維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：李振榮(本公司營業事業處總經理)董事：Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:董事：孫國華(本公司董事長)董事：何萬誠(本公司總經理)董事：陳聖德(雄獅旅遊獨立董事)董事： Laxton Investments Limited代表人-徐秉璸董事：林清棠(康師傅控股有限公司副總裁)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：孫國華(6,317,050股)董事：何萬誠(255,500股)董事：陳聖德(0股)董事： Laxton Investments Limited(4,500,000股)董事：林清棠(0股)7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:監察人：梁育正(英格爾科技股份有限公司董事長)監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林峻樟(富堡工業董事)3.新任者姓名及簡歷:監察人：黃立恒(優盛醫學獨立董事)監察人：林春億(經濟部商務秘書)監察人：簡維能(新光金控　法務長暨總機構法令遵循主管)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：黃立恒(216,030股)監察人：林春億(0股)監察人：簡維能(0股)7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/01/29~106/01/288.新任生效日期:105/05/189.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利總額為新台幣120,480,000元，每股配發新台幣5元。4.除權（息）交易日:105/06/025.最後過戶日:105/06/036.停止過戶起始日期:105/06/047.停止過戶截止日期:105/06/088.除權（息）基準日:105/06/089.其他應敘明事項:預定 105年6月29日發放現金股利。

1.發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：黃瑞隆 學歷：國立成功大學會計系 經歷：正勛實業(股)公司 執行副總經理兼發言人(2)獨立董事：張峻晟 學歷：美國北卡州立大學MBA 經歷：天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張峻晟 學歷：美國北卡州立大學MBA 經歷：天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理(2)獨立董事：賀東光 學歷：美國大峽谷大學(鳳凰城)MBA 經歷：漢霖生技(股)公司 資深副總經理暨財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前董監事全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/01/29~106/01/287.新任生效日期:105/05/188.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/05/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)孫國華 職稱：維格餅家(股)公司董事長(2)何萬誠 職稱：維格餅家(股)公司總經理(3)林清棠 職稱：維格餅家(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:孫國華：昆山采粢堂食品有限公司董事長何萬誠：昆山采粢堂食品有限公司總經理林清棠：康師傅控股有限公司副總裁暨集團財務長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105年05月18日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：孫國華董事：何萬誠董事：林清棠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:孫國華：昆山采粢堂食品有限公司董事長何萬誠：昆山采粢堂食品有限公司總經理林清棠：康師傅控股有限公司副總裁暨集團財務長8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山采粢堂食品有限公司：中國江蘇省昆山市花橋鎮兆封路18號亞太廣場1號樓806室康師傅控股有限公司：中國天津經濟技術開發區第三大街15號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山采粢堂食品有限公司主要係從事餅乾、糕點(烘烤類糕點、月餅)、糖果製品(糖果)的生產、銷售自產產品及預包裝食品的批發。康師傅控股有限公司主要係從事生產和銷售各類型食品及飲料。10.對本公司財務業務之影響程度:上述昆山采粢堂食品有限公司公司為本公司100%投資之海外子公司，以上對本公司經營有其必要性，對本公司財務業務並不影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/182.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)推選董事長案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/05/182.舊任者姓名及簡歷:孫國華3.新任者姓名及簡歷:孫國華4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致通過推選孫國華先生擔任本公司董事長6.新任生效日期:105/05/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/182.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會通過重要決議事項如下：(1)本公司更換主辦輔導證券商報告。(2)通過向黃泳騰、謝沛麒及龍峻翰等三人提出刑事告訴案。(3)通過訂定104年度現金股利除息基準日及相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)黃瑞隆先生，正勛實業執行副總經理兼財務主管。(2)何進福先生，冠德建設股份有限公司業務協理。(3)廖蕙儀女士，冠軍建材股份有限公司資深經理兼發言人。4.新任者姓名及簡歷:(1)賀東光先生，漢霖生技(股)公司 資深副總經理暨財務長。(2)張峻晟先生，天行環球聯合市場 投資事業部董事總經理。(3)何進福先生，冠德建設股份有限公司業務協理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/13 ~ 106/01/288.新任生效日期:105/05/189.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期 相同至108/05/17止。

1.事實發生日:105/05/022.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關5月2日媒體報導 興櫃八勇士 資金追捧……知名鳳梨酥公司維格餅家高雄觀光工廠去年底開幕，其經營階層看好，觀光工廠可創造年營業額3.5億元，成為未來新成長動能；維格餅家並規劃上半年送件申請，年底前轉上櫃，本公司之澄清說明。6.因應措施:報載本公司觀光工廠可創造年營業額3.5億元，並規劃上半年送件申請，年底前轉上櫃之陳述，純屬媒體自行臆測。本公司並未針對觀光工場之營收發佈預估數據，此外邁向國內資本市場掛牌係永續經營之重要階段性目標，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/012.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關5月1日媒體報導 興櫃八勇士 資金追捧……維格餅家並規劃上半年送件申請，年底前轉上櫃，本公司之澄清說明。。6.因應措施:報載本公司上半年送件申請，年底前轉上櫃之陳述，純屬媒體自行臆測。本公司業已於去年12月21日發佈之重大訊息說明本公司邁向國內資本市　場掛牌係永續經營之重要階段性目標，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/012.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)決議修正本公司「公司章程」部分條文案。(3)決議審查本公司獨立董事候選人案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關3月24日新聞媒體報導本公司高雄觀光工廠工程前任林姓包商借牌興建高雄觀光工廠並疑似捲款消失後唆使幫派份子向後續工程承包恐嚇取財乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:1.本公司高雄觀光工廠新建工程之前手營造商瑞濂實業有限公司於103年底提出本公司應給付工程款新台幣21,361,475元民事爭訟案，由於本公司與瑞濂公司對於工程估驗結算標準認知不同，雙方經協調不成已交由高雄管轄法院開庭審理，並已多次開庭審訊，本公司業已依規定於104年2月16日公開資訊觀測站發布重大訊息公告，本案預計今年度高雄地方法院將完成審理宣判。2.通億營造有限公司為本公司後續承接新建工程之簽約合作營造商，請採購、驗收及付款程序悉依本公司內部作業規範及雙方簽署工程合約內容辦理，本工程並於104年下半年取得高雄市政府核發之使用執照及相關審核文件後完工開幕營運。3.有關媒體報導通億營造有限公司遭恐嚇乙事概與本公司無涉，惟本公司亦樂意配合檢調單位相關查證。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關2月26日媒體報導法人預估本公司去年全年每股稅後純益（EPS）5元左右……維格仍在興櫃階段，昨日均價58.48元，上漲1.89元，公司規劃今年上半年送件申請掛牌，力拚年底前轉上櫃。…..在大陸布局方面…..雖然維格規劃將新廠轉往無錫，但尚未投產，目前大陸事業處於停滯階段，本公司之澄清說明。6.因應措施:1.本公司104年度實際營運及獲利狀況將於簽證會計師完成查核並經董事會通過及股東常會承認後對外進行公告，上述報導內容純屬媒體推估臆測。2.本公司業已於去年12月21日發佈之重大訊息說明本公司邁向國內資本市　場掛牌係永續經營之重要階段性目標，本公司目前係朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準。3.本公司目前大陸佈局仍持續規劃執行中，若有新進度將依法令規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)報告前次董事會通過議案執行情形。(2)決議本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(3)決議本公司104年度個體財務報表及合併財務報表。(4)決議本公司104年度盈餘分配案。(5)決議出具本公司104年度內部控制制度聲明書案。(6)決議本公司董事及監察人全面改選案。(7)決議召開105年股東常會案。(8)決議本公司105年股東常會受理股東提案期間相關事宜。(9)決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/02/252.股東會召開日期:105/05/183.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項:�� (1)104年度營業報告書。�� (2)監察人審查104年度決算表冊報告。�� (3)本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(三)承認事項:�� (1)104年度營業報告書及財務報表案。�� (2)104年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項: (1)本公司董事及監察人全面改選案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/03/206.停止過戶截止日期:105/05/187.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一 項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國105年3月14日起至民國 105年3月23日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國105年3月23日下午5時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以 寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922

1.事實發生日:105/02/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年2月25日決議通過發放員工及董監酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣3,028,248元、股票0元(2)董監事酬勞總金額為新台幣302,825元，均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。

1. 董事會決議日期：2016/02/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,480,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/12/212.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關12月21日媒體報導本公司興櫃3年規劃明年申請轉上櫃，最快下半年就能夠掛牌.......加上新觀光工廠營業面積是五股的2倍，因此營收目標希望能夠達到每日1百萬元，全年有望挑戰4億元……..今年前11月維格EPS約為4.5元，法人估今年全年約為5元……..明年在高雄觀光工廠的帶動下，獲利能力提升，明年EPS有望達到6元，甚至進一步挑戰6.5元…….乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:本公司已於今日稍早發佈之重大訊息說明本公司邁入國內資本市場以建全企業體質、強化公司治理及提升國際競爭力一向為永續經營之重要階段性目標，本公司目前朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準；另本公司104年度實際營運及獲利狀況將於簽證會計師完成查核並經董事會通過及股東常會承認後對外進行公告，上述報導內容純屬媒體推估臆測，尤其本公司並未對外發佈104及105年度財務預測數字，特此澄清；請投資人審慎判斷，以保障自身權益。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/202.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:有關12月20日媒體報導本公司高雄觀光工廠19日正式開幕……公司規畫明年上半年送件申請，年底前轉上櫃……，法人估計，今年全年營收約11.5億元，每股稅後盈餘可望達5元水準.....乙事，本公司之澄清說明。6.因應措施:邁入國內資本市場以建全企業體質、強化公司治理及提升國際競爭力一向為本公司永續經營之重要階段性目標，本公司目前朝此方向積極準備中，實際規劃送件時點仍將以本公司對外公告為準；另本公司104年度實際營運及獲利狀況將於簽證會計師完成查核並經董事會通過及股東常會承認後對外進行公告，上述報導內容純屬媒體臆測。7.其他應敘明事項:無。