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樂陞美術館公司公告
代重要子公司蘇州工業園區樂美館軟件有限公司公告法人代表人及董事長異動1.發生變動日期:106/11/072.法人名稱:樂陞美術中心有限公司3.舊任者姓名及簡歷:何嘉興，原樂陞美術館股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林國棟，樂陞美術館股份有限公司新任董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/11/078.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林國棟，樂陞美術館股份有限公司新任董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/11/077.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/11/072.法人名稱:樂陞科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:林國棟/本公司業務行銷處資深經理5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:106/11/078.其他應敘明事項: 原法人董事代表人於106/09/14辭任，並經法人董事於106/11/07指派新任代表人
1.董事會決議日或發生變動日期:106/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:樂陞科技股份有限公司代表人林國棟/本公司業務行銷處資深經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:經董事會推舉新任董事長，並自即日起就任6.新任生效日期:106/11/077.其他應敘明事項: 原董事長因法人董事樂陞科技股份有限公司於106/10/24改派代表人而自然解任；經 106/11/07董事會推舉出新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/11/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林國棟/本公司業務行銷處資深經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會通過委任6.新任生效日期:106/11/077.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:台北分公司經理人2.發生變動日期:106/11/073.舊任者姓名、級職及簡歷:何嘉興，原樂陞美術館股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:林國棟，樂陞美術館股份有限公司新任董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:經董事會委任7.生效日期:106/11/078.新任者聯絡電話:02-291248029.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/11/072.法人名稱:樂陞美術館股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:何嘉興，原樂陞美術館股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林國棟，樂陞美術館股份有限公司新任董事長5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:106/11/078.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/11/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事彭芸/元智大學社會暨政策科學學系及資傳所教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/128.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任生效日106/11/05
1.發生變動日期:106/11/052.舊任者姓名及簡歷:彭芸/元智大學社會暨政策科學學系及資傳所教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任生效日106/11/05
1.發生變動日期:106/10/242.法人名稱:樂陞科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:何嘉興/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:楊蕙慈/樂陞科技股份有限公司總管理處協理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:106/10/248.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/242.舊任者姓名及簡歷:何嘉興/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任(法人董事改派代表人)5.異動原因:原董事長職務因法人董事樂陞科技股份有限公司改派代表人而自然解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司將擇期召開董事會推舉新任董事長後，另行公告相關資訊。 原董事長何嘉興先生暫代之總經理職務亦同步解任，俟董事會通過新任總經理委任 案後將另行公告之。
1.傳播媒體名稱:商業週刊1558期第70頁2.報導日期:106/09/213.報導內容:皇鑫投資也曾豪氣的借出二億四千萬元，給樂陞旗下樂美館周轉，樂美館還不出錢時，皇鑫也大動作發新聞稿，要求還錢。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中所提及關於皇鑫投資借款予本公司週轉之相關報導，係為媒體錯誤報導，本公司並未向皇鑫投資借款，特此澄清。有關本公司財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/09/142.法人名稱:樂陞科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林蓓心/本公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:尚待指派5.異動原因:法人董事代表人辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/13~109/06/127.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待法人董事改派代表人後，另行公告相關資訊。
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/252.舊任者姓名及簡歷:林蓓心，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:林蓓心女士轉任本公司顧問6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項: 林蓓心女士自106年9月1日起轉任本公司顧問。本公司總經理職務由董事長何嘉興先生 暫代，俟董事會通過新任總經理委任案後將另行公告之。
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/252.舊任者姓名及簡歷:林蓓心，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:林蓓心女士轉任本公司顧問6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項: 林蓓心女士自106年9月1日起轉任本公司顧問。蘇州工業園區樂美館軟件有限公司 總經理職務由本公司董事長何嘉興先生暫代，俟董事會通過新任總經理委任案後 將另行公告之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:台北分公司經理人2.發生變動日期:106/08/253.舊任者姓名、級職及簡歷:林蓓心，本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:何嘉興，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:林蓓心女士轉任本公司顧問7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:02-291248029.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/252.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司因業務需要，經董事會決議通過自106年9月1日起變更台北分公司營業地址 變更前：新北市新店區北宜路一段16號2樓 變更後：新北市新店區北新路三段213號7樓6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:106/08/172.原發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣20,410,300元，每股擬配發新台幣1元 (2)股票股利新台幣18,369,270元，每股擬配發新台幣0.9元3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣20,410,300元，每股配發新台幣0.99766839元 (2)股票股利新台幣18,369,270元，每股配發新台幣0.89790155元4.變更原因:因員工認股權執行，致使本公司流通在外股本總額變更，依106年6月13日股 東會及106年8月11日董事會決議，授權董事長調整配股及配息率。5.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:樂陞美術館股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公告誤植106年第2季合併綜合損益表基本每股盈餘及稀釋每股盈餘 更正前 基本每股盈餘0.82元，稀釋每股盈餘0.82元 更正後 基本每股盈餘(0.82元)，稀釋每股盈餘(0.82元)6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣20,410,300元，每股擬配發新台幣1元 (2)股票股利新台幣18,369,270元，每股擬配發新台幣0.9元4.除權（息）交易日:106/09/015.最後過戶日:106/09/046.停止過戶起始日期:106/09/057.停止過戶截止日期:106/09/098.除權（息）基準日:106/09/099.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股份數量，致股東配股及配息率因此 發生變動而須修正時，依據董事會決議授權董事長全權處理。(2)有關增資股票相關發放事宜，經主管機關核准變更登記後辦理，依據董事會決議授 權董事長全權處理之。(3)現金股利發放日為106/09/29
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