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水星生醫公司公告
1.事實發生日:112/06/16
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數12,500,000股，每股發行價格新台幣20元，
實收股款總金額新台幣250,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年06月16日為本次增資基準日。
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數12,500,000股，每股發行價格新台幣20元，
實收股款總金額新台幣250,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年06月16日為本次增資基準日。
1.事實發生日:112/06/02
2.契約或承諾相對人:BIOKEY, INC.
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/02
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與美國公司BIOKEY, INC.(以下簡稱BIOKEY)簽訂合作協議：
1.BIOKEY將提供具美國GMP資格之場地轉租予水星生醫，以利水星生醫使用3D列印技術
進行設置、示範和美國GMP製造。
2.BIOKEY提供藥物開發時的相關檢驗服務予水星生醫。
3.推廣美國的CDMO市場並向水星生醫推薦客戶。
4.提供其全球業務拓展能力，為水星生醫之利益達成與第三方的產品授權協議，以
取得授權費用；且安排水星生醫與第三方簽署該授權協議。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:藉由與BIOKEY的合作，拓展海外市場。惟對財務、業務之
影響尚待雙方進一步討論合作後另行評估。
10.具體目的:藉由與BIOKEY的合作，拓展海外市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):該合作協議所述本公司與其合作事項尚待
雙方進一步討論並經本公司董事會通過後再另行簽定合約。相關資訊將以簽署正式合
約為定，對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
2.契約或承諾相對人:BIOKEY, INC.
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/06/02
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與美國公司BIOKEY, INC.(以下簡稱BIOKEY)簽訂合作協議：
1.BIOKEY將提供具美國GMP資格之場地轉租予水星生醫，以利水星生醫使用3D列印技術
進行設置、示範和美國GMP製造。
2.BIOKEY提供藥物開發時的相關檢驗服務予水星生醫。
3.推廣美國的CDMO市場並向水星生醫推薦客戶。
4.提供其全球業務拓展能力，為水星生醫之利益達成與第三方的產品授權協議，以
取得授權費用；且安排水星生醫與第三方簽署該授權協議。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:藉由與BIOKEY的合作，拓展海外市場。惟對財務、業務之
影響尚待雙方進一步討論合作後另行評估。
10.具體目的:藉由與BIOKEY的合作，拓展海外市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):該合作協議所述本公司與其合作事項尚待
雙方進一步討論並經本公司董事會通過後再另行簽定合約。相關資訊將以簽署正式合
約為定，對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增及修正議案)
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「永續發展實務守則」等規章案。(修正議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「永續發展實務守則」等規章案。(修正議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/28
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原112年03月25日經董事會通過之111年度虧損撥補案擬增加以資本公積
新台幣31,249,559元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原112年03月25日經董事會通過之111年度虧損撥補案擬增加以資本公積
新台幣31,249,559元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司112年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 (補充公告代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/12
2.發行股數:12,500,000股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣3,125,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計1,875,000股由公司員工承
購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計10,625,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持
股比例認購之，每仟股可認購26.33459股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/02
13.最後過戶日:112/04/27
14.停止過戶起始日期:112/04/28
15.停止過戶截止日期:112/05/02
16.股款繳納期間:112/05/05~112/06/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/12
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行板新分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行南土城分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年4月10日金管證發字
第1120337309號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/12
2.發行股數:12,500,000股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣3,125,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計1,875,000股由公司員工承
購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計10,625,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持
股比例認購之，每仟股可認購26.33459股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/02
13.最後過戶日:112/04/27
14.停止過戶起始日期:112/04/28
15.停止過戶截止日期:112/05/02
16.股款繳納期間:112/05/05~112/06/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/04/12
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行板新分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行南土城分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年4月10日金管證發字
第1120337309號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
1.董事會決議或公司決定日期:112/04/10
2.發行股數:12,500,000股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣3,125,000元
5.發行價格:每股新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計1,875,000股由公司員工承
購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計10,625,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持
股比例認購之，每仟股可認購26.33459股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/05/02
13.最後過戶日:112/04/27
14.停止過戶起始日期:112/04/28
15.停止過戶截止日期:112/05/02
16.股款繳納期間:112/05/05~112/06/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年4月10日金管證發字
第1120337309號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,898)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,250)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,250)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,250)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):229,933
12.期末總負債(仟元):49,600
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):180,333
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,680
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,898)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,250)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,250)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,250)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):229,933
12.期末總負債(仟元):49,600
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):180,333
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行普通股12,500,000股
4.每股面額:新台幣0.25元
5.發行總金額:新台幣250,000,000元
6.發行價格:每股發行價格為新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行新股之15%，
計1,875,000股由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
現金增資發行股數之85%，計10,625,000股由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之，暫定每仟股約可認購26.33459股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，經主管機關申報生效後，由董事會授權董事長決議認股期限、繳
款期間及辦理增資發行(含發行新股基準日之訂定)等相關事宜。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項
，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，授權董事長全權處理。
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
發行普通股12,500,000股
4.每股面額:新台幣0.25元
5.發行總金額:新台幣250,000,000元
6.發行價格:每股發行價格為新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行新股之15%，
計1,875,000股由公司員工承購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
現金增資發行股數之85%，計10,625,000股由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之，暫定每仟股約可認購26.33459股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行普通股股份
相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，經主管機關申報生效後，由董事會授權董事長決議認股期限、繳
款期間及辦理增資發行(含發行新股基準日之訂定)等相關事宜。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項
，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，授權董事長全權處理。
1.董事會決議日期:112/03/25
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」及「公司企業社會責任實務守則」等內部規章案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/03/25
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元
公告本公司與美國公司Ainos, Inc.簽訂重要合作備忘錄(MOU)
1.事實發生日:112/03/14
2.契約或承諾相對人:Ainos, Inc
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/14~113/03/13
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與美國公司Ainos, Inc.(NASDAQ：AIMD)(以下簡稱Ainos)簽訂重要合作備忘錄
(MOU)，雙方皆同意有意共同探索：
1.水星生醫參與投資Ainos在『治療HIV血清陽性患者口腔疣』完成第三期臨床試驗。
2.引薦合作夥伴參與Ainos候選藥物的授權及銷售。
3.水星生醫進行對Ainos授權平台技術。
4.水星生醫協助開發Ainos所需之藥物的新製程或其他的可能性。
5.討論執行以上合作專案的條款與細則的可能性。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:藉由與Ainos的合作，拓展海外市場。惟對財務、業務之影響
尚待雙方進一步討論合作後另行評估。
10.具體目的:藉由與Ainos的合作，拓展海外市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):Ainos是在Nasdaq-CM掛牌公司，該備忘錄所
述本公司與其共同探索事項尚待雙方進一步討論並經本公司董事會通過後再另行簽定合
約。相關資訊將以簽署正式合約為定，對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身
權益。
1.事實發生日:112/03/14
2.契約或承諾相對人:Ainos, Inc
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/14~113/03/13
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與美國公司Ainos, Inc.(NASDAQ：AIMD)(以下簡稱Ainos)簽訂重要合作備忘錄
(MOU)，雙方皆同意有意共同探索：
1.水星生醫參與投資Ainos在『治療HIV血清陽性患者口腔疣』完成第三期臨床試驗。
2.引薦合作夥伴參與Ainos候選藥物的授權及銷售。
3.水星生醫進行對Ainos授權平台技術。
4.水星生醫協助開發Ainos所需之藥物的新製程或其他的可能性。
5.討論執行以上合作專案的條款與細則的可能性。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:藉由與Ainos的合作，拓展海外市場。惟對財務、業務之影響
尚待雙方進一步討論合作後另行評估。
10.具體目的:藉由與Ainos的合作，拓展海外市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):Ainos是在Nasdaq-CM掛牌公司，該備忘錄所
述本公司與其共同探索事項尚待雙方進一步討論並經本公司董事會通過後再另行簽定合
約。相關資訊將以簽署正式合約為定，對於上述資訊，請投資人審慎判斷，以保障自身
權益。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/02/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳朝鎰
4.舊任者簡歷:
學歷：
輔仁大學應用科學與工程研究所 博士
輔仁大學生命科學系 碩士
經歷：
水星生醫(股)公司 研發經理
現職：
水星生醫(股)公司 總經理
5.新任者姓名:梁耀仁
6.新任者簡歷:
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔仁大學理工學院 副院長
輔仁大學應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
輔仁大學醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
水星生醫(股)公司 顧問
現職：
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:本公司業務需要而調整。
9.新任生效日期:112/02/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳朝鎰
4.舊任者簡歷:
學歷：
輔仁大學應用科學與工程研究所 博士
輔仁大學生命科學系 碩士
經歷：
水星生醫(股)公司 研發經理
現職：
水星生醫(股)公司 總經理
5.新任者姓名:梁耀仁
6.新任者簡歷:
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔仁大學理工學院 副院長
輔仁大學應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
輔仁大學醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
水星生醫(股)公司 顧問
現職：
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整。
8.異動原因:本公司業務需要而調整。
9.新任生效日期:112/02/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/02/08
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應未來拓展全球市場所需，擬於美國、澳洲及泰國轉投資設立子公司，各
子公司預計投資金額各在新台幣10,000,000元額度內，投資持股比例為100%
。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，擬授權董事長全
權處理之。
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應未來拓展全球市場所需，擬於美國、澳洲及泰國轉投資設立子公司，各
子公司預計投資金額各在新台幣10,000,000元額度內，投資持股比例為100%
。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，擬授權董事長全
權處理之。
1.事實發生日:111/12/23
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將
股票多次拆股，透過股票面額變小，以利更多投資人可以參與，國內金管會同時推動
採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱將加註
「*」。本公司未來將以國際市場為主，同時為響應金管會政策、率先加入彈性面額
行列，接軌國際資本市場，但由於股票面額非新臺幣10元與大部分之股票不同，故其
每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人需注意
其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將
股票多次拆股，透過股票面額變小，以利更多投資人可以參與，國內金管會同時推動
採「彈性面額股票制度」，為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱將加註
「*」。本公司未來將以國際市場為主，同時為響應金管會政策、率先加入彈性面額
行列，接軌國際資本市場，但由於股票面額非新臺幣10元與大部分之股票不同，故其
每股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人需注意
其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/19
2.發生緣由:本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年12月20日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會，說
明本公司概況。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：111年12月20日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14時00分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之興櫃前法人說明會，說
明本公司概況。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。
五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
一、報告修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案。
二、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過訂定本公司「董事選任程序」案。
五、通過選任本公司第3屆董事7人(含獨立董事3人)案。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年第二次股東臨時會決議解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/12/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林玉龍
(2)董事：梁耀仁
(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興
(4)獨立董事：江秉穎
(5)獨立董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：林玉龍
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
(2)董事：梁耀仁
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事及顧問
(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興
仲博科技(股)公司 總經理
仲安生醫科技(股)公司 營運主管
仲信資融(股)公司 營運主管
(4)獨立董事：江秉穎
思維診所 院長
中國醫藥大學醫學系 專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科 主治醫師
(5)獨立董事：陳群志
創名法律事務所 主持律師
第一金證券(股)公司 獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/12/05~114/12/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/12/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林玉龍
(2)董事：梁耀仁
(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興
(4)獨立董事：江秉穎
(5)獨立董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：林玉龍
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
(2)董事：梁耀仁
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事及顧問
(3)董事：中租實業(股)公司 法人代表人 陳瑞興
仲博科技(股)公司 總經理
仲安生醫科技(股)公司 營運主管
仲信資融(股)公司 營運主管
(4)獨立董事：江秉穎
思維診所 院長
中國醫藥大學醫學系 專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科 主治醫師
(5)獨立董事：陳群志
創名法律事務所 主持律師
第一金證券(股)公司 獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/12/05~114/12/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/12/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
(2)董事：梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
現職：
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事及顧問
(3)董事：陳朝鎰
學歷：
輔仁大學應用科學與工程研究所 博士
輔仁大學生命科學系 碩士
經歷：
水星生醫(股)公司 研發經理
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
(4)董事：張南雄
學歷：
美國國際醫藥大學中醫 博士
美國史丹佛大學作業研究 碩士
美國加州柏克萊大學應用數學系 學士
經歷：
Linkpeople 互聯網 總裁
Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理
問止AI中醫聯合 創辦人
現職：
水星生醫(股)公司 董事及行銷長
(5)董事：中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(6)監察人：陳鴻雄
學歷：
美國壬色列理工大學(RPI)機械工程 博士
美國南卡蘿萊納州立大學機械工程 碩士
經歷：
正修科技大學機械工程系 教授兼工程研究科技中心秘書
現職：
正修科技大學機械工程系 教授兼系所中心主任
正修科技大學 工程研究中心主任
(7)監察人：陳月圓
學歷：
第一科大財管所 碩士
淡江大學會計系 學士
經歷：
富邦綜合證券(股)公司 經理
凱基綜合證券(股)公司 襄理
安侯建業聯合會計師事務所 審計員
現職：無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
(2)董事：梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
現職：
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事及顧問
(3)董事：張南雄
學歷：
美國國際醫藥大學中醫 博士
美國史丹佛大學作業研究 碩士
美國加州柏克萊大學應用數學系 學士
經歷：
Linkpeople 互聯網 總裁
Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理
問止AI中醫聯合 創辦人
現職：
水星生醫(股)公司 董事及行銷長
(4)董事：中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷：
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
現職：
無
(6)獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系 學士
台大臨床醫學研究所 碩士
美國史丹佛大學睡眠中心 研究員
美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
現職：
思維診所 院長
中國醫藥大學醫學系 專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科 主治醫師
(7)獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班 碩士
國立政治大學會計研究所 碩士
國立台灣大學經濟系 學士
經歷：
建業法律事務所 律師
元大證券投資銀行部 協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員
勤業眾信會計師事務所稅務部 副理
現職：
創名法律事務所 主持律師
第一金證券(股)公司 獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事
4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/22,599,200股
(2)董事：梁耀仁/22,003,904股
(3)董事：中租實業(股)公司/26,000,000股
(4)董事：張南雄/600,000股
(5)獨立董事：黃敏助/0股
(6)獨立董事：江秉穎/0股
(7)獨立董事：陳群志/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/19~114/08/18
7.新任生效日期:111/12/05~114/12/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/12/05
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
(2)董事：梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
現職：
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事及顧問
(3)董事：陳朝鎰
學歷：
輔仁大學應用科學與工程研究所 博士
輔仁大學生命科學系 碩士
經歷：
水星生醫(股)公司 研發經理
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
(4)董事：張南雄
學歷：
美國國際醫藥大學中醫 博士
美國史丹佛大學作業研究 碩士
美國加州柏克萊大學應用數學系 學士
經歷：
Linkpeople 互聯網 總裁
Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理
問止AI中醫聯合 創辦人
現職：
水星生醫(股)公司 董事及行銷長
(5)董事：中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(6)監察人：陳鴻雄
學歷：
美國壬色列理工大學(RPI)機械工程 博士
美國南卡蘿萊納州立大學機械工程 碩士
經歷：
正修科技大學機械工程系 教授兼工程研究科技中心秘書
現職：
正修科技大學機械工程系 教授兼系所中心主任
正修科技大學 工程研究中心主任
(7)監察人：陳月圓
學歷：
第一科大財管所 碩士
淡江大學會計系 學士
經歷：
富邦綜合證券(股)公司 經理
凱基綜合證券(股)公司 襄理
安侯建業聯合會計師事務所 審計員
現職：無
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
(2)董事：梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
前輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
現職：
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
台灣大學臨床動物醫學研究所 兼任教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
中華民國代謝症候群關懷協會 理事
水星生醫(股)公司 董事及顧問
(3)董事：張南雄
學歷：
美國國際醫藥大學中醫 博士
美國史丹佛大學作業研究 碩士
美國加州柏克萊大學應用數學系 學士
經歷：
Linkpeople 互聯網 總裁
Ayla Networks,Inc.聯合創辦人及亞太地區 總經理
問止AI中醫聯合 創辦人
現職：
水星生醫(股)公司 董事及行銷長
(4)董事：中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷：
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
現職：
無
(6)獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系 學士
台大臨床醫學研究所 碩士
美國史丹佛大學睡眠中心 研究員
美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
現職：
思維診所 院長
中國醫藥大學醫學系 專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科 主治醫師
(7)獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班 碩士
國立政治大學會計研究所 碩士
國立台灣大學經濟系 學士
經歷：
建業法律事務所 律師
元大證券投資銀行部 協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員
勤業眾信會計師事務所稅務部 副理
現職：
創名法律事務所 主持律師
第一金證券(股)公司 獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事
4.異動原因:全面改選，並由三席獨立董事組成審計委員會取代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/22,599,200股
(2)董事：梁耀仁/22,003,904股
(3)董事：中租實業(股)公司/26,000,000股
(4)董事：張南雄/600,000股
(5)獨立董事：黃敏助/0股
(6)獨立董事：江秉穎/0股
(7)獨立董事：陳群志/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/19~114/08/18
7.新任生效日期:111/12/05~114/12/04
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/12/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
4.新任者姓名及簡歷:林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
5.異動原因:本公司111/12/05董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:111/12/05
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
鑽成科技(股) 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
4.新任者姓名及簡歷:林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
利百特國際儲運(股)公司 監察人
大恆資源科技(股)公司 董事長
兆恆能資科技(股)公司 董事長
碩恆綠能材料(股)公司 董事
金星生技(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
5.異動原因:本公司111/12/05董事全面改選，本屆董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:111/12/05
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/05
2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷：
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
現職：
無
獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系 學士
台大臨床醫學研究所 碩士
美國史丹佛大學睡眠中心 研究員
美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
現職：
思維診所 院長
中國醫藥大學醫學系 專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科 主治醫師
獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班 碩士
國立政治大學會計研究所 碩士
國立台灣大學經濟系 學士
經歷：
建業法律事務所 律師
元大證券投資銀行部 協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員
勤業眾信會計師事務所稅務部 副理
現職：
創名法律事務所 主持律師
第一金證券(股)公司 獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事
(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04
(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。
2.發生緣由:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷：
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
現職：
無
獨立董事：江秉穎
學歷：
台北醫學大學醫學系 學士
台大臨床醫學研究所 碩士
美國史丹佛大學睡眠中心 研究員
美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
經歷：
歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
現職：
思維診所 院長
中國醫藥大學醫學系 專任助理教授
中山醫院耳鼻喉科 主治醫師
獨立董事：陳群志
學歷：
國立政治大學法律研究所在職專班 碩士
國立政治大學會計研究所 碩士
國立台灣大學經濟系 學士
經歷：
建業法律事務所 律師
元大證券投資銀行部 協理
證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員
勤業眾信會計師事務所稅務部 副理
現職：
創名法律事務所 主持律師
第一金證券(股)公司 獨立董事
麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事
(4)異動原因：董事全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04
(7)本公司依公司章程及證券交易法第14-4條規定設置審計委員會替代監察人職權。
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