維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/022.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)審查本公司經理人員工分紅配發案。(2)103年度現金股利除息基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司暨本公司孫公司昆山采粢堂食品有限公司共同公告與無錫市靈山景區管理中心及無錫市靈山食品有限公司四方簽訂增資協議事宜1.事實發生日:104/05/262.契約或承諾相對人:無錫市靈山景區管理中心及無錫市靈山食品有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/05/265.主要內容(解除者不適用):1.本公司104/05/4董事會決議透過孫公司昆山采粢堂食品有限公司以機器作價方式注資持有分立後無錫市靈山食品有限公司51%股權，無錫市靈山景區管理中心持有分立後49%股權2.本投資案位於中國江蘇省無錫市濱湖區太湖國家旅遊度假區內，利用無錫靈山集團景區經營管理之優勢從事精緻糕餅類及烘焙休閒食品伴手禮銷售業務6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計正式生產後將對雙方業務發展應有正面助益，對財務無重大影響8.具體目的(解除者不適用):有助於拓展景區觀光旅遊伴手禮業務9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議轉投資中國內資企業靈山食品有限公司案進度報告暨擬簽署增資協議。(2)決議修正本公司104年度預算內容案。(3)決議追認本公司營業事業處主管任免案。(4)決議擬修正本公司核決權限表案。(5)決議訂定本公司員工認股權行使認購普通股之增資基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理(營業事業處主管)2.發生變動日期:104/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:李振榮、執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀珠、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:人事異動7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任營業事業處主管於本次董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理(營業事業處主管)2.發生變動日期:104/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:李振榮、執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秀珠、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:人事異動7.生效日期:104/04/018.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任營業事業處主管將於本公司最近期董事會予以追認通過。。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行副總經理(營業事業處主管)2.發生變動日期:104/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李振榮、執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/03/318.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:執行副總經理(營業事業處主管)職務由何總經理暫代。

1.事實發生日:104/03/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期：2014/03/11股東配發之現金(股利)總金額(元)誤植為13,931,700元，更正為139,317,000元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「員工道 德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」報告。(二)承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (4)本公司申請股票上櫃案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一 項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國104年3月30日起至民國 104年4月8日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國104年4月8日下午5時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922

1.事實發生日:104/03/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司103年度董事及監察人酬勞分配案。(2)決議本公司103年度個體財務報表及合併財務報表。(3)決議本公司103年度盈餘分配案。(4)決議擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(5)決議出具本公司103年度內部控制制度聲明書。(6)決議轉投資中國內資企業靈山食品有限公司案。(7)決議本公司申請股票上櫃案。(8)決議修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」部分條文案。(9)決議修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案。(10)決議修訂本公司內部控制制度「銷售循環」、「採購循環」、「生產循環」、「研發循環」部分條文。(11)決議召開104年股東常會案。(12)決議本公司104年股東常會受理股東提案期間相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,931,700　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：284,9024. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,849,018　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法律事件之當事人: 瑞濂實業有限公司法院名稱:高雄地方法院民事庭相關文書案號:104年度審建字第16號2.事實發生日:104/02/163.發生原委（含爭訟標的）:本公司高雄觀光工廠新建工程營造下包商瑞濂實業有限公司(下稱瑞濂公司)提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元之要求，因高雄地院採行案件流程管理制度，須釐清雙方爭議點，故來函通知本公司先行提出資料說明。4.處理過程:工程結算與數量、品質差異本屬一般工程驗收正常現象，因本公司與瑞濂公司認知不同，雙方經協調不成將委由管轄法院裁決處理。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司高雄觀光工廠興建所需資金早已到位，一切依進度檢具相關書件向主管機關提出證照申請程序，對本公司財務業務尚無重大影響。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:取得子公司Nextoo International Company LTD.之增資股份2.事實發生日:104/2/3~104/2/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：850仟股每單位價格：美金1 元交易總金額：美金850仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：4,350仟股金額：美金4,350仟元持股比例：100 %12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔資產比例：2 %佔股東權益比例：2.66%營運資金：23,637仟元取得該有價證券之資金來源由本公司自有資金。13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103 年12 月12 日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:本次公告以玉山銀行匯出匯款賣匯水單/交易憑證104/2/2匯率計算(美金：台幣＝1：31.68)

1.事實發生日:103/12/312.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形(2)決議擬增資Nextoo International Company LTD. 以間接轉投資中國孫公司昆山采粢堂食品有限公司案(3)決議昆山采粢堂食品有限公司償還本公司資金貸與案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形(2)決議103年度經理人年終獎金(3)決議高雄觀光工廠建廠工程(高雄館)預算修正、預計營運效益及營運安全措施說明(4)決議高雄觀光工廠營建結構工程追加(5)決議本公司104年度預算編製(6)決議新設復興二店分公司(7)決議擬增資Nextoo International Company LTD. 以整合中國當地糕餅產製設備、拓展中國糕餅類產銷業務(8)決議昆山采粢堂食品有限公司償還本公司資金貸與(9)擬結束中國孫公司上海爆爆貿易有限公司投資(10)決議本公司104年度稽核計劃(11)決議訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「員工道德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」案(12)決議修正本公司內部控制制度「銷售循環」、「採購循環」、「生產循環」、「研發循環」、「固定資產循環」、「投資循環」、「薪工循環」及「內部稽核制度實施細則」部分條文6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/112.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形(2)報告內部稽核業務(3)報告高雄觀光工廠進度及預算報告案(4)決議新設文林分公司案(5)決議訂定本公司員工認股權行使認購普通股之增資基準日案(6)決議本公司預計申請銀行授信額度延展6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:103/10/313.報導內容:維格餅家2009年起到前年用到正義黑心油，但業者稱未用在製作糕餅。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.本公司主力商品為中式糕餅類伴手禮產品，全系列中式糕點產品所使用之油品為紐西蘭進口安佳奶油以及大統益(股)公司生產之美食家油品，由於產品無添加豬油，並連續兩年獲得回教清真大寺所頒之HALA認證。2.本公司97年至100年間向正義公司採購豬油供生產，惟三年前為申請回教清真HALA認證而全面使用紐西蘭進口安佳奶油取代豬油，目前並無使用該公司油品，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人 陳俊安 總經理室資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人 陳俐雅 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:103/10/018.新任者聯絡電話:(02)2291-9122#20389.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形(2)報告內部稽核業務(3)報告本公司一○三年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。(4)決議追認本公司組織圖修正案(5)決議審查本公司第三屆董事及監察人報酬之制定案(6)決議審查本公司經理人職薪對照表修正案(7)決議審查本公司經理人員工分紅配發案(8)決議修正本公司「採購循環」、「研發循環」、「薪工循環」內部控制制度及「內部稽核制度實施細則」部分條文(9)決議修正本公司「防範內線交易管理作業」、「董事會議事運作管理作業」及「財務報表編製流程管理作業」部分條文6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告高雄氣爆事故對本公司財務業務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司高雄門市位於高雄市鼓山區美術東二路5號，非屬高雄氣爆事件之受災區，目前對本公司營運及業務上，並未產生影響。特此公告。

1.事實發生日:103/06/042.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:現金股利發放日訂於民國103年7月11日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無