盛復工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/192.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)通過一○九年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。(2)通過一○九年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過一○九年度盈餘分派案。(4)通過一○九年度員工及董事酬勞案。(5)通過辦理資本公積發放現金股利案。(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(8)通過召開股東常會事宜案。(9)通過一百一十年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/192.審計委員會通過財務報告日期:110/03/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):569,3015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):103,1266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,0797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,4248.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,7239.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,72310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.1811.期末總資產(仟元):1,225,11912.期末總負債(仟元):729,33313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):495,78614.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/192.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)環球廳。4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○九年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一○九年度決算報告。(三)民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)民國一○九年度盈餘發放現金股利報告。(五)辦理資本公積發放現金股利報告。(六)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。(七)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項(一)承認民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一○九年度盈餘分派表案。三、討論事項。(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(三)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。(四)增訂本公司「資金貸與他人作業程序程序」案。(五)增訂本公司「背書保證作業程序程序」案。5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年05月18日至110年06月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

1. 董事會決議日期：110/03/192. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,408,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議委任第三屆薪酬委員會委員 (補充公告109年8月4日重大訊息說明)1.發生變動日期:110/01/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事，建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰，本公司獨立董事，陳德聰律師事務所律師。(3)謝登隆，本公司獨立董事，東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:109/08/049.其他應敘明事項:本次補充公告各薪酬委員之簡歷說明。

公告本公司台中廠受台中市政府依空氣污染防制法裁罰事宜 (補充公告109年12月2日重大訊息說明)1.事實發生日 :110/01/202.發生緣由:109年12月1日本公司台中廠金屬熱處理使用天然氣退火程序，屬行政院環保署公告第4批第1類金屬熱處理程序，依規定應取得固定汙染源操作許可證後始得操作，本公司尚未取得許可證即為操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項之規定，遭裁處罰鍰並停止該製程之操作。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及已變更使用電能加熱。4.預估可能損失:新台幣20萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司台中廠熱處理程序已變更為電能加熱，並於12月5日起恢復正常產能，其中金屬熱處理停工期間產能由大肚廠支援因應，故對本公司之財務及營運無重大影響。7.其他應敘明事項:違反緣由已於109年12月2日公告訊息，本次公告罰款金額。

1.事實發生日 :109/12/242.發生緣由:本公司大肚廠金屬表面清洗程序領有固定汙染源操作許可證，其中熱處理爐1座、噴砂機3台及研磨作業區3台等設備未納入操作許可證且查核當時研磨作業區運作中本公司未依操作許可證核定內容進行製程操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項、第4項暨固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法第23條規定，並依同法第62條第1項第5款暨公私場所固定汙染源違反空氣汙染防制法規定裁處。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及提出操作許可證申請變更。4.預估可能損失:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:增訂本公司固定汙染源設備異動程序以遵循法令規範。本次裁罰對本公司之財務及營運無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/12/222.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣200,000元。4.消除股份:20,000股5.減資比率:0.06%。6.減資後實收資本額:新台幣310,200,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為109年12月23日。

1.事實發生日:109/12/222.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一百一十年度稽核計畫案。(2)通過編製本公司一百一十年度預算案。(3)通過增訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:109/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓副理、本公司稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任7.生效日期:109/12/228.其他應敘明事項:經109年12月22日董事會決議通過。

1.事實發生日 :109/12/092.發生緣由:本公司大肚廠金屬表面清洗程序領有固定汙染源操作許可證，查核時防制設備洗滌塔前端的洗白設備運作中，惟洗滌塔未開啟，即未能維持空氣污染防治設施之正常運作及有效處理空氣汙染物，違反空氣汙染防制法第23條第1項規定並依同法第62條第1項第4款裁處。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰及維持防制設施洗滌塔正常運作。4.預估可能損失:新台幣13萬5仟元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司大肚廠金屬表面清洗程序作業進行時，將一併維持防制設施洗滌塔正常運作，以便達空氣汙染防制法之空汙標準。本次裁罰對本公司之財務及營運無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/12/093.舊任者姓名、級職及簡歷:楊志偉、本公司稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓、本公司稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:109/12/098.其他應敘明事項:由江文銓先生接任稽核主管乙職，待近期董事會通過後另行公告。

1.事實發生日 :109/12/012.發生緣由:本公司台中廠金屬熱處理使用天然氣退火程序，屬行政院環保署公告第4批第1類金屬熱處理程序，依規定應取得固定汙染源操作許可證後始得操作，本公司尚未取得許可證即為操作，違反空氣汙染防制法第24條第2項之規定，遭裁處罰鍰並停止該製程之操作。3.處理過程:於法定期限內繳納罰鍰，並暫停熱處理設備使用。4.預估可能損失:待本公司收到罰鍰裁定書後另行公告。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司台中廠熱處理程序變更為電能加熱以符合相關法令規定。停工期間由本公司大肚廠已取得固定汙染源操作許可證的熱處理設備支援生產，對本公司之財務及營運無重大影響。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)謝登隆，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:109/08/04。9.其他應敘明事項:本公司於109/08/04董事會決議通過,任期自109年08月04日起至112年06月29日本屆董事會任期屆滿之日止。

1.事實發生日:109/08/042.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過一○九年第二季財務報告，說明如下：營業收入 197,839 仟元營業毛利(損) (8,119) 仟元營業淨利(損) (53,652) 仟元稅前淨利(損) (43,592) 仟元本期淨利(損) (33,215) 仟元基本每股盈餘(虧損) (1.07) 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣6,208,000元,每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:109/08/115.最後過戶日:109/08/126.停止過戶起始日期:109/08/137.停止過戶截止日期:109/08/178.除權（息）基準日:109/08/179.現金股利發放日期：:109/08/3110.其他應敘明事項：:配發不足一元之股利以現金發放至元為止。

1.發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)廖述源，本公司董事長。(2)林雪香，本公司副董事長。(3)廖乾宏，本公司董事長特助。(4)陳永閔，本公司董事。(5)何宗賢，本公司財務長。(6)創新工業技術移轉股份有限公司，本公司法人董事。(7)曹永仁，本公司獨立董事。(8)陳德聰，本公司獨立董事。(9)林安樂，本公司獨立董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)廖述源，本公司董事長。(2)林雪香，本公司副董事長。(3)廖乾宏，本公司董事長特助。(4)陳永閔，本公司董事。(5)何宗賢，本公司財務長。(6)創新工業技術移轉股份有限公司，本公司法人董事。(7)曹永仁，本公司獨立董事。(8)陳德聰，本公司獨立董事。(9)謝登隆，本公司獨立董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)廖述源董事，股數5,717,042股。(2)林雪香董事，股數5,536,094股。(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。(4)陳永閔董事，股數105,000股。(5)何宗賢董事，股數56,642股。(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數420,000股。(7)曹永仁獨立董事，股數0股。(8)陳德聰獨立董事，股數0股。(9)謝登隆獨立董事，股數35,000股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/302.重要決議事項:(1)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一○八年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)通過董事全面改選案。(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)林安樂，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:不適用。9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:109/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)林安樂，本公司獨立董事。4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁，本公司獨立董事。(2)陳德聰，本公司獨立董事。(3)謝登隆，本公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/10~109/06/308.新任生效日期:109/06/30~112/06/299.其他應敘明事項:無。