維格餅家公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/10/012.法人名稱:Laxton Investments Limited.3.舊任者姓名:王越男4.舊任者簡歷:复星旅遊文化集團人力資源部總經理5.新任者姓名:徐夢6.新任者簡歷:复星旅游文化集? 副首席財務官7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/279.新任生效日期:110/10/0110.其他應敘明事項:不適用

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,6815.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,6426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(58,762)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,474)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,215)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,215)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.91)11.期末總資產(仟元):1,083,62312.期末總負債(仟元):368,27713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):715,34614.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/122.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林鈞堯4.舊任簽證會計師姓名2:游淑芬5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林柏全7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯8.變更會計師之原因:因資誠聯合會計師事務所內部組織調整，自民國110年度第二季起變更簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/292.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:廢止本公司承德分公司案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午十時4.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管及會計主管2.發生變動日期:110/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:尤坤淟/本公司財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命。7.生效日期:110/06/258.其他應敘明事項:110/04/12已公告新任，經今日董事會決議通過任命。

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點。(2)廢止本公司分公司案。(3)本公司財務主管聘任案。(4)本公司會計主管聘任案。(5)本公司代理發言人聘任案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/152.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項: (1)本公司110年度現金增資總發行股數8,000,000股，每股發行價格新台幣12.5元， 總計實收股款總金額新台幣100,000,000元，業已全數收足。 (2)本公司訂定110年06月15日為增資基準日。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.其他應敘明事項:110年股東常會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司110年現金增資股款繳納期限業已於民國110年05月13日截止，惟仍有部分原股東 尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第一百四十二條及二百六十六條第三項規定辦理，自民國110年05月14日至 民國110年06月15日為催繳股款期間。(2)尚未繳款之原股東，於上述期間內，可持原繳款書至華南銀行泰山分行及全省各地分 行辦理繳款事宜，逾期未繳納者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其所認購之股數，撥 入認股人所登記之集保帳戶。7.其他應敘明事項: 若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構-元富證券股份有限公司股務代理部 (台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-2768-6668)

1.事實發生日:110/04/192.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定，公告本公司簽訂110年現金增資代收股款及專戶存儲行庫合約相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)簽約日期：110/04/19(2)委託代收款項機構:華南銀行泰山分行。(3)委託存儲款項機構:華南銀行五股分行。

1.董事會決議或公司決定日期:110/04/132.發行股數:普通股8,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣80,000,000元5.發行價格:新台幣12.50元6.員工認股股數:發行新股總額之15%，計1,200,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額之85%，計6,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購409.67804125股8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起五日內，逕洽本公司股務代理機構辦理拼湊。10.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:110/04/3013.最後過戶日:110/04/2514.停止過戶起始日期:110/04/2615.停止過戶截止日期:110/04/3016.股款繳納期間:110/05/05-110/05/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未完成訂約作業。18.委託代收款項機構:尚未完成訂約作業。19.委託存儲款項機構:尚未完成訂約作業。20.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國110年04月25日(日)適逢假日，請提前於民國110年04月23日16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市光復北路11巷35號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)本次增資發行新股內容〈包含發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項〉，暨其他一切有關發行相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或有未盡事宜或因客觀環境而變更時，擬由董事會授權之人全權處理之。(3)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年4月13日金管證發字第　1100338732號函核准申報生效在案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:110/04/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂柏君/本公司代理發言人、財務主管、會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:尤坤淟/本公司總經理室副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/04/128.其他應敘明事項:本公司新任之代理發言人、財務暨會計主管待提報最近期董事會任命後，依相關規定公告。

1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈本公司M樓〉4.召集事由:(一)報告事項:��1.109年度營業報告書。��2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。��3.修訂「誠信經營守則」部分條文。��4.修訂「道德行為準則」部分條文。��5.修訂「董事會議事規範」部分條文。(二)承認事項：��1.109年度營業報告書及財務報表案。��2.109年度虧損撥補案。(三)討論事項:��1.修訂「董事選任程序」部分條文案。��2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):162,2495.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,7126.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(138,894)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(141,142)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(144,445)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(144,445)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(8.70)11.期末總資產(仟元):1,033,96712.期末總負債(仟元):368,19713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):665,77014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/222.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過修訂「誠信經營守則」部分條文案。(2)通過修訂「道德行為準則」部分條文案。(3)通過本公司109年度個體財務報表及合併財務報表。(4)通過本公司109年度虧損撥補案。(5)通過出具本公司109度內部控制制度聲明書案。(6)決議召開110年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,000仟股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣一億元整。6.發行價格:暫定每股新台幣12.5元。7.員工認購股數或配發金額:1,200仟股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法第267條規定保留發行新股總數15%計120萬股供本公司員工承購，其餘85%計680萬股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例認購，每仟股認購409.67804125股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或不足壹股之畸零股擬由董事會授權之人洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股內容〈包含發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項〉，暨其他一切有關發行相關事宜，如因法令規定或經主管機關修正或有未盡事宜或因客觀環境而變更時，擬由董事會授權之人全權處理之。

1.事實發生日:110/03/032.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司現金增資發行新股案。(2)通過修訂「審計委員會運作管理作業」、「審計委員會組織規程」及「董事會議事運 作管理作業」部分條文案。(3)通過修訂「董事會議事規範」、「董事選任程序」、及「股東會議事規則」部分條文 案。(4)通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。(5)通過修訂「薪資報酬委員會運作管理辦法」部分條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無