水星生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/12/05

2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項

一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。

二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。

五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。

六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/12/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林玉龍

(2)董事：梁耀仁

(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興

(4)獨立董事：江秉穎

(5)獨立董事：陳群志

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：林玉龍

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 監察人

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

金星生技(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事

鑽成科技(股) 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

(2)董事：梁耀仁

輔大理工學院 副院長

輔大應用科學與工程研究所 所長

輔仁大學生命科學系 教授

台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授

輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

中華有成國際創新與創業協會 理事長

中華民國代謝症候群關懷協會 理事

水星生醫(股)公司 董事及顧問

(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興

仲博科技(股)公司 總經理

仲安生醫科技(股)公司 營運主管

仲信資融(股)公司 營運主管

(4)獨立董事：江秉穎

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

(5)獨立董事：陳群志

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/12/05~114/12/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/05

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 監察人

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

金星生技(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事

鑽成科技(股) 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

(2)董事：梁耀仁

學歷：

國立臺灣大學藥理學研究所 博士

國立陽明大學藥理學研究所 碩士

經歷：

前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任

現職：

輔大理工學院 副院長

輔大應用科學與工程研究所 所長

輔仁大學生命科學系 教授

台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授

輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

中華有成國際創新與創業協會 理事長

中華民國代謝症候群關懷協會 理事

水星生醫(股)公司 董事及顧問

(3)董事：陳朝鎰

學歷：

輔仁大學應用科學與工程研究所 博士

輔仁大學生命科學系 碩士

經歷：

水星生醫(股)公司 研發經理

現職：

水星生醫(股)公司 董事及總經理

(4)董事：張南雄

學歷：

美國國際醫藥大學中醫 博士

美國史丹佛大學作業研究 碩士

美國加州柏克萊大學應用數學系 學士

經歷：

Linkpeople 互聯網 總裁

Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理

問止AI中醫聯合 創辦人

現職：

水星生醫(股)公司 董事及行銷長

(5)董事：中租實業(股)公司

一般投資業、創業投資業

(6)監察人：陳鴻雄

學歷：

美國壬色列理工大學(RPI)機械工程 博士

美國南卡蘿萊納州立大學機械工程 碩士

經歷：

正修科技大學機械工程系 教授兼工程研究科技中心秘書

現職：

正修科技大學機械工程系 教授兼系所中心主任

正修科技大學 工程研究中心主任

(7)監察人：陳月圓

學歷：

第一科大財管所 碩士

淡江大學會計系 學士

經歷：

富邦綜合證券(股)公司 經理

凱基綜合證券(股)公司 襄理

安侯建業聯合會計師事務所 審計員

現職：無

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 監察人

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

金星生技(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

(2)董事：梁耀仁

學歷：

國立臺灣大學藥理學研究所 博士

國立陽明大學藥理學研究所 碩士

經歷：

前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任

現職：

輔大理工學院 副院長

輔大應用科學與工程研究所 所長

輔仁大學生命科學系 教授

台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授

輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授

中華民國肌萎縮症病友協會 理事

中華有成國際創新與創業協會 理事長

中華民國代謝症候群關懷協會 理事

水星生醫(股)公司 董事及顧問

(3)董事：張南雄

學歷：

美國國際醫藥大學中醫 博士

美國史丹佛大學作業研究 碩士

美國加州柏克萊大學應用數學系 學士

經歷：

Linkpeople 互聯網 總裁

Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理

問止AI中醫聯合 創辦人

現職：

水星生醫(股)公司 董事及行銷長

(4)董事：中租實業(股)公司

一般投資業、創業投資業

(5)獨立董事：黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

現職：

無

(6)獨立董事：江秉穎

學歷：

台北醫學大學醫學系 學士

台大臨床醫學研究所 碩士

美國史丹佛大學睡眠中心 研究員

美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生

經歷：

歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長

台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人

康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長

現職：

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

(7)獨立董事：陳群志

學歷：

國立政治大學法律研究所在職專班 碩士

國立政治大學會計研究所 碩士

國立台灣大學經濟系 學士

經歷：

建業法律事務所 律師

元大證券投資銀行部 協理

證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員

勤業眾信會計師事務所稅務部 副理

現職：

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：林玉龍/22,599,200股

(2)董事：梁耀仁/22,003,904股

(3)董事：中租實業(股)公司/26,000,000股

(4)董事：張南雄/600,000股

(5)獨立董事：黃敏助/0股

(6)獨立董事：江秉穎/0股

(7)獨立董事：陳群志/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/19~114/08/18

7.新任生效日期:111/12/05~114/12/04

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/12/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 監察人

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

金星生技(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事

鑽成科技(股) 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

4.新任者姓名及簡歷:林玉龍

學歷：

政治大學會研所 碩士

美國南加大(USC)MBA 碩士

經歷：

勤業眾信會計師事務所 組長

櫃檯買賣中心上櫃部 組長

永豐金證券(股)公司承銷部 副總

華鴻創投(股)公司 副總

富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總

富邦證創投(股)公司 董事及執行副總

現職：

荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長

禾滿投資(有)公司 董事長

利百特國際儲運(股)公司 監察人

大恆資源科技(股)公司 董事長

兆恆能資科技(股)公司 董事長

碩恆綠能材料(股)公司 董事

金星生技(股)公司 董事長

火星生技(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司 董事

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

5.異動原因:本公司111/12/05董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。

6.新任生效日期:111/12/05

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/12/05

2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：審計委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

現職：

無

獨立董事：江秉穎

學歷：

台北醫學大學醫學系 學士

台大臨床醫學研究所 碩士

美國史丹佛大學睡眠中心 研究員

美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生

經歷：

歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長

台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人

康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長

現職：

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

獨立董事：陳群志

學歷：

國立政治大學法律研究所在職專班 碩士

國立政治大學會計研究所 碩士

國立台灣大學經濟系 學士

經歷：

建業法律事務所 律師

元大證券投資銀行部 協理

證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員

勤業眾信會計師事務所稅務部 副理

現職：

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04

(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。

1.事實發生日:111/12/05

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會

委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

現職：

無

獨立董事：江秉穎

學歷：

台北醫學大學醫學系 學士

台大臨床醫學研究所 碩士

美國史丹佛大學睡眠中心 研究員

美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生

經歷：

歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長

台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人

康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長

現職：

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

獨立董事：陳群志

學歷：

國立政治大學法律研究所在職專班 碩士

國立政治大學會計研究所 碩士

國立台灣大學經濟系 學士

經歷：

建業法律事務所 律師

元大證券投資銀行部 協理

證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員

勤業眾信會計師事務所稅務部 副理

現職：

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

(4)異動原因：本公司111年12月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04

1.事實發生日:111/10/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開方式：實體股東會

二、開會日期：111年12月05日(星期一)

三、停止股票過戶起訖日期: 111年11月06日至111年12月05日

四、開會時間: 10時30分(24小時制)

五、受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)

六、開會地點：新北市中和區板南路653號15樓(會議室)。

七、會議召集事由：

（一）報告事項：

修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案報告。

（二）討論及選舉事項：

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

（3）訂定本公司「董事選任程序」。

（4）選任本公司第3屆董事7人案(含獨立董事3人)。

（5）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

（三）臨時動議

4.其他應敘明事項:

自民國111年10月26日起至民國111年11月04日止，受理持股1%以上股東

書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

選任董監事及股東提案權相關公告。