盛復工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/152.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過一○六年度內部控制制度自行檢查及內部控制聲明書案。(2)通過一○六年度員工及董事酬勞案。(3)通過一○六年度營業報告書暨財務報表案。(4)通過一○六年度盈餘分配案。(5)通過一○七年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/152.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)民國一○六年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司民國一○六年度決算報告。二、承認事項(一)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○六年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年05月01日至107年05月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

1. 董事會決議日期：107/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,065,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/02/122.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應107年起適用之國際財務報導準則公報第15號，修正107年1月營收申報數。更正前：107年1月營業收入：64,831仟元；107年度累計：64,831千元。更正後：107年1月營業收入：65,654仟元；107年度累計：65,654千元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):106/12/202.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林明壽4.舊任簽證會計師姓名2:邵朝彬5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林明壽7.新任簽證會計師姓名2:黃素絹8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/11/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓/會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:張燕茹/會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/09/018.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/072.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過106年度第二季財務報告，說明如下：營業收入 321,731 仟元營業毛利 44,838 仟元營業利益 9,634 仟元稅前淨利 (7,780)仟元本期淨利 (6,746)仟元稅後基本每股盈餘 (0.22)元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適合5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第14、22、66、71及115頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣46,597,500元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:106/07/195.最後過戶日:106/07/206.停止過戶起始日期:106/07/217.停止過戶截止日期:106/07/258.除權（息）基準日:106/07/259.其他應敘明事項:現金股利預計於106/08/10發放。

1.股東會日期:106/05/102.重要決議事項:(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配表案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(5)通過本公司「股票上櫃申請」案。(6)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(7)通過「過額配售」及特定股東自願集保案。(8)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。(9)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)廖述源/盛復工業股份有限公司/董事長(2)林雪香/盛復工業股份有限公司/副董事長(3)廖乾宏/盛復工業股份有限公司/董事長特助(4)陳永閔/鼎維工業股份有限公司/董事長(5)何宗賢/盛復工業股份有限公司/財務長3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)廖述源/盛復工業股份有限公司/董事長(2)林雪香/盛復工業股份有限公司/副董事長(3)廖乾宏/盛復工業股份有限公司/董事長特助(4)陳永閔/鼎維工業股份有限公司/董事長(5)何宗賢/盛復工業股份有限公司/財務長(6)創新工業技術移轉股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：廖述源，股數5,619,042股董事：林雪香，股數5,458,094股董事：廖乾宏，股數1,908,298股董事：陳永閔，股數105,000股董事：何宗賢，股數56,642股董事：創新工業技術移轉股份有限公司，股數420,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所/合夥會計師(2)陳德聰/中興大學法學碩士/律師(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司/董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所/合夥會計師(2)陳德聰/中興大學法學碩士/律師(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司/董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/08/05~106/08/047.新任生效日期:106/05/10~109/05/098.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:無。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)廖述源董事(2)林雪香董事(3)廖乾宏董事(4)陳永閔董事(5)何宗賢董事(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事(7)曹永仁獨立董事(8)陳德聰獨立董事(9)林安樂獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事：(1)廖述源董事：無擔任其他公司董事之情形。(2)林雪香董事：擔任述雪投資股份有限公司 監察人擔任璞蓁投資股份有限公司 監察人(3)廖乾宏董事：擔任述雪投資股份有限公司 董事長擔任璞蓁投資股份有限公司 董事長(4)陳永閔董事：擔任鼎維工業股份有限公司 董事長擔任炫星賓士汽車股份有限公司 董事擔任阿秋大肥鵝股份有限公司 董事擔任麗明營造股份有限公司 董事(5)何宗賢董事：無擔任其他公司董事之情形。(6)創新工業股份有限公司董事 代表人吳佩芬創新工業股份有限公司董事：擔任圓智科技股份有限公司 董事擔任達楷生醫科技股份有限公司 董事擔任玖鼎電力資訊股份有限公司 董事擔任昱景科技股份有限公司 董事擔任台灣駐極體電子股份有限公司 董事擔任APPLIED GREEN LIGHT,INC. 董事擔任華聯生物科技股份有限公司 董事擔任翌勤通訊股份有限公司 董事擔任筑波精工株式會社 董事擔任優利德電球股份有限公司 董事擔任統達能源股份有限公司 董事擔任GVT Fund GP Ltd. 董事擔任新菱創業投資股份有限公司 董事擔任Golden Asia Fund Ventures Ltd. 董事擔任一二三視股份有限公司 董事擔任創智智權管理顧問股份有限公司 董事擔任竟天生物科技股份有限公司 董事擔任鼎茂光電股份有限公司 董事擔任台灣生醫材料股份有限公司 董事擔任廣閎科技股份有限公司 董事擔任台灣電鏡儀器股份有限公司 董事擔任TMI Holding Corporation 董事擔任水之源企業股份有限公司 董事擔任瀚薪科技股份有限公司 董事擔任利憶科技股份有限公司 董事擔任Gridow Inc. 董事擔任新立顧問股份有限公司 董事擔任鼎唐能源科技股份有限公司 董事擔任臺醫光電科技股份有限公司 董事擔任迎嘉科技股份有限公司 董事擔任圖騰包裝股份有限公司 董事擔任捷能材料股份有限公司 董事擔任全能材料科技股份有限公司 董事擔任立治愛醫療器材股份有限公司 董事擔任巨生生醫股份有限公司 董事擔任雙子星雲端運算股份有限公司 董事擔任創鼎生醫股份有限公司 董事擔任宇威材料科技股份有限公司 董事擔任雲創通訊股份有限公司 董事擔任友聚生機實業股份有限公司 董事擔任凱馨實業股份有限公司 董事擔任博遠智能科技股份有限公司 董事擔任台灣適多博股份有限公司 董事擔任POME TECHNOLOGY LIMITED. 董事擔任S2C Tech Inc. 董事擔任思爾芯科技股份有限公司 董事擔任TPT Corporation LTD 董事擔任優泊股份有限公司 董事擔任豐趣科技股份有限公司 董事擔任玩咖旅行社股份有限公司 董事獨立董事：(1)曹永仁獨立董事：擔任先進光電股份有限公司 獨立董事擔任百和興業股份有限公司 獨立董事擔任總太地產開發股份有限公司 獨立董事擔任永發鋼鐵工業股份有限公司 監查人(2)陳德聰獨立董事：無擔任其他公司董事之情形。(3)林安樂獨立董事：擔任群智開發投資股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年05月10日股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/05/102.舊任者姓名及簡歷:廖述源先生/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖述源先生/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:106/05/107.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/05/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)曹永仁/建智聯合會計師事務所合夥人(2)陳德聰/中興大學法學碩士(3)林安樂/群智開發投資股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/048.新任生效日期:106/05/10~109/05/099.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/04/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炳欽/會計課長4.新任者姓名、級職及簡歷:江文銓/會計課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/04/058.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會日期及相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/05/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一○五年度董事及員工酬勞金額。(二)本公司一○五年度營業報告。(三)審計委員會審查本公司一○五年度決算報告。(四)增訂本公司「誠信經營守則」報告。(五)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○五年度盈餘分配表。三、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事選任程序」案。(三)本公司「股票上櫃申請」案。(四)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(五)「過額配售」及特定股東自願集保案。(六)提前全面改選第十四屆董事及獨立董事案。(七)解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/03/126.停止過戶截止日期:106/05/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)本公司自106年2月18日起至106年3月1日止，為受理持股1%以上股東提案期間，請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股東原留印鑑。受理股東提案地點：台中市南屯區工業20路7號。聯絡人：利筱鈞電話：04-23592768

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過一○五年度員工及董事酬勞案(2)通過一○五年度營業報告書及財務報表編製案(3)通過一○五年度盈餘分配案(4)通過獨立董事被提名人資格審核案(5)通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。(6)通過聘任稽核主管及其薪資報酬金額案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳聖惠、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/03/238.新任者聯絡電話:(04)235927689.其他應敘明事項:無