燁茂實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/11/12

2.發生緣由:更正113年度第二季合併財務報告附註及附表三備註

3.因應措施:更正113年度第二季合併財務報告第16頁之附註六(八)透過其他綜合損益按

公允價值衡量之金融資產–非流動及第51頁附表三之期末持有有價證券情形之備註揭露

，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:此更正對113年度第二季合併財務報告損益無影響。

1.事實發生日:113/11/08

2.發生緣由:本公司截至113年6月30日止，對有限合夥之投資10,606仟元，依據

會計研究發展基金會發布「投資有限合夥之金融資產分類疑義」之IFRS問答集說明

3.因應措施:因係屬112年6月30日以前對有限合夥之投資，無須追溯適用於112年6月15日

發布「投資有限合夥金融資產分類疑義」IFRS問答集之規定

4.其他應敘明事項:本公司對於「台企一號創投有限合夥」之投資後續公允價值變動列

報於其他綜合損益中，惟因未於財務報表附註揭露說明，故予以公告說明。

1.事實發生日:112/09/01

2.發生緣由:112/09/01~113/06/30:本公司截至本月止資金貸放餘額(仟元)欄位手誤修正

3.因應措施:更正申報

4.其他應敘明事項:更正月份區間為:112/09-113/06

1.事實發生日:112/07/25

2.發生緣由:112年度股東會年報補修正不符合相關規定之項目

3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/11/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張天吉4.新任者姓名及簡歷:許祺祥5.異動原因:內部組織調整6.新任生效日期:109/11/037.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/11/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許祺祥4.新任者姓名及簡歷:戴智文5.異動原因:內部組織調整6.新任生效日期:109/11/047.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：燁茂實業股份有限公司103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：開會時間：103年6月20日(星期五)上午10點30分。開會地點：高雄市燕巢區角宿里義大路6號義大大樓10樓會議室　召集事由：(一)報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：1. 承認102年度決算表冊案。2. 承認102年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5. 修訂公司章程案。(三)臨時動議。本公司股票依法停止過戶期間：103年4月22日起至103年6月20日止股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月14日起至103年4月25日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司〈地址：高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話：(07)696-2255轉311

本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：(02)27058280】。六、除分函各股東外，特此公告。/*TL 23 2041 燁茂實業 101/04/02 燁茂實業股份有限公司101年股東常會公告公告序號：1主旨：燁茂實業股份有限公司101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/22停止過戶日期起日：101/04/24停止過戶日期迄日：101/06/22公告內容：開會時間：101年6月22日(星期五)上午10點。開會地點：高雄市燕巢區角宿里義大路6號義大大樓10樓會議室　召集事由：(一)報告事項：1. 100年度營業報告。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：1. 承認100年度決算表冊案。2. 承認100年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(三)臨時動議。��本公司股票依法停止過戶期間：101年4月24日起至101年6月22日止

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 785587 770456 去年同期 430888 425845 增減金額 354699 344611 增減百分比 82.32 80.92 本年累計 4316312 4234002 去年累計 4027295 3988437 增減金額 289017 245565 增減百分比 7.18 6.16 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：燁茂實業股份有限公司100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：開會時間：100年6月24日(星期五)上午10點。開會地點：高雄市燕巢區角宿里義大路6號義大大樓10樓會議室　召集事由：(一)報告事項：1. 99年度營業報告。2. 監察人審查99年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：1. 承認99年度決算表冊案。2. 承認99年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。(三)臨時動議。?本公司股票依法停止過戶期間：100年4月26日起至100年6月24五日止股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月20日起至100年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司〈地址：高雄市路竹區後鄉里順安路345號〉電話：(07)6962255-311

1.董事會決議日:99/07/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張天吉 偉喬投資開發(股)公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張天吉 偉喬投資開發(股)公司代表人5.異動原因:董監改選，重新推選董事長乙職。6.新任生效日期:99/7/067.其他應敘明事項:張天吉先生現任義聯集團財務管理委員會主任委員乙職。

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)董事林義守-燁輝公司董事長(2)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉-義聯集團財委會主任委員(3)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長(4)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財-燁聯鋼鐵(股)公司副總經理(5)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應-燁茂實業(股)公司副總經理(1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢-燁輝企業(股)公司副總經理(2)監察人財團法人義大醫院代表人林清和-義大醫院財務處長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事林義守-燁輝公司董事長(2)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉-義聯集團財委會主任委員(3)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長(4)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財-燁聯鋼鐵(股)公司副總經理(5)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應-燁茂實業(股)公司副總經理(1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢-燁輝企業(股)公司副總經理(2)監察人義大醫療財團法人代表人林清和-義大醫院財務處長4.異動原因:董監任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事林義守當選時持有股數：5000股(2)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財當選時持有股數：58,744,000股(3)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應當選時持有股數：58,744,000股(4)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉當選時持有股數：25,362,000股(5)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰當選時持有股數：25,362,000股(1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢當選時持有股數：37,252,000股(2)監察人財團法人義大醫院代表人林清和當選時持有股數：39,203,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/297.新任生效日期:99/06/258.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選9.其他應敘明事項:無

主旨： 燁茂實業股份有限公司九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 開會時間：九十九年六月二十五日下午三點。開會地點：高雄縣燕巢鄉角宿村義大路6號義大大樓10樓會議室　召集事由：(一)報告事項：1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：1. 承認九十八年度決算表冊案。2. 承認九十八年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。4. 改選董事、監察人案。(三)臨時動議。本公司股票依法停止過戶期間：九十九年四月二十七日起至九十九年六月二十五日止。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月二十二日起至九十九年五月二日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：燁茂實業股份有限公司〈地址：高雄縣路竹鄉後鄉村順安路345號〉電話： (07)6962255-311

1.董事會決議日:96/07/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張天吉 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:張天吉 偉喬投資開發(股)公司代表人5.異動原因:董監改選，重新推選董事長乙職。6.新任生效日期:96/7/107.其他應敘明事項:張天吉先生現任義聯集團財務管理委員會主任委員乙職。

1.發生變動日期:96/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長(2)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人張天吉-義聯集團財委會主任委員(3)董事財團法人義大醫院代表人鄭仁應-燁茂實業(股)公司副總經理(1)監察人燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財-燁聯鋼鐵(股)公司副總經理(2)監察人財團法人義大醫院代表人黃景聰-佳源公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人林義守-燁輝公司董事長(2)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財-燁聯鋼鐵(股)公司副總經理(3)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應-燁茂實業(股)公司副總經理(4)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉-義聯集團財委會主任委員(5)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰-佳源公司董事長(1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢-燁輝企業(股)公司副總經理(2)監察人財團法人義大醫院代表人林清和-財團法人義大醫院處長4.異動原因:董監任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人林義守當選時持有股數：58,744,000股(2)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人葉煌財當選時持有股數：58,744,000股(3)董事燁聯鋼鐵(股)公司代表人鄭仁應當選時持有股數：58,744,000股(4)董事偉喬投資(股)公司代表人張天吉當選時持有股數：25,362,000股(5)董事偉喬投資(股)公司代表人黃景聰當選時持有股數：25,362,000股(1)監察人燁輝企業(股)公司代表人陳永賢當選時持有股數：37,252,000股(2)監察人財團法人義大醫院代表人林清和當選時持有股數：39,203,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/08/20~96/08/207.新任生效日期:96/06/298.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選9.其他應敘明事項:無

原訂於93年11月17日（星期三）上午10時於高雄縣燕巢鄉角宿村義大路 6 號義大大樓10樓會議室召開九十三年度第四次股東臨時會，因疏失而更改開會時間；茲訂於93年11月19日（星期五）上午10時召開。

一、本公司九十二年度盈餘分派現金股利案，業經本公司九十三年九月二日股東臨時會決議通過，每股分派現金股息新台幣1.9元整。二、經本公司九十三年九月十六日董事會決議，訂定九十三年九月二十四日為分派現金股息基準日；九十三年九月二十七日為現金股息發放日。三、依公司法第一六五條規定：自九十三年九月二十日起至九十三年九月二十四日止，停止股票過戶。四、特此公告。

依據:公司法規定及本公司九十三年四月二十七日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:九十三年六月十八日(星期五)上午十時正。二、開會地點:高雄縣橋頭鄉芋寮路317號(會議室)。三、會議主要內容:(一)本公司九十二年度決算書表提請承認案。四、依公司法第一六五條規定自九十三年五月八日起至六月十八日止停止過戶。五、開會通知書於開會前三十日另行寄送各股東。如未收到者，請向本公司股務洽詢，電話(07)696-2255轉310。六、特此公告。

茲訂於92年6月18日(星期三)上午10時於高雄縣橋頭鄉芋寮村芋寮路317號會議室，召開九十二年股東常會，議程如下：1.報告九十一年度營業狀況。2.承認九十一年度決算表冊及盈餘分配案。

時間：中華民國92年9月15日地點：高雄縣橋頭鄉芋寮路317號801會議室討論事項：本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」，相關規定之討論。