真好玩娛樂科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/132.審計委員會通過財務報告日期:110/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):985,9645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):547,6386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(164,878)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(169,592)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(135,483)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(135,483)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.99)11.期末總資產(仟元):565,14812.期末總負債(仟元):414,51813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):150,63014.其他應敘明事項:有關民國一一○年第二季合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.發生變動日期:110/08/132.法人名稱:智龍創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:江采琳/中華網龍(股)公司財務長5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28-111/06/277.新任生效日期:110/08/138.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/132.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)提報110年度第二季合併財務報告案。(2)通過修訂本公司110年度預算案。(3)通過清算並解散孫公司上海玄玖信息科技有限公司案。(4)通過解除法人董事代表人競業禁止案。(5)通過續約董事責任保險案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/092.股東會召開日期:110/08/133.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街71號9樓(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

1.董事會決議日期:110/07/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉志成/總經理3.許可從事競業行為之項目:劉志成總經理兼任：(1)香港商真好玩科技有限公司 總經理(2)香港商真好玩科技有限公司 台灣分公司負責人兼任總經理(3)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/07/093.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:吳旭東 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過委任公司治理主管7.生效日期:110/07/098.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:郭明琪 行政總監暨公司治理主管4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:健康因素7.生效日期:110/05/318.其他應敘明事項:將於近期董事會決議後再行公告

1.發生變動日期:110/05/212.法人名稱:永霖投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許雪婷/永霖投資股份有限公司法人代表人4.新任者姓名及簡歷:劉志成/永霖投資股份有限公司法人代表人5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28至111/06/277.新任生效日期:110/05/218.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/283.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告。

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司109年度盈虧撥補案。(3)通過本公司109年度董事及員工酬勞分派案。(4)通過董事補選提名及審議案。(5)通過解除新任董事競業禁止限制案。(6)通過本公司財務報表簽證會計師變更案。(7)通過110年度財務報表簽證會計師委任及其報酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/222.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施::無7.其他應敘明事項:本公司於110年4月22日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。

本公司因蕭金木會計師屆齡退休，配合會計師事務所內部調整 更換會計師1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/222.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳憲正4.舊任簽證會計師姓名2:蕭金木5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳憲正7.新任簽證會計師姓名2:賴宗羲8.變更會計師之原因:因資誠聯合會計師事務所蕭金木會計師屆齡退休，配合資誠聯合會計師事務所內部調整，故本公司之簽證會計師由資誠聯合會計師事務所陳憲正會計師及蕭金木會計師變更為由陳憲正會計師及賴宗羲會計師擔任本公司110年度財務報表簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/04/1211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/222.審計委員會通過財務報告日期:110/04/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):960,7065.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):492,4496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,570)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,870)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,524)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(53,524)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.97)11.期末總資產(仟元):631,96012.期末總負債(仟元):344,02313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287,93714.其他應敘明事項:有關民國一○九年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:110/03/242.減資緣由:配合集團策略規劃，資金運用最佳化。3.減資金額:美金2,500,000元。4.消除股份:2,500,000股。5.減資比率:62.5%。6.減資後實收資本額:美金1,500,000元。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/03/249.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/242.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)通過本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。(2)通過董事補選案。(3)通過修訂「股東會議事規則」及「董事選舉管理作業程序」部分條文案。(4)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。(5)通過修訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。(6)通過訂定本公司召開民國110年度股東常會相關事宜。(7)通過依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1F(自由廣場會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1) 109年度營業報告。(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。(3) 修訂「道德行為準則」案。二、承認事項：(1) 109年度營業報告書及財務報表案。(2) 109年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項：(1) 修訂「股東會議事規則」案。(2) 修訂「董事選舉管理作業程序」案。(3) 董事補選案。(4) 解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:110/04/306.停止過戶截止日期:110/06/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未決議通過。9.其他應敘明事項:依據公司法第172 條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案、提名，擬自民國110年04月23日至民國110年05月03日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案(提名)函件」），凡有意提案、提名之股東，須於民國110年05月03日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市內湖區洲子街71號9樓；電話： 02-77027700。

1.事實發生日:110/02/262.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因自研項目擴大，因應業務需要，故將擴大辦公室規模並擬於110年3月2日正式遷址至新辦公室。遷址前：台北市中山區南京東路三段225號7樓遷址後：台北市內湖區洲子街71號9樓6.因應措施:將依法向主管機關辦理遷址變更登記7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/292.舊任者姓名及簡歷:9Splay Atinum Holdings Ltd.3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於110/01/29接獲法人董事9Splay Atinum Holdings Ltd.辭職書，該法人董事自110/01/29起辭任。

1.事實發生日:109/12/182.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:本公司5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)通過本公司110年度營運計劃案。(2)通過本公司110年度預算案。(3)通過本公司110年度稽核計劃案。(4)通過本公司經理人109年度年終暨績效獎金之發放案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。