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代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告一一四年第一次股東臨時會補選監察人

1.發生變動日期:114/04/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:法人監察人/溫明君

4.舊任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 監察人

(2) 智微科技股份有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:自然人監察人/溫明君

6.新任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 監察人

(2) 智微科技股份有限公司 副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:股東臨時會補選監察人

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/22~116/03/21

11.新任生效日期:114/04/11~116/03/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,581

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):380,725

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(220,630)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,274

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,760

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,760

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28

11.期末總資產(仟元):1,735,449

12.期末總負債(仟元):403,914

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,331,535

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/26

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)

3.預計發行總額(股):普通股1,500,000股

4.既得條件:

員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日) ，

屆滿下述時程(既得日)仍在本公司或本公司之從屬公司任職，

且最近一年「個人績效」連續二次考核成績皆達到「I+(含)」以上者，

或對公司貢獻卓著等特殊情形，經董事會依實際狀況個別核定者，

可分別達成既得條件之股份比例如下：

(1) 屆滿一年：既得股份比例50%

（2）屆滿二年：既得股份比例50%

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:

遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，

其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職並符合一定績效表現之本公司

及從屬公司員工，且獲配員工資格將限為：

（1）與公司未來策略連結及發展具高度相關性，

(2) 對公司營運具重大影響性，

(3) 關鍵核心人才等。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工、提高員工對公司向心力及歸屬感，

以共同創造公司及股東之利益。

9.可能費用化之金額:

本次發行限制員工權利新股合計1,500,000股，以新台幣18.23元(董事會召集通知

書寄發當日之成交均價及其他假設條件擬制估算)，估計可能費用化金額約為

新台幣27,345仟元，暫估114年至117年之費用化金額分別為新台幣2,848仟元、

13,483仟元、9,306仟元及1,708仟元。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:

以流通在外股數65,507仟股估算，預估114年至117年對每股盈餘可能減少金額

分別為0.04元、0.21元、0.14元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，

故對股東權益尚無重大影響。

11.其他對股東權益影響事項:無

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1) 員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售

、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保，或作其他方式之處分。

(2) 員工獲配新股後未達成既得條件前，股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權

等權利，與本公司已發行之普通股相同，且依信託保管契約由本公司或本公司指

定之人全權代理之。

(3) 其他受限制之權利，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):

本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。

14.其他應敘明事項:

(1) 本案於股東會決議之日起一年內一次或分次向主管機關申報辦理，並自主管機關

核准申報生效通知到達之日起二年內，授權董事會為一次或分次發行，實際發行

日期得授權董事長訂定之。

(2) 本次發行之限制員工權利新股所訂定之各項條件，如經主管機關指示、相關法令

規則修正、或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，擬提請股東常會授權董事會

或其授權之人全權處理，嗣後再提董事會追認後使得發行。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國112年6月16日股東常會決議發行民國112年度限制員工權利新股

1,800,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會

民國112年7月5日金管證發字第1120347308號函准予申報生效在案。

(2)本公司114年3月26日董事會決議通過參照本公司112年第一次限制員工權利

新股發行辦法採分次發行，第三次發行656,000股，增資基準日訂為

114年5月1日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有之必要者，

一併授權董事長全權處理。

6.因應措施::無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司114年03月26日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，

其中獨立董事被提名人俞明德先生及楊聲勇先生自擔任公司獨立董事，

任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

(2)俞明德先生及楊聲勇先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，

於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，

對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。

(3)綜上述，俞明德先生及楊聲勇先生經本公司114年03月26日董事會

審查其符合獨立董事資格，已列為第九屆獨立董事候選人。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議一一四年股東常會召開日期等事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

(四) 本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (本次新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告案

(二) 本公司一一三年度盈餘分派案 (本次新增)

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(三) 本公司一一四年度發行限制員工權利新股案 (本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(一) 本公司於114年3月26日董事會決議新增股東常會議程。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/26

2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一三年度累積虧損達實收資本額二分之一

1.事實發生日:114/03/26

2.公司名稱:開酷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:一一三年度累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依法提最近期股東臨時會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/03/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:監察人/溫明君

4.舊任者簡歷:

(1) 開酷科技股份有限公司 監察人

(2) 智微科技股份有限公司 副總經理

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:法人監察人辭任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/22~116/03/21

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:100%

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

新任監察人將於最近一次股東臨時會進行補選

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一四年第一次股東臨時會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東臨時會召開日期:114/04/11

3.股東臨時會召開地點:

(115603)台北市南港區園區街3-2號9樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度累積虧損達實收資本額二分之一案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(二) 本公司訂定「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司監察人補選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/03/28

11.停止過戶截止日期:114/04/11

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議一一四年股東常會召開日期等事宜

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:(115603)台北市南港區園區街3-2號9樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書案

(二) 監察人查核一一三年度財務報表案

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(二) 本公司一一三年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/22

11.停止過戶截止日期:114/05/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於114年04月12日十二時起，

至114年04月22日中午十二時止，每日上午九時至下午六時，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，

受理股東提案處所：開酷科技股份有限公司 行政管理處

(地址：115603台北市南港區園區街3之2號9樓 電話：02-2655-8953)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:114/02/24

2.辦理資本變更登記完成日期:114/02/24

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣655,773,500元，流通在外股數為65,522,350股，

每股淨值為新台幣19.34元。

(2)本次註銷減資新台幣700,000元，註銷股份70,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣655,073,500元，流通在外股數為65,507,350股，

每股淨值為新台幣19.35元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/02/25收到變更登記核准函。

(2)每股淨值係依113年第二季會計師核閱財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

(3)本次註銷減資包含：

1.限制員工權利新股收回新台幣150,000元及股份15,000股；

2.庫藏股註銷新台幣550,000元及股份55,000股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/10

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:150,000元

4.消除股份:15,000股

5.減資比率:0.02%

6.減資後實收資本額:655,623,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/02/10

9.其他應敘明事項:

若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/10

2.減資緣由:本公司一一○年度第一次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股

份予以註銷。

3.減資金額:550,000元

4.消除股份:55,000股

5.減資比率:0.08%

6.減資後實收資本額:655,073,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/02/10

9.其他應敘明事項:

(1)減資比率及減資後實收資本額，已加計114/02/10董事會決議限制員工權利新股

收回註銷減資15,000股。

(2)若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/02/10

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,000,000股

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:38,500,000元

6.發行價格:每股新台幣3.5元

7.員工認購股數或配發金額:1,100,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計1,100,000股由員工認購，

其餘90%計9,900,000股由原股東按持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由董事長洽特定人依發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/10

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司配合營運需求，經114年02月10日董事會決議通過，自114年03月21日起，

變更公司營業地址如下：

變更前地址：新竹科學園區新竹縣創新一路十三號一樓

變更後地址：新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之三

6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/10

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:(300)新竹科學園區新竹市東區科研路八號五樓之六(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告

(二) 審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告

(三) 本公司庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司一一三年度營業報告書、個體及合併財務報告案

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於114年03月07日起至114年03月17日止，

每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

就本次股東常會之書面提案及本次董事選舉提名候選人，

受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部

(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議通過新任內部稽核主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/10/14

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:簡敬浤/內部稽核主管/

英屬蓋曼群島商龍燈環球農業科技有限公司稽核課長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/10/14

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/02

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國112年6月16日股東常會決議發行民國112年度限制員工權利新股

1,800,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會

民國112年7月5日金管證發字第1120347308號函准予申報生效在案。

(2)本公司113年10月2日董事會決議通過參照本公司112年第一次限制員工權利

新股發行辦法採分次發行，第二次發行706,000股，增資基準日訂為

113年11月1日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有之必要者，

一併授權董事長全權處理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。