法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於105年3月30日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1.董事會決議日期:105/03/302.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○四年度營業報告書(2)本公司一○四年度監察人審查報告(3)本公司庫藏股執行情形報告(4)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告(二)承認事項(1)一○四年度營業報告書、財務報表案(2)一○四年度虧損撥補案(三)討論事項(1)本公司章程修訂案(2)本公司「股東會議事規則」修訂案(3)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月15日起至民國105年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財會處(地址：新北市中和區連城路236號5樓之一)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

1. 董事會決議日期：2016/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:104/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Pharmadax ( Hong Kong ) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):626222(4)原資金貸與之餘額(仟元):132219(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):198799(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):331018(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):377710(2)累積盈虧金額(仟元):-3476005.計息方式:以年息3%按月計算，實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定。6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10495868.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.049.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為新台幣：USD/NTD 32.59 CNY/NTD 5.067

代子公司Reach High Enterprises Limited依公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:104/12/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山英伯士生化技術有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):1565554(4)原資金貸與之餘額(仟元):212211(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):39108(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):251319(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):310890(2)累積盈虧金額(仟元):-1275985.計息方式:借款息以年息3%自借款公司向中國外管局申請審批通過後按月計算6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):10495868.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.049.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為新台幣：USD/NTD 32.59 CNY/NTD 5.067

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:104/12/232.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax USA Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1565554(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):206947(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):206947(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為該公司業務需求所需出具履約保證函3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):326(2)累積盈虧金額(仟元):21905.解除背書保證責任之:(1)條件:依履約保證函條件(2)日期:依履約保證函條件6.背書保證之總限額(仟元):15655547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):5263298.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.629.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.3710.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 32.59

1.發生變動日期:104/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:換屆重新推舉7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/12/239.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報2.報導日期:104/12/223.報導內容:長效型降血壓學名藥Metoprolol Succinate ER Tablet.....，希望明年下半年可以拿到藥證。降血糖學名藥Glyburide Tablet，已於11月下旬完成遞送FDA產品核准前資料整理的要求，預計距離最終核發藥證日期十分接近。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述取得藥證時間係屬臆測推估報導，相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司Pharmadax USA Inc.公告與美國通路商Trupharma LLC 簽訂產品開發、生產與銷售合約1.事實發生日:104/12/192.契約或承諾相對人:Trupharma LLC3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/12/195.主要內容(解除者不適用):本公司與美國藥品通路商Trupharma LLC 簽訂產品開發、 生產與銷售合約，由我方負責產品開發與生產，合約產品取得FDA上市核准後，授權 由Trupharma LLC負責產品於美國市場的銷售。6.限制條款(解除者不適用):保密及競業禁止。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):(1)依照雙方所簽署契約內容，我方將可收取美金二百萬元之簽約金，及未來依各產品 開發階段分階段取得總額美金四百三十五萬之里程碑金(Milestone Payments)。(2)產品開發過程中，Trupharma公司亦將分攤負擔一定比率的產品開發費用，費用範圍 包括但不限於產品BE試驗費、專利律師費等。(3)產品獲FDA核准上市後，由Trupharma公司負責美國市場的銷售事宜。8.具體目的(解除者不適用):產品銷售授權。9.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告1.事實發生日:104/10/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):626222(4)原資金貸與之餘額(仟元):167966(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53249(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221215(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):317680(2)累積盈虧金額(仟元):-1304835.計息方式:以年息3%按月計算，實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定。6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):6140068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.229.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 32.87CNY/NTD 5.176

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三及四款公告1.事實發生日:104/10/212.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1565554(4)原背書保證之餘額(仟元):197220(5)本次新增背書保證之金額(仟元):197220(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):394440(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):385835(2)累積盈虧金額(仟元):-3550775.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):15655547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6080958.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:90.5810.其他應敘明事項:1.新增背書保證金額NTD197,220仟元期限104.11.20~105.11.19， 原背書保證金額NTD197,220仟元於104.11.19到期自動解除。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 32.87 CNY/NTD 5.176

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款公告1.事實發生日:104/10/212.被背書保證之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1565554(4)原背書保證之餘額(仟元):49305(5)本次新增背書保證之金額(仟元):72314(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):121619(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39444(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):317680(2)累積盈虧金額(仟元):-1304835.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):15655547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6080958.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:38.849.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:90.5810.其他應敘明事項:1.新增背書保證金額NTD72,314仟元期限104.11.20~105.11.19， 原背書保證金額NTD49,305仟元於104.11.19到期自動解除。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 32.87 CNY/NTD 5.176

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣90,000,000元2.原預定買回之期間:104/08/21~104/10/203.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣140元至180元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:104/08/21~104/10/066.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):75,501,993元8.本次平均每股買回價格(元):151元9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報104/08/26 B5版之部分新聞內容2.報導日期:104/08/263.報導內容:摘錄媒體報導”無償取得抗癲癇用藥LEVETIRACETAM ER TABLETS美國FDA藥證，在積極規畫上市下，預計明年將可帶進營收”。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:前述報導中有關產品營收之內容係屬媒體臆測推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息，有關財務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司接獲客戶律師函通知，將無償取得抗癲癇用藥 Levetiracetam ER Tablets美國FDA藥證1.事實發生日:104/08/252.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:該產品原為本公司幫美國通路商Boca Pharmacal Inc.所合作開發之PIV產品，並已於2012年挑戰原廠專利成功並取得FDA藥證。2014年初因Boca Pharmacal Inc.正式被美國Endo製藥集團所購併，依據本公司與Boca Pharmacal Inc.的協議，本公司有權無償取得該產品的藥證。本公司今日接獲客戶律師函通知，確認前述藥證的移轉，律師函中並載明，相關藥證轉移工作自即日展開，並不晚於2015年8月28日向FDA辦理藥證所有權人登記移轉作業。6.因應措施:本公司現已經與潛在合作通路商洽談中，積極推動該學名藥品之美國市場上市工作。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/08/202.買回股份目的:為轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣90,000,000元整。5.預定買回之期間:104/08/21~104/10/206.預定買回之數量(股):500,000股。7.買回區間價格(元):每股新台幣140元至180元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。每日可買進數量為200,000股以內。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.91%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/08/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事 鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿重新選任6.異動原因:因董監事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/06~104/06/278.新任生效日期:104/08/13~107/06/249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)通過本公司民國104年第2季合併財務報表。 (2)通過本公司大陸轉投資公司佛山德芮可製藥有限公司及佛山英伯士生化技術有限 公司合併案。 (3)通過聘請第二屆薪資報酬委員會委員。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告1.事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Reach High Enterprises Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):626222(4)原資金貸與之餘額(仟元):81477(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):111477(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):192954(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):311481(2)累積盈虧金額(仟元):1279365.計息方式:以年息3%按月計算，實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定。6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5587828.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.699.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 31.58CNY/NTD 5.075

代子公司PHARMADAX (HONG KONG) LIMITED依公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二、三款公告1.事實發生日:104/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):1565554(4)原資金貸與之餘額(仟元):276087(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):244507(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):520594(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):378304(2)累積盈虧金額(仟元):3198045.計息方式:借款息自借款公司重新向中國外管局申報外債審批通過後以年息3%按月計算6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):7580568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:48.429.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:1.本公司貸與佛山德芮可製藥有限公司 USD7,742,465.59係為截至104年8月底前陸續到期之資金貸與期間展延四年2.上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為新台幣: USD/NTD 31.58 CNY/NTD 5.075