水星生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/12/05

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會

委員。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。

(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：黃敏助

學歷：

日本拓殖大學商學研究所商學 博士

經歷：

櫃檯買賣中心 總經理

永豐金證券(股)公司 董事長

中華民國證券商業同業公會 理事長

國立政治大學會計學系 兼任教授

國立台北大學企管學系 兼任教授

現職：

無

獨立董事：江秉穎

學歷：

台北醫學大學醫學系 學士

台大臨床醫學研究所 碩士

美國史丹佛大學睡眠中心 研究員

美國 約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生

經歷：

歐盟先驅睡眠醫學 專科醫師(Grandparent Somnologist)

國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長

台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人

康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長

現職：

思維診所 院長

中國醫藥大學醫學系 專任助理教授

中山醫院耳鼻喉科 主治醫師

獨立董事：陳群志

學歷：

國立政治大學法律研究所在職專班 碩士

國立政治大學會計研究所 碩士

國立台灣大學經濟系 學士

經歷：

建業法律事務所 律師

元大證券投資銀行部 協理

證券櫃檯買賣中心上櫃監理部/上櫃審查部 專員

勤業眾信會計師事務所稅務部 副理

現職：

創名法律事務所 主持律師

第一金證券(股)公司 獨立董事

麗彤生醫科技(股)公司 獨立董事

(4)異動原因：本公司111年12月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(5)原任期：不適用。

(6)新任生效日期：111/12/05~114/12/04

1.事實發生日:111/10/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開方式：實體股東會

二、開會日期：111年12月05日(星期一)

三、停止股票過戶起訖日期: 111年11月06日至111年12月05日

四、開會時間: 10時30分(24小時制)

五、受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)

六、開會地點：新北市中和區板南路653號15樓(會議室)。

七、會議召集事由：

（一）報告事項：

修訂本公司「董事會議事規則」之部分條文案報告。

（二）討論及選舉事項：

（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（2）修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、

「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」部分條文案。

（3）訂定本公司「董事選任程序」。

（4）選任本公司第3屆董事7人案(含獨立董事3人)。

（5）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

（三）臨時動議

4.其他應敘明事項:

自民國111年10月26日起至民國111年11月04日止，受理持股1%以上股東

書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制

選任董監事及股東提案權相關公告。