瑞寶基因公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司為彌補虧損，改善財務結構，擬辦理減資。減資金額：新台幣846,580,000元消除股份：84,658,000股減資比率：80.12455%減資後實收資本額：新台幣210,000,000元預定股東會日期:109/06/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本次減資後換發新股採無實體發行，新股之權利義務與原發行股份相同。(2)本次減資案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，另訂減資基準日、減資換股基準日，按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持股比例銷除股份並換發新股，減資後不足一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊整股登記，逾期未辦理或併湊後仍不足一股者，按股票面額折付現金至元為止，其股份並授權董事長洽特定人按面額收購。(3)減資相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或因應客觀環境需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(1)股東會召開日期:109年6月24日(星期三)下午2時整(2)股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號（駿宇飯店二樓會議室）(3)召集事由(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.本公司108年度監察人審查報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」。4.修訂本公司「庫藏股轉讓員工辦法」。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司108年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與處理準則」部分條文案。3.修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。5.本公司辦理減資彌補虧損案。(四)臨時動議：(4)股票停止過戶期間：109年4月26日至109年6月24日止。停止股東名簿記載之變更，最後過戶日為109年4月25日。(因109年04月25日適逢假日故提前至109年04月24日)3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。(二)受理股東提案期間為109年4月17日起至109年4月27日止(每日上午9時至下午5時)。(三)受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司(地址：台北市民權東路六段160號13樓A室)

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會決議不分派股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/12/232.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)發生變動日期: 108/12/23(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用(3)新任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/會計主任(4)異動情形:新任(5)異動原因:原會計主管辭職，董事會決議通過新任會計主管任命(6)生效日期:108/12/234.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/312.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)發生變動日期: 108/10/31 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:劉亞梅/會計資深經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/會計主任(暫代) (4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 (5)異動原因: 新任會計主管待董事會通過任命 (6)生效日期:108/10/314.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/10/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:章修綱 本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:江輝邦 本公司董事長5.異動原因:依民國108年10月25日董事會決議6.新任生效日期:108/10/257.其他應敘明事項: 原總經理於108/10/25辭任，108/10/25董事會通過董事長兼任總經理。

1.董事會決議日:108/10/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江輝邦 本公司總經理3.許可從事競業行為之項目: 本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提 下，在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。 (1)新健南(股)公司董事長 (2)捷強實業(股)公司董事長 (3)新強農牧(股)公司董事長 (4)杰強國際貿易(股)公司董事長 (5)凱邁化學製藥(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/252.發生緣由:經本公司經營階層考量，在目前全力衝刺業績以創造營收及撙節成 本開源節流，為現階段最大之重要目標與方向，且短期內無重登興櫃時程， 暫不設置薪資報酬委員會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/252.發生緣由: 本公司因營運需要，經董事會決議通過變更公司營業地址如下: 變更前：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓 變更後：台北市民權東路六段160號13樓A室3.因應措施:依法向經濟部辦理公司所在地變更登記4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/172.發生緣由:本公司於108/10/17召開108年第二次股東臨時會， 會中通過重要事項如下： (1)選舉事項：提前改選第五屆董事（含獨立董事）及監察人案。 新任名單如下: 董事: 江輝邦 董事: 章修績 董事: 鄭智全 董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正 董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔 獨立董事: 高永浩 獨立董事: 陳慈堅 監察人: 林勇進 監察人: 江杰仁 監察人: 章學涵 (2)討論事項：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 及監察人當選情形及董事變動達1/31.發生變動日期:108/10/172.舊任者姓名及簡歷: (1)董　事：章修綱　薩摩亞商TaiCell Investments Co., Ltd. 代表人:章修綱　 本公司董事長 (2)董　事：章修績　瑞安大藥廠(股)公司董事及總經理 (3)董　事：尹福秀　經濟部技術處科技顧問 (4)董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正　 健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長 (5)董　事：林勇進　健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理 (6)獨立董事：許書銘　東海大學教學資源中心主任 (7)獨立董事：劉克宜　立本台灣聯合會計師事務所合夥人 (8)監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助 (9)監察人:賴金星 行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民製藥廠技師與廠長3.新任者姓名及簡歷: (1)董　事：江輝邦　新健南(股)公司 董事長 (2)董　事：章修績　源鴻投資(股)公司董事長 (3)董　事：鄭智全 Energy Focus Inc. 產品管理副總 (4)董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長 (5)董 事 :宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 宏樺投資(股)公司監察人 (6)獨立董事：高永浩　元展聯合會計師事務所主持會計師 (7)獨立董事：陳慈堅　上晉會計師事務所執業會計師 (8)監察人:林勇進 健爾康生活事業(股)公司董事兼總經理 (9)監察人:章學涵 生控基因疫苗(股)公司董事長特助 (10)監察人:江杰仁 長豐智能科技(股)內部稽核4.異動原因:本公司於108/10/17股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數: (1)董　事：江輝邦　　　　　　　　　　　　　　　　2,314,405股 (2)董　事：章修績　　　　　　　　　　　　　　　　1,321,176股 (3)董　事：鄭智全 　4,549,766股 (4)董　事：健亞生物科技(股)公司 (代表人:陳正) 　3,141,399股 (5)董 事 :宏樺投資(股)公司(代表人:何繼鎔) 　　　4,576,745股 (6)獨立董事：高永浩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股 (7)獨立董事：陳慈堅　　　　　　　　　　　　　　　　 0股 (8)監察人 :林勇進 　 　　 316,836股 (9)監察人：章學涵　　　　　　　　　　　　　　　　1,403,832股 (10)監察人：江杰仁　　　　　　　　　　　　　　　　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/257.新任生效日期:108/10/178.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:108/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董　事：江輝邦　本公司董事長 (2)董　事：章修績　本公司董事 (3)董　事：鄭智全 本公司董事 (4)董　事：健亞生物科技(股)公司 代表人:陳正 本公司董事 (5)董 事：宏樺投資(股)公司 代表人:何繼鎔 本公司董事3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事及其代表人，為自己或他人投資 或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:108/10/17~111/10/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分 之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意行之。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:章修綱　本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:江輝邦　本公司董事長5.異動原因:改選第五屆董事（含獨立董事）6.新任生效日期:108/10/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/032.發生緣由:本公司108年09月03日董事會決議召開108年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/09/03 (2)股東臨時會召開日期:108/10/17 (3)股東臨時會召開地點:誠遠國際商務中心 (台北市大安區安和路一段29號15樓) (4)召集事由 一、選舉暨討論事項: (一)提前改選第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。 (二)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 二、臨時動議 (5)停止過戶起始日期:108/09/18 停止過戶截止日期:108/10/17

1.事實發生日:108/08/152.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司108年現金增資發行普通股32,500,000股，每股認購價格新台幣2.77元，實收股款總額為新台幣90,025,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定108年8月15日為現金增資基準日。

1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:公告本公司一○七年股東常會重要決議事項3.因應措施:一、股東會日期: 108/06/28二、報告事項:(一)本公司107年度營業報告。(二)本公司107年度監察人審查報告。(三)本公司私募普通股情形報告。三、承認事項:(一)本公司107年度營業報告書、 個體財務報表及合併財務報表案。(二)本公司107年度虧損撥補案。四、年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其他應敘明事項:無

本公司產品「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」取得製造動物用藥許可證1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司產品「圓滿豬環狀病毒感染症基因改造次單位疫苗」，取得製造動物用藥許可證。3.因應措施:將依規定進行本產品之生產與上市。4.其他應敘明事項:本公司於108年6月28日接獲行政院農業委員會動植物防疫檢疫局函文。

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本次現金增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。(2)訂約日期:108/06/25(3)委託代收存款機構:第一銀行仁愛分行(4)委託存儲款項機構:第一銀行延吉分行3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期: 108/06/21(2)舊任者姓名、職級及簡歷:苗筠臻/財務主任(3)新任者姓名、職級及簡歷:新任財務主管待董事會聘任後另行公告(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:個人生涯規劃(6)生效日期:108/06/214.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會聘任後另行公告

1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:108/06/13(2)發行股數:32,500,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:325,000,000元(5)發行價格:實際發行價格每股新台幣2.77元折價發行(6)員工認購股數:保留發行新股總額10%計3,250,000股，由本公司員工按發行價格 認購。(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計 29,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購；即 每仟股認購399.819569股。(8)公開銷售方式及股數:不適用。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認股不足一股之畸零股，得由股東 自停止過戶日起五日內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未 拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者， 由董事會洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股採無實體發行，新股之權利 義務，與原已發行之普通股股份相同；本次增資發行不對外公開承銷。(11)本次增資資金用途:充實營運資金(12)現金增資認股基準日:108/07/06(13)最後過戶日:108/07/01(14)停止過戶起始日期:108/07/02(15)停止過戶截止日期:108/07/06(16)股款繳納期間: 原股東及員工認股繳款期間：108/07/11~108/08/12 特定人認股繳款期間：108/08/13~108/08/15(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。(18)委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。(19)委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本案經金融監督管理委員會中華民國108年6月11日金管證發字第1080319108號函核准。