泛亞工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭建忠4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司於105年6月23日接獲辭職書

1.事實發生日:105/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過104年度員工酬勞及董監事酬勞案(1)員工酬勞金額:新台幣3,002,607元(2)董監事酬勞金額:新台幣1,501,304元(3)上述金額均以現金發放(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異

1.董事會通過日期(事實發生日):103/08/282.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:區耀軍4.舊任簽證會計師姓名2:羅瑞蘭5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王怡文7.新任簽證會計師姓名2:郭冠纓8.變更會計師之原因:安侯建業聯合會計師事務所因內部職務調整更換簽證會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/07/0911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開103年股東常會公告中華民國103年03月27 日泛（股）字第103-00327號主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開103年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司103年03月27日第17屆第09次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年06月19日 【星期四】下午2時30分整二、開會地點：臺北市大安區忠孝東路4段219號7F、4段221號7F 泛亞總公司會議室三、會議主要內容：（一）、報告事項：1.102年度營業狀況報告。2.監察人查核102年度決算表冊報告。（二）、承認事項：1.102年度財務決算書表。2.102年度盈餘分配案。（三）、 其他議案及臨時動議。四、盈餘分配主要內容：盈餘提撥新台幣186,173,139元發放現金股利，每股配發現金股利1.7元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配（股）息基準日。五、依公司法第165條規定自民國103年04 月21日起至103年06月19日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年04月20日適逢假日，故現場過戶提前至103年04月18日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路1段83號5樓 電話：02:2181-1911)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。七、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司增資股票發放日期公告內容：一、本公司申報盈餘新台幣90,424,090元轉增資發行普通股9,042,409股,每股面額新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會102年08月05日金管證發字第1020030261號函核准在案,並奉經濟部102年10月07日經授商字第10201206070號函核准變更登記在案.二、增資新股訂於102年11月06日發放,敬請 貴股東持本公司寄發之增資股票領取單於發放日蓋妥原留印鑑親臨或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(臺北市重慶南路1段83號3F / 電話:02-2181-1911)洽領。三、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告中華民國102年8月28 日泛（股）字第102 - 0828號公告序號：1主旨：本公司102年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告。董事會決議日期：102年8月27日壹、本公司於102年6月18日召開之股東常會決議通過101年度可分配盈餘新台幣90,424,090元轉增資發行新股9,042,409股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會102年8月5日金管證發字第1020030261號函核准在案。貳、茲依照公司法暨證券交易法相關法令規定，將本次增資發行新股暨份派現金股利有關事項公告如下：一、公告事項：（1）公司名稱：泛亞工程建設股份有限公司（2）所營事業：1.E101011 綜合營造業 2.E401010 疏濬業 3.E501011 自來水管承裝商4.E599010 配管工程業 5.E601010 電器承裝業 6.E602011 冷凍空調工程業7.E801010 室內裝潢業 8.F111090 建材批發業 9.F113010 機械批發業10.F211010 建材零售業 11.F213080 機械器具零售業 12.F401010 國際貿易業13.EZ99990 其他工程業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（3）本公司所在地：10690台北市大安區忠孝東路4段219號7F、4段221號7F（4）公告方式：以登載於『公開資訊觀測站』系統行之。（5）董事、監察人之人數及任期：董事11人，監察人4人，任期均為3年，連選得連任。（6）原訂股份總額及每股金額：原訂股份總額新台幣11億元整，分為1億1仟萬股，每股面額新台幣10元，已發行股份總額新台幣1,004,712,020元，分為100,471,202股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（7）增資發行新股總額、每股金額與發行條件及分派現金股利說明如下：A.以101年度可份配盈餘新台幣90,424,090元，轉增資發行新股9,042,409股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例盈餘轉增資，每仟股無償配發90股，配發不足1股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金並由董事長洽特定人按面額購之。B.現金股利新台幣80,376,962元，依除息基準日股東名冊所載之股份每股配發現金股利新台幣0.8元。（8）增資後股份總額及每股金額：額定股本新台幣11億元分為1億1仟萬股，增資後已發行股份總額新台幣1,095,136,110元，分為109,513,611股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股，全額發行。（9）增資用途：充實營運資金。（10）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部（11）本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告並分函通知各股東；另現金股利發放日期為102年11月15日。二、本公司第17屆第7次董事會議訂定102年9月27日為配股（息）基準日，依公司法第165條規定自102年9月23日起至102年9月27日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於102年9月18日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（臺北市重慶南路1段83號5樓，電話02-23111838）辦理過戶。三、茲將本公司經安侯建業會計師事務所區耀軍、羅瑞蘭（101年度）會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告如附件。財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。參、特此公告。

公告序號：1主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：中華民國102年04月17 日泛（股）字第102-00417號主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開102年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司102年03月21日第17屆第05次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年6月18【星期二】下午2時30分整二、開會地點：臺北市大安區忠孝東路4段219號7F、4段221號7F 泛亞總公司會議室三、會議主要內容：（一）、報告事項：1.101年度營業狀況報告。2.監察人查核101年度決算表冊報告。（二）、承認事項：1.101年度財務決算書表。2.101年度盈餘分配案。（三）、討論事項：1. 101年度盈餘轉增資案。2. 公司章程修訂案。（四）、其他議案及臨時動議。四、盈餘分配主要內容：盈餘提撥新台幣90,424,090元轉增資發行新股9,042,409股，每仟股無償配發約90股。盈餘提撥新台幣80,376,962元發放現金股利，每股配發現金股利0.8元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配（股）息基準日。五、依公司法第165條規定自民國102年04月20日起至102年06月18日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年04月19日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市重慶南路1段83號5F，電話：02-2181-1911）辦理股票過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。七、特此公告。

1.董事會決議日:101/10/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:戴維於/泛亞工程建設股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭建忠/行政院退除役官兵輔導委員會副秘書長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:101/10/017.其他應敘明事項:不適用

公告序號：1主旨：泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：泛亞工程建設股份有限公司增資發行新股暨分派現金股利公告中華民國101年8月24 日泛（股）字第101- 0824號公告序號：1主旨：本公司101年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告。董事會決議日期：101年8月22日壹、本公司於101年6月29日召開之股東常會決議通過100年度可分配盈餘新台幣131,049,390元轉增資發行新股13,104,939股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會101年8月21日金管證發字第1010036916號函核准在案。貳、茲依照公司法暨證券交易法相關法令規定，將本次增資發行新股暨份派現金股利有關事項公告如下：一、公告事項：（1）公司名稱：泛亞工程建設股份有限公司（2）所營事業：1.E101011 綜合營造業 2.E401010 疏濬業 3.E501011 自來水管承裝商4.E599010 配管工程業 5.E601010 電器承裝業 6.E602011 冷凍空調工程業7.E801010 室內裝潢業 8.F111090 建材批發業 9.F113010 機械批發業10.F211010 建材零售業 11.F213080 機械器具零售業 12.F401010國際貿易業13.EZ99990 其他工程業 14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（3）本公司所在地：10690台北市大安區忠孝東路4段219號7F、4段221號7F（4）公告方式：以登載於『公開資訊觀測站』系統行之。（5）董事、監察人之人數及任期：董事11人，監察人4人，任期均為3年，連選得連任。（6）原訂股份總額及每股金額：原訂股份總額新台幣11億元整，分為1億1仟萬股，每股面額新台幣10元，已發行股份總額新台幣873,662,630元，分為87,366,263股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（7）增資發行新股總額、每股金額與發行條件及分派現金股利說明如下：A.以100年度可份配盈餘新台幣131,049,390元，轉增資發行新股13,104,939股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例盈餘轉增資，每仟股無償配發150股，配發不足1股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金並由董事長洽特定人按面額購之。B.現金股利新台幣131,049,395元，依除息基準日股東名冊所載之股份每股配發現金股利新台幣1.5元。（8）增資後股份總額及每股金額：額定股本新台幣11億元分為1億1仟萬股，增資後已發行股份總額新台幣1,004,712,020元，分為100,471,202股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股，全額發行。（9）增資用途：充實營運資金。（10）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部（11）本次增資股票俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發，屆時另行公告並分函通知各股東；另現金股利發放日期為101年11月15日。二、本公司第17屆第2次董事會議訂定101年9月28日為配股（息）基準日，依公司法第165條規定自101年9月24日起至101年9月28日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，請於101年9月21日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部（臺北市重慶南路1段83號5樓，電話02-23111838）辦理過戶。三、茲將本公司經安侯建業會計師事務所區耀軍、羅瑞蘭（100年度）會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公告如附件。財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。參、特此公告。

1.董事會決議日:101/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高銘堂/泛亞工程建設股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林同安/泛亞工程建設股份有限公司副總經理5.異動原因:內部職務調整6.新任生效日期:101/06/307.其他應敘明事項:不適用

1.發生變動日期:101/06/292.舊任者姓名及簡歷:行政院退輔會 戴維於宋宜敏陳國屏蔡進滿吳貴生榮民工程公司 張筱貞 中鼎工程/余俊彥陳碧川羅守緯胡鎮山洪振義 高銘堂 臺灣水泥/黃健強 環泥投資/侯智元 張永平 3.新任者姓名及簡歷:行政院退輔會代表人:戴維於行政院退輔會代表人:宋宜敏 行政院退輔會代表人:吳貴生 行政院退輔會代表人:陳國屏 行政院退輔會代表人:蔡進滿 行政院退輔會代表人:張筱貞 中鼎工程代表人:余俊彥 中鼎工程代表人:陳碧川 中鼎工程代表人:羅守緯 中鼎工程代表人:胡鎮山 林同安 4.異動原因:董監任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:行政院退輔會代表人:戴維於20,844,770股行政院退輔會代表人:宋宜敏20,844,770股 行政院退輔會代表人:吳貴生20,844,770股 行政院退輔會代表人:陳國屏20,844,770股 行政院退輔會代表人:蔡進滿20,844,770股 行政院退輔會代表人:張筱貞20,844,770股 中鼎工程代表人:余俊彥29,940,672股 中鼎工程代表人:陳碧川29,940,672股 中鼎工程代表人:羅守緯29,940,672股 中鼎工程代表人:胡鎮山29,940,672股 林同安36,889股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/29 7.新任生效日期:101/06/308.同任期董事變動比率:三分之一9.其他應敘明事項:無不適用

務決算書表。2.100年度盈餘分配案。（三）、討論及選舉事項：1. 100年度盈餘轉增資案。2. 公司章程修訂案。3. 董事及監察人改選案。4. 解除本公司新任董事競業禁止案。（四）、其他議案及臨時動議。四、盈餘分配主要內容：盈餘提撥新台幣131,049,390元轉增資發行新股13,104,939股，每仟股無償配發約150股。盈餘提撥新台幣131,049,395元發放現金股利，每股配發現金股利1.5元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配（股）息基準日。五、依公司法第165條規定自民國101年05月01日起至101年06月29日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年04月30日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市重慶南路1段83號5F，電話：02-2181-1911）辦理股票過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。七、特此公告。

公告序號：1主旨：泛亞工程建設股份有限公司100年度分派現金股利公告公告內容：泛亞工程建設股份有限公司100年分派現金股利公告中華民國100年06月16日泛股字第100-000616號一、中華民國100年05月31日本公司股東常會決議通過99年度盈餘分配，每配發現金股利4.8元，並經第16屆第08次董事會通過，訂於100年08月26日為配息基準日，本次現金股利預計於100年09月30日發放。二、依公司法第165條第2項規定，自100年08月22日起至100年08月26日止，停止本公司股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年08月19日下午5時前（郵寄以郵戳為憑），駕臨本公司股務代理機構：『中國信託商業銀行代理部』，住址：臺北市重慶南路1段83號5F，電話（02）2181-1911辦理過戶手續。三、特此公告。

公告序號：1主旨：泛亞工程建設股份有限公司召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/05/31停止過戶日期起日：100/04/02停止過戶日期迄日：100/05/31公告內容：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開100年股東常會公告中華民國100年03月24日泛（股）字第100-0324號主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開100年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司100年03月24日第16屆第07次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國100年05月31日【星期二】下午2時30分整二、開會地點：臺北市大安區忠孝東路4段219號7F泛亞總公司會議室三、會議主要內容：（一）、報告事項：1. 99年度營業狀況報告。2. 監察人查核99年度決算表冊報告。（二）、承認事項：1. 99年度決算表冊。2. 99年度盈餘分配案。（三）、其他議案及臨時動議。四、盈餘分配主要內容：盈餘提撥新台幣419,358,062元發放現金股利，即每股配發現金股利4.8元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日。五、依公司法第165條規定自民國100年04月02日起至100年05月31日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年04月01日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市重慶南路1段83號5F，電話：02-2311-1838）辦理股票過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。七、特此公告。

主旨： 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開98年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開99年股東常會公告中華民國99年04月21日泛（股）字第99-0421號主旨：泛亞工程建設股份有限公司董事會召開 98年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司99年04月20日第16屆第04次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國99 年06月22日【星期二】下午2時30分整二、開會地點：臺北市大安區忠孝東路4段219號7F泛亞總公司會議室三、會議主要內容：（一）、報告事項：1. 98年度營業狀況報告。2. 監察人查核98年度決算表冊報告。（二）、承認事項：1. 98年度決算表冊。2. 98年度盈餘分配案。（三）、其他議案及臨時動議。四、盈餘分配主要內容：盈餘提撥新台幣209,679,031元發放現金股利，即每股配發現金股利 2.4.元，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日。五、依公司法第165條規定自民國99年04月24日起至99年06月22日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於99年04月23日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市重慶南路1段83號5F，電話：02-2181-1911）辦理股票過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部查詢。七、特此公告。

主旨： 泛亞工程建設股份有限公司98年度分派現金股利公告 公告內容 泛亞工程建設股份有限公司98年分派現金股利公告中華民國98年08月28日泛股字第98-00828號一、 中華民國98年06月30日本公司股東常會決議通過97年度盈餘分配，每配發現金股利1.1元，並經第16屆第02次董事會通過，訂於98年09月08日為配息基準日，本次現金股利預計於98年10月30日發放。二、 依公司法第165條第2項規定，自98年09月04日起至98年09月08日止，停止本公司股東名簿記載之變更，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於98年09月03日下午5時前（郵寄以郵戳為憑），駕臨本公司股務代理機構：『中國信託商業銀行代理部』，住址：臺北市重慶南路1段83號5F，電話（02）2311-1838辦理過戶手續。三、 特此公告。

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 17:35 泛亞工程(251038)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 678,813 1,874,877去年同期 434,830 1,864,548增減金額 243,983 10,329增減(％) 56.11 0.55

鉅亨網資料中心／台北． 4月19日 04/19 13:33 泛亞工程建設股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.18(二)14:30 2.地點：榮民工程股份有限公司策略中心 台北市松江路207號12樓 3.會議內容： (1)報告事項 1.90年度營業狀況 2.監察人審查90年度決算表冊 3.其他報告事項 (2)承認事項： 1.90年度決算表冊 2.90年度盈餘分配案 (3)討論事項： 1.盈餘轉增資案 2.修訂公司章程案 (4)臨時動議 4.擬辦理盈餘轉增資發行8,080,000股，每仟股無 償配發160股 5.停止過戶日期：2002.04.20-2002.06.18 6.股務：中信銀代理部(02-203613033)

鉅亨網資料中心／台北．09月21日 09/21 11:37 泛亞工程建設股份有限公司公告90年增資新股訂2001年09月19日發放。 (1)原已發行股票： 3552萬2536股，每股面額10元，計 3億5522萬 5360元。 (2)本次增資發行新股： 盈餘轉增資1332萬0951股，資本公積轉增資 165 萬6513股，每股面額10元，計 1億4977萬4640元 。 (3)股務：中國信託商業銀行代理部 (02-2361-3033)

鉅亨網資料中心／台北． 7月24日 07/24 09:48 　　泛亞工程建設股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報 88年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 355,225 355,225 資本公積： 78,413 78,413 保留盈餘： 174,329 120,058 股東權益： 607,967 553,696損益表： 營業收入： 2,527,680 2,288,668 營業毛利： 74,415 102,649 營業損益： 432 31,791 業外收入： 68,009 16,874 業外費用： 318 11,241 稅前損益： 68,123 37,424 稅後損益： 54,271 28,722 每股盈餘： 1.53元 0.81元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘。