瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:111/10/17

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:江輝邦　本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:江輝邦　本公司董事長

5.異動原因:改選第六屆董事（含獨立董事）

6.新任生效日期:111/10/17

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：

(1)討論事項：

1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

1.3 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(2)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

新任名單如下:

董事: 江輝邦

董事: 章修績

董事: 鄭智全

董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正

董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔

獨立董事: 高永浩

獨立董事: 陳慈堅

監察人: 章修綱

監察人: 柯月梅

監察人: 章學涵

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 （含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/10/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

2.1董　事：江輝邦　本公司董事

2.2董　事：章修績　本公司董事

2.3董　事：鄭智全 本公司董事

2.4董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事

2.5董　事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 本公司董事

2.6獨立董事：高永浩 本公司獨立董事

2.7獨立董事：陳慈堅 本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人，為自己或他人投資或

經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。

4.許可從事競業行為之期間:111/10/17~114/10/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之

二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

(1) 股東會召開日期:111年10月17日(星期一)上午10時整

(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

(3) 召集事由

(一)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

4.解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(二)臨時動議：

(4) 股票停止過戶期間：111年9月18日至111年10月17日止。停止股東名簿記載之變更，

最後過戶日為111年9月16日。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)依公司法192條之1及216條之1規定，截至本次股東會停止過戶日之股東名簿記載，

持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提名董事及監察人候選

人。

(二)受理股東提名期間為111年9月8日起至111年9月19日止(每日上午9時至下午5時)。

(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓)

1.事實發生日:111/06/30

2.發生緣由:公告本公司一一一年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)通過承認本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(二)通過承認本公司110年度虧損撥補案。

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:董事會決議不分派股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(1) 股東會召開日期:111年6月30日（星期四）上午10時整(2) 股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)(3) 召集事由(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.本公司110年度監察人審查報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司110年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。(四)臨時動議：(4) 股票停止過戶期間：111年5月2日至111年6月30日止。停止股東名簿記載之變更，最後過戶日為111年4月29日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理股東提案期間為111年4月22日起至111年5月3日止(每日上午9時至下午5時)。(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓)

1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)發生變動日期：110/12/28 (2)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用 (3)新任者姓名、職級及簡歷：江杰仁/財務長 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」)：新任 (5)異動原因：原會計主管職務調整，董事會決議通過新任會計主管任命 (6)生效日期：110/12/284.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/12/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 江杰仁財務長3.許可從事競業行為之項目: 本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提 下，在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。 (1)南輝(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)本公司110年現金增資發行普通股8,800,000股，每股認購價格新台幣10元， 實收股款總額為新台幣88,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年11月05日為現金增資基準日。

1.事實發生日:110/10/122.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施: (1)發生變動日期：110/10/12 (2)舊任者姓名、職級及簡歷：張文瑜/會計主任 (3)新任者姓名、職級及簡歷：江杰仁/財務長 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」)：職務調整 (5)異動原因：新任會計主管待董事會通過任命 (6)生效日期：110/10/124.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/112.發生緣由:本公司監察人辭任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)選任或變動人員別：自然人監察人。 (2)舊任者職稱、姓名及簡歷:江杰仁/瑞寶基因股份有限公司監察人。 (3)新任者職稱、姓名及簡歷:無。 (4)異動情形:辭職。 (5)異動原因:因個人因素。 (6)新任者選任時持股數：不適用。 (7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/10/17~111/10/16。 (8)新任生效日期:不適用。

1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (一)通過承認本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (二)通過承認本公司109年度虧損撥補案。 二、討論暨選舉事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)通過未補選一席監察人案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/132.發生緣由:(1) 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資 發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內， 且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內， 將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2) 訂約日期:110/08/13(3) 委託代收存款機構:凱基銀行松山分行。(4) 委託存儲款項機構:凱基銀行城東分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/052.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:110/06/28(2)發行股數:8,800,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:88,000,000元(5)發行價格:依每股面額新台幣10元發行(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計880,000股，由本公司員工按發行價格 認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%， 計7,920,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購； 即每仟股認購255.483871股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼 湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，由董 事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股採無實體發行，新股之權利 義務，與原已發行之普通股股份相同；本次增資發行不對外公開承銷。(11)本次增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:110/08/29(13)最後過戶日:110/08/24(14)停止過戶起始日期:110/08/25(15)停止過戶截止日期:110/08/29(16)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：110/09/06~110/10/05 特定人認股繳款期間：110/10/06~110/11/05(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。(18)委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。(19)委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案經金融監督管理委員會中華民國110年8月5日金管證發字 第1100351640號函核准。

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由: (1)股東會召開日期:110年8月27日(星期五)。 (2)股東會召開時間:上午10時00分。 (3)因本公司原訂股東常會開會地點於開會當日遇內部整修，故於110年8月6日 董事會討論決議變更股東常會開會地點；本公司依據董事會決議公告，並 辦理變更股東常會召開地點之相關事宜。3.因應措施: 原股東常會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號(駿宇飯店)。 變更後股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓 (瑞光創新育成中心)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/282.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/28(2)股東會召開日期:110/08/27(3)股東會召開時間:上午十時整(4)股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號(駿宇飯店二樓會議室)4.其他應敘明事項:(1)如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。

1.事實發生日:110/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過現金增資發行新股(1)董事會決議日期: 110/06/28(2)增資資金來源:現金增資。(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 8,800,000股。(4)每股面額:新台幣10元。(5)發行總金額:新台幣88,000,000元。(6)發行價格:每股以新台幣10元發行。(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計880,000股，由本公司 員工認購。(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股 總額90%，計7,920,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持 股比例認購，原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日 內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不 足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:充實營運資金。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資之實際發行價格、發行股數、發行 條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定 及因應客觀環境而須變更時，授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處 理之。(2)本次現金增資發行新股案，俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資 基準日及其他未盡事由，授權董事長視實際情況依相關法令辦理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/11。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/192.發生緣由:董事會決議不分派股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無