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禾榮科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過114年股東會召開相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議與關係人簽定買賣契約
1.事實發生日:114/03/272.契約或承諾相對人:Hermes-Epitek Corp.3.與公司關係:關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):Herme…
本公司研發之B10L-BPA注射液二期人體臨床試驗，通過台灣
本公司研發之B10L-BPA注射液二期人體臨床試驗，通過台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)新藥臨床試驗(IND)審查1.事實發生日:114/03/062.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA…
公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性
公告本公司取得經濟部產業發展署出具之「係屬科技事業且具市場性」之意見書1.事實發生日:114/02/172.公司名稱:禾榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比…
公告本公司民國114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/01/142.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「取得或處分資產處理…
公告本公司114年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/01/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：鋐享捷悅股份有限公司代表人 許金榮(2)董事：漢信投資股份有限公司代表人 黃民奇(3)董事：漢信股份有限公司代表…
本公司董事會推選許金榮先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許金榮(漢信投資股份有限公司代表人)4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:許金榮(…
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三
公告本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動1.發生變動日期:114/01/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員
1.發生變動日期:114/01/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事：楊千(2)獨立董事：林志潔(3)獨立董事：謝昌辰6.新…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/01/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)楊千(2)林志潔(3)謝昌辰4.舊任者簡歷:(1)楊千/國立陽明交通大學管理學院教授(2)林志潔/國立陽…
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療惡性腦瘤之學術研究用人體臨床試驗審查申請(IND)1.事實發生日:114/01/062.研發新藥名稱或代號:B10…
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管
本公司研發之B10L-BPA注射液向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)1.事實發生日:113/12/252.研發新藥名稱或代號:B10 L-BPA 注射液3.…
本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/11/222.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜一、開會時間：民國114年1月14日（星期二）上午10時整，並自民國113年12月16日至114年…
本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
1.事實發生日:113/11/222.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年11月22日(星期五)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3…
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