盛復工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,597,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/02/172.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司「股票上櫃申請」案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(3)通過「過額配售」及特定股東自願集保案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過提前全面改選董事及獨立董事案。(6)通過提名獨立董事案。(7)通過本公司民國一○六年股東常會受理百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人案。(8)通過解除新任董事競業競止案。(9)通過訂定「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」案。(10)通過召開股東常會事宜案。(11)通過任命開發主管及其薪資報酬金額案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:106/02/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖乾成/開發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/10/038.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:新任研發主管經106/02/17董事會追認通過。

1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/05/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○五年度董事及員工酬勞金額。(二)本公司一○五年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司一○五年度決算報告。(四)增訂本公司「誠信經營守則」報告。(五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○五年度盈餘分配表。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)本公司「股票上櫃申請」案。(三)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(四)「過額配售」及特定股東自願集保案。(五)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。(六)解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/03/126.停止過戶截止日期:106/05/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)本公司自106年2月18日起至106年3月1日止，為受理持股1%以上股東提案期間，請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股東原留印鑑。受理股東提案地點：台中市南屯區工業20路7號。聯絡人：利筱鈞電話：04-23592768

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:105/10/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:廖乾成/開發部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/10/038.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會決議通過後再另行公告。

1.事實發生日:105/08/102.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過105年度上半年合併財務報表，說明如下：營業收入 437,177仟元營業毛利 91,775仟元營業利益 47,616仟元稅前淨利 43,255仟元本期淨利 31,516仟元稅後基本每股盈餘 1.02元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣46,462,500元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:105/06/305.最後過戶日:105/07/016.停止過戶起始日期:105/07/037.停止過戶截止日期:105/07/078.除權（息）基準日:105/07/079.其他應敘明事項:現金股利預計於105/07/21發放。

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:(1)通過修訂本公司公司章程案。(2)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。(3)承認本公司一○四年度盈餘分配表案。(4)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/03/302.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過修訂本公司「一○五年度限制員工權利新股發行辦法」案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新幹線花園酒店國際廳(台中市南屯區工業十八路29號)4.召集事由:一、討論事項(一)：(一)修訂本公司公司章程。二、報告事項：(一)本公司發放一○四年度董事酬勞及員工酬勞報告。(二)本公司一○四年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告。(四)增訂本公司「道德行為準則」報告。三、承認事項：(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○四年度盈餘分配表。四、討論事項(二)：(一)本公司擬發行限制員工權利新股案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)本公司自105年3月10日起至105年3月21日止，為受理持股1%以上股東提案期間，請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股東原留印鑑。受理股東提案地點：台中市工業區19路8號。聯絡人：陳炳欽電話：04-23592768

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:105年3月9日董事會決議本公司104年度員工酬勞3,906,836元及董事酬勞2,604,557元，均以現金方式發放。

1.董事會決議日期:105/03/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:呂學耕，總經理3.許可從事競業行為之項目:為因應本公司未來營運及投資發展，擬解除本公司經理人與本公司所營事業相同之他公司營業範圍內行為之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，且出席獨立董事並無反對意見。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司一○四年度董事酬勞及員工酬勞案。(2)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表編製案。(3)通過本公司一○四年度盈餘分配案。(4)通過本公司一○四年度內部控制制度聲明書案。(5)通過訂定本公司「一○五年度限制員工權利新股發行辦法」案。(6)通過增訂本公司「道德行為準則」案。(7)通過本公司修正公司章程案。(8)通過召開本公司民國一○五年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/023.股東會召開地點:新幹線花園酒店國際廳(台中市南屯區工業十八路29號)4.召集事由:一、討論事項(一)：(一)修訂本公司公司章程。二、報告事項：(一)本公司發放一○四年度董事酬勞及員工酬勞報告。(二)本公司一○四年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告。(四)增訂本公司「道德行為準則」報告。三、承認事項：(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○四年度盈餘分配表。四、討論事項(二)：(一)本公司擬發行限制員工權利新股案。(二)解除本公司經理人競業行為禁止之限制案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/046.停止過戶截止日期:105/06/027.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)本公司自105年3月10日起至105年3月21日止，為受理持股1%以上股東提案期間，請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股東原留印鑑。受理股東提案地點：台中市工業區19路8號。聯絡人：陳炳欽電話：04-23592768

1. 董事會決議日期：2016/03/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,462,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/01/182.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:廖乾宏，本公司總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:營運組織調整，轉任董事長室特助。6.新任生效日期:105/01/187.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/01/182.舊任者姓名及簡歷:廖乾宏，本公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:呂學耕，嘉瑞國際控股有限公司營運總裁。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:營運組織調整，舊任總經理調任董事長室特助一職。6.新任生效日期:105/01/187.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過總經理聘任案。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/01/152.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林明壽4.舊任簽證會計師姓名2:邵朝彬5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林明壽7.新任簽證會計師姓名2:邵朝彬8.變更會計師之原因:因鼎信聯合會計師事務所與國富浩華聯合會計師事務所合併並更名，故變更簽證會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:104/12/282.舊任者姓名及簡歷:楊志堅先生3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:因個人事務繁忙請辭董事職務。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/910.其他應敘明事項:本公司於104年12月28日接獲通知。

1.事實發生日:104/12/242.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修訂本公司章程。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。