沃福仕公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起停止公開發行

1.事實發生日:109/07/03

2.發生緣由:本公司109年06月18日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。

3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，

並於109年07月03日取得金管證發字第1090348130號函核准。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任， 董事變動達三分之一

1.發生變動日期:109/07/03

2.舊任者姓名及簡歷:

獨立董事：林仕國

獨立董事：楊順生

獨立董事：曾勁榕

3.新任者姓名及簡歷:不適用。

4.異動原因:本公司停止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋

，獨立董事當然解任。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

7.新任生效日期:不適用。

8.同任期董事變動比率:3/8，董事變動達三分之一。

9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/19

2.舊任者姓名及簡歷:李明瑞董事

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:1/9

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：胡至慧

董事：林豐德

4.異動原因:增加董事席次

5.新任董事選任時持股數:

董事：胡至慧 2,858,176股

董事：林豐德 749,000股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

7.新任生效日期:109/06/18

8.同任期董事變動比率:2/7

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/18

2.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項。

一、股東會日期：109/06/18

二、重要決議事項：

(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認108年度盈餘分配案。

(3)增選本公司董事二席案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(6)通過擬申請撤銷本公司股票公開發行案。

三、增選本公司董事二席案，當選名單如下:

董事當選人：胡至慧

董事當選人：林豐德

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/18

2.發生緣由:本公司基於整體營運考量及未來發展規劃，

擬申請停止股票公開發行，並業經109年股東常會決議通過。

3.因應措施:擬依法向主管機關申請停止股票公開發行。

4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事胡至慧未兼任其他公司職務，無競業禁止限制。

(2)董事林豐德擔任慧勝國際股份有限公司董事長。

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

並擔任董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~111/06/25

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/27

2.發生緣由:

(1)公司名稱:沃福仕股份有限公司

(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

(4)修正本公司109年度議事手冊及會議補充資料第2、29、30頁部分內容

3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/07

2.發生緣由:本公司於109年05月07日董事會決議通過撤銷公開發行案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:擬依法提請股東常會決議通過後，本公司將向金融

監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。

公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起停止公開發行

1.事實發生日:109/07/03

2.發生緣由:本公司109年06月18日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。

3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，

並於109年07月03日取得金管證發字第1090348130號函核准。

4.其他應敘明事項:無。

公告金融監督管理委員會核准本公司股票 自109/07/03起停止公開發行1.事實發生日:109/07/032.發生緣由:本公司109年06月18日股東常會決議通過申請停止股票公開發行。3.因應措施:本公司於股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會提出申請，並於109年07月03日取得金管證發字第1090348130號函核准。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司停止公開發行後，獨立董事當然解任， 董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/07/032.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林仕國獨立董事：楊順生獨立董事：曾勁榕3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:本公司停止股票公開發行後，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函釋，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:3/8，董事變動達三分之一。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:(1)公告本公司代理發言人異動 舊任者姓名:李明瑞/本公司總經理特助 新任者姓名:許榮松/本公司營運管理處協理 異動情形:舊任者退休 異動原因:舊任者退休3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/192.舊任者姓名及簡歷:李明瑞董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議事項。一、股東會日期：109/06/18二、重要決議事項：(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認108年度盈餘分配案。(3)增選本公司董事二席案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(6)通過擬申請撤銷本公司股票公開發行案。三、增選本公司董事二席案，當選名單如下:董事當選人：胡至慧董事當選人：林豐德3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/182.發生緣由:本公司基於整體營運考量及未來發展規劃，擬申請停止股票公開發行，並業經109年股東常會決議通過。3.因應措施:擬依法向主管機關申請停止股票公開發行。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/182.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事：胡至慧董事：林豐德4.異動原因:增加董事席次5.新任董事選任時持股數:董事：胡至慧 2,858,176股董事：林豐德 749,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/257.新任生效日期:109/06/188.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事胡至慧未兼任其他公司職務，無競業禁止限制。(2)董事林豐德擔任慧勝國際股份有限公司董事長。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:109/06/18~111/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/05/272.發生緣由: (1)公司名稱:沃福仕股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 (4)修正本公司109年度議事手冊及會議補充資料第2、29、30頁部分內容3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/072.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：109/05/07二、股東會召開日期：109/06/18三、股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓之1 (H棟)四、召集事由：(一)、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)、承認事項：(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。(2)承認108年度盈餘分配案。(三)、選舉事項：(1)增選本公司董事二席案。(四)、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(3)擬申請撤銷本公司股票公開發行案。(增列)(五)、臨時動議：無。五、停止過戶期間：109/04/20~109/06/18。六、本次股東常會不予發放紀念品。七、本公司如因COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。八、本次董事選舉增選名額：董事2名。九、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425)，另依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知，得於開會30日前以公告方式為之。