智微科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.原預定買回股份總金額上限(元):50,025,0002.原預定買回之期間:105/08/12-105/10/113.原預定買回之數量(股):2,300,0004.原預定買回區間價格(元):每股單價在新臺幣10.15元至21.75元間；若當公司股價低於所訂區間價格下限時，仍將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105/08/15-105/10/076.本次已買回股份數量(股):1,815,0007.本次已買回股份總金額(元):26,873,4388.本次平均每股買回價格(元):14.819.累積已持有自己公司股份數量(股):2,937,00010.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.1411.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，故本次買回庫藏股未予執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/042.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之四6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之四或金額達新台幣三億元以上之日期::105/10/04(2)本次買回股份數量(股):1,753,000股。(3)本次買回股份總金額(元):25,963,787元。(4)本次平均每股買回價格(元):14.81元。(5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):2,875,000股。(6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.06%

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/10/043.舊任者姓名、級職及簡歷:張欣慧 資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林雅萱 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/058.新任者聯絡電話:03-57973899.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/242.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期::105/08/24(2)本次買回股份數量(股):258,000股。(3)本次買回股份總金額(元):3,837,957元。(4)本次平均每股買回價格(元):14.88元。(5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,480,000股。(6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09%

公告本公司董事會決議通過子公司智微芯片設計(深圳)有限公司解散清算案1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因考量未來經營模式，且為簡化組織架構並整合內部資源本公司董事會決議通過智微芯片設計(深圳)有限公司解散清算案。6.因應措施:辦理清算註銷作業。7.其他應敘明事項:截至104/12/31本公司對智微芯片設計(深圳)有限公司投資帳面金額為新台幣23,110仟元。

1.董事會決議日期:105/08/112.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣50,025,000元。5.預定買回之期間:105/08/12~105/10/116.預定買回之數量(股):2,300,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣10.15元~21.75元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.24%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,222,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)102/7/4~102/9/3買回100,000股。(2)103/10/13~103/11/28買回1,000,000股。(3)104/8/18~104/10/16買回122,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/08/112.減資緣由:本公司102年度第二次買回公司股份已屆滿三年，未轉讓員工之股份予以註銷。3.減資金額:新台幣1,000,000元4.消除股份:100,000股5.減資比率:0.14%6.減資後實收資本額:708,584,910元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為105/09/03

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:郭冠瑜 資深管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄 高級管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/08/128.新任者聯絡電話:03-57973899.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事楊聲勇 智微科技股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/07/03~105/06/248.新任生效日期:105/06/149.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:105/06/062.辦理資本變更登記完成日期:105/06/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣724,584,910元，流通在外股數為72,458,491股，每股淨值為新台幣19.08元(2)本公司減資後實收資本額為新台幣709,584,910元，流通在外股數為70,958,491股，每股淨值為新台幣19.08元4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/06/07接獲科技部新竹科學工業園區管理局變更登記核准函，特此公告。(2)以上每股淨值係依105/12/31經會計師查核之財務報告計算之。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/06/033.報導內容:智微董座異動，蔡明介卸任劉立國接棒4.投資人提供訊息概要:聯發科董事長蔡明介以個人名義投資..。智微..今年期盼在年底前可由虧轉盈。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。6.因應措施:係媒體及法人自行推估，本公司未對營收及獲利作任何預估及財務預測，任何財務資訊將依規定於公開資訊觀測站公佈。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司一○四年度營業報告書、個體及合併財務報告案(2)承認本公司民國一○四年度虧損撥補案(二)討論及選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(7)完成本公司第六屆董事改選案(8)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事-蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-方小玲-智微科技(股)公司董事董事-溫明君-智微科技(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-溫明君-智微科技(股)公司財務長董事-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-劉立國-持有股數1,743,091股董事-溫明君-持有股數846,638股董事-王嘉瑋-持有股數484,242股董事-許衍熙-持有股數834,900股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:105/06/029.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院金融暨管理學榮譽終身特聘教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/028.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:俞明德 智微科技股份有限公司 獨立董事鄭期成 智微科技股份有限公司 獨立董事林少軒 台大會計師事務所執行協理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-劉立國-智微科技(股)公司總經理董事-溫明君-智微科技(股)公司財務長董事-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院金融暨管理學榮譽終身特聘教授3.許可從事競業行為之項目:董事-劉立國-JMicron Technology USA、JMicron International (SAMOA) Ltd.、智微芯片設計(深圳)有限公司董事長、聯芸科技(杭州) 有限公司董事、驊訊電子企業(股)公司獨立董事董事-溫明君-JMicron Technology USA董事董事-許衍熙-福興實業(股)公司總經理獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授、住宅地震保險基金董事、 遠東國際商業銀行股份有限公司董事獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業股份有限公司董事長兼總經理、Richhold Investment Ltd.董事長、Good Music Multimedia International Ltd.董事長、好音樂(香港)國際多媒體有 限公司董事長及法人董事代表人、華研國際音樂股份有限 公司董事、HIM International Music PTE Ltd.(Singapore) 董事、HIM International SDN. BHD.(Malaysia)董事、GM Publishing Limited董事長及法人董事代表人、GM Entertainment Limited董事長及法人董事代表人、智微科技 股份有限公司董事兼薪酬委員、財團法人華聚產業共同標準 推動基金會董事、蔣渭水文化基金會董事、中華科技大學校 友會顧問獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院 金融暨管理學榮譽終身特聘教授 台灣亞洲大學國際企業學系 講座教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事-劉立國-智微芯片設計(深圳)有限公司董事長、聯芸科技(杭州)有限公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:智微芯片設計(深圳)有限公司董事長、聯芸科技(杭州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:智微芯片設計(深圳)有限公司-深圳市福田區福虹路世界貿易廣場A座1207聯芸科技(杭州)有限公司-杭州市濱江區浦沿街道六和路307號二幢9層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:智微芯片設計(深圳)有限公司-電腦軟體設計服務聯芸科技(杭州)有限公司-技術研發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:原任監察人：監察人-林怡舟-友勁科技監察人監察人-許衍熙-福興實業(股)公司總經理監察人-王嘉瑋-智微科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，廢除監察人制度6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事-俞明德-交通大學財務金融所講座教授獨立董事-鄭期成-驊訊電子企業(股)公司董事長兼總經理獨立董事-楊聲勇-台灣國立中興大學管理學院金融暨管理學榮譽終身特聘教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因應本公司設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/029.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/022.舊任者姓名及簡歷:蔡明介-聯發科技(股)公司董事長暨執行長3.新任者姓名及簡歷:劉立國-智微科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。6.新任生效日期:105/06/027.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過子公司JMicron USA Technology Corp.解散清算案1.事實發生日:105/03/102.公司名稱:智微科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因考量未來經營模式，且為簡化組織架構並整合內部資源本公司董事會決議通過JMicron USA Technology Corp.解散清算案。6.因應措施:辦理清算註銷作業。7.其他應敘明事項:截至104/12/31本公司對JMicron USA Technology Corp.投資帳面金額為新台幣11,278,599元。