布重大訊息，

擬於股東常會補選之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/01/23

2.股東臨時會召開日期:113/03/20

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業行為禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/02/20

12.停止過戶截止日期:113/03/20

13.其他應敘明事項:

1.依公司法規定自113年2月20日至113年3月20日停止股票過戶登記。

2.依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人名單事宜受理期間：

自113年1月26日起至113年2月5日下午五時止。受理處所：晶鑽生醫股份

有限公司財會部(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，

電話：02-2755-3320。

有關受理提案及提名之詳細內容請參閱本公司召開股東會之公告。

1.事實發生日:112/12/13

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司所研發之「美特拉拉提線」取得泰國醫療器材

進口許可證(證號：66-2-1-2-0017044)。

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/11/24

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，本公司將原營業地址

由租賃之辦公室(地址:台北市大安區復興南路二段45號11樓)遷移至自購辦公室

(地址:新北市汐止區新台五路一段95號14樓)。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.傳播媒體名稱:周刊王CTWANT【台韓醫美掀戰1／我國首家拿到拉提

線材TFDA許可！ 興櫃股一度飆破167元】、【台韓醫美掀戰2／來自

彰化大姓！ 謝佳憲醫師因這念頭研發拉提線材成台灣一哥】

2.報導日期:112/10/03

3.報導內容:內文提到以下事項：

(1)..再加上「提美拉」線材目前也正向美國FDA申請上市許可中，

進入領證上市的關鍵審查階段；並預計於中國展開臨床試驗，二年內

爭取國家藥品監督管理局NMPA的核准上市。

(2)..晶鑽也陸續取得禾馨、維格、愛爾麗等集團的合作，以及溶脂針

總代理泰宗（4169）的總經銷權；2022年，與香港GUC醫思健康

（2138.HK）的簽約合作，也將在今年第四季開始出貨；再加上6月

出席英卡思亞洲年會「提美拉」正式在國際亮相，還順利地與泰國

KNA醫美集團簽署合約，作為進入東協第一站，並準備在東南亞註冊

，申請美國FDA許可等，多箭齊發。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司提美拉線材

辦證進度，予以說明如下：

(1)晶鑽生醫自主研發產品：「提美拉」線材

(2)用途：適用中臉拉提手術之醫療器材。

(3)有關媒體報導FDA審查狀況及NMPA之核准，本公司尚未完成取證，該報導

所載內容係為媒體及法人善意臆測及統計，本公司並未發佈任何相關之消息，

特此澄清。

另，簽署合約報導內容，本公司並未公告相關財務預測或對外公開揭露任何

財務預測訊息，有關本公司財務、及查驗登記註冊業務等相關訊息，請依

公開資訊觀測站公告為準，特此公告。

(4)預計進行之所有研發階段：不適用。

(5)目前進行中之研發階段：

A.提出申請/通過核准/不通過核准：

「提美拉 拉提線」111年12月6日通過台灣衛生福利部醫療器材許可，

衛部醫器製字第007708號。

B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

6.因應措施:有關本公司財務業務及醫療器材許可證申請進度等相關事宜，

請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。

7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296,303

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,933

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,097

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,250

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,775

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,775

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20

11.期末總資產(仟元):779,166

12.期末總負債(仟元):449,731

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329,435

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

盈餘分派之普通股現金股利新台幣3,023,275元(每股配發0.1220元)

普通股股票股利新台幣27,036,010元(每仟股無償配發109.1股)

4.除權（息）交易日:112/08/23

5.最後過戶日:112/08/24

6.停止過戶起始日期:112/08/25

7.停止過戶截止日期:112/08/29

8.除權（息）基準日:112/08/29

9.現金股利發放日期:112/09/28

10.其他應敘明事項:

(1)本公司經112年08月08日董事會決議授權董事長於盈餘轉增資

發行新股案申報生效後，訂定除權息暨增資基準日等相關事宜。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會於

112年08月07日申報生效在案，本公司董事長係於112年08月08日

董事會後，訂定除權息暨增資基準日等相關事宜。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限

公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起

變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起

，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、

質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街

17號11樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司選舉第5屆7席董事(含3席獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司111年盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論本公司112年第一次限制員工權利新股案。

(3)通過討論本公司112年私募現金增資發行普通股案。

(4)通過本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制解除案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。