維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：109/03/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,979,520　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/242.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由: (一)報告事項: (1)108年度營業報告書。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (二)承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股 東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超 過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國109年4月10日起至民國 109年4月20日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國109年4月20日下午4時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話：(02)2291-9122

1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司109年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞總金額為新台幣163,024元。(2)董事酬勞總金額為新台幣163,024元。上述金額均以現金發放，以上決議數與108年度認列費用估列金額並無差異。

1.事實發生日:109/03/242.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)決議本公司108年度個體財務報表及合併財務報表(2)決議本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案(3)決議本公司108年度盈餘分配案(4)決議出具本公司108年度內部控制制度聲明書案(5)決議修訂本公司「公司章程」部分條文案(6)決議召開109年股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:109/02/203.報導內容:相關本公司無薪假之相關報導4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司受市場環境影響而採取無薪假政策業已依法令規定取得勞方之同意書始為之。有關本公司業務及營運之訊息，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:發布重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/192.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司109年度預算編制案(2)通過本公司台北復興市民分公司設立案(3)通過本公司109年度稽核計畫案(4)通過本公司對子公司豆豆食品股份有限公司提供融資背書保證新台幣三千萬元(5)通過訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:108/11/142.辦理資本變更登記完成日期:108/11/143.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 普通股發行股數(股) 流通在外股數(股) 每股淨值(元) 減資前 168,672,000 16,867,200 16,598,400 48.27 減資後 165,984,000 16,598,400 16,598,400 49.064.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: (1)本公司本次辦理註銷庫藏股股數268,800股。 (2)以上每股淨值係依108/06/30經會計師核閱財務報告計算之。

1.事實發生日:108/10/162.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年8月以及9月無資金貸放餘額，因資金貸放最高限額誤植擬更正如下：資金貸放最高限額 更正前 更正後108年8月 322,939 325,704108年9月 322,939 325,7046.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/09/042.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過設立台北信義敦化分公司案(2)授權設立子公司案(3)決議異動本公司庫藏股減資基準日為108年10月15日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過108年第二季合併財務報告案(2)決議本公司組織圖修正案(3)決議本公司「核決權限表」修正案(4)決議本公司融資額度續約案(5)決議註銷本公司庫藏股案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:108/08/122.減資緣由:本公司於105年8月15日至105年10月14日買回本公司股份作為轉讓員工之用， 依據證券交易法第二十八條之二規定，屆滿三年未將其轉讓者，視為公司未發行股份， 應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:新台幣2,688,000元4.消除股份:268,800股5.減資比率:1.59%6.減資後實收資本額:新台幣165,984,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為108年9月30日。

1.事實發生日:108/07/162.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正107年度年報第1.21.45.49.55.70及72頁部分內容。6.因應措施:重新上傳修正後年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/07/122.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:大慶證券股份有限公司因內部組織調整，無法繼續擔任本公司之主辦 輔導推薦證券商，故本公司變更主辦輔導推薦證券商由「大慶證券股份有限公司」 變更為「台中銀證券股份有限公司」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/282.重要決議事項:一、報告事項： 第一案：107年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查107年度決算表冊報告。二、承認事項： 第一案：107年度營業報告書及財務報表案。 第二案：107年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項： 第一案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 第二案：全面改選董事案。 第三案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事：孫國華/北京清華大學台灣校友總會理事長 董事：何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 董事：陳聖德/台北富邦商業銀行(股)公司董事長 董事：林清棠/味全食品工業股份有限公司董事 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩/卓毅資產管理股份 有限公司董事 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸/复星旅遊文化集團投資部董事 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧/复星旅遊文化集團法務部執行　 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男/复星旅遊文化集團人力資源部 總經理 獨立董事：賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 獨立董事：張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理 獨立董事：郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷: 董事：孫國華/北京清華大學台灣校友總會理事長 董事：何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸/复星旅遊文化集團投資部董事 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧/复星旅遊文化集團法務部執行　 總經理 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男/复星旅遊文化集團人力資源部 總經理 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩/卓毅資產管理股份 有限公司董事 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:林清棠/味全食品工業股份 有限公司董事 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:楊大慶/卓毅資產管理股份 有限公司副總經理 獨立董事：賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 獨立董事：胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長 獨立董事：郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事：孫國華2,223,935股 董事：何萬誠178,150股 董事：Laxton Investments Limited3,150,000股 代表人：徐秉璸0股 董事：Laxton Investments Limited3,150,000股 代表人：王丹婧0股 董事：Laxton Investments Limited3,150,000股 代表人：王越男0股 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股 代表人：余佩佩0股 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股 代表人：林清棠0股 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股 代表人：楊大慶0股 獨立董事：賀東光0股 獨立董事：胡競英0股 獨立董事：郭宗霖15,400股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:108/06/289.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理 何進福/冠德建設股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/18~108/05/178.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期擬自108年6月28日至111年6月27日，與本屆董事 會任期相同。

1.發生變動日期:108/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 張峻晟/天行環球聯合市場有限公司投資事業部董事總經理 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷: 賀東光/漢霖生技股份有限公司資深副總經理 胡競英/益寵生醫股份有限公司董事長 郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/31~108/05/178.新任生效日期:108/06/289.其他應敘明事項:審計委員會任期擬自108年6月28日至111年6月27日，與本屆董事會任 期相同。

1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過推選本公司董事長案。(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。(3)通過本公司委任審計委員案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:孫國華/維格餅家股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:孫國華/維格餅家股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：孫國華 董事：何萬誠 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐秉璸 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王越男 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:林清棠 董事：國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:楊大慶 獨立董事：賀東光 獨立董事：胡競英 獨立董事：郭宗霖3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數: 12,134,076股，出席率 73.10% (1)贊成權數 11,954,355權，占出席股東表決權數 98.52% (2)反對權數 0權，占出席股東表決權數 0% (3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0% (4)棄權/未投票權數 179,721權，占出席股東表決權數 1.48% 本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：徐秉璸 复星旅遊文化集團副總裁兼投資部董事總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：徐秉璸 复星旅遊文化集團副總裁兼投資部董事總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人：王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團：上海市中山東二路600號S1幢18樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。