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智微科技(興)公司公告
1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:開酷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):69%投資之子公司5.發生緣由:公告本公司之子公司開酷科技股份有限公司106年2月至5月衍生性商品 交易資訊，子公司並未從事衍生性商品交易，更正設定為免申報。6.因應措施:更正申報。7.其他應敘明事項:不適用。
1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司一○五年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2)承認本公司民國一○五年度盈餘分派案(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(3)補選獨立董事一席案，當選名單：杭學鳴。(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-杭學鳴-交通大學電子工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/02~108/06/017.新任生效日期:106/06/148.同任期董事變動比率:不適用。9.同任期獨立董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-劉立國-智微科技(股)公司董事長董事-溫明君-智微科技(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:董事-劉立國-圓星科技股份有限公司(統一編號:53621915)董事 開酷科技股份有限公司董事長董事-溫明君-開酷科技股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。
1.董事會決議日期:106/04/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:溫明君;副總經理兼任財務長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司開酷科技股份有限公司(統一編號：52532648)監察人4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除董事溫明君因利益迴避未參與決議外，經主席徵詢其他全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2017/03/152. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,707,745 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：其他調整事項說明:1.105年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣31,362,506元。2.105年度確定福利精算利益新台幣3,142,116元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:30076新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一O五年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一O五年度決算表冊報告(三) 本公司一O五年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告二、承認事項：(一) 本公司一○五年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○五年度盈餘分派案三、討論及選舉事項：(一) 修訂本公司「公司章程」部份條文案(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(三) 補選獨立董事一席案(四) 解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將於106年4月7日起至106年4月17日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行 股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理提案及提名處所：智微科技股份有限公司財務部(地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜，授權董事長辦理之。
1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因致遠聯合會計師事務所依其品質管制政策規定，對同一興櫃公司之確信服務案件，主辦會計師應於一定期間後輪調，故擬自國一○五年度財務報告簽證起，由原簽證會計師呂瑞文會計師及楊建國會計師，更換為呂瑞文會計師及曾瑞燕會計師。6.因應措施:業經本公司董事會決議通過。7.其他應敘明事項:不適用。
1.發生變動日期:106/02/242.舊任者姓名及簡歷:王嘉瑋；本公司董事3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/02~108/06/018.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106年2月24日接獲辭職書。
1.原預定買回股份總金額上限(元):14,574,0002.原預定買回之期間:105/11/30-106/01/293.原預定買回之數量(股):600,0004.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣10.63元至24.29元間；若當公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/11/30-106/01/196.本次已買回股份數量(股):506,0007.本次已買回股份總金額(元):7,829,5768.本次平均每股買回價格(元):15.479.累積已持有自己公司股份數量(股):3,443,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.8611.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/11/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉立國;董事長兼任總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司圓星科技股份有限公司(統一編號:53621915)董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案除董事長劉立國因利益迴避未參與決議外，經主席徵詢其他全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/11/292.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣14,574,000元。5.預定買回之期間:105/11/30~106/01/296.預定買回之數量(股):600,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.63元~24.29元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.85%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):2,937,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。(2)104/8/18~104/10/16買回122,000股。(3)105/8/15~105/10/07買回1,815,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):50,025,0002.原預定買回之期間:105/08/12-105/10/113.原預定買回之數量(股):2,300,0004.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣10.15元至21.75元間；若當公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/08/15-105/10/076.本次已買回股份數量(股):1,815,0007.本次已買回股份總金額(元):26,873,4388.本次平均每股買回價格(元):14.819.累積已持有自己公司股份數量(股):2,937,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.1411.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/10/042.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之四6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之四或金額達新台幣三億元以上之日期::105/10/04(2)本次買回股份數量(股):1,753,000股。(3)本次買回股份總金額(元):25,963,787元。(4)本次平均每股買回價格(元):14.81元。(5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,875,000股。(6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.06%
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/10/043.舊任者姓名、級職及簡歷:張欣慧 資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅萱 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/058.新任者聯絡電話:03-57973899.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/08/242.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期::105/08/24(2)本次買回股份數量(股):258,000股。(3)本次買回股份總金額(元):3,837,957元。(4)本次平均每股買回價格(元):14.88元。(5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,480,000股。(6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09%
公告本公司董事會決議通過子公司智微芯片設計(深圳)有限公司解散清算案1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因考量未來經營模式，且為簡化組織架構並整合內部資源本公司董事會決議通過智微芯片設計(深圳)有限公司解散清算案。6.因應措施:辦理清算註銷作業。7.其他應敘明事項:截至104/12/31本公司對智微芯片設計(深圳)有限公司投資帳面金額為新台幣23,110仟元。
1.董事會決議日期:105/08/112.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,025,000元。5.預定買回之期間:105/08/12~105/10/116.預定買回之數量(股):2,300,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.15元~21.75元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.24%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,222,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)102/7/4~102/9/3買回100,000股。(2)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。(3)104/8/18~104/10/16買回122,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:105/08/112.減資緣由:本公司102年度第二次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣1,000,000元4.消除股份:100,000股5.減資比率:0.14%6.減資後實收資本額:708,584,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/09/03
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:郭冠瑜 資深管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄 高級管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/128.新任者聯絡電話:03-57973899.其他應敘明事項:無。
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