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永箔科技 (未) 公司公告
公告薪酬委員自然解任
1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔡木霖、永箔科技薪酬委員林震、永箔科技薪酬委員鄭志發、永箔科技薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情…
公告本公司選任董事長及副董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事長：王家順副董事長：許建隆3.新任者姓名及簡歷:董事長：王家順副董事長：許建隆4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、…
本公司103年股東常會董事因任期屆滿改選董事異動達三分之一
1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事：王家順，永箔科技董事長。董事：許建隆，永箔科技副董事長。董事：黃浩翔，永箔科技董事、總經理。董事：沈仁韜，永箔科技董事。董事：宏誠創業…
公告本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:監察人：丁秋蘭4.新任者姓名及簡歷:(1)林震 先生:本公司獨立董事 學歷：台灣大學機械工程碩士 經…
股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:…
公告本公司103年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:承認事項：(1)通過一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)通過一○二年度盈餘分配案。討論事項(1)通過申請上櫃案。(2)通過修訂「公…
公告股東常會決議盈餘分派修正案
1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東提修正案，…
公告本公司董事會決議通過新委任薪資報酬委員會委員一員
1.發生變動日期:103/05/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷 永箔科技董事兼任薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:林震 永箔科技薪酬委員會委員/台虹科技資深協…
本公司公告監察人辭職
1.發生變動日期:103/04/302.舊任者姓名及簡歷:紀茂盛/監察人3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任…
本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:102/04/152.法人名稱:鴻弘投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷/華鴻創投投資部副總經理4.新任者姓名及簡歷:何殷權/華鴻創投副董事長兼技術長5.異動原因:法人董事…
因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨
因應永箔科技股份有限公司內部關係人交易相關委託加工交易之進貨及銷貨表達調整，更補正101年度及102年第二季合併財務報表附注與附表1.事實發生日:103/04/032.公司名稱:永箔科技股份有限公司…
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告(更正)1.事實發生日:103/03/172.被背書保證之:(1)公司名稱:倫揚高科(韶關)有限公司(2)…
董事會決議召開股東會
1.董事會決議日期:103/03/282.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓4.召集事由:1.報告事項:(1)本公司一○二年度營業報告。(…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2014/03/282. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
公告本公司薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林秀婷小姐／現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後,另行公告5.異動情形（請…
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定公告1.事實發生日:103/03/172.被背書保證之:(1)公司名稱:倫揚高科(韶關)有限公司(2)與提供背…
永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告
召開股東臨時會之公告公司代號：6437 公司名稱：永箔一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：永箔董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司…
本公司董事會決議召開103年第1次臨時股東會
1.董事會決議日期:103/03/032.股東臨時會召開日期:103/04/213.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之44.召集事由: 1.報告事項： …
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/02/123.舊任者姓名、級職及簡歷:鄧力文4.新任者姓名…
代子公司公告接獲民事訴訟起訴狀
1.事實發生日:103/01/172.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:原告兗州…
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