水星生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事

6.新任者簡歷:

學歷：

美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)

國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組

國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所

(原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)

經歷：

Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監

達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監

常在國際法律事務所 顧問律師

臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

無限維度管理顧問股份有限公司 負責人

群創光電股份有限公司獨立董事

矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事

世台聯和基金會亞太中心(STUF APC)理事兼COP專案執行長

全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員

國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家

4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/12/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以

上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/06

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事

6.新任者簡歷:

學歷：

美國University of Southern California法學碩士(LL.M.)

國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組

國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所

(原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所)

經歷：

Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監

達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監

常在國際法律事務所 顧問律師

臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:113/06/06

11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/05/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張淳淳/本公司行政部副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/29

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/29

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元

5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/29

6.預定買回之數量(股):5,100,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣8.32元至21.07元之間，若公司股價低於區間價格

下限，將持續買回庫藏股。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回。

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.23%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。

13.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：元大證券寶慶大樓(台北市中正區寶慶路69號4樓)

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,033

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):592

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,690)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,816)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,816)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,816)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)

11.期末總資產(仟元):438,075

12.期末總負債(仟元):49,721

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,354

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/13

2.公司名稱:水星生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣43,816,406元彌補虧損，

彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)健全營運計畫書執行情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」之部分條文案。

(5)資金貸與情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選1席獨立董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。本公司自113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本

次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡

人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信

封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛

號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司財務部。地址：新北市中和區板南

路653號15樓。

(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知

概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合

證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出

席股東會。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:陳群志 獨立董事

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:基於響應主管機關推動之董事性別多元化且董事單一性別已列為

不宜上櫃條款等因素，因此辭任利於公司新增女性董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月05日接獲辭職書，辭任

生效日為113年股東常會召開前一天(預計為113年06月05日)。本公司獨立董事缺額將

於113年股東常會辦理補選，並於補選後召開董事會補行委任薪資報酬委員會委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/03/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:陳群志 獨立董事

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:基於響應主管機關推動之董事性別多元化且董事單一性別已列為

不宜上櫃條款等因素，因此辭任利於公司新增女性董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於113年03月05日接獲辭職書，辭任生效日為113年股東常會

召開前一天(預計為113年06月05日)。本公司獨立董事缺額將於113年股東常會辦理補

選，並於補選後召開董事會補行委任薪資報酬委員會委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P.Morgan等共同舉辦之「HealthcareConferenceTaipei2024」

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/02/22

1.召開法人說明會之日期：113/02/22

2.召開法人說明會之時間：10 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Berkely Public Health & J.P.Morgan等共同舉辦之「Healthcare Conference Taipei 2024」

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司提前終止與美國公司BIOKEY,INC.簽訂之租賃協議

1.契約或承諾終止日期:113/01/03

2.契約或承諾內容:終止租賃協議

3.契約或承諾相對人:BIOKEY, INC.(以下簡稱BIOKEY)

4.與公司關係:無。

5.終止之原因:原112/06/03重大訊息公告本公司與BIOKEY的合作協議，其中有關場地

租賃部分先終止，主係本公司目前其他業務合作對象所開發藥物已確認且順利進行

中，而與BIOKEY合作開發藥物尚未確認，基於產品開發優先順序之考量，因此先終

止BIOKEY之場地租賃。

6.對公司財務、業務之影響:

(1)依據協議內容，本公司所支付租賃場地之保證金美金16,000元將無法退還，對

財務尚無重大影響。

(2)對公司未來業務發展並無重大影響。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):原112/06/02與BIOKEY簽立之合作協議除場地

租賃終止外，其餘合作內容不變。

1.事實發生日:112/12/20

2.契約或承諾相對人:旭能醫藥生技股份有限公司(以下簡稱旭能)

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/20

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與旭能簽訂技術平台授權與委託開發協議書：

(1)本公司將以特定藥物成型技術與旭能共同開發用於治療男性勃起功能障礙及早發

性射精之複方口溶錠產品。

(2)旭能委託本公司以其設備、技術及專門知識，協助開發上述產品配方及制定規格

，及依該規格研究開發生產製程與成品分析，提供所需相關資料，並協助取得台

灣食品藥物管理署（TFDA）所核發之藥物許可證，以取得合法生產、製造、銷售

本產品之權利。

(3)根據授權合約條款，本公司於簽約後收取新台幣1,000萬元之簽約金，後續依里程

碑達成情形收取總計新台幣5,500萬元之藥品開發里程金。因此，開發完成之藥物

簽約金、開發里程金合計最高可達新台幣6,500萬元。

(4)上述產品上市後，在收取銷售權利金的部分，本公司將另收取固定百分比之銷售

權利金。

6.限制條款(解除者不適用):於本產品之藥品許可證生效後10年內，非經旭能書面同意，

不得自行開發或與第三人合作或受託開發同成分之複方產品。

7.承諾事項（解除者不適用）:無。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。

9.對公司財務、業務之影響:藉由與旭能的合作，拓展本公司之新藥開發技術平台授權。

此合作協議對公司財務、業務均具有正面助益。

10.具體目的:藉由與旭能的合作，拓展本公司之新藥開發技術平台授權。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之

時程有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

本公司受邀參加寬量國際主辦之「14th Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況

符合條款第XX款：30

事實發生日：112/10/31

1.召開法人說明會之日期：112/10/31

2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：香港Conrad Hotel

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「14th Taiwan CEO Week」，向投資人說明本公司之營運概況

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,282)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(18,705)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,705)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,705)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.05)

11.期末總資產(仟元):459,199

12.期末總負債(仟元):46,692

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):412,507

14.其他應敘明事項:無

公告本公司與新加坡公司Sunward Pharmaceutical Pte Ltd 簽訂平台授權暨藥物共同開發協議

1.事實發生日:112/07/07

2.契約或承諾相對人:Sunward Pharmaceutical Pte Ltd(以下簡稱Sunward)

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/07/07

5.主要內容(解除者不適用):

本公司與新加坡公司Sunward Pharmaceutical Pte Ltd

簽訂平台授權暨藥物共同開發協議：

(1)本公司將以StackDose新藥開發技術平台與Sunward共同開發以下藥物：

Immunosuppressant(免疫抑制劑)、Relief of symptoms associated with

allergic rhinitis and the common cold(緩解過敏性鼻炎及普通感冒症狀)、

、Orphan disease:cystic fibrosis(孤兒疾病：囊腫性纖維化)，依照三者開

發時程，將由其中一項配方開發完成後執行本合約，其餘兩種藥物的開發進度

、簽約金及里程金等將另行簽訂合約。

(2)Sunward利用本公司之設備、技術及專業知識，協助制定產品規格及生產程序，並

取得新加坡、馬來西亞及印尼FDA之藥品許可證。

(3)根據授權合約條款，本公司於簽約後收取5萬美元之簽約金，後續依里程碑達成情

形收取總計95萬美元之藥品開發里程金。因此，首項配方開發完成之該藥物簽約金

、開發里程金合計最高可達100萬美元(約3,100萬新台幣)。

(4)Sunward取得藥品許可證及完成StackDose新藥開發技術平台設備安裝之測試後，

自第二年起向Sunward收取機器使用租金，為期四年。

(5)上述產品上市後，在收取銷售權利金的部分，本公司將依銷售淨額另收取固定百分

比之銷售權利金。

6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。

7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。

9.對公司財務、業務之影響:藉由與Sunward的合作，拓展海外市場。此合作協議對公司

財務、業務均具有正面助益。

10.具體目的:藉由與Sunward的合作，拓展海外市場。

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之

時程有其不確定性，此等可能使投資面臨風險，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.股東會日期:112/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/26

2.公司名稱:水星生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:為營運所需，經112/06/26股東會通過變更公司章程更改本公司英文名稱，

原英文名稱「Mercury Biopharmaceutical Corporation」

更名為「Merdury Biopharmaceutical Corporation」。

6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。