智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

ScaleFlux International之特別股

(特別股原始發行價格US$0.6667/股及股息率8%)

2.事實發生日:114/10/21~114/10/21

3.董事會通過日期: 民國114年10月21日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)預估交易單位數量區間：股數953,086股

(2)每單位價格：每股美金10.9119元

(3)交易總金額：美金10,399,979.12元

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

不適用(交易相對人屬自然人且非公司之關係人)

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

約美金2,701仟元

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會授權董事長處理後續相關事宜

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)數量=1,589仟股

(2)金額=美金12,833仟元

(3)持股比率=2.09%

(4)權利受限情形=無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例=25%

(2)占歸屬於母公司業主之權益比例=33%

(3)營運資金數額=新台幣302,857仟元

16.經紀人及經紀費用:

不適用

17.取得或處分之具體目的或用途:

籌措營運資金，加速產品開發及市場佈局，提升整體營運綜效

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:否

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

志信聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

黄詩瑩

24.會計師開業證書字號:

北市會證字第2856號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

28.資金來源:

不適用

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

(1)有價證券標的公司每股淨值：14.40元

[參照標的公司最近期(114年6月30日)自結財報，以公告日前一營業日

之匯率約30.64換算新台幣]

(2)每股交易金額：334.34元

[每股美金10.9119元，以公告日前一營業日之匯率約30.64換算新台幣]

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/10/21

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司民國114年5月22日股東常會決議發行一一四年度限制員工權利新股

1,500,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管理委員會

民國114年6月26日金管證發字第1140348481號函准予申報生效在案。

(2)本公司114年10月21日董事會決議通過參照本公司一一四年度限制員工權利

新股發行辦法採分次發行，第一次發行545,000股，增資基準日訂為民國

114年11月1日，如因執行所需而有調整增資基準日及相關事宜有之必要者，

一併授權董事長全權處理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議以股份轉換方式取得開酷科技股份有限公司百分之百股份

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份轉換

2.事實發生日:114/10/21

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

收購公司 ：智微科技股份有限公司 (以下簡稱「本公司」）

被收購公司：開酷科技股份有限公司 (以下簡稱「開酷科技公司」)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

交易相對人係本公司以外之開酷科技公司普通股股東

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

交易相對人係本公司以外之開酷科技公司普通股股東，非本公司之關係人，

本股份轉換案依雙方議定之股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，

故不影響本公司股東權益。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

1.理由：本公司為持有開酷科技公司95.31%股份之母公司，因應集團未來發展規劃考量，

擬進行組織架構暨業務發展調整，整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效。

2.條件：

(1)本股份轉換案之換股比例為開酷科技公司每1普通股換發本公司普通股0.88股，

如依換股比例應換發之本公司股份有不滿一股之畸零股者，得由本公司以每股

新台幣38.17元，按比例折算現金支付之，並授權由本公司董事長洽特定人以

每股新台幣38.17元承購。

(2)本公司為本股份轉換案，預計增資發行新股計普通股3,520,000股，每股面額10元，

共計新台幣35,200,000元，均為普通股，其權利義務與本公司原發行之普通股相同。

惟本公司為本股份轉換案實際發行之股數，將依股份轉換協議書之約定辦理。

3.支付時點：暫定股份轉換基準日為114年12月15日。

(若基準日有變更（包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等）之必要時，

相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。)

8.併購後預計產生之效益:

為因應集團未來發展規劃考量，擬進行組織架構暨業務發展調整，整合集團資源，

專業分工，進而提升經營績效，本次股份轉換案完成後，本公司將成為持有

開酷科技公司100%股份之母公司。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

經本次股份轉換，主要係整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效，故對每股淨值及

每股盈餘應有正面之助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

本公司預計增資發行新股暨以股份轉換方式取得與開酷科技公司百分之百股份。

11.換股比例及其計算依據:

本次股份轉換案之換股比例，為開酷科技公司普通股每1股換發本公司新發行普通股

0.88股，股份轉換之換股比例係參照委任獨立會計師出具之持股比例合理性意見書。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

志信聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

黄詩瑩

15.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第2856號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

1、本公司之股權價值評估

(1)以市場法的可類比公司法結論區間、市價法結論區間與收益法的現金流量折現法結論

區間之下限平均及上限平均作為股權價值結論區間。

(2)每股價格合理區間為新台幣35.35元至新台幣39.85元。

2、開酷科技公司之股權價值評估

(1)以收益法的現金流量折現法結論區間作為股權價值結論區間。

(2)每股價格合理區間為新台幣30.93元至新台幣33.85元。

3、依上述所評估之股權價值，推算推算本公司與開酷科技公司股份轉換之換股比例合理

區間為每1股開酷科技公司普通股換本公司0.7762股至0.9576股普通股。

17.預定完成日程:

股份轉換基準日暫定為民國114年12月15日，若基準日有變更

（包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等）之必要時，

相關變更事宜授權本公司及開酷科技公司董事會全權決定並公告之。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

1.本公司：

專門從事USB 5/10/20Gbps、SATA 6Gb/s、PCIe Gen4和UFS 2.1等多種

高速橋接控制器的研究設計工作。本公司提供廣泛的解決方案來滿足各種市場需求，

包括針對不同終端市場的外接存儲裝置、單/雙/多盤位硬碟、磁碟拷貝機、監控存儲、

以及具有磁碟陣列功能的NAS設備等。

2.開酷科技公司：

專注於雷達感測、AI硬體加速、天線設計整合集成和對應各類場景的演算法等技術，

期望透過雷達感測技術為全球客戶提供人員及物件感測／軌跡追蹤／手勢辨識等各類

應用場景的解決方案。

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

本次股份轉換案，主係為因應集團未來發展規劃考量，擬進行組織架構暨業務發展調整，

整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效，股份轉換後，本公司將成為持有開酷科技

公司100%股份之母公司。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

無。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

1.本公司劉立國董事長係以本公司法人代表名義擔任開酷科技公司董事長；

2.本公司許衍熙董事係以本公司法人代表名義擔任開酷科技公司董事；

3.本公司温明君董事擔任開酷科技公司監察人；

上述董事，均利益迴避討論及表決；

贊成本案之理由為：從公司長期發展規劃來看，進行組織架構暨業務發展調整，

整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

本股份轉換案，係依企業併購法第三十條第一項規定：「公司以股份轉換收購其持有百分

之九十以上已發行股份之子公司時，得作成轉換契約，經各該公司董事會以三分之二以上

董事出席及出席董事過半數之決議行之。｣

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議以股份轉換方式成為智微科技百分之百持股之子公司

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份轉換

2.事實發生日:114/10/21

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

收購公司 ：智微科技股份有限公司 (以下簡稱「智微科技公司」）

被收購公司：開酷科技股份有限公司 (以下簡稱「本公司」)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

智微科技公司

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

智微科技公司為持有本公司95.31%股份之母公司

本股份轉換案依雙方議定之股份轉換契約及相關法令進行股份轉換，

故不影響本公司股東權益。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

1.理由：智微科技公司為持有本公司95.31%股份之母公司，為因應集團未來發展規劃

考量，擬進行組織架構暨業務發展調整，整合集團資源，專業分工，

進而提升經營績效。

2.條件：

(1)本股份轉換案之換股比例為本公司每1普通股換發智微科技公司普通股0.88股，

如依換股比例應換發之智微科技公司股份有不滿一股之畸零股者，

得由智微科技公司以每股新台幣38.17元，按比例折算現金支付之，並授權由

智微科技公司董事長洽特定人以每股新台幣38.17元承購。

(2)智微科技公司為本股份轉換案，預計增資發行新股計普通股3,520,000股，

每股面額10元，共計新台幣35,200,000元，均為普通股，其權利義務與

智微科技公司原發行之普通股相同。

惟智微科技公司為本股份轉換案實際發行之股數，將依股份轉換協議書之約定辦理。

3.支付時點：暫定股份轉換基準日為114年12月15日。

(若基準日有變更（包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等）之必要時，

相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。)

8.併購後預計產生之效益:

為因應集團未來發展規劃考量，擬進行組織架構暨業務發展調整，整合集團資源，

專業分工，進而提升經營績效，本次股份轉換案完成後，智微科技公司將成為持有

本公司100%股份之母公司。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

經本次股份轉換，主要係整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效，故對每股淨值及

每股盈餘應有正面之助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

智微科技公司預計增資發行新股暨以股份轉換方式取得本公司百分之百股份。

11.換股比例及其計算依據:

本次股份轉換案之換股比例，為本公司普通股每1股換發智微科技公司新發行普通股

0.88股，股份轉換之換股比例係參照委任獨立會計師出具之持股比例合理性意見書。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

志信聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

黄詩瑩

15.會計師或律師開業證書字號:

北市會證字第2856號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

1、智微科技公司之股權價值評估

(1)以市場法的可類比公司法結論區間、市價法結論區間與收益法的現金流量折現法結論

區間之下限平均及上限平均作為股權價值結論區間。

(2)每股價格合理區間為新台幣35.35元至新台幣39.85元。

2、本公司之股權價值評估

(1)以收益法的現金流量折現法結論區間作為股權價值結論區間。

(2)每股價格合理區間為新台幣30.93元至新台幣33.85元。

3、依上述所評估之股權價值，推算推算智微科技公司與本公司股份轉換之換股比例合理

區間為每1股本公司普通股換智微科技公司0.7762股至0.9576股普通股。

17.預定完成日程:

股份轉換基準日暫定為民國114年12月15日，若基準日有變更

（包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等）之必要時，

相關變更事宜授本公司及智微科技公司權董事會全權決定並公告之。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用。

19.參與合併公司之基本資料(註三):

1.本公司：

專注於雷達感測、AI硬體加速、天線設計整合集成和對應各類場景的演算法等技術，

期望透過雷達感測技術為全球客戶提供人員及物件感測／軌跡追蹤／手勢辨識等各類

應用場景的解決方案。

2.智微科技公司：

專門從事USB 5/10/20Gbps、SATA 6Gb/s、PCIe Gen4和UFS 2.1等多種

高速橋接控制器的研究設計工作。提供廣泛的解決方案來滿足各種市場需求，

包括針對不同終端市場的外接存儲裝置、單/雙/多盤位硬碟、磁碟拷貝機、監控存儲、

以及具有磁碟陣列功能的NAS設備等。

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

本次股份轉換案，主係為因應集團未來發展規劃考量，擬進行組織架構暨業務發展調整，

整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效，股份轉換後，智微科技公司將成為

持有本公司100%股份之母公司。

23.其他重要約定事項:

無。

24.其他與併購相關之重大事項:

無。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

1.本公司劉立國董事長係以智微科技公司法人代表名義擔任本公司董事長；

2.本公司許衍熙董事係以智微科技公司法人代表名義擔任本公司董事；

上述董事，均利益迴避討論及表決；

贊成本案之理由為：從公司長期發展規劃來看，進行組織架構暨業務發展調整，

整合集團資源，專業分工，進而提升經營績效。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用。

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

30.資金來源(註五):

不適用。

31.其他敘明事項(註六):

本股份轉換案，係依企業併購法第三十條第一項規定：「公司以股份轉換收購其持有百分

之九十以上已發行股份之子公司時，得作成轉換契約，經各該公司董事會以三分之二以上

董事出席及出席董事過半數之決議行之。｣

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過增資發行新股暨股份轉換方式取得開酷科技股份有限公司百分之百股份

1.董事會決議日期:114/10/21

2.增資資金來源:不適用

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):

本次股份轉換預計增資發行新股計3,520,000股。

4.每股面額:10元

5.發行總金額:35,200,000

6.發行價格:不適用。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

如依換股比例應換發之本公司股份有不滿一股之畸零股者，得由本公司以

每股新台幣（下同）38.17元，按比例折算現金（至「元」為止，元以下捨去）

支付之，並授權由本公司董事長洽特定人以每股38.17元承購。

倘依法令規定或作業需要而有變更畸零股處理方式之必要時，

由雙方董事會全權處理。

11.本次發行新股之權利義務:與本公司原發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:不適用。

13.其他應敘明事項:

(1)本股份轉換案之換股比例為開酷科技每1普通股換發本公司普通股0.88股。

本公司及開酷科技除依股份轉換協議書之約定外，均不得任意變更或調整

換股比例，如需調整時，擬由本公司及開酷科技之董事會授權雙方之

董事長或其指定之人參照股份轉換協議書中所載換股比例調整機制

協議調整之。

(2)股份轉換基準日暫定為民國114年12月15日，若基準日有變更

（包括但不限於因法令規定、法院裁判或主管機關命令等）之必要時，

相關變更事宜授權董事會全權決定並公告之。

(4)本股份轉換案未盡事宜，除法令及股份轉換協議書另有規定者外，

授權董事長或其指定之人全權處理，並得代表本公司處理與

本股份轉換案有關之一切必要或相關程序並採取一切必要或相關之行為，

如因相關主管機關指示或其他正當理由致本股份轉換案需修正或調整時，

授權董事長或其指定之人全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/10/21

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:本公司普通股

4.買回股份總金額上限(元):31,305,000元

5.預定買回之期間:114/10/22~114/11/28

6.預定買回之數量(股):500,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣 26.85元~62.61元之間，惟若公司股價低於預定

買回區間價格下限，公司將繼續執行買回股份

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.76%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):25,000股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

實際買回股份期間：114/8/14 ~ 114/08/21、預定買回股數(股)：1,000,000

實際已買回股數(股)：25,000

執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：2.50

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及

成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.原預定買回股份總金額上限(元):52,550,000元

2.原預定買回之期間:114/08/14~114/10/13

3.原預定買回之數量(股):1,000,000股

4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣23.63元~52.55元之間，惟若公司股價低於預定

買回區間價格下限，公司將繼續執行買回股份。

5.本次實際買回期間:114/08/14~114/08/21

6.本次已買回股份數量(股):25,000股

7.本次已買回股份總金額(元):803,480元

8.本次平均每股買回價格(元):32.14元

9.累積已持有自己公司股份數量(股):25,000股

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.04%

11.本次未執行完畢之原因:維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量

狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:114/08/27

2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/27

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣661,413,500元，流通在外股數為66,141,350股，

每股淨值為新台幣16.97元。

(2)本次註銷減資新台幣250,000元，註銷股份25,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣661,163,500元，流通在外股數為66,116,350股，

每股淨值為新台幣16.97元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/08/28收到變更登記核准函。

(2)每股淨值係依114年第2季會計師核閱財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/06/30

2.公司名稱:智微科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司於114年3月26日發布重大訊息敘明連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立

董事之理由，惟因作業疏忽未依照「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第五條規定，於114年5月22日股東常會向股東說明繼續提名其擔任獨立

董事之理由，故在此補充說明之。

二、俞明德先生及楊聲勇先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持

獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，故本

次將繼續提名為獨立董事候選人。

6.因應措施:預計於最近期股東會「報告事項」中補正說明。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.主管機關核准減資日期:114/06/10

2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/10

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)註銷減資前：

本公司實收資本額為新台幣661,633,500元，流通在外股數為66,163,350股，

每股淨值為新台幣20.12。

(2)本次註銷減資新台幣220,000元，註銷股份22,000股。

(3)註銷減資後：

本公司實收資本額為新台幣661,413,500元，流通在外股數為66,141,350股，

每股淨值為新台幣20.13元。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於114/06/11收到變更登記核准函。

(2)每股淨值係依113年度會計師查核財務報表歸屬於母公司業主之權益為依據。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/06/03

2.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，

員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。

3.減資金額:220,000元

4.消除股份:22,000股

5.減資比率:0.03%

6.減資後實收資本額:661,413,500元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/06/03

9.其他應敘明事項:

若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股

1.董事會決議日期:114/06/03

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,000,000股

4.每股面額:不適用

5.發行總金額:91,000,000元

6.發行價格:每股新台幣3.5元

7.員工認購股數或配發金額:2,600,000股

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

依公司法第267條規定，保留10%計2,600,000股由員工認購，

其餘90%計23,400,000股由原股東按持股比率認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

由董事長洽特定人依發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

ScaleFlux International之特別股

(特別股原始發行價格US$0.6667/股及股息率8%)

2.事實發生日:114/6/3~114/6/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)預估交易單位數量區間：股數457,850股~458,215股

(2)每單位價格：每股美金10.9119元

(3)交易總金額：不超過美金5,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

Smooth Win Investments Limited (非關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

約美金1,250仟元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

董事會授權董事長處理後續相關事宜

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)數量=2,542仟股

(2)金額=美金20,800仟元~ 美金20,803仟元

(3)持股比率=3.45%

(4)權利受限情形=無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例=40%

(2)占歸屬於母公司業主之權益比例=51%

(3)營運資金數額=新台幣324,652仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

籌措營運資金，加速產品開發及市場佈局，提升整體營運綜效

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

志信聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

黄詩瑩

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第2856號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

(1)有價證券標的公司每股淨值：12.59元

[參照標的公司最近期(114年3月31日)自結財報，以公告日前一營業日

之匯率約29.97換算新台幣]

(2)每股交易金額：327.03元

[每股美金10.9119元，以公告日前一營業日之匯率約29.97換算新台幣]

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/03

2.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

呂瑞文

4.舊任簽證會計師姓名2:

梁淑玲

5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

呂瑞文

7.新任簽證會計師姓名2:

侯委

8.變更會計師之原因:

會計師事務所依中華民國會計師職業道德規範公報第十四號

「與受查核客戶存在長期關係」中重要會計師輪調政策之相關規定，

進行內部組織調整

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用

10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/05/21

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國一一四年第二季財務報告簽證起變更生效

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/23

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:劉立國

4.舊任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理

5.新任者姓名:劉立國

6.新任者簡歷:智微科技(股)公司董事長兼任總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:114/05/23

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/23

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長

(3)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(4)杭學鳴 智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)俞明德

(2)楊聲勇

(3)劉志尉

(4)潘虹華

6.新任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(3)劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授

(4)潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/26

10.新任生效日期:114/05/23

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、

個體及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)楊聲勇獨立董事

(3)劉志尉獨立董事

(4)潘虹華獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一三年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一三年度營業報告書、

個體及合併財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司改選第九屆董事七席(含獨立董事四席)案

董事當選名單如下﹕

新任董事﹕

(1)劉立國董事

(2)溫明君董事

(3)許衍熙董事

新任獨立董事﹕

(1)俞明德獨立董事

(2)楊聲勇獨立董事

(3)劉志尉獨立董事

(4)潘虹華獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過討論本公司一一四年度發行限制員工權利新股案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)劉立國：董事

(2)溫明君：董事

(3)許衍熙：董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 劉立國

(2)董事 溫明君

(3)董事 許衍熙

(4)獨立董事 俞明德

(5)獨立董事 鄭期成

(6)獨立董事 楊聲勇

(7)獨立董事 杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)董事 劉立國 智微科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事 溫明君 智微科技(股)公司副總經理及財務長

(3)董事 許衍熙 福興實業(股)公司總經理

(4)獨立董事 俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(5)獨立董事 鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長

(6)獨立董事 楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(7)獨立董事 杭學鳴 智微科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 劉立國

(2)董事 溫明君

(3)董事 許衍熙

(4)獨立董事 俞明德

(5)獨立董事 楊聲勇

(6)獨立董事 劉志尉

(7)獨立董事 潘虹華

6.新任者簡歷:

(1)董事 劉立國 智微科技(股)公司董事長兼任總經理

(2)董事 溫明君 智微科技(股)公司副總經理及財務長

(3)董事 許衍熙 福興實業(股)公司總經理

(4)獨立董事 俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(5)獨立董事 楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(6)獨立董事 劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授

(7)獨立董事 潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 劉立國 2,875,079 股

(2)董事 溫明君 1,584,940 股

(3)董事 許衍熙 978,930 股

(4)獨立董事 俞明德 0 股

(5)獨立董事 楊聲勇 0 股

(6)獨立董事 劉志尉 0 股

(7)獨立董事 潘虹華 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:114/05/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/22

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)俞明德

(2)鄭期成

(3)楊聲勇

(4)杭學鳴

4.舊任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)鄭期成 驊訊電子企業(股)公司董事長

(3)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(4)杭學鳴 交通大學電機學院院長

5.新任者姓名:

(1)俞明德

(2)楊聲勇

(3)劉志尉

(4)潘虹華

6.新任者簡歷:

(1)俞明德 國立清華大學科技管理學院特聘教授

(2)楊聲勇 國立中興大學財務金融學系教授

(3)劉志尉 國立陽明交通大學電子所教授

(4)潘虹華 國立清華大學科技管理學院計量財務金融學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

10.新任生效日期:114/05/22

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。