盛復工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)林雪香董事(2)廖乾宏董事(3)陳永閔董事(4)曹永仁獨立董事(5)謝登隆獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事：(1)林雪香董事：擔任述雪投資股份有限公司 監察人擔任璞蓁投資股份有限公司 監察人(2)廖乾宏董事：擔任述雪投資股份有限公司 董事長擔任璞蓁投資股份有限公司 董事長(3)陳永閔董事：擔任鼎維工業股份有限公司 董事擔任麗明營造股份有限公司 董事獨立董事：(1)曹永仁獨立董事：擔任先進光電科技股份有限公司 獨立董事擔任百和興業股份有限公司 獨立董事擔任總太地產開發股份有限公司 獨立董事擔任永發鋼鐵工業股份有限公司 監察人擔任華頓顧問有限公司 董事擔任勝華科技股份有限公司 重整人(2)謝登隆獨立董事：擔任佳凌科技股份有限公司 獨立董事擔任金豐機器工業股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過出席股東表決權數二分之一，本案照原議案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/302.舊任者姓名及簡歷:廖述源先生，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖述源先生，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:109/06/307.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：109/03/262. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,208,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/262.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○八年度營業報告案。(二)審計委員會審查本公司民國一○八年度決算報告。(三)辦理資本公積發放現金股利報告。(四)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。二、承認事項(一)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○八年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項。(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(二)董事全面改選案。(三)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月30日至109年06月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過一○八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。(2)通過一○八年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過一○八年度虧損撥補案。(4)通過辦理資本公積發放現金股利案。(5)通過董事全面改選案。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。(7)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(9)通過召開股東常會事宜案。(10)通過一○九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:109/01/132.辦理資本變更登記完成日期:109/01/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣310,650,000元， 流通在外股數為31,065,000股，每股淨值為新台幣16.57元。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為25,000股。(3)本公司減資後實收資本額為新台幣310,400,000元， 　流通在外股數為31,040,000股，每股淨值為新台幣16.59元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於109/01/17接獲主管機關變更登記核准函。

1.事實發生日:108/12/262.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一○九年度稽核計畫案。(2)通過編製本公司一○九年度預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/12/262.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣250,000元。4.消除股份:25,000股。5.減資比率:0.08%。6.減資後實收資本額:新台幣310,400,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項::董事會決議訂定減資基準日為108年12月27日。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/262.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林明壽會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃素絹會計師5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邵朝彬會計師7.新任簽證會計師姓名2:黃素絹會計師8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/09/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過一○八年第二季財務報告，說明如下：營業收入 286,366 仟元營業毛利 30,806 仟元營業淨利(損) (12,342) 仟元稅前淨利(損) (9,172) 仟元本期淨利(損) (7,337) 仟元基本每股盈餘(虧損) (0.24) 元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/07/222.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增修本公司107年度股東會年報第16、18-19、121-122頁部分內容。6.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/062.重要決議事項:(1)承認更正後民國一○三年度至民國一○六年度各期營業報告書暨重編後民國一○三年度至民國一○六年度各期財務報表案。(2)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(3)承認民國一○七年度盈餘分派案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣15,532,500元，每股配發新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:108/06/255.最後過戶日:108/06/266.停止過戶起始日期:108/06/277.停止過戶截止日期:108/07/018.除權（息）基準日:108/07/019.其他應敘明事項:現金股利預計於108年07月15日發放。

1.事實發生日:108/05/272.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司與部分客戶之銷貨交易模式，因合約約定運達客戶之商品，客戶即負一定期間後付款之義務，故於起運點認列營業收入及應收帳款，惟經依相關準則規範及合約條款內容重新考量，管理當局調整為於取用點認列銷貨收入將更能反映相關資訊，因影響金額已達證交法施行細則第六條之重編標準，據此重編民國一○三年第二季至一○七年第二季各期財務報表。(2)重編前之各期財務報表係於產品起運點出貨時認列營業收入及應收帳款，嗣後則依合約規定調整為於客戶取用點認列，二者在認列營業收入之時點雖存有約三個月之差異，惟因以往各月均採一致性之作法，故本公司依各期財務報告截止點(即各該年度之6月及12月份)執行收入截止測試，其差異金額介於2,296~29,381千元間，本公司103~107年度之營業收入介於587,828千元~1,124,481千元，差異金額占營業收入之比重非屬重大，故本公司依各期財務報表截止點之營業收入調整各該年度6月及12月份公告之自結營業收入。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(一)103年6月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 59,642 6,195 65,837本年累計營業收入淨額 477,650 6,195 483,845(二)103年12月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 82,346 (10,936) 71,410本年累計營業收入淨額 971,120 (10,936) 960,184(三)104年6月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 90,033 13,025 103,058本年累計營業收入淨額 544,259 13,025 557,284(四)104年12月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 65,426 3,876 69,302本年累計營業收入淨額 1,120,605 3,876 1,124,481(五)105年6月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 57,337 (26,037) 31,300本年累計營業收入淨額 437,177 (26,037) 411,140(六)105年12月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 55,914 (29,381) 26,533本年累計營業收入淨額 841,058 (29,381) 811,677(七)106年6月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 46,855 26,207 73,062本年累計營業收入淨額 321,731 26,207 347,938(八)106年12月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 54,412 2,860 57,272本年累計營業收入淨額 708,618 2,860 711,478(九)107年6月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 40,195 4,226 44,421本年累計營業收入淨額 308,230 4,226 312,456(十)107年12月 單位：新台幣仟元 調整前 調整金額 調整後本月營業收入淨額 33,475 (2,296) 31,179本年累計營業收入淨額 590,124 (2,296) 587,828

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司誤植107年第二季財報XBRL申報之庫藏股股數。6.因應措施:更正107年第二季財報XBRL申報之庫藏股股數後重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/172.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:增修本公司106年度股東會年報第40及41頁部分內容。6.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/06/012.重要決議事項:(1)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。(2)承認民國一○六年度盈餘分配表案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣31,065,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:107/06/205.最後過戶日:107/06/216.停止過戶起始日期:107/06/227.停止過戶截止日期:107/06/268.除權（息）基準日:107/06/269.其他應敘明事項:現金股利預計於107年07月10日發放。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/06/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊志偉、本公司稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:107/06/018.新任者聯絡電話:04-235927689.其他應敘明事項:經107年6月1日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:107/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳聖惠、本公司稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:楊志偉、本公司稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃辭職。7.生效日期:107/04/138.新任者聯絡電話:04-235927689.其他應敘明事項:由楊志偉先生接任稽核主管乙職，待近期董事會通過後另行公告。