智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-中國科技大學校長獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-俞明德-中國科技大學校長獨立董事-楊聲勇-中興大學財務金融學系榮譽特聘教授(借調靜宜大學)獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:108/06/189.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉立國：董事溫明君：董事許衍熙：董事鄭期成：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事-劉立國-JMicron International (SAMOA) Ltd.董事長 開酷科技股份有限公司董事長 圓星科技股份有限公司董事 驊訊電子企業(股)公司獨立董事董事-溫明君-開酷科技股份有限公司監察人董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理 開酷科技股份有限公司董事獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、 驊訊文創科技股份有限公司董事長(驊訊電子之法人代表)、 華研國際音樂股份有限公司董事(驊訊電子之法人代表)、 HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、 智微科技股份有限公司獨立董事、 Richhold Investment Ltd.董事長、 Good Music Multimedia International Ltd.董事長、 德詠國際創新股份有限公司董事長(德積科技之法人代表)、 一達國際醫院管理顧問股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):14,800,000元2.原預定買回之期間:108/03/18~108/05/173.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣14.14元~29.60元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/03/18~108/04/196.本次已買回股份數量(股):325,000股7.本次已買回股份總金額(元):6,754,714元8.本次平均每股買回價格(元):20.78元9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,121,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.04%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/232.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108年03月15日董事會審查第七屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事， 任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、 客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益， 故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司108年03月15日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/232.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司108年03月15日董事會審查第七屆董事會被提名人資格， 其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」 董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生，　 亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」 第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係， 且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗， 於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議， 對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。(3)綜上述，鄭期成先生經本公司108年03月15日董事會 審查其符合獨立董事資格，已列為第七屆獨立董事候選人。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/03/152.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣14,800,000元。5.預定買回之期間:108/03/18~108/05/176.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣14.14元~29.60元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,796,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/08/15~105/10/07轉讓予員工後，剩餘1,137,000股。(2)105/11/30~106/01/19買回506,000股。(3)107/11/01~107/12/20買回153,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項說明：1.107年度金融工具(IFRS9)追溯適用之影響數新台幣(10,293,051)元2.107年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣(433,980)元3.107年度確定福利計畫再衡量數新台幣746,436元4.107年度對子公司所有權益變動新台幣(3,613,129)元4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/183.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○七年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告(三) 本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項：(一) 本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司一○七年度盈虧撥補案三、選舉事項：(一) 本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案四、討論事項：(一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(三) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(四) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/206.停止過戶截止日期:108/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理。

1.原預定買回股份總金額上限(元):9,780,000元2.原預定買回之期間:108/01/10~108/03/083.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣9.11元~19.56元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:108/01/10~108/03/086.本次已買回股份數量(股):0股7.本次已買回股份總金額(元):0元8.本次平均每股買回價格(元):0元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,796,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/01/092.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣9,780,000元。5.預定買回之期間:108/01/10~108/03/086.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣9.11元~19.56元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,796,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/08/15~105/10/07轉讓予員工後，剩餘1,137,000股。(2)105/11/30~106/01/19買回506,000股。(3)107/11/01~107/12/20買回153,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):9,442,300元2.原預定買回之期間:107/11/01~107/12/313.原預定買回之數量(股):490,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8.83元~19.27元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107/11/01~107/12/206.本次已買回股份數量(股):153,000股7.本次已買回股份總金額(元):1,990,661元8.本次平均每股買回價格(元):13.01元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,796,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/10/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣9,442,300元。5.預定買回之期間:107/11/01~107/12/316.預定買回之數量(股):490,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣8.83元~19.27元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.70%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,993,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)105/08/15~105/10/07買回1,815,000股。(2)105/11/30~106/01/19買回506,000股。(3)107/06/20~107/08/16買回172,000股。(4)107/09/21~107/10/11買回500,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:107/10/242.辦理資本變更登記完成日期:107/10/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣698,584,910元，流通在外股數為69,858,491股，每股淨值為新台幣19.42元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣697,364,910元，流通在外股數為69,736,491股，每股淨值為新台幣19.42元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/10/26接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依107/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.原預定買回股份總金額上限(元):10,120,000元2.原預定買回之期間:107/09/21~107/11/203.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8.37元~20.24元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107/09/21~107/10/116.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):6,526,705元8.本次平均每股買回價格(元):13.05元9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,115,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.46%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/042.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之四6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之四或金額達新台幣三億元以上之日期:107/10/04(2)本次買回股份數量(股):205,000股。(3)本次買回股份總金額(元):2,669,704元。(4)本次平均每股買回價格(元):13.02元。(5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,820,000股。(6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.04%

1.董事會決議日期:107/09/202.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,120,000元。5.預定買回之期間:107/09/21~107/11/206.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣8.37元~20.24元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,615,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)104/08/18~104/10/16買回122,000股。(2)105/08/15~105/10/07買回1,815,000股。(3)105/11/30~106/01/19買回506,000股。(4)107/06/20~107/08/16買回172,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):21,660,000元2.原預定買回之期間:107/06/20~107/08/193.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣9.90元~21.66元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:107/06/20~107/08/166.本次已買回股份數量(股):172,000股7.本次已買回股份總金額(元):2,482,747元8.本次平均每股買回價格(元):14.43元9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,615,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.74%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/08/022.減資緣由:本公司104年度第三次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣1,220,000元4.消除股份:122,000股5.減資比率:0.17%6.減資後實收資本額:新台幣697,364,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為107/10/16

1.事實發生日:107/08/022.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過107年第2季合併財務報告經會計師核閱，相關財務報告資訊摘錄如下：(仟元表達)資產總計 $ 1,515,331負債總計 184,354權益總計 1,330,977 107年1月1日至6月30日 -----------營業收入淨額 353,453營業毛利 205,993營業損失 (43,924)本期淨損 (7,927)本期綜合損益總額 (7,927)淨損歸屬於： 母公司業主 2,545 非控制權益 (10,472) ----------- 本期淨損 (7,927) ===========綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 2,545 非控制權益 (10,472) ----------- 本期綜合損益總額 (7,927) ===========基本每股稅後盈餘(元) 0.04稀釋每股稅後盈餘(元) 0.046.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司107年度第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內，完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報告資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會或股東會決議日期:107/07/302.原發放股利種類及金額:分配現金股利，每股配發新台幣0.50000000元(盈餘分配0.40000000元及資本公積發放0.10000000元)3.變更後發放股利種類及金額:分配現金股利，調整每股配發新台幣約0.50062377元(盈餘分配約0.40049902元及資本公積發放約0.10012475元)4.變更原因:因執行庫藏股買回，致影響流通在外普通股股數，原配息率因此發生變動。5.其他應敘明事項:依本公司107/06/19董事會之決議，授權董事長調整配息率。