沃福仕公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/05/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事陳明仁未兼任其他公司職務，無競業禁止限制。(2)董事李銀樹擔任 鴻谷科技股份有限公司監察人3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:106/05/19~109/01/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/05/192.發生緣由:本公司106年股東常會重要決議事項。一、股東會日期：106年5月19日二、重要決議事項：(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。(4)補選本公司二席董事案。 新任董事：陳明仁、李銀樹(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:新任董事任期自106年5月19日起至109年1月11日止，任期3年。

1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:1.依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司106年4月6日董事會決議辦理。2.公告事項：一、開會時間：106年05月19日（星期五）上午九時整。二、開會地點：新北市中和區中正路716號B2 (L棟B2 服務中心)。三、會議內容如下：(一)報告事項：1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會查核報告。3.截至105年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部份條文案。（增列）(四)選舉事項：1.補選本公司二席董事案。(五)討論事項：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。（增列）(六)臨時動議。四、股票停止過戶期間：依公司法第165條規定，自106年03月21日起至106年05月19日止，停止股票過戶登記，本公司員工認股權憑證停止轉換期間同前述期間。五、受理股東就本次股東常會之提案時間：106年03月13日起至106年03月22日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1鉅景科技股份有限公司 董事長室六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應?明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/082.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議不分派股利案(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10元

1.董事會決議日:106/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:藍春生 鉅景科技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:陳明仁 鉅景科技股份有限公司總經理特別助理5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/03/087.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/082.發生緣由:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：106/03/08二、股東會召開日期：106/05/19三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2(L棟B2服務中心)四、召集事由：(一)、報告事項1.105年度營業報告。2.105年度審計委員會查核報告。3.截至105年12月31日止累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)、承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度虧損撥補案。(三)、選舉事項：1.補選本公司二席董事案。(四)、臨時動議。四、停止過戶期間：106/03/21~106/05/19五、受理股東就本次股東常會之提案時間：106年03月13日起至106年03月22日止(上午9時至下午5時前)。受理提案處所：新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室六、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣並以掛號函件送達)，若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

1.董事會決議日:106/02/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:戴昌台，鉅景科技股份有限公司董事長兼總經理。4.新任者姓名及簡歷:藍春生，鉅景科技股份有限公司董事。5.異動原因:因個人因素請辭董事長兼總經理職務，並同時辭任董事一職。6.新任生效日期:106/02/067.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/02/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理3.舊任者姓名及簡歷:戴昌台，鉅景科技股份有限公司董事長兼總經理。4.新任者姓名及簡歷:藍春生，鉅景科技股份有限公司董事。5.異動原因:因個人因素請辭董事長兼總經理職務，並同時辭任董事一職。6.新任生效日期:107/02/067.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/02/062.舊任者姓名及簡歷:賴淑楓，鉅景科技股份有限公司董事。3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人因素請辭董事一職。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/01/12~109/01/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/02/062.發生緣由:公告處分本公司中和辦公室土地及建物案3.因應措施:一、本公司為活化資產並降低負債以改善財務結構，擬視營運狀況於適當價格處分本公司中和辦公室之土地及建物(土地座落：中和區健康段，地號：1160-000。建物門牌號碼：新北市中和區建一路186號8樓之1、8樓之2、8樓之3，建號：03114-000、03127-000、03138-000)。二、為審慎進行活化資產，並考量各項程序之完備性，及兼顧全體股東最大權益，擬俟股東會決議通過後，授權董事會依據市場狀況及鑑價結果遴選合適買主，並依據本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理作業及合約簽定等事宜。三、以上事項若有其他未盡事宜或因客觀環境、市場狀況或事實需要而須修正時，亦擬提請股東會授權董事會全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/01/122.發生緣由:股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立，任期與董事會任期相同。3.因應措施:新任者姓名:林仕國獨立董事、黃鴻立獨立董事、楊健源獨立董事4.其他應敘明事項:全體委員一致推舉林仕國獨立董事為本公司審計委員會召集人。

1.董事會決議日:106/01/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼任總經理。3.舊任者姓名及簡歷:戴昌台，鉅景科技股份有限公司現任董事長。4.新任者姓名及簡歷:戴昌台，鉅景科技股份有限公司董事長兼任總經理。5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/01/127.其他應敘明事項:依106/01/12董事會決議推選戴昌台任董事長職務兼任總經理。

1.發生變動日期:106/01/122.舊任者姓名及簡歷:董事：戴昌台董事：藍春生3.新任者姓名及簡歷:董事當選人：戴昌台董事當選人：藍春生董事當選人：魏平祺董事當選人：賴淑楓獨立董事當選人：林仕國獨立董事當選人：黃鴻立獨立董事當選人：楊健源4.異動原因:依公司法第201條規定，全面改選5.新任董事選任時持股數:董事當選人：戴昌台 1,394,304股董事當選人：藍春生 1,505,000股董事當選人：魏平祺 2,307,000股董事當選人：賴淑楓 2,284,809股獨立董事當選人：林仕國 0股獨立董事當選人：黃鴻立 0股獨立董事當選人：楊健源 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:106/01/128.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/01/122.發生緣由:106年第一次股東臨時會一、臨時股東會日期：106年1月12日二、重要決議事項：討論暨選舉事項:(1)全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。當選名單如下:董事當選人：戴昌台董事當選人：藍春生董事當選人：魏平祺董事當選人：賴淑楓獨立董事當選人：林仕國獨立董事當選人：黃鴻立獨立董事當選人：楊健源(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司106年第一次股東臨時會同意解除新任董事及其代表人競業限制案1.股東會決議日:106/01/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事林仕國擔任漢彊科技股份有限公司董事長光環科技股份有限公司獨立董事友訊科技股份有限公司董事獨立董事黃鴻立擔任廣州中大微電子2D條碼引擎,消費電子業務副總獨立董事楊健源擔任健詮聯合會計師事務所會計師成光科技股份有限公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:106/01/12~109/01/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/11/302.發生緣由:本公司董事會決議召開一O六年第一次股東臨時會3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/11/24二、股東會召開日期：106/01/12三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2(L棟B2服務中心裡面)四、召集事由：(一)選舉事項：1.全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。(二)討論事項：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。五、停止過戶期間：105/12/14~106/01/12六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1董事會決議日:105/11/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡頤樺，鉅景科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:戴昌台，鉅景科技股份有限公司現任總經理。5.異動原因:辭職、新任6.新任生效日期:105/11/247.其他應敘明事項:依105/11/24臨時董事會決議推選戴昌台暫代行董事長職務

1.發生變動日期:105/11/242.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡頤樺 鉅景科技股份有限公司 董事長董事:郭于菁獨立董事:林秋源獨立董事:陳思翰獨立董事:張美惠3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:本公司105/11/24董事會通過預計於106/01/12召開臨時股東會，全面改選董事。

1.發生變動日期:105/11/242.舊任者姓名及簡歷:林秋源先生，鉅景科技股份有限公司獨立董事。陳思翰先生，鉅景科技股份有限公司獨立董事。張美惠小姐，鉅景科技股份有限公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:本公司預計於106/01/12召開臨時股東會全面改選董事，屆時將重新委任審計委員及薪酬委員。

1.事實發生日:105/11/242.發生緣由:本公司董事會決議召開一O五年第一次股東臨時會3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105/11/24二、股東會召開日期：106/01/12三、股東會召開地點：新北市中和區中正路716號B2(L棟B2服務中心裡面)四、召集事由：(一)選舉事項：1.全面改選本公司董事7席(含3席獨立董事)案。(二)討論事項：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。五、停止過戶期間：105/12/14~106/01/12六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。