榮炭科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變動日期:110/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀娟/榮炭科技(股)公司處長4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/鴻準精密(股)公司專理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/10/318.其他應敘明事項:財務暨會計主管自110/11/1起將由羅苡珊處長暫代，待近期董事會通過後另行正式公告。

1.事實發生日:110/10/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):180,810(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65,430(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):246,240(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,150(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):174,480(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):303,630(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):821,317(2)累積盈虧金額(仟元):-85,8565.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):662,3708.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.579.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:江門榮炭資本額：319,344仟元，累積盈虧：-16,505仟元上高榮炭資本額：501,973仟元，累積盈虧：-69,351仟元

1.發生變動日期:110/10/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:新趨勢(股)公司負責人5.新任者姓名:江肇欽6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪酬委員於110/9/30辭職，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/07/2110.新任生效日期:110/10/1511.其他應敘明事項:(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至113年7月21日止。

1.事實發生日:110/10/152.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):246,240(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):303,630(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):112,500(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):662,3704.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.575.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司6.其他應敘明事項:母公司貸與江門榮炭餘額：246,240母公司貸與上高榮炭餘額：303,630母公司貸與保山榮鋰餘額：43,620子公司貸與保山榮鋰餘額：68,880

1.發生變動日期:110/09/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃國雄4.舊任者簡歷:新趨勢(股)公司負責人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃國雄先生因業務繁忙，於110/09/30提出辭任書，擬於110/09/30日辭任本公司獨立董事，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀娟/財會處長及代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:黃量/業務部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/09/308.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:業務繁忙9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/2110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃國雄先生因業務繁忙，於110/09/30提出辭任書，擬於110/09/30辭任本公司獨立董事，因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委員缺額，將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。

1.傳播媒體名稱:110/09/29 工商時報第A15版科技要聞 /自由時報(The Liberty Times)　第A10版財經新聞 /2.報導日期:110/09/293.報導內容:工商時報: 四強聯手，……，搶攻全球電動商用車市場。鴻海加速開發電動車電池負極材料，……。自由時報:鴻海（2317）攜手碩禾（3691）、榮炭（6555），與中鋼集團旗下中鋼碳素（1723），簽署材料開發合作備忘錄……，搶攻全球電動商用車市場。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司與鴻海、碩禾與中鋼集團旗下中鋼碳素(以下簡稱中碳)，簽署材料開發合作備忘錄，主要負責負極材料生產。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:110/09/253.舊任者姓名、級職及簡歷:張建民; 本公司研發協理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/09/258.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資金貸與之餘額(仟元):129,870(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):215,870(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319,344(2)累積盈虧金額(仟元):-16,5055.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還(2)日期:自放款日起算，期間為期一年7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):345,7408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.789.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃國雄/新趨勢(股)公司負責人姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/09~110/10/158.新任生效日期:110/08/109.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:110/07/25 鉅亨網新聞 / 110/07/26 經濟日報2.報導日期:110/07/25~110/07/263.報導內容:鉅亨網: ……榮炭採用碩禾材料研發，加上自家技術及設備研發能力，突破材料極限、順利完成初代石墨負極材，榮炭指出，該產品容量大於 420mAh/g，循環 300 周仍可維持 80% 以上保持率，領先市場進度，今年已向客戶推廣。隨著電動車需求增加，負極材料市場持續成長，且由於現今電動車對電池的能量密度要求提高，業界持續積極找尋新材料，其中就包括在現行的石墨負極材上，導入矽氧、矽碳等新型材料，成為現階段各廠發展重點。經濟日報:.....鴻海入股碩禾後，不到兩個月的時間，碩禾就與榮炭順利完成新技術，技術開發腳步之快，市場驚艷。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)就報導所指產品內容、應用相關時程及產業展望，係媒體自行拼湊榮炭年報及過往相關報導臆測。本公司未對媒體發布任何消息。(2)有關本公司之財務業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃文瑞/總經理3.許可從事競業行為之項目:碩禾電子材料股份有限公司總經理碩鑽材料股份有限公司公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉祥/總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.新任生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃國雄/新趨勢(股)公司負責人 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 黃國雄/新趨勢(股)公司負責人 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 黃國雄/新趨勢(股)公司負責人 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/158.新任生效日期:110/07/229.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周憲聰 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:簡宜彬 雲智匯科技集團董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.新任生效日期:110/07/228.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人黃鳳安董事:英特盛(股)公司公司法人董事代表人吳易座董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人林淑禎董事:黃文瑞獨立董事:黃國雄獨立董事:姜振富獨立董事:張世哲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數84,351,549權，贊成權數84,298,945權，占總權數99.93%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬董事:黃文瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司董事長簡宜彬深圳市鼎威信息科技有限公司董事長董事:黃文瑞蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表創碩(鹽城)能源有限公司董事鹽城芯材能源有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市鼎威信息科技有限公司:廣東省深圳市龍華區東環二路富士康科技集團蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場1幢1101室1102號鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:深圳市鼎威信息科技有限公司:計算機軟硬件、信息管理系統服務等蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等創碩(鹽城)能源有限公司:能源材料製造及買賣鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單，且董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:110/07/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事周憲聰/本公司董事長自然人董事吳玉祥/本公司總經理自然人董事林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事自然人董事黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理法人董事富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問法人董事英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃英士/鴻海精密工業(股)公司資深處長獨立董事黃國雄/新趨勢(股)公司負責人獨立董事姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師獨立董事張世哲/和鑫投資(股)公司董事長4.新任者職稱、姓名及簡歷:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬/雲智匯科技集團董事長英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安/廣宇科技(股)公司管理處處長英特盛科技(股)公司代表人:吳易座/鴻海精密工業(股)公司協理黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理富邦金控創業投資(股)公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問富邦金控創業投資(股)公司代表人:林淑禎/富邦金控創業投資(股)公司副總經理獨立董事:黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.新任者選任時持股數:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬:20,187,500股英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安:20,187,500股英特盛科技(股)公司代表人:吳易座:3,000,000股黃文瑞:0股富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股富邦金控創業投資股份有限公司代表人/林淑禎:10,000,000股獨立董事:黃國雄:0股姜振富:0股張世哲:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/159.新任生效日期:110/07/2210.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無