智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/04/072.減資緣由:為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。3.減資金額:209,209,470元4.消除股份:20,920,947股5.減資比率:30%6.減資後實收資本額:488,155,440 元7.預定股東會日期:109/06/198.其他應敘明事項:(1)本案於股東會通過並呈主管機關核准後，由股東會授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、經主管機關要求或其他因素影響，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬請股東會授權董事會處理之。

1. 董事會擬議日期：109/03/112. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,803,490　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項說明：108年度確定福利精算計畫利益(138,441)6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○八年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告二、承認事項：(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案三、討論事項：(一) 本公司資本公積發放現金案(二) 修訂本公司「章程」部份條文案(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)

1.原預定買回股份總金額上限(元):6,032,000元2.原預定買回之期間:109/01/31~109/03/143.原預定買回之數量(股):200,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣14.67元~30.16元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:109/02/17~109/03/046.本次已買回股份數量(股):200,000股7.本次已買回股份總金額(元):4,488,575元8.本次平均每股買回價格(元):22.44元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,950,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.80%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:智微芯片科技(深圳)有限公司已取得當地政府授權之物業中心復工核准，並將於2月28日正式復工。6.因應措施:持續密切注意當地疫情、員工健康狀況及配合當地政府的管控政策，協調客戶相關作業安排，並視疫情後續發展作適當調整。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:原於民國109年1月29日公告之重訊，大陸子公司春節復工時間原訂為2月10日，配合當地政府相關防疫政策，提出復工申請並在審批中，截至目前尚未收到復工通知，實際復工日期以當地政府通知為主。6.因應措施:(1)持續配合當地政府復工及防疫作業，並密切注意當地疫情。(2)通知客戶協調相關作業。(3)成立防疫管理小組，即時採取因應措施，落實防疫工作，包括佈署防疫物資及防疫須知宣導等。7.其他應敘明事項:延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展及客戶端復工情況而定。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:2019新型冠狀病毒對本公司財務或業務無重大影響。6.因應措施:持續關注2019新型冠狀病毒疫情，與客戶密切聯繫，待復工後協調供貨狀況。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:智微芯片科技(深圳)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:智微芯片科技(深圳)有限公司(以下簡稱本公司)，依當地主管機關發布之規定辦理，於2月10日復工。6.因應措施:(1)通知客戶協調相關作業。(2)成立防疫管理小組，密切注意疫情發展，即時採取因應措施，包括衛教宣導、準備防疫物資等。7.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):14,360,000元2.原預定買回之期間:108/11/22~109/01/213.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣12.31元~28.72元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/11/22~109/01/086.本次已買回股份數量(股):272,000股7.本次已買回股份總金額(元):4,990,487元8.本次平均每股買回價格(元):18.35元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,750,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.51%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/01/142.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣6,032,000元。5.預定買回之期間:109/01/31~109/03/146.預定買回之數量(股):200,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣14.67元~30.16元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.29%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,750,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/11/30~106/01/19買回506,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(2)107/06/20~107/08/16買回172,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(3)107/09/21~107/10/11買回500,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(4)107/11/01~107/12/20買回153,000股。(5)108/01/10~108/03/08買回0股。(6)108/03/18~108/04/19買回325,000股。(7)108/08/14~108/09/10買回500,000股。(8)108/10/01~108/11/13買回500,000股。(9)108/11/22~109/01/14買回272,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:本公司108年度第五次買回本公司股份，預定買回期間:108/11/22~109/01/21 ，買回期間尚未屆滿。

1.董事會決議日期:108/11/212.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣14,360,000元。5.預定買回之期間:108/11/22~109/01/216.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣12.31元~28.72元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,478,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/11/30~106/01/19買回506,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(2)107/06/20~107/08/16買回172,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(3)107/09/21~107/10/11買回500,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(4)107/11/01~107/12/20買回153,000股。(5)108/01/10~108/03/08買回0股。(6)108/03/18~108/04/19買回325,000股。(7)108/08/14~108/09/10買回500,000股。(8)108/10/01~108/11/13買回500,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):14,405,000元2.原預定買回之期間:108/09/26~108/11/253.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣13.54元~28.81元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/10/01~108/11/136.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):9,669,210元8.本次平均每股買回價格(元):19.34元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,478,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.12%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。

1.董事會決議日期:108/09/252.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣14,405,000元。5.預定買回之期間:108/09/26~108/11/256.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣13.54元~28.81元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):978,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/08/15~105/10/07買回1,815,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(2)105/11/30~106/01/19買回506,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(3)107/06/20~107/08/16買回172,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(4)107/09/21~107/10/11買回500,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(5)107/11/01~107/12/20買回153,000股。(6)108/01/10~108/03/08買回0股。(7)108/03/18~108/04/19買回325,000股。(8)108/08/14~108/09/10買回500,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):12,635,000元2.原預定買回之期間:108/08/14~108/10/133.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11.53元~25.27元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/08/14~108/09/106.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):9,188,659元8.本次平均每股買回價格(元):18.38元9.累積已持有自己公司股份數量(股):978,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.40%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/08/132.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣12,635,000元。5.預定買回之期間:108/08/14~108/10/136.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣11.53元~25.27元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):478,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/08/15~105/10/07買回1,815,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(2)105/11/30~106/01/19買回506,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(3)107/06/20~107/08/16買回172,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(4)107/09/21~107/10/11買回500,000股，轉讓予員工後，剩餘0股。(5)107/11/01~107/12/20買回153,000股。(6)108/01/10~108/03/08買回0股。(7)108/03/18~108/04/19買回325,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理3.新任者姓名及簡歷:董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。6.新任生效日期:108/06/187.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/182.重要決議事項:(一)承認事項(1)本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2)本公司一○七年度盈虧撥補案(二)選舉事項(1)本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(4)解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理董事-溫明君-智微科技(股)公司副總經理兼任財務長董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長兼任總經理董事-溫明君-智微科技(股)公司副總經理兼任財務長董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-劉立國-持有股數2,243,091股董事-溫明君-持有股數1,324,638股董事-許衍熙-持有股數834,900股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:108/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/182.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-中國科技大學校長獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-中國科技大學校長獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/02~108/06/017.新任生效日期:108/06/188.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-中國科技大學校長獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-中國科技大學校長獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿，重新選任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:108/06/189.其他應敘明事項:無。