璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:102/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)5.異動原因:本屆董事改選，依法重新選舉董事長。6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、股東會召開日期:102年6月25日(星期二)上午10時整二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。三、召集事由:1、報告事項一、一○一年度營業報告。二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。四、修訂「董事會議事規則」報告。五、增訂「誠信經營守則」報告。六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。七、一○一年度背書保證作業情形報告。2、承認事項一、一○一年度決算表冊案。二、一○一年度盈餘分配案。3、討論暨選舉事項一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「股東會議事規則」案。三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、修訂本公司「背書保證辦法」案。五、全面改選本公司董事及監察人案。六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、臨時動議四、股票停止過戶期間：102年4月27日起至102年6月25日止。五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於102年4月23日至102年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部(地址：彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號)六、辦理過戶手續：1、辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-39993、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月26日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議一Ο一年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:102/03/27 二.發放股利種類及金額: 1.提列法定公積: 1652480 元 2.員工紅利: 0 元 3.董事監察人酬勞: 0 元 4.股東紅利:無。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、一○一年度營業報告。 二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 四、修訂「董事會議事規則」報告。 五、增訂「誠信經營守則」報告。 六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 七、一○一年度背書保證作業情形報告。 (貳)、承認事項 一、一○一年度決算表冊承認案。 二、一○一年度盈餘分配案。 (參)、討論暨選舉事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、修訂本公司「背書保證辦法」案。 五、全面改選本公司董事及監察人案。 六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (肆)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:一、璋昆國際股份有限公司為本公司100%持有之國�X子公司， 主要從事國際貿易買賣業。 二、為整併集團投資架構及簡化帳務處理流程，決議辦理清算。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:以主管機關核准解散文書發文日為解散基準日。

1.事實發生日:101/11/052.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:1.依據本公司101年10月26日董事會決議及櫃買中心於101年11月5日函文，按興櫃審查準則第40條第1項第8款及第2項規定公告。2.本公司考量目前國、內外經濟衰退與未來全球景氣復甦能見度不明朗，以及產業佈局調整，具體送件時程難以估計，公司基於未來整體營運規劃，決議終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日為101/11/204.其它應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議訂定增資發行新股受讓GOLDEN DAY HOLDINGS LLC股份之股權交換基準日暨增資基準日1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:GOLDEN DAY HOLDINGS LLC3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):股東為本公司關係人。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議訂定增資發行新股受讓GOLDEN DAY HOLDINGSLLC股份之股權交換基準日暨增資基準日為101/10/27。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本案業經本公司101年03月21日董事會決議，並經經濟部投資審議委員會101年08月07日經審二字第10100270990號函核准及金融監督管理委員會101年09月26日金管證發字第1010042997號函核准申報生效。

1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:璋釔公司於101年10月26日召開董事會決議，向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。本公司主要經營冷軋、熱軋、中碳板、酸洗板等鐵板之裁剪、加工及買賣，因國內、外經濟衰退與未來全球景氣復甦能見度不明朗，以及公司產業佈局之調整，具體送件時程難以估計，公司基於未來整體營運規劃，將終止有價證券登錄興櫃股票市場。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/262.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:考量目前國、內外經濟衰退與未來全球景氣復甦能見度不明朗，以及產業佈局調整，具體送件時程難以估計，公司基於未來整體營運規劃，將終止有價證券登錄興櫃股票市場。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人櫃買中心之公告為準。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/262.被背書保證之:(1)公司名稱:STEEL ONE CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):949836(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):209160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):209160(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):209160(8)本次新增背書保證之原因:融資保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14940(2)累積盈虧金額(仟元):20025.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):9498367.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7171208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:37.759.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:92.8310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司自西元2010年起，開始推動自西元2013年起適用IFRS，進度尚符合主管機關規定，惟未來本公司終止興櫃掛牌成為公開發行公司，為降低IFRS轉換成本，將提前自西元2013年開始適用IFRS。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:萬益五金制品(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:萬益五金制品(昆山)有限公司與東莞璋泰五金製品有限公司均為本公司之子公司分別綜合持股 51 %及100%。(3)資金貸與之限額(仟元):98136(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47242(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):47242(8)本次新增資金貸與之原因:為萬益五金制品(昆山)有限公司充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):804682(2)累積盈虧金額(仟元):-1301715.計息方式:按月計息。6.還款之:(1)條件:融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。(2)日期:不適用。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2952758.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.549.公司貸與他人資金之來源:金融機構10.其他應敘明事項:無。

公告本公司一0一年第一次股東臨時會補選董事、監察人及董事異動達1/31.發生變動日期:101/08/242.舊任者姓名及簡歷:董 事：陳騏華 本公司業管部副理/聯碩電器(股)公司董事 監 察 人：蔡玉枝 監 察 人：呂鳴鏘 佳瑩科技有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:董 事：王清衛 獨立董事：江向才 逢甲大學會計系專任副教授及會計室主任 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)獨立董事 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)審計委員會主席 精熙(開曼)股份有限公司(香港上市)薪酬委員會主席 湯石照明科技股份有限公司薪酬委員 中區中小企業創業創新服務中心顧問 獨立董事：齊德彰 文化大學會計學系暨研究所專任助理教授、副教授 監 察 人：詹乾隆 東吳大學商學院院長 監 察 人：蔡佩容 聯碩電器(股)公司監察人 監 察 人：蔡崇民 皇家德明文教(股)公司執行長 4.異動原因:為建立良好的公司治理及獨立董事制度，依公司章程訂定之董監事席次，擬增補選董事三席(含獨立董事二席)及監察人三席(含獨立 職能監察人一席)。 5.新任董事選任時持股數:董 事：王清衛 持有股數0股 獨立董事：江向才 持有股數0股 獨立董事：齊德彰 持有股數0股 監 察 人：詹乾隆 持有股數0股 監 察 人：蔡佩容 持有股數829,380股 監 察 人：蔡崇民 持有股數0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/8/24~103/4/208.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/08/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：王清衛 獨立董事：江向才 獨立董事：齊德彰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:101/08/24~103/04/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充本公司年報第106~154頁內容。6.因應措施:修正後相關資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/06/293.舊任者姓名、級職及簡歷:首次設置4.新任者姓名、級職及簡歷:樊天榮經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:增設研發部門7.生效日期:101/06/298.新任者聯絡電話:04-79831009.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、承認通過本公司100年度決算表冊。 二、承認通過本公司100年度盈餘分配案。 三、通過本公司依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C由自然人股東持有之股權案。 四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 七、臨時動議：無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:一ΟΟ年度之盈餘分配案如下1.提列法定公積: 248492 元 2.員工紅利: 0 元 3.董事監察人酬勞: 0 元 4.股東紅利:無。 3.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓他公司股權1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:股份受讓2.事實發生日:101/03/213.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C)(以下簡稱GD公司)4.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:GD公司自然人股東共計6位。（持有GD公司84.15%股權)5.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司之關係：均為本公司關係人。 選定受讓他公司股權之對象為關係人之原因：主要係基於經營理念一致及GD公司 直接及間接持有本公司之子公司萬益五金制品(昆山)有限公司49.01%股權。 是否不影響股東權益：本次換股計算基準以本公司及GD公司民國100年12月31日公司 自結數所示之淨值計算換股比率，因換股計算尚無不合理，未損及原有股東權益， 惟股份轉換致本公司實收資本額將自新台幣10.5億元增至約12.04億元，本公司現有 股東之股權稀釋比率約13%。 6.併購目的:考量集團未來營運發展及管理之需要。7.併購後預計產生之效益:增強本公司海外投資之經營效益與管理效率，貫徹集團企業經營目標，以求在財務規劃、業務拓展、人事資源利用及經營成本降低之最大利益。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 雙方股權交換採淨值計算為基準，因此影響不大。9.換股比例及其計算依據:換股比例：以本公司普通股182,578.72股交換GD公司股權1%。 計算依據：以本公司及GD公司民國100年12月31日公司自結數所示之淨值為交換計算 基準。（惟未來經會計師事務所查核之結果，其淨值差異在 3%內不做調整） 10.預定完成日程:暫定2012年09月30日為股份交換基準日（確定之日期依主管機關核准後璋釔公司董事會決議之日期為準）。 11.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:不適用。12.參與合併公司之基本資料:公司名稱：GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C 係根據美國相關公司法規於德拉瓦洲設立登記之公司。 營業項目： 投資控股及進出口貿易業務。 13.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用。14.併購股份未來移轉之條件及限制:無。15.其他重要約定事項:無。16.本次交易，董事有無異議:無。17.其他應敘明事項:無。

董事會決議直接或間接投資已達股東權益百分之十且達新台幣壹億以上者1.董事會或股東會決議日期:101/03/212.投資計劃內容:董事會決議依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓 GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C)(簡稱GD公司)之自然人股東持有股權。 3.預計投資投入日期:暫定2012年09月30日為股份交換基準日（確定之日期依主管機關核准後璋釔公司董事會決議之日期為準）。 4.資金來源:本公司係以璋釔公司普通股182,578.72股交換GD公司股權1%。發行新股15,364仟股（採四捨五入計算至仟股）按面額新台幣10元計算, 總計新台幣1.5364億元受讓GD公司由自然人股東共計6位,持有之股權84.15%。 5.具體目的:考量集團未來營運發展及管理之需要。6.其它應敘明事項:無。