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盛復工業(興)公司公告
1. 董事會決議日期：112/03/16
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,020,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,020,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/12/23
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十二年度稽核計畫案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(3)通過編製本公司一百一十二年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十二年度稽核計畫案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(3)通過編製本公司一百一十二年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,474仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,345仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,487仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,197仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,740仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,740仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89元
11.期末總資產(仟元):1,428,996仟元
12.期末總負債(仟元):854,222仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,774仟元
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,474仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,345仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,487仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,197仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,740仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,740仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89元
11.期末總資產(仟元):1,428,996仟元
12.期末總負債(仟元):854,222仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,774仟元
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/10
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邵朝彬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林明壽會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃千真會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邵朝彬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林明壽會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃千真會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣21,714,000元，每股配發0.7元。
4.除權（息）交易日:111/06/21
5.最後過戶日:111/06/22
6.停止過戶起始日期:111/06/23
7.停止過戶截止日期:111/06/27
8.除權（息）基準日:111/06/27
9.現金股利發放日期:111/07/11
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣21,714,000元，每股配發0.7元。
4.除權（息）交易日:111/06/21
5.最後過戶日:111/06/22
6.停止過戶起始日期:111/06/23
7.停止過戶截止日期:111/06/27
8.除權（息）基準日:111/06/27
9.現金股利發放日期:111/07/11
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
1. 董事會決議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,714,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一百一十年度決算報告。(三)民國一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十年度盈餘發放現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一百一十年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年05月11日至111年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/142.審計委員會通過財務報告日期:111/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8070335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1877136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):921107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):680828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):543709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5437010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):131123412.期末總負債(仟元):77348613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):53774814.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)通過一百一十年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。(2)通過一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過一百一十年度盈餘分派案。(4)通過一百一十年度員工及董事酬勞案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過召開股東常會事宜案。(8)通過一百一十一年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/12/202.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一百一十一年度稽核計畫案。(2)通過編製本公司一百一十一年度預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:增修本公司109年度股東會年報第18、69-70頁部分內容。6.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。通過增訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過增訂本公司「背書保證作業程序」案。7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:110/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):422,268仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,745仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,752仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,218仟元8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,258仟元9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,25810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14元11.期末總資產(仟元):1,273,868仟元12.期末總負債(仟元):755,232仟元13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):518,636仟元14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/08/043.股東會召開時間:下午1點30分4.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月19日6.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣6,204,000元暨資本公積發放現金6,204,000元，合計發放現金12,408,000元，每股配發0.4元。4.除權（息）交易日:110/07/055.最後過戶日:110/07/066.停止過戶起始日期:110/07/077.停止過戶截止日期:110/07/118.除權（息）基準日:110/07/119.現金股利發放日期：:110/07/2310.其他應敘明事項：:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入，資本公積配發不足一元之股利以現金發放至元為止。
1.事實發生日:110/05/242.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司取得台中市政府110年5月20日府授勞檢字第1100128333號函，表示本公司大肚廠貨櫃鋁條卸貨作業停止原因消滅，同意復工。6.因應措施:日後若有責歸本公司之情事，本公司將支付相關之金額，並另行公告。7.其他應敘明事項:本公司於110/05/24接獲主管機關函文。
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/173.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日 :110/05/072.發生緣由:110年5月7日下午，委外廠商於本公司大肚廠執行卸櫃時，其作業人員不慎被鋁棒材壓傷，經緊急送醫搶救後不治，本公司極表哀慟，將全力協助後續相關事宜。3.處理過程:本公司配合勞檢單位調查，暫停該貨櫃之卸貨作業。4.預估可能損失:對本公司之財務及業務無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司已投保公共意外責任保險，將全力協助家屬後續保險理賠事宜。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司全力協助勞解單位調查，並全面查檢及宣導各項安全措施。7.其他應敘明事項:無。
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