維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/12/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)前次董事會討論事項「擬參與境外投資公司於香港新設公司，以單一特 定公司之股份招募案」，經取具外部專業評估意見後，本案已提報董 事長決議終止投資。(2)興建高雄觀光工廠建廠後續進度報告。(3)內部稽核業務報告(4)提請103年度稽核計畫案。(5)修訂本公司「公司章程」擬定新增公司所營業事項，本案已經董事會決議通過後， 擬提請103年度股東臨時會決議。(6)擬修訂本公司「內部控制制度」部分條文案，配合公司實際產銷作業流程之更新 修正。(7)董事及監察人全面改選。(8)宣布103年股東臨時會日期、議程、開會地點及受理獨立董事候選人提名等事宜。(9)解除本公司董事競業禁止限制案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/12/122.股東臨時會召開日期:103/01/293.股東臨時會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)討論及選舉事宜 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。 (2)本公司董事及監察人全面改選案，提請 討論。 (3)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:102/12/316.停止過戶截止日期:103/01/297.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未 收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本 公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：02-2361-1300)。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東 ，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故 不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司 股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-2361-1300）。持股滿一仟 以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東， 屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部。(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂 於民國102年12月13日起至民國102年12月23日止受理提名獨立董事候 選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.事實發生日:102/10/172.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)投資短期債券型基金案，經全體董事決議照案通過。(2)擬參與境外投資公司於香港新設公司，以單一投資中國特定公 司之股份招募案，經全體董事決議，本案應額外參酌外部專業 機構之評估意見，若屬可行將授權董事長進行投資。(3)終止廣西爆爆食品有限公司投資案，經全體董事決議照案通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

擬參與境外投資公司於香港新設公司，以單一投資中國特定公司之股份招募案。1.事實發生日:102/10/172.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金10,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:尚未設立5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金0仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,000仟元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:採單一有限合夥方式投資於中國有限合夥企業，面向以中小企業投資或以提供貿易融資為主的過渡性擔保融資之業務。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金0仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會決議，本案應額外參酌外部專業機構之評估意見。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:中長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:經董事會決議，本案應額外參酌外部專業機構之評估意見，若屬可行將授權董事長進行投資。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,756仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.47%(匯率29.4)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.32%(匯率29.4)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:28.16%(匯率29.4)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金2,750仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:11.14%(匯率29.4)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.33%(匯率29.4)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:8.84%(匯率29.4)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:-543仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無匯回金額。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無。

公告本公司102年度第七次董事會決議本公司投資設立廣西爆爆食品有限公司案終止投資1. 原公告日期：102/01/282. 簡述原公告申報內容：本投資案初期投資金額為美金6,000仟元，經董事會通過後授權董事長決議分次動撥資金，本次動撥資金為美金2,500仟元。3. 變動緣由及主要內容：本案經後續評估，投資時機尚未成熟，故董事會決議終止本投資案。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:102/10/042.舊任者姓名及簡歷:許泰源3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務繁忙請請辭監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/29_103/06/298.新任生效日期:等選任時再公告9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網2.報導日期:102/09/053.報導內容:”…目前上海昆山生產工廠產能最高能達人民幣10億元，年底前會在上海熱門景點，再開設兩到三分店…。”4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容均屬媒體臆測。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:7.1.有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。7.2.對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:102/09/032.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正前 更正後 稀釋每股盈餘 3.26 3.566.因應措施: (1)重新上傳電子財務報告書 (2)更正XBRL輸入之每股盈餘資訊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/222.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司原訂8月21日為現金股利發放日，因潭美颱風來襲主辦銀行停止上班，股利發放作業將延至8月22日執行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/222.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:潭美颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司102年度第五次董事會決議本公司投資設立廣西爆爆食品有限公司案暫緩注資1. 原公告日期：102/01/282. 簡述原公告申報內容：本投資案初期投資金額為美金6,000仟元，經董事會通過後授權董事長決議分次動撥資金，本次動撥資金為美金2,500仟元。3. 變動緣由及主要內容：本次董事會決議暫緩本投資案之注資作業，俟本公司中國事業處完成本案之投資評估報告更新後再行董事會提案討論投資時程。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:102/07/262.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:決議暫緩本投資案之注資作業，俟本公司中國事業處完成本案之投資評估報告更新後再行提案討論投資時程。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/182.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度股東會年報封面誤植為102年度6.因應措施:更正後將101年度股東會年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司發放101年現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配案業經民國102年06月28日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣45,000,000元，每股配發新台幣2元。二、本公司民國102年06月28日董事會決議現金股利分配事項如下：(一)現金股利除息基準日：102年08月09日(二)股票最後過戶日：102年08月04日(三)股票停止過戶日：102年08月05日~102年08月09日(四)現金股利發放日：預計102年08月21日三、依公司法第165條規定，自102年08月05日~102年08月09日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日102年08月04日適逢星期例假日，故請提前於102年08月02日(星期五)16：30前親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(臺北市中正區許昌街17號2樓)辦理，如以掛號郵寄者以102年08月04日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶手續者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、現金股利預計於民國102年08月21日起，委由本公司股務代理富邦綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。五、特此公告。

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃瑞隆 學歷：國立成功大學會計系 經歷：正勛實業(股)公司 執行副總經理兼發言人(2)獨立董事：張峻晟 學歷：美國北卡州立大學MBA 經歷：天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)黃瑞隆 獨立董事(2)張峻晟 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/282.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)子公司昆山采栥堂食品有限公司之分公司(上海豫園門市) 設立進度報告。(2)101年度現金股利除息基準日案。(3)修正本公司組織圖。(4)追認本公司財務主管兼主辦會計任免案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元(每股新台幣2元)。4.除權（息）交易日:102/08/015.最後過戶日:102/08/046.停止過戶起始日期:102/08/057.停止過戶截止日期:102/08/098.除權（息）基準日:102/08/099.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:監察人：梁育正學歷：國立台灣科技大學管研所經歷：英格爾科技股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選監察人6.新任監察人選任時持股數:100,000股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/06/289.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、報告事項： (一)一○一年度營業報告案。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對 保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。 (四)修訂『董事會議事規範』案。二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項： (一)修訂本公司章程部分條文案。 (二)修訂「資金貸與他人管理作業」案。 (三)修訂「背書保證管理作業」案。 (四)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 (六)增選獨立董事兩席案： 當選名單：黃瑞隆 張峻晟 本屆任期：增選獨立董事自選任後立即上任，任期 至103年6月29日止。 (七)增選監察人一席案： 當選名單：梁育正 本屆任期：增選監察人自選任後立即上任，任期至 103年6月29日止。 (八)解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無