晶鑽生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:自民國113/12/20至民國113/12/20

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司直接投資大陸子公司「上海香鑽醫療科技有限公司」。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：不適用。

(2)每單位價格：不適用。

(3)交易總⾦額：美金2,000,000元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海香鑽醫療科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣6,983,369.98元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金2,000,000元(約人民幣14,560,000.00元)。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

醫療器械銷售及醫療科技技術服務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣168,200.61元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣136,555元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金995,716.45元

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%持股子公司。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

經中華民國經濟部投資審議委員會核准後實施。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

(1)業務發展

(2)營運資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年12月20日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月20日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金2,995,716.45元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

19.6%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

8.9%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

19.6%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

15.5%

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

6.5%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

3.0%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

5.1%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年 新台幣-107仟元

111年 新台幣-271仟元

112年 新台幣 600仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/12/20

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元

5.預定買回之期間:113/12/23起至114/01/22

6.預定買回之數量(股):190,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元之間，惟當公司股價低於所定

買回區間價下限時，公司仍可繼續執行買回股份

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.56%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行政副總、代理發言人、公司治理主管、會計主管

2.發生變動日期:113/11/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)行政副總、代理發言人、公司治理主管：鄭皓文/本公司副總經理

(2)會計主管：謝明純/本公司經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)執行副總、代理發言人、公司治理主管：黃湘琦/本公司財務長/

台船環海風電工程財務長

(2)會計主管：張庭瑜/基育生物財會資深經理/基龍米克斯財會資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職/新任

6.異動原因:鄭皓文、謝明純辭職經董事會通過黃湘琦、張庭瑜為新任者

7.生效日期:113/11/15

8.其他應敘明事項:本案經本公司113/11/15審計委員會及董事會通過

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:彭賢禮

4.舊任者簡歷:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙,自113年11月15日晶鑽生醫董事會後起辭任獨立董事職務

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/27~115/6/15

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:3/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公司113年臨股會增選獨立董事1席及股東常

會補選2席，彭賢禮辭職後，待114年股東會補選，目前公司獨立董事任期餘為3人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/11/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:彭賢禮

4.舊任者簡歷:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人業務繁忙,自113年11月15日晶鑽生醫審計委員會、薪資報酬委員會後

起職任

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/27~115/6/15

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/09/06

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭皓文/本公司行政副總/台新綜合證券(股)公司襄理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/09/06

8.其他應敘明事項:經本公司113年9月6日審計委員會及董事會決議通過

1. 董事會決議日期：113/08/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/14

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,743

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,512

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,909

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,909

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,004

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,004

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.79

11.期末總資產(仟元):1,041,447

12.期末總負債(仟元):428,895

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,552

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/22

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第3頁:股東報告書

(2)第35頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展

實務守則差異情形及原因

(3)第41頁:董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形

(4)第71頁:列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所

遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法

合理估計之事實

(5)第85頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務

之影響及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第3頁:股東報告書：增列研究發展狀況

(2)第35頁:推動永續發展執行情形與上市上櫃公司永續發展

實務守則差異情形及原因：增列揭露職災及火災相關資訊

(3)第41頁:董事、監察人、經理人及大股東股權移轉及股權質押變動情形：

增列經理人及10%大股東(品帥)揭露

(4)第71頁:列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所

遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法

合理估計之事實：增列資安風險評估分析說明

(5)第85頁:科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務

之影響及因應措施：增列資安風險評估分析說明

9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳112年度年報(股東會後修訂本)

至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.1801元。

股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.3498元。

(2)調整後發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.16453518元。

股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.23319108元。

4.除權（息）交易日:113/08/05

5.最後過戶日:113/08/06

6.停止過戶起始日期:113/08/07

7.停止過戶截止日期:113/08/11

8.除權（息）基準日:113/08/11

9.現金股利發放日期:113/09/02

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年7月17日申報生效在案。

(2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自

股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼

湊或拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為

止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥

配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

(3)本公司113年3月22日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣4,949,967元及股票股

利37,100,000元(股票股利業於113年6月27日股東常會討論通過)，依當時113年3月

22日流通在外股數27,484,551股計算，為預計每股配發現金新台幣0.1801元及股票

每仟股無償配發134.98股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權

董事長調整配股配息率。因公司於113年5月辦理現金增資2,600,000股，並訂

113年5月30日為增資基準日，故截至113年7月16日止流通在外股數為30,084,551股，

因此調整配息配股率為每股配發現金新台幣0.16453518元及股票

每仟股無償配發123.319108股。

(4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份

數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/19

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

現金股利總額新台幣4,949,967元，每股配發新台幣0.1801元。

股票股利總額新台幣37,100,000元，每股配發新台幣1.3498元。

4.除權（息）交易日:113/08/05

5.最後過戶日:113/08/06

6.停止過戶起始日期:113/08/07

7.停止過戶截止日期:113/08/11

8.除權（息）基準日:113/08/11

9.現金股利發放日期:113/09/02

10.其他應敘明事項:

本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會113年7月17日申報生效在案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/17

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司所研發之「妮芙蕾皮下填補物」取得泰國醫療器材

進口許可證(證號：67-2-1-2-0005765)

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/16

2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除息除權暨

增資基準日並全權處理配息及配股率必要性之調整。

6.因應措施:除息除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.傳播媒體名稱:財報快訊【晶鑽生醫上半年獲利估勝去年全年，自有品牌拚Q3取

證助攻業績】

2.報導日期:113/07/10

3.報導內容:(1).. 獲利更有望超過去年全年。展望下半年，除了營收維持高檔，

可刺激膠原蛋白增生的再生填充醫材新品，目標第三季取證上市，海外市場將遵

循拉提線材海外布局軌跡，泰國合作將隨後跟進申請當地藥證。

(2).. 此象徵晶鑽生醫的線雕品牌即將在中國起航，期望下半年拿到中國許可證。

(3)..上半年營收年增31%，法人預估，獲利有望超過去年全年。

(4)..晶鑽樂觀看待今年營運，預估營收可望交出雙位數成長的成績單。

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關預測性報導係屬媒體臆測，本公司之

營運狀況、財務資訊及查驗登記業務等相關訊

息，請以公開資訊觀測站資料為準。

另，針對媒體報導本公司提美拉線材辦證進度，予以說明如下：

(1)晶鑽生醫自主研發產品：「提美拉」線材

(2)用途：適用中臉拉提手術之醫療器材。

(3)有關媒體報導NMPA之核准，本公司尚未完成取證，該報導所載內容係為媒體及

法人臆測，本公司並未發佈任何相關之消息，特此澄清。

(4)預計進行之所有研發階段：不適用。

(5)目前進行中之研發階段：

A.提出申請/通過核准/不通過核准：

「提美拉 拉提線」111年12月6日通過台灣衛生福利部醫療器材許可，

衛部醫器製字第007708號。

B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：

不適用。

6.因應措施:有關本公司財務業務及醫療器材許可證申請進度等相關事宜，

請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/07/10

1.召開法人說明會之日期：113/07/10

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路38號

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選第5屆2席獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論本公司通過申請股票上市(櫃)案。

(3)通過討論本公司申請上市(櫃)前現金增資原股東放棄認購案。

(4)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:彭于賓

(2)獨立董事:張瀚星

4.舊任者簡歷:

(1)彭于賓:于賓診所負責人

(2)張瀚星:慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:彭賢禮

(2)獨立董事:林必佳

6.新任者簡歷:

(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事

誠一聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事當選名單

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

11.新任生效日期:113/6/27~115/6/15

12.同任期董事變動比率:2/8

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)獨立董事：彭賢禮

(2)獨立董事：林必佳

3.許可從事競業行為之項目:

兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數18,786,663權；

經票決結果：贊成18,076,408權，占表決權總數96.21%；

反對9,737權；棄權及未投票700,518權；無效0權；

贊成權數超過規定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星

4.舊任者簡歷:

(1)彭于賓：于賓診所負責人

(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳

6.新任者簡歷:

(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事

誠一聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:董事會決議補選薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:彭于賓、張瀚星

4.舊任者簡歷:

(1)彭于賓：于賓診所負責人

(2)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事

5.新任者姓名:彭賢禮、林必佳

6.新任者簡歷:

(1)彭賢禮:康霈股份有限公司獨立董事、彭賢禮皮膚科診所院長、

台灣醫用雷射光電學會理事長、台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長

(2)林必佳:長佳機電工程股份有限公司獨立董事、芮特-KY獨立董事

誠一聯合會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:113年股東常會補選獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/16~115/6/15

10.新任生效日期:113/6/27~115/6/15

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。